青岛城市传媒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 2023 年，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传媒"或"公司"） 第十届董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董 事会审计委员会工作条例》等规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计委员会 专业职能，发挥监督作用。现将审计委员会对本公司 2023 年度会计师事务所— —和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下: （一）基本信息 和信成立于 1987 年 12 月，于 2013 年 4 月经财政部等部门批准转制成为特 殊普通合伙企业。和信注册地址为济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼。 和信具有财政部批准的会计师事务所执业证书，已根据财政部和中国证监会 《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事 证券服务业务备案。和信过去三十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有 丰富的证券服务业 ...

公司代码：600229 公司简称：城市传媒 青岛城市传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 青岛城市传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

业绩总结 - 2023年度经审计收入总额为31828万元，审计业务收入22770万元，证券业务收入12683万元[2] - 2023年度上市公司审计客户共54家，审计收费共计7656万元[2] - 2024年度拟收取审计费用150万元，与上一年持平[7] 用户数据 - 2023年末合伙人41位，注册会计师241人，签过证券服务业务审计报告的141人[2] 其他 - 购买职业责任保险累计赔偿限额为10000万元[3] - 近三年受监管措施、处罚情况及涉及人员[4] - 项目相关人员近三年签署或复核报告份数[5] - 2024年4月董事会相关会议通过聘任议案[8][9] - 续聘审计机构事项需提交2023年年股东大会审议生效[10]

公司治理 - 2023年召开6次董事会会议，审议28项议案[2] - 2023年召集3次股东大会，审议通过13项议案[3][4] 独董履职 - 独立董事徐冬根2023年应参加董事会6次，全出席[5] - 徐冬根组织召开2次提名委员会会议[6] - 2023年4月、8月提名委员会会议分别通过提名马琪、刘文光为董事候选人议案[6] 合规运营 - 2023年度未发生应召开独立董事专门会议的事项[8] - 报告期内无控股股东及其关联方非经营性资金占用情况[11] - 公司为全资子公司担保决策程序合法，在批准额度内[11] 信息披露 - 报告期内按时披露四份定期报告[11] - 报告期内公司信息披露真实、准确、完整、及时[15] 其他事项 - 2023年10月改聘和信为年度审计机构[13]

2023 年度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所上 市公司行业信息披露指引第十一号 新闻出版（2022年修订）》的相关规定，现 将2023年度主要经营数据公告如下： 单位：万元 | 项目 | 销售码洋 | | | 营业收入 | | | 营业成本 | | | | 毛利率（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 上年同期 | 本期 | 增长率 | 上年同期 | 本期 | 增长 | 上年同期 | 本期 | 增长 | 上年 | 本期 | 增长 | | | | | （%） | | | 率（%） | | | 率（%） | 同期 | | 率 | | 出版 业务 | 245,913 | 232,017 | -5.65 | 94,646 | 91,153 | -3.69 | 49,195 | 49,74 ...

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议，审议28项议案[2] - 2023年召集3次股东大会，审议通过13项议案[3] - 2023年四个专门委员会共召开6次会议[6] 人员履职 - 李天纲应参加董事会会议6次，亲自参加6次，通讯参加4次[5] - 李天纲出席股东大会3次[5] - 2024年独立董事将深入了解公司加强履职[15] 公司合规 - 2023年度未发生应召开独立董事专门会议事项[7] - 报告期内无控股股东及其关联方非经营性资金占用[10] - 履职期间公司及股东未违反承诺[13] 信息披露 - 按时编制披露多份报告[11] - 报告期内严格履行信息披露义务[14] 其他事项 - 2022年度利润分配预案兼顾股东回报与发展[12] - 2023年10月改聘审计机构[13]

会计政策变更 - 2024年4月25日会议审议通过会计政策变更议案[4] - 《企业会计准则解释第16号》2023年1月1日施行[4] - 《企业会计准则解释第17号》2024年1月1日施行[5] - 变更不追溯调整，无重大财务影响[6]

会议情况 - 2023年召开6次董事会会议，审议28项议案[2] - 2023年召集3次股东大会，审议通过13项议案[4] 独立董事履职 - 独立董事王咏梅2023年出席会议情况及履职贡献[5][15] - 2024年将继续履职提建议[16] 合规情况 - 2023年未发生应召开独立董事专门会议事项[8] - 报告期内无控股股东非经营性资金占用[12] - 担保在批准额度内，报告披露合规[12] 其他事项 - 2023年10月改聘审计机构[13]

作为青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传 媒"或"公司"）第十届董事会的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》、国务院办公厅《关于进一步完 善国有企业法人治理结构的指导意见》、中国证监会《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司独立 董事工作制度》等规定和要求，在 2023 年度工作中，深入 了解公司重大经营活动、财务状况、公司治理及规范运作 情况，高度关注公司持续发展态势，积极关切公司战略规 划、重点业务拓展、人力资源与企业文化建设等，认真出 席董事会和专门委员会会议并审议各项议案，审慎发表独 立意见，充分发挥独立性和专业性作用， 恪尽职守、勤勉尽责，做到了客观、独立和公正地参与公 司决策，切实维护了公司整体利益和全体股东、特别是中 小股东权益。现将一年来的履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事任职情况 青岛城市传媒股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 陆红军 本人陆红军，1949 年出生，国际人力资源和国际金融 界知名专家。上海国际金融学院院长、国际金融中心协会 主席，沪港金融高管联席会议理事长。中 ...

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2024-004 青岛城市传媒股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传媒"或"公司"）第十届董 事会第九次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议采 用现场结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长贾庆鹏先生召集和主持， 会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事发出。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，其中，出席现场会议董事 9 人,以通讯方式出席会议董事 2 人，分别为独立董事陆红军、独立董事李天纲。 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《公司 2023 年度经营层工作报告》； 公司 11 名董事对此议案进行了表决。 ...