股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会12月30日14:30召开，股权登记日12月23日[5] - 表决方式为现场与网络投票结合，地点在青岛崂山区海尔路出版大厦[5] - 出席现场会议股东需12月29日17:00前登记，12月30日14:20前签到[9] 公司制度调整 - 拟不再设监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[11] - 拟修订多项管理制度，制定《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》[14] 人员提名 - 提名马克刚为公司第十届董事会非独立董事候选人[17]

公司人事变动 - 城市传媒于12月19日晚间发布公告，宣布公司第十届董事会第十七次会议审议通过了《关于聘任总经理的议案》等多项议案 [2]

人事变动 - 2025年12月18日选举王东华、马琪为公司第十届董事会副董事长[1] - 聘任马琪为公司总经理，贾晓阳、谭晓智为副总经理[2] - 聘任王栋为公司审计总监、审计部部长[4] 会议情况 - 2025年董事会提名委员会第一次会议审核通过高级管理人员聘任[2] - 2025年董事会审计委员会第五次会议提名及审核审计部负责人聘任[4] 人员信息 - 王东华生于1972年，现任公司党委委员、副董事长等职[8] - 马琪生于1981年，现任公司党委委员、副董事长、总经理等职[9] - 贾晓阳生于1976年，现任公司副总经理等职[10]

董事会会议 - 公司于2025年12月18日召开第十届董事会第十七次会议[1] - 董事会同意提名马克刚为第十届董事会非独立董事候选人[1] - 提名事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议[1] 候选人信息 - 马克刚出生于1976年，有省委党校研究生学历，副编审职称[4] - 马克刚曾任青岛出版社出版发行公司副总经理等职[4] - 马克刚现任青岛出版集团有限公司副总经理等多个职务[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会12月30日召开[5] - 股权登记日为12月23日[2] 临时提案情况 - 青岛出版集团12月18日提临时提案[3] - 提案为选举马克刚为公司董事[3] 议案相关 - 议案含取消监事会等内容[9] - 特别决议议案1项，对中小投资者单独计票议案1项[12]

董事会会议 - 公司第十届董事会第十七次会议于2025年12月18日召开[2] - 会议应出席董事10人，实际出席10人[2] 人事变动 - 提名马克刚为第十届董事会非独立董事候选人[3] - 选举王东华、马琪为第十届董事会副董事长[4] - 聘任马琪为公司总经理[5] - 聘任贾晓阳、谭晓智为公司副总经理[6] - 聘任王栋为公司审计总监、审计部部长[7] 其他事项 - 同意增加公司2025年第一次临时股东大会临时提案[8] - 各议案表决同意10票，反对0票，弃权0票[3][4][5][6][7][8] - 公告发布时间为2025年12月20日[10]

市场整体表现 - 12月15日，出版板块整体下跌0.95%，表现弱于大盘，当日上证指数下跌0.55%，深证成指下跌1.1% [1] - 板块内个股表现分化，荣信文化领涨，涨幅为4.68%，中文在线领跌，跌幅为2.99% [1][2] 个股价格与交易表现 - 涨幅居前的个股包括：荣信文化收盘价29.96元，涨4.68%，成交额2.63亿元；南方传媒收盘价13.70元，涨2.09%，成交额1.05亿元；城市传媒收盘价6.49元，涨1.56%，成交额2797.38万元 [1] - 跌幅居前的个股包括：中文在线收盘价23.68元，跌2.99%，成交额5.42亿元；凤凰传媒收盘价10.00元，跌2.91%，成交额2.73亿元；中国科传收盘价17.88元，跌2.77%，成交额9923.42万元 [2] - 多只个股股价持平，包括粤传媒、新经典、皖新传媒、出版传媒，涨跌幅均为0.00% [1] 板块资金流向 - 当日出版板块整体呈现主力资金净流出，净流出额为2.15亿元 [2] - 游资资金净流入2868.24万元，散户资金净流入1.87亿元 [2] - 个股资金流向分化，荣信文化主力净流入2092.97万元，主力净占比7.96%；中文在线主力净流出数据未在表格中直接显示，但板块整体主力净流出表明其可能为主要流出方之一 [2][3] 重点个股资金明细 - 荣信文化获得主力资金净流入2092.97万元，同时游资净流入402.62万元，但散户净流出2495.58万元 [3] - 皖新传媒主力净流入424.98万元，但游资净流出611.88万元 [3] - 粤传媒主力净流入254.16万元，但游资净流出1454.27万元，散户净流入1200.12万元 [3] - 部分个股如天舟文化、新华文轩主力资金呈小幅净流出状态，分别为-30.02万元和-36.87万元 [3]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会召集人为公司董事会 [1] - 现场会议召开时间为2025年12月30日14点30分 [1] - 现场会议召开地点为青岛市崂山区海尔路182号青岛出版大厦2楼会议室 [1] 会议审议事项 - 本次股东大会审议的议案已经公司第十届董事会第十六次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过 [4] - 议案详情已于2025年10月30日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站披露 [4] - 本次会议不涉及关联股东回避表决的议案 [5] - 本次会议不涉及优先股股东参与表决的议案 [5] - 议案1为特别决议议案 [10] - 议案1将对中小投资者单独计票 [10] 投票安排 - 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票起止时间为2025年12月30日全天 [1] - 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票将按照上海证券交易所相关规定执行 [2] - 本次股东大会不涉及公开征集股东投票权 [3] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交 [7] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [6] 会议出席与登记 - 股权登记日为2025年12月23日，登记在册的股东有权出席股东大会 [8][11] - 会议出席对象包括公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师 [8][9] - 股东可通过现场、电话、传真或邮件等方式于2025年12月30日会议召开前办理登记手续 [11] - 会议登记地点为青岛市崂山区海尔路182号出版大厦23楼董事会办公室 [11] - 会议联系人宋振文，联系电话0532-68068888，传真0532-68068607，邮箱songzhw@citymedia.cn [11] - 会议时间预计半天，出席会议者的交通及食宿费用自理 [11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会12月30日14点30分在青岛崂山区海尔路182号2楼会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年12月30日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年12月23日[9] 审议议案信息 - 审议取消监事会并修订《公司章程》等多项议案[4] - 议案于2025年10月30日披露[4] - 特别决议及对中小投资者单独计票议案为取消监事会并修订《公司章程》[4] 登记及费用信息 - 股东可在12月30日前工作时间登记，方式多样[12] - 登记地点为青岛崂山区海尔路182号23楼，有联系人及联系方式[12] - 会议预计半天，出席者交通及食宿费用自理[12]

核心人事变动 - 青岛城市传媒股份有限公司副董事长、董事、总经理李茗茗因退休原因，辞去全部职务，包括副董事长、董事、总经理及董事会专门委员会委员职务 [1] - 李茗茗的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞任后不再担任公司任何职务 [1] - 此次人事变动不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响董事会正常运作及公司正常生产经营 [1] 公司后续安排 - 公司董事会对李茗茗在任期间的贡献表示衷心感谢 [1] - 公司将按照相关规定尽快完成相关岗位的补选工作 [1]