会议安排 - 2025年4月24日召开第十届董事会第十三次会议决议召集股东大会[5] - 4月26日董事会发召开股东大会通知[7] - 5月16日14点30分现场和网络投票结合召开股东大会[8] 参会情况 - 出席股东及代表117名，代表股份423,425,728股，占比64.0867%[12] 议案表决 - 多项2024年度报告及方案同意率超99.9%[16][17][18][19][21] - 聘任2025年度会计师事务所议案同意率99.9528%[22] - 两变更议案同意率超99.9%，有反对和弃权票[23]

股东大会信息 - 2025年5月16日在青岛召开2024年年度股东大会[2] - 117人出席，持有表决权股份423,425,728股，占比64.0867%[2] - 总股本671,208,000股，回购专户10,500,216股，本次可表决660,707,784股[2] 议案表决情况 - 2024年度董事会工作报告同意票423,114,918，比例99.9265%[4] - 2024年度利润分配议案同意票423,108,428，比例99.9250%[6] - 聘任2025年度会计师事务所议案同意票423,259,128，比例99.9606%[8] - 变更部分回购股份用途并注销议案同意票423,230,915，比例99.9539%[7] - 变更注册资本并修订《公司章程》议案同意票423,222,515，比例99.9520%[7] - 持股5%以上股东对现金分红议案同意票409,226,281，比例100%[12]

股东大会基本情况 - 股东大会届次为青岛城市传媒股份有限公司2024年年度股东大会，由公司董事会召集 [1] - 现场会议召开时间为2025年5月16日14:30，股权登记日为2025年5月9日 [1] - 会议表决方式为现场投票及网络投票相结合，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1] - 参会人员包括符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师 [1] - 现场会议地点为青岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室 [1] 会议议程 - 会议审议议案包括《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》《公司2024年度财务决算报告》等 [1][4][12][16] - 听取公司独立董事2024年度述职报告 [1][36] 公司2024年经营情况 - 2024年实现营业收入24.33亿元，同比下降9.64% [17][20] - 归属于上市公司股东的净利润8485.50万元，同比减少79.19% [4][17] - 归属于上市公司股东的扣非后净利润5917.88万元，同比减少74.20% [4] - 净利润下降主要受教辅图书征订方式变化、图书零售市场负增长、税收政策变化等因素影响 [4][17][20] 财务指标 - 总资产42.76亿元，较年初44.22亿元下降3.29% [17][18] - 加权平均净资产收益率2.64%，同比下降10.41个百分点 [23][26] - 流动比率2.37，速动比率1.67，资产负债率25.33% [23] - 应收账款周转天数67.97天，同比增加11.02天；库存周转天数135.65天，同比增加21.81天 [24] 董事会工作情况 - 2024年共召开董事会会议5次，审议通过议案24项 [5][6] - 董事会重点推进战略统筹、深化改革、投资者关系管理等工作 [9][10][11] - 独立董事勤勉履职，对重大事项提出专业意见 [7] 利润分配方案 - 拟向全体股东每股派发现金红利0.07元（含税） [26] - 合计拟派发现金红利4624.95万元，占净利润比例为54.50% [26] - 不进行送股及资本公积金转增股本 [26] 股份回购及注销 - 拟变更10,500,216股回购股份用途，由"股权激励"变更为"注销并减少注册资本" [31][32] - 注销后公司总股本将变更为660,707,784股 [32][33] - 相应修订《公司章程》中注册资本和股份总数条款 [35] 会计师事务所聘任 - 拟继续聘任和信会计师事务所为2025年度审计机构 [28] - 2025年度审计费用为150万元（财务报告审计110万元，内部控制审计40万元） [31]

业绩总结 - 2024年公司营业收入24.33亿元，同比下降9.64%[14][53][63] - 2024年归属上市公司股东净利润8485.50万元，同比减少79.19%[14][53][63] - 2024年归属上市公司股东扣非后净利润5917.88万元，同比减少74.20%[14] - 2024年经营活动产生的现金流量净额1.2亿元，同比下降66.36%[53] - 2024年基本每股收益0.13元，同比下降79.03%[53] - 2024年加权平均净资产收益率2.64%，较上年减少10.41个百分点[53] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产31.8亿元，同比下降2.86%[53] - 2024年末总资产42.76亿元，同比下降3.29%[53] - 2024年营业成本17.58亿元，同比下降6.03%[63] - 2024年投资活动现金流量净额0.27亿元，较上年同期1.20亿元减少77.26%[66] - 报告期末流动比率2.37，较去年同期增长3.88%；速动比率1.67，较去年同期增长2.45%；资产负债率25.33%，较去年同期下降0.35个百分点[70] - 本报告期应收账款周转天数67.97天，较去年同期减速11.02天；库存周转天数135.65天，较去年同期减速21.81天[71] - 报告期末扣非后加权平均净资产收益率1.84%，较去年同期减少5.5个百分点[73] - 应收款项融资、合同资产、递延收益分别增长63.03%、58.31%、93.54%；使用权资产、递延所得税资产、其他非流动资产、应付票据、租赁负债分别下降35.72%、92.81%、91.92%、30.56%、34.96%[56] 其他事项 - 2024年因取得拆迁安置房产，确认资产处置收益1.04亿元[14] - 2023年确认递延所得税资产6006.68万元，2024年全额冲回，影响损益1.20亿元[14] - 2024年公司共有158种图书获荣誉77次，18种图书获国家级奖项[15] - 公司连续5年入选新一代“青岛金花”培育企业[16] - 公司在中宣部年度社会效益考核中获满分，居全国出版单位第一方阵[15] 公司治理 - 2024年公司董事会召开会议5次，审议通过议案24项[17] - 2024年公司董事会召集股东大会1次，审议通过10项议案[19] - 2024年公司修订《董事会议事规则》《独立董事工作制度》推动董事会规范高效运行[21] - 2024年公司组织召开审计委员会会议4次、提名委员会会议2次、薪酬与考核委员会会议1次、战略委员会会议1次[22] - 2024年公司董事会组织实施股东大会各项决议[24] - 2024年城市传媒监事会履行职责对公司重大经营活动等进行监督[33] - 《青岛城市传媒股份有限公司2024年度监事会工作报告》已通过第十届监事会第十次会议审议[33] - 2024年公司监事会召开会议3次[36] 未来展望 - 2025年是“十四五”规划收官之年和城市传媒登陆资本市场十周年[26] - 2025年董事会将做好“十五五”规划前期谋划工作[28] - 2025年董事会将修订完善《公司章程》《股东会议事规则》等制度[29] - 2025年董事会将依托“四轮驱动”提升公司整体价值[30] - 2025年董事会将实施专业人才引领计划充实新业态领军人才[32] - 2025年监事会将加强对公司重大事项监督，提升履职能力[48] 分红与审计 - 公司拟向全体股东（不含回购专户股份）每股派发现金红利0.07元（含税），合计拟派发现金红利4624.95万元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润比例为54.50%[74] - 公司拟继续聘请和信为2025年度审计机构，2025年度审计收费150万元，与上一年保持不变[79][87] 股份回购与注销 - 公司于2021 - 2022年累计回购股份41388226股，使用回购资金28560.96万元，已注销30888010股[89] - 公司拟将尚未使用的10500216股回购股份用途由股权激励变更为注销并减少注册资本[89][91] - 本次注销完成后，公司总股本将由671208000股变更为660707784股，注册资本将由671208000元减少为660707784元[92] - 青岛出版集团有限公司持股数为374,191,691股，本次注销前占公司总股本比例为55.75%，注销后为56.64%[94] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》已通过第十届董事会第十三次会议和第十届监事会第十次会议审议，提请本次股东大会审议[98] 独立董事 - 2024年度公司有5位独立董事，分别为陆红军先生、王咏梅女士、刘建华先生、徐冬根先生、李天纲先生[103] - 2024年度5位独立董事严格履职，其述职报告于2025年4月26日在上海证券交易所网站披露[103]

业绩说明会信息 - 公司将参加2025年青岛辖区投资者网上接待日活动并召开2024年度和2025年Q1业绩说明会[3] - 业绩说明会于2025年5月12日15:00 - 17:00以网络远程方式在指定平台召开[4] - 参加人员有副董事长兼总经理李茗茗等[5] 报告发布 - 公司于2025年4月26日发布《2024年年度报告》和《2025年第一季度报告》[3]

股东大会信息 - 2025年5月16日14时30分在青岛召开2024年年度股东大会[2] - 网络投票时间为2025年5月16日[3] - 审议8项议案，含2024年度相关报告[4] 股东登记 - 股权登记日为2025年5月9日[8] - 不同类型股东出席登记要求[8][10] 其他 - 授权委托书表决指示要求[15]

会议情况 - 青岛城市传媒第十届监事会第十次会议于2025年4月24日召开，应到实到监事均为3人[2] 议案表决 - 《公司2024年度监事会工作报告》等多项议案表决全票通过，部分需提请2024年年度股东大会审议[3][4][6][7][8][9]

会议情况 - 青岛城市传媒第十届董事会第十三次会议于2025年4月24日召开，12位董事全部出席[2] 议案审议 - 《公司2024年度经营层工作报告》等多项议案获董事会通过，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][4][9][10][12][18][20] 后续安排 - 公司定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[23]

业绩总结 - 本年度净利润84,855,038.65元，上年度407,769,069.20元，上上年度335,929,688.26元[6] - 最近三年平均净利润276,184,598.70元[6] 分红与回购 - 每股派现0.07元（含税），拟派现金红利46,249,544.88元，占净利润54.50%[3][4][5] - 最近三年累计现金分红356,782,203.36元，累计回购注销214,215,110.72元[6] - 最近三年现金分红比例206.74%[6] 股本信息 - 截至公告披露日，总股本671,208,000股，应分配股份660,707,784股[4] - 截至2024年末，母公司未分配利润1,016,899,055.30元[4]

股份回购 - 2021 - 2022年累计回购41,388,226股，用资28,560.96万元[2][3] 股份注销 - 拟将10,500,216股已回购未使用股份用途变更为注销减资，占总股本1.56%[2] - 2022年11月已注销30,888,010股用于减资，金额21,314.90万元[3] 股本与注册资本变化 - 注销后总股本由671,208,000股减至660,707,784股[2][5] - 注销后注册资本由671,208,000元减至660,707,784元[2][5] 股权占比变化 - 青岛出版集团有限公司持股占比注销前55.75%，注销后56.64%[7] 其他 - 本次变更注销需提交股东大会审议，无不利影响[2][8]