青岛城市传媒股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其 变动管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛城市传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）的行为，加强对董事和高级管理人员所持本公司 股份及其变动的管理，依据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律、行 政法规、规范性文件及《青岛城市传媒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是 指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公 司董事和高级管理人员从事融资融券交易的，其所持本公司 股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第四条 公司董事和高级管理人员在买卖本公司股票 及其衍生品种前，应知悉《公司法》、《证券法》等法律、 法规关于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行 违法违规的交易。 ...

青岛城市传媒股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一条 为强化青岛城市传媒股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会决策功能，做到事前审计、专业审计， 确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规、 规范性文件及《青岛城市传媒股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的相关规定，公司特设立董事会 审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是公司董事会按照股东会决议 设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监 督和核查工作。 第三条 公司须为审计委员会提供必要的工作条件，配备 专门人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料 准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管 理层及相关部门须给予配合。审计委员会审议相关文件须向其 他独立董事提供，充分保障独立董事的知情权、议事权和参与 权。 第二章 审计委员会组织机构 第四条 审计委员会由不少于4名董事组成，审计委员会成 员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董 1 事应当过半数，委员中至少有1 ...

青岛城市传媒股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛城市传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）及控股子公司的对外投资行为，提高资金运作效 率，保护公司和股东的利益，建立规范、有效、科学的投资 决策体系和机制，避免投资决策失误，化解投资风险，提高 投资经济效益，实现公司资产的保值增值，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及 《青岛城市传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本制度。 本制度所称控股子公司（以下统称"子公司"）是指公 司出资设立的全资子公司、公司持有股权比例超过百分之五 十的子公司或者公司持有股权比例百分之五十以下但公司 拥有实际控制权的子公司。 第二条 本制度所称对外投资的范围根据《公司章程》 的释义确定。 公司及公司合并报表范围内的控股子公司的一切对外 投资决策受本制度规制。 公司购买及出售资产不受本制度约束。 第三条 对外投资的原则： (一)必须遵循国家法律、法规的规定，投资项目需要报 政府部门审批的， ...

青岛城市传媒股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范青岛城市传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切 实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，保证财务 信息的真实性和连续性，依据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《青 岛城市传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据 相关法律法规要求，聘任会计师事务所进行会计报表审计、 净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以 续聘。聘任会计师事务所从事其他法定审计业务的，可以比 照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应经董事会审 计委员会（以下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董 事会审议，并由股东会决定。董事会不得在股东会决定前委 任会计师事务所。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事 会、股东会审议前，向公司指定会计师 ...

青岛城市传媒股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为充分发挥独立董事在董事会中参与决策、 监督制衡、专业咨询等职能，进一步完善青岛城市传媒股 份有限公司(以下简称"公司")的治理结构，保护中小股 东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件及《青岛城市传媒股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加 的专门会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研 讨，从公司和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成 讨论意见。 第三条 公司独立董事专门会议应根据所须审议事项 定期或者不定期召开。 第二章 职责和权限 第四条 独立董事行使下列特别职权前应当经公司独 立董事专门会议讨论后，方可行使： （一）独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审 计、咨询或者核查； （二）向董事会提议召开临时股东会； 第六条 除审议本制度第四条、第五条规定的事项 外，独立董事还可以根据需要召开专门 ...

第一条 为进一步规范青岛城市传媒股份有限公司（以下 简称"公司"）经营管理层和领导干部决策行为，提高决策水 平，防范决策风险，保障公司科学发展，根据《中华人民共和 国公司法》、中共中央办公厅、国务院《关于进一步推进国有 企业贯彻落实"三重一大"决策制度的意见》及《青岛城市传 媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关 规定，结合公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"三重一大"事项，是指公司重大决 策事项、重要人事任免事项、重大项目安排和大额度资金运作 事项。 第三条 "三重一大"事项坚持集体决策原则。公司党委、 股东会、董事会、总经理办公会等决策机构根据各自的职责、 权限和议事规则，以会议形式集体讨论决定"三重一大"事项， 不得以个别商议替代会议讨论，不得以会前沟通、领导传阅等 形式替代集体决策。防止个人或少数人专断。 第四条 本制度适用于公司各部门、各分公司及各全资、 控股或具有控制关系的公司。 第二章 主要范围 青岛城市传媒股份有限公司 "三重一大"决策制度 第一章 总则 第五条 重大决策事项，是指依照《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国企业国有资产法》《中华人民共和国证 券法》 ...

青岛城市传媒股份有限公司 股东会议事规则 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股 东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和 依法行使职权。 第一章 总则 第三条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定 的范围内行使职权。 第一条 为维护青岛城市传媒股份有限公司（以下简称 "公司"）及公司股东的合法权益，明确股东会的职责权限， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司股东会规则》和《青岛城市传媒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本规则。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股 东会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内 举行。临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十 三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当 在 2 个月内召开。公司在上述期限内不能召开股东会的，应 当报告公司所在地中 ...

青岛城市传媒股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范青岛城市传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会议事方式和决策程序，促使董事会 和董事落实股东会决议，有效履行职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引——规 范运作》等法律、法规、规范性文件及《青岛城市传媒股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制 定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室（以下称"董事会日 常办事机构"），处理董事会及董事会各专门委员会的日常事 务。董事会办公室由董事会秘书负责领导。 第四条 《公司章程》规定有权提议召开董事会临时会 议的提议人，应当通过董事会日常办事机构或者直接向董事 长提交经提议人签字（盖章）的召开董事会临时会议的书面 提议（董事长就董事会日常职权范围内事项提议召开的除 外）。书面提议中应当载明下列事项： （一）提议人的姓名或者名称； 第三条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召 开董事会定期会议的通知前，董事会日常办事机构应当充分 征求各董事 ...

青岛城市传媒股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第三条 薪酬与考核委员会由不少于 4 名董事组成，其中 独立董事应当过半数。 第一章 总则 第一条 为明确青岛城市传媒股份有限公司（以下简称公 司）董事会薪酬与考核委员会的组成和职责，规范工作程序， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、行政法规、规范性文件及《青岛城市传媒股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，公司特设 立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设专门机构，对董 事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，主要负 责研究公司董事（非独立董事）、高级管理人员以及重要全资 和控股子公司的薪酬、计划与政策、绩效考核制度、奖惩制度 及其监督与执行等内容。薪酬与考核委员会的提案应当提交董 事会审议决定。 第二章 人员组成及工作机构 第四条 薪酬与考核委员会设一名主任委员（召集人）， 由董事会选举的独立董事委员担任。薪酬与考核委员会设置、 人员组成及调整，由主任委员协商有关董事后提出建议，经董 事会审议通过后生效。 1 第五条 主任委员行使以下职权： （一）召集 ...

青岛城市传媒股份有限公司 董事和高级管理人员对外发布信息行为规范 第一条 为规范青岛城市传媒股份有限公司（以下简 称"公司"）董事和高级管理人员对外发布信息行为， 加强信息披露事务管理，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 等有关规定，结合《青岛城市传媒股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本行为规范。 第二条 公司董事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履 行职责，保证披露信息的真实、准确、完整，信息披露及 时、公平。 第三条 公司信息披露工作由董事会统一领导和管 理，董事会秘书负责办理公司信息对外公布等相关事宜。 第四条 公司董事、高级管理人员及其他相关主体应当 遵守公司信息披露内控制度的要求，对公司定期报告及重大 事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第五条 公司董事、高级管理人员及其他相关主体对外 宣传文件发布的申请、审核、发布流程为：需对外发出的文 件应向董事会办公室提交，经董事会秘书审核后签发书面意 见后发布。 第十一条 公司审计委员会需要通过媒体对外披露信息 时，须将拟披露的审计委员会就该 ...