公司治理 - 2023年召开6次董事会会议，审议28项议案[2] - 2023年召集3次股东大会，审议通过13项议案[3][4] 独董履职 - 独立董事徐冬根2023年应参加董事会6次，全出席[5] - 徐冬根组织召开2次提名委员会会议[6] - 2023年4月、8月提名委员会会议分别通过提名马琪、刘文光为董事候选人议案[6] 合规运营 - 2023年度未发生应召开独立董事专门会议的事项[8] - 报告期内无控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[11] - 公司为全资子公司担保决策程序合法，在批准额度内[11] 信息披露 - 报告期内按时披露四份定期报告[11] - 报告期内公司信息披露真实、准确、完整、及时[15] 其他事项 - 2023年10月改聘和信为年度审计机构[13]

出版业务 - 销售码洋本期232,017万元，增长率-5.65%[2] - 营业收入本期91,153万元，增长率-3.69%[2] - 营业成本本期49,745万元，增长率1.12%[2] - 毛利率本期45.43%，增长率-2.60%[2] 发行业务 - 销售码洋本期237,488万元，增长率16.47%[2] - 营业收入本期183,554万元，增长率13.36%[2] - 营业成本本期147,190万元，增长率14.07%[2] - 毛利率本期19.81%，增长率-0.50%[2]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议，审议28项议案[2] - 2023年召集3次股东大会，审议通过13项议案[3] - 2023年四个专门委员会共召开6次会议[6] 人员履职 - 李天纲应参加董事会会议6次，亲自参加6次，通讯参加4次[5] - 李天纲出席股东大会3次[5] - 2024年独立董事将深入了解公司加强履职[15] 公司合规 - 2023年度未发生应召开独立董事专门会议事项[7] - 报告期内无控股股东及其关联方非经营性资金占用[10] - 履职期间公司及股东未违反承诺[13] 信息披露 - 按时编制披露多份报告[11] - 报告期内严格履行信息披露义务[14] 其他事项 - 2022年度利润分配预案兼顾股东回报与发展[12] - 2023年10月改聘审计机构[13]

会计政策变更 - 2024年4月25日会议审议通过会计政策变更议案[4] - 《企业会计准则解释第16号》2023年1月1日施行[4] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日施行[5] - 变更不追溯调整，无重大财务影响[6]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议，审议28项议案[2] - 2023年召集3次股东大会，审议通过13项议案[4] 独立董事履职 - 独立董事王咏梅2023年出席会议情况及履职贡献[5][15] - 2024年将继续履职提建议[16] 合规情况 - 2023年未发生应召开独立董事专门会议事项[8] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用[12] - 担保在批准额度内，报告披露合规[12] 其他事项 - 2023年10月改聘审计机构[13]

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2024-004 青岛城市传媒股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传媒"或"公司"）第十届董 事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议采 用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长贾庆鹏先生召集和主持， 会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事发出。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中，出席现场会议董事 9 人,以通讯方式出席会议董事 2 人，分别为独立董事陆红军、独立董事李天纲。 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《公司 2023 年度经营层工作报告》； 公司 11 名董事对此议案进行了表决。 ...

公司治理与决策 - 2023年召开6次董事会会议，审议28项议案[2] - 2023年召集3次股东大会，审议通过13项议案[3] 独立董事履职 - 独立董事陆红军应参加董事会6次，亲自出席6次，通讯参加4次[4] - 陆红军出席股东大会3次[4] - 陆红军参加董事会四个专门委员会会议6次[5] 合规与运营 - 2023年度未发生应召开独立董事专门会议的事项[7] - 报告期内无控股股东及其关联方非经营性资金占用[11] - 公司按时编制并披露多份报告[11] 审计与人事 - 2023年10月改聘和信会计师事务所为审计机构[12] - 董事会提名的董事候选人任职资格及程序合法有效[14] 未来展望 - 2024年需坚定战略目标，加快创新，提高经营质量[16]

股东大会时间 - 2024年5月21日14点30分召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票起止时间为2024年5月21日[2] 会议地点 - 现场会议在青岛市崂山区海尔路182号青岛出版大厦2楼会议室召开[2] - 登记地点为青岛市崂山区海尔路182号出版大厦董事会办公室[12] 其他信息 - 股权登记日为2024年5月14日[9] - 本次股东大会审议10项议案，含2023年度董事会、监事会工作报告[4] - 特别决议议案为议案7[5] - 对中小投资者单独计票的议案为议案5、6、7[5] - 会议预计半天，出席者交通及食宿费用自理[13] - 联系电话为0532 - 68068888[12]

审计委员会组成 - 由不少于4名董事组成，独立董事应占半数以上，至少1名独立董事为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[5] - 任期与董事会相同，届满连选可连任[5] 人数与补足 - 人数低于规定人数的三分之二时，由董事会补足[6] 会议相关 - 每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或必要时可开临时会议[13] - 会议通知提前5日，全体委员一致同意可免除[13] - 全体委员三分之二以上出席方可举行[13] 事项审议 - 披露财务会计报告等经全体成员过半数同意后提交董事会审议[8] 沟通会议 - 每年至少召开一次无管理层与外部审计机构单独沟通会议[9] 日常办事机构 - 日常办事机构设在公司审计合规部[6] 会议材料保存 - 会议记录和材料保存期十年以上[16] 审计工作安排 - 与会计师事务所协商确定审计时间并督促提交报告[18][19] - 年审注册会计师进场前后审阅财务报表并形成书面意见[19] - 听取报告并表决年度财务报表后提交董事会审核[19] 审计结果处理 - 结束后向董事会提交总结报告和续聘或改聘建议[19] 改聘规定 - 原则上年报审计期间不得改聘，如需改聘需经相关程序[20] 保密义务 - 委员在年报编制期间履行保密义务[21] 信息披露 - 披露审计委员会人员和履职情况等信息[23] - 履职发现重大问题触及标准及时披露[23] 规则制订 - 议事规则由董事会制订、修改和解释，与后续规定不一致按后者执行[25]

青岛城市传媒股份有限公司关于 会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）聘请和信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"和信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据 财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对和信 2023 年度审计过程 中的履职情况进行评估。经评估，公司认为，和信在资质等方面合规有效，履职 能够保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、基本信息 和信成立于 1987 年 12 月，经财政部批准于 2013 年 4 月转制为特殊普通合 伙企业，名称为山东和信会计师事务所（特殊普通合伙），2019 年 7 月更名为和 信会计师事务所（特殊普通合伙）。注册地址为山东省济南市，首席合伙人为王 晖先生。 和信已取得山东省财政厅颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业 务资格的会计师事务所之一，具有 30 余年的证券业务从业经验。和信是国际会 计网络 HLB 浩信国际的成员所，2019 年获得德国注册会计师公会(WPK)核发的 《第三国会计师事务所 ...