业绩总结 - 2023年度营业收入26.92亿元，净利润4.08亿元[3] - 2023年末合并报表未分配利润22.29亿元，母公司10.57亿元[3] 利润分配 - 拟每10股派2.7元（含税），共派1.78亿元，占净利润43.75%[2][3][4] - 应分配股份数6.61亿股[3][4] - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议[4][7]

上市信息 - 公司2000年2月17日经核准首次发行9,000万股普通股，3月9日在上海证券交易所上市[2] 章程修订 - 原章程规定董事人数不足8人时需召开临时股东大会，修订后未提及相关变化[2] - 原章程经二分之一以上独立董事同意可提议召开临时股东大会，修订后需经专门会议审议同意[3] - 原章程独立董事连续三次未出席董事会会议提请撤换，修订后连续两次未出席且不委托代出席30日内提议解除职务[3] 董事相关 - 董事会、监事会及持股百分之三以上股东有权提提案[3] - 选举独立董事时，董事会等持股百分之一以上股东可提候选人[3] - 董事出席会议少于三分之二接受监事会履职审议，少于二分之一且无理由董事会建议撤换[3] - 董事辞职公司两个月内完成补选[4] 独立董事要求 - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[4] - 不得直接或间接持股百分之一以上[4] - 不得在持股百分之五以上股东单位任职[4] - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[5] - 审计委员会至少一名独立董事是会计专业人士[4] - 连续任职不超六年[5] - 已在三家境内上市公司任职则不符合条件[5] 利润分配 - 公司根据盈利和需求在可供分配利润范围内制定方案[1][7] - 预案由董事会提出，经审议提交股东大会批准[1][7] - 独立董事认为预案可能损害权益有权发表意见，未采纳记载理由并披露[7] - 调整政策需董事会审议，经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[1][7] - 可采取现金、股票或结合方式分配，盈利且现金充足积极现金分红[1][8] - 原则上每年现金分红一次，可中期分红，年度股东大会审议下一年中期分红上限[8] - 下一年中期分红上限不超相应期间净利润[8] - 董事会根据决议制定具体中期分红方案[8] 后续安排 - 《公司章程》修订提交2023年度股东大会审议[10] - 董事会提请授权经营层办理工商变更登记、章程备案等事宜[10]

青岛城市传媒股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 党的组织 51 | | 第一节 | 公司党的组织的机构设置 51 | | 第二节 | 公司党委的职权 52 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

青岛城市传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 青岛城市传媒股份有限公司董事会 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关要求，公司 独立董事陆红军先生、王咏梅女士、刘建华先生、徐冬根先 生、李天纲先生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查 情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》的独立性要求，与公司不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 2024 年 4 月 25 日 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事应具有独立性的相关要求。 二、 董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查，独立董事陆红军先生、王咏梅女士、刘建华先 生、徐冬根先生、李天纲先生 2023 年度均未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能影响其进行独立客观判断的关系，不属于 ...

业绩相关 - 2023年公司实现营业收入26.92亿元，同比增长5.38%，归属上市公司股东净利润4.08亿元，同比增长21.39%[21] - 2015 - 2022年度公司累计派发现金红利8.88亿元，2023年拟每10股派2.70元（含税），约派现1.78亿元（含税），占净利润比例43.75%[20] - 线上整体营业收入同比增长26.57%[33] - 20个重点项目累计发货码洋5亿元，“千万元产品线”数量由23条增至27条[31] - 2023年度公司新华书店享受政府惠民补贴近60万元，销售图书、文化产品等码洋近245万元[52] 用户数据 - “青知智教”用户数量突破百万[48] 荣誉成果 - 2023年公司首次获全国文化企业30强提名，连续4年入选新一代“青岛金花”培育企业[8] - 《靠山》获山东省委省政府通报表扬，《中华优秀传统文化少儿绘本大系》入选中宣部重点出版物等[10] - 公司所属党支部首次获评“青岛市五星级基层党组织”[11] - 全年89种图书获各级出版荣誉近200次，其中国家级奖项20余种[21] - 2个项目入选中宣部主题出版重点出版物，3个项目立项国家出版基金[22][23] - 高质量完成5套50种国标教材编修并通过教育部审核[27] - 青岛新华书店全年开展近500场文化活动，青岛书城获评“山东省最美书店”[29] - 《狂飙》位列全国虚构类新书销量第一，《钝感力》位列非虚构类图书销量第十三[31] - 2023年公司收获重磅人才奖项13人次，团队及个人获得22项荣誉[40] 业务发展 - “青少年科普和创新文化传播平台”汇聚数字产品200余项，推广到20余个省（区、市）[36] - “科学大脑——我爱祖国海疆”研学活动新增场景式体验空间3个，走进学校20余所，服务学生3万余人[38] - “红读计划”先后在20多个省45个地市启动，行程25万公里，完成4万个学校中队图书角捐赠和近60万册配套书刊配送[53] - 2023年9月“红读计划”走进日喀则图书捐赠活动，捐赠价值20万元智慧校园共享书亭和近千册图书[53] - 2023年“红读智能阅读书亭”新落地30台，累计落地并持续运营数量达170台[53] 公司治理 - 报告期内公司召开3次股东大会，审议重大事项并保护中小投资者权益[16] - 报告期内公司召开6次董事会，审议定期报告等重大事项[17] - 报告期内公司监事会召开4次会议，履行监督职责[18] - 报告期内公司组织召开总经理办公会16次，经营工作调研会10余次[18] - 公司深入开展合规运行再加强、运营效率再提升行动[12] - 公司新建、修订《投资者关系管理制度》等多项制度[18] - 公司财务会计报告未被注册会计出具过保留意见、否定意见[19] 交流培训 - 全年与200余家投资机构、300余人次进行沟通交流[20] - 2023年全年共组织、外派各类培训39项，培训1393人次[44] 社会责任 - 公司挑选20名青年党员组建“红色志愿服务”队伍，组织30个党支部走进共建社区开展文化活动[52] - 2023年公司职工干部“慈善一日捐”累计捐款13.6万元[52] 知识产权 - 截至报告期末取得各类数字知识产权近百项[48]

青岛城市传媒股份有限公司 董事会议事规则 （五） 提议人的联系方式和提议日期等。 第一条 为了进一步规范青岛城市传媒股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促 使董事会和董事落实股东大会决议，有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《青岛城市传媒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室（以下称"董事会日 常办事机构"），处理董事会及董事会各专门委员会的日 常事务。董事会办公室由董事会秘书负责领导。 第三条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召 开董事会定期会议的通知前，董事会日常办事机构应当充 分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他 高级管理人员的意见。 第四条 《公司章程》规定有权提议召开董事会临时会 议的提议人，应当通过董事会日常办事机构或者直接向董 事长提交经提议人签字（盖章）的召开董事会临时会议的 书面提议 ...

青岛城市传媒股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛城市传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事规则》以及《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《青 岛城市传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除 董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 1 第六条 公司聘任的独立董 ...

青岛城市传媒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况的报告 2023 年，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传媒"或"公司"） 第十届董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董 事会审计委员会工作条例》等规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计委员会 专业职能，发挥监督作用。现将审计委员会对本公司 2023 年度会计师事务所— —和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下: （一）基本信息 和信成立于 1987 年 12 月，于 2013 年 4 月经财政部等部门批准转制成为特 殊普通合伙企业。和信注册地址为济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼。 和信具有财政部批准的会计师事务所执业证书，已根据财政部和中国证监会 《会计师事务所从事证券服务业务备案管理办法》等相关文件的规定进行了从事 证券服务业务备案。和信过去三十多年来一直从事证券期货相关服务业务，具有 丰富的证券服务业 ...

公司代码：600229 公司简称：城市传媒 青岛城市传媒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 青岛城市传媒股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

业绩总结 - 2023年度经审计收入总额为31828万元，审计业务收入22770万元，证券业务收入12683万元[2] - 2023年度上市公司审计客户共54家，审计收费共计7656万元[2] - 2024年度拟收取审计费用150万元，与上一年持平[7] 用户数据 - 2023年末合伙人41位，注册会计师241人，签过证券服务业务审计报告的141人[2] 其他 - 购买职业责任保险累计赔偿限额为10000万元[3] - 近三年受监管措施、处罚情况及涉及人员[4] - 项目相关人员近三年签署或复核报告份数[5] - 2024年4月董事会相关会议通过聘任议案[8][9] - 续聘审计机构事项需提交2023年年股东大会审议生效[10]