股东持股情况 - 2025年4月21日，凌源钢铁集团有限责任公司在前十名股东中持股1,060,852,066股，占比37.19%[1] - 2025年4月21日，天津泰悦投资管理有限公司在前十名股东中持股595,530,829股，占比20.88%[1] - 2025年4月21日，九江萍钢钢铁有限公司在前十名股东中持股311,179,639股，占比10.91%[1] - 2025年4月21日，凌源钢铁集团有限责任公司在前十名无限售条件股东中持股占比37.63%[3] - 2025年4月21日，天津泰悦投资管理有限公司在前十名无限售条件股东中持股占比21.12%[3] - 2025年4月21日，九江萍钢钢铁有限公司在前十名无限售条件股东中持股占比11.04%[3] - 宏运（深圳）资本有限公司在前十名股东中持股占比3.94%[1] - 宏运（深圳）资本有限公司在前十名无限售条件股东中持股占比3.99%[3] - 大连大盛投资管理有限公司相关基金在前十名股东中持股占比2.08%[1] - 大连大盛投资管理有限公司相关基金在前十名无限售条件股东中持股占比2.10%[3]

会议信息 - 2025年4月22日在辽宁省凌源市公司会议中心召开年度股东会[2] - 159人出席会议，持有表决权股份1980709281股，占比70.2356%[2] 股份情况 - 截至股权登记日，公司回购专用账户有32072049股无表决权[2] 议案表决 - 2024年度董事会工作报告同意票比例99.8805%[5] - 2025年度财务预算报告同意票比例99.8796%[6] - 2024年度利润分配方案同意票比例99.8793%[6] - 购买董监高责任险议案同意票比例99.5128%[8] - “凌钢转债”转股价格修正议案A股同意票比例99.8663%[10] - 2024年度利润分配方案5%以下股东同意票比例81.0647%[11]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于凌源钢铁股份有限公司 2024年年度股东会的法律意见书 致：凌源钢铁股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下称"本所"）接受凌源钢铁股份有限公司 （以下称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2025 年 4 月 22 日下午 14： 00 在辽宁省凌源市凌源钢铁股份有限公司会议中心召开的公司 2024 年年度股东 会（以下称"本次股东会"），并依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股东大会规则》等中国现行法律、法规和其他规范性文件 （以下称"中国法律法规"）的要求及《凌源钢铁股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集 人资格、会议表决程序和表决结果等事宜（以下称"程序事宜"）出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股东会的文件， 包括但不限于公司第九届董事会第二十二次会议、 ...

| 证券代码：600231 | 证券简称：凌钢股份 | 公告编号：临 2025-029 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110070 | 转债简称：凌钢转债 | | 凌源钢铁股份有限公司 关于向下修正"凌钢转债"转股价格暨转股停牌的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因"凌钢转债"实施转股价格修正条款,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 间 | | | | 110070 | 凌钢转债 | 可转债转股停牌 | 2025/4/23 | 全天 | 2025/4/23 | 2025/4/24 | 修正前转股价格：2.59 元/股 修正后转股价格：1.97 元/股 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准凌源钢铁股份有限公司公开 ...

回购股份 - 回购金额不低于5000万元且不超过10000万元[5] - 回购价格不超过2.55元/股，不高于董事会通过决议前30个交易日公司股票交易均价的150%[5] - 预计回购数量为1960.78万股 - 3921.56万股，占总股本比例0.69% - 1.37%[7] - 2024年7月至12月已回购65052049股公司A股股票[8] - 回购期限自董事会审议通过方案起不超过12个月[7] - 回购资金总额上限10000万元，分别占总资产、净资产及流动资产比例为0.66%、1.78%、2.80%[18] - 若回购用于股权激励，按下限计算，有限售条件流通股份比例升至1.84%，无限售降至98.16%；按上限计算，有限售升至2.53%，无限售降至97.47%[17] - 若未实施股权激励并全部注销，按下限计算，股份总数减至2832557335股；按上限减至2812949535股[17] - 回购股份用于股权激励等，若未实施，未使用股份将注销或用于可转债转股[26] 股东增减持 - 2024年7月31日至11月13日，凌钢集团累计增持公司A股股份41500190股，占总股本1.46%，增持金额5833.62万元[20] - 2024年12月5日，凌钢集团拟投入2200万元 - 4000万元增持公司股票，截至公告日累计增持6352000股，占总股本0.22%，增持金额10867393元，增持计划未完成[21] - 截至2025年4月21日，相关股东未来3个月、6个月无减持计划（股权激励除外）[5] - 董事会做出回购股份决议前6个月内，董监高、实际控制人、控股股东无买卖公司股份情况（股权激励除外），无内幕交易及操纵市场行为，回购期无增减持计划（股权激励除外）[23] - 截至2025年4月21日，控股股东、董监高、实际控制人、持股5%以上股东未来3个月、6个月无减持计划（股权激励除外）[24] 股权划转 - 2024年10月10日，朝阳市国资委向鞍钢集团无偿划转凌钢集团7%股权，12月24日完成工商变更登记，鞍钢集团成凌钢集团控股股东并间接控股公司[22] 其他 - 截至2024年12月31日，公司总资产152.55亿元，归属上市公司股东净资产56.27亿元，流动资产35.72亿元[18] - 回购股份不会损害公司债务履行和持续经营能力，注销股份将履行通知债权人等程序[27] - 董事会授权管理层全权决策办理回购相关事宜，授权自审议通过方案起至事项办理完毕止[28] - 回购方案可能因股价超上限、公司情况变化、股权激励未通过等无法实施、变更或终止[29][30]

股份回购计划 - 公司计划以不低于5000万元、不超过1亿元资金回购股份 [1] - 回购价格不超过2 55元/股 [1] - 回购资金来源为公司自有资金及自筹资金 [1] - 回购股份将全部用于实施股权激励等法律法规允许的用途 [1] - 回购期限为董事会审议通过之日起不超过12个月 [1]

英思特2024年业绩 - 2024年营业收入11.85亿元 同比增长24.45% [1] - 2024年归母净利润1.77亿元 同比增长28.15% [1] - 基本每股收益2.04元/股 拟每10股派现1.2元 [1] - 公司主营稀土永磁材料应用器件研发生产销售 [2] 钧达股份2025年一季度业绩 - 2025年一季度营业收入18.75亿元 同比下降49.52% [3] - 2025年一季度归母净亏损1.06亿元 同比由盈转亏 [3] - 基本每股收益亏损0.46元/股 [3] - 公司主营光伏电池片研发生产销售 [4] 安纳达2025年一季度业绩 - 2025年一季度营业收入4.73亿元 同比增长1.44% [5] - 2025年一季度归母净亏损1026万元 同比由盈转亏 [5] - 基本每股收益亏损0.0477元/股 [5] - 公司主营钛白粉系列产品和磷酸铁系列产品 [6] 九洲药业2025年一季度业绩 - 2025年一季度营业收入14.90亿元 同比增长0.98% [7] - 2025年一季度归母净利润2.50亿元 同比增长5.68% [7] - 基本每股收益0.28元/股 [7] - 公司主营医药定制研发和生产(CDMO)服务 [7] 日久光电2024年业绩 - 2024年营业收入5.83亿元 同比增长22% [10] - 2024年归母净利润6747.42万元 同比增长506.90% [10] - 基本每股收益0.25元/股 拟每10股派现2元 [10] - 公司主营触控显示应用材料研发生产销售 [10] 如通股份2024年业绩 - 2024年营业收入4.08亿元 同比增长7.54% [10] - 2024年归母净利润9598.2万元 同比增长0.91% [10] - 基本每股收益0.47元/股 拟每10股派现2元 [10] - 公司主营石油天然气钻采井口装备研发生产销售 [10] 双象股份2024年业绩 - 2024年营业收入22.90亿元 同比增长51.55% [11] - 2024年归母净利润4.72亿元 同比增长754.84% [11] - 基本每股收益1.76元/股 拟每10股派现1.5元 [11] - 公司主营人造革合成革和光学级PMMA业务 [11] 信邦制药2024年业绩 - 2024年营业收入60.32亿元 同比下降6.63% [12] - 2024年归母净利润1.01亿元 同比下降64.70% [12] - 拟每10股派现0.3元 [13] - 公司从事医疗服务医药流通和医药制造 [14] 东星医疗2024年业绩 - 2024年营业收入4.35亿元 同比增长0.40% [15] - 2024年归母净利润9742万元 同比增长0.21% [15] - 基本每股收益0.98元/股 拟每10股派现6元 [15] - 公司主营外科手术医疗器械研发生产销售 [15] 五洲特纸2025年一季度业绩 - 2025年一季度营业收入19.89亿元 同比增长15.21% [16] - 2025年一季度归母净利润6467.59万元 同比下降51.56% [16] - 基本每股收益0.14元/股 [16] - 公司主营机制纸和纸浆研发生产销售 [17] 金瑞矿业2025年一季度业绩预告 - 预计2025年一季度归母净利润1528.28万元 同比增长617.40% [18] - 预计扣非净利润1515.83万元 同比增长659.59% [18] - 公司主营锶盐系列产品生产与销售 [19] 有研新材2025年一季度业绩预告 - 预计2025年一季度归母净利润6000万-7500万元 同比增长13076%-16370% [20] - 预计扣非净利润5500万-7000万元 [20] - 公司主营电子薄膜及贵金属材料稀土材料等 [20] 国力股份2025年一季度业绩预告 - 预计2025年一季度营业收入2亿-2.4亿元 同比增长38.53%-66.23% [21] - 预计归母净利润1100万-1300万元 同比增长164.38%-212.45% [21] - 公司主营城市基础设施设计施工投资业务 [22] 深圳机场2025年3月运营数据 - 3月旅客吞吐量554.22万人次 同比增长8.70% [22] - 3月货邮吞吐量17.19万吨 同比增长14.51% [22] - 3月航班起降架次38111架次 同比增长4.55% [22] - 公司主营航空主业及航空主业延伸业务 [23] 圣晖集成在手订单 - 截至2025年3月31日在手订单余额21.17亿元 同比增长11.89% [24] - IC半导体行业订单12.03亿元 精密制造行业订单7.90亿元 [24] - 公司主营洁净室工程机电工程等服务 [24] 隆鑫通用业绩 - 2025年一季度预计归母净利润4.55亿-5.30亿元 同比增长76.65%-105.77% [29] - 2024年营业收入168.22亿元 同比增长28.74% [30] - 2024年归母净利润11.50亿元 同比增长97.16% [30] - 公司主营摩托车及发动机通用机械产品等 [29] 东方证券2025年一季度业绩 - 2025年一季度营业收入53.82亿元 同比增长49.04% [31] - 2025年一季度归母净利润14.36亿元 同比增长62.08% [31] - 基本每股收益0.16元/股 [31] - 公司主营投资管理经纪及证券金融等业务 [31] 光华科技2024年业绩 - 2024年营业总收入25.89亿元 同比下降4.09% [33] - 2024年归母净亏损2.05亿元 [33] - 基本每股收益0.51元/股 [33] - 公司主营PCB化学品锂电池材料研发生产销售 [33] 股份回购计划 - 凌钢股份拟回购5000万-1亿元股份用于股权激励 [25] - 富佳股份拟回购1500万-3000万元股份用于员工持股计划 [27] - 达瑞电子拟回购3000万-5000万元股份用于股权激励 [36] - 宏英智能拟回购3000万-4000万元股份用于员工持股计划 [36] 项目中标与定点 - 宜通世纪中标广东联通1.48亿元5G综合代维项目 [8] - 工大高科中标7698万元自动化项目 [9] - 模塑科技获头部豪华车客户20.7亿元外饰件项目 [28] 资产与股权变动 - 博雅生物拟挂牌转让子公司80%股权 首次挂牌2.13亿元 [34] - 光库科技控股股东上层股权结构拟变动 [37] - 鼎捷数智可转债发行申请获深交所受理 [37] 医药研发进展 - 诚意药业获得巯嘌呤片药品注册证书 [24] - 恩华药业NH280105胶囊启动I期临床试验 [24]

会议信息 - 2024年度监事会召开会议8次[10] - 2025年4月22日14点召开2024年年度股东会现场会议[7] - 2025年3月30日召开第九届董事会第二十二次会议审议通过《2024年度董事会工作报告》[9] 2024年业绩 - 钢材销售515万吨，营业收入180.97亿元，利润总额 -21.46亿元[19] - 总资产报酬率 -13.01%，净资产收益率 -25.62%，营业毛利率 -5.98%，销售收入利润率 -11.86%，资产负债率63.11%，流动比率0.57，每股净资产1.97元，每股收益 -0.59元[19] - 资产总额152.55亿元，比年初减少12.05亿元；负债总额96.28亿元，比年初增加5.91亿元；所有者权益56.27亿元，比年初减少17.96亿元[20][21][22] - 营业收入同比减少22.24亿元，降低10.94%；利润总额同比增亏12.30亿元；净利润 -16.78亿元，同比增亏9.97亿元；扣非净利润 -14.71亿元，同比增亏8.06亿元；税金2.37亿元，同比增加0.05亿元，升高1.98%[23][25][26] 2025年计划 - 生铁产量基础值和奋斗值均为505万吨，钢产量基础值和奋斗值分别为525万吨和530万吨，钢材产量基础值和奋斗值分别为517.76万吨和522.76万吨[27] - 实现营业收入的基础值和奋斗值分别为188亿元和195亿元[27] - 安排投资计划7.12亿元，其中新建项目16项，计划总投资3.72亿元，2025年安排1.28亿元；续建项目44项，2025年安排5.84亿元[30] 债券信息 - 2020年4月13日公开发行440万张可转换公司债券，发行总额4.40亿元，期限6年[39] - “凌钢转债”初始转股价格为2.80元/股，经多次调整后现为2.59元/股[40][41] - 可转换公司债券转股价格向下修正条件为连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%[42] - 自2025年3月12日至4月1日，公司股价触发“凌钢转债”转股价格向下修正条款[45] - 董事会提议向下修正“凌钢转债”转股价格，修正后价格有相关限制条件[45] 项目投资 - 1—4高炉装备升级建设项目总投资估算212,630，2024年末完成投资43,833，2025年投资计划20,000[33] - 股份公司绿色发展综合改造（二期）工程总投资估算87,670，2024年末完成投资44,718，2025年投资计划12,000[33] - 股份公司炼钢产能置换建设项目总投资估算127,630，2024年末完成投资106,452，2025年投资计划3,000[33] 其他事项 - 拟为公司和全体董监高购买责任险，赔偿限额不超2亿元，保费不超30万元/年，期限12个月[37] - 2024年公司对维简费计提会计政策进行变更[62] - 2024年因鞍凌重组等新增承诺，公司及相关方严格履行承诺[65] - 2024年公司董事会各专门委员会共召开13次会议[69] - 2024年董事会战略与投资委员会向董事会提交2项提案并获通过[69] - 2024年独立董事在公司现场工作时间共计15天[72] - 2025年独立董事将重点关注公司治理完善、关联交易等事项[123] - 公司建立完善法治、合规、风控体系并有效运行[120] - 未发现公司存在内部控制缺陷[119]

凌钢转债基本信息 - 发行规模44000万元，44万手（440万张），每张面值100元[3] - 期限2020年4月13日至2026年4月12日，各年票面利率不同[6] - 初始转股价格2.80元/股，2022年4月27日起调整为2.59元/股[7] 付息相关 - 第五年付息，计息期2024年4月13日至2025年4月12日，票面利率2.00%[9] - 债权登记日2025年4月11日，除息和兑息发放日4月14日[4] - 不同投资者实际派息不同[13][14] 信用评级 - 公司主体和可转债信用等级均为“AA”，评级展望“稳定”[8]

文章核心观点 凌源钢铁股份有限公司发布召开2024年年度股东会的通知，包含会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法等信息 [1] 召开会议的基本情况 - 股东会类型和届次未提及，召集人为董事会 [1] - 表决方式为现场投票和网络投票结合 [1] - 现场会议于2025年4月22日14点在辽宁省凌源市公司会议中心召开 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月22日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按相关规定执行 [2] 会议审议事项 - 审议听取2024年度独立董事述职报告等议案，公司于2025年4月1 - 2日在相关媒体及网站披露 [2] - 部分关联股东需回避议案8、9的表决 [2] 股东会投票注意事项 - 股东可通过交易系统或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东，表决权数量为名下全部账户相同类别普通股和优先股数量总和，可通过任一账户投票，重复表决以第一次结果为准 [3][4] - 股东所投选举票数超拥有票数或差额选举中投票超应选人数，该项选举票无效 [4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] - 累积投票制选举董事等的投票方式详见附件 [4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月15日收市后登记在册的公司A股股东有权出席，可委托代理人 [4][5] - 公司董事、监事和高级管理人员出席 [5] - 公司聘请的律师出席 [5] - 其他人员出席 [5] 会议登记方法 - 登记需提供有效证件、股票账户卡等，委托代理需额外提供授权委托书，异地股东可先传真或信函登记，参会时提供原件 [5] - 登记时间为2025年4月16日8:00 - 11:00、13:00 - 16:00 [5] - 登记地点为公司董事会秘书办公室 [5] 其他事项 - 联系人田雪源，联系电话0421 - 6838259，传真0421 - 6831910 [5] - 与会股东交通和食宿费自理 [5] 附件说明 - 附件1为授权委托书，委托人需在委托书中明确表决意向，未作指示受托人有权按意愿表决 [6][8] - 附件2说明累积投票制选举董事等的投票方式，股东会相关选举议案组分别编号，股东按持股数拥有相应选举票数，以选举票数为限投票，可集中或分散投给候选人 [8]