证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2024-008 附件：董事候选人简历 该事项已经公司第十届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，本次 选举董事的议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 特此公告。 青岛城市传媒股份有限公司董事会 2024年4月27日 青岛城市传媒股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司章程》的相关规定，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）于2024年4月25日召开第十届董事会第九次会议，审议通过《公司关于提 名董事候选人的议案》，提名钦林威先生为公司第十届董事会董事候选人（简历 见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第十届董事会届满为止。 钦林威先生，1976年出生，大学本科学历、工程硕士，1998年8月参加工作， 曾任通俗文艺报编辑，青岛财经日报社总编室编辑、主任，青岛财经日报社社委 会成员、副总编辑、时事副刊中心主任，招商周刊社副总编辑，青岛城市传媒股 份有限公司发展战略中心主任，青岛出版 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为2,691,912,746.44元，较2022年增长5.38%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为407,769,069.20元，较2022年增长21.39%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为229,410,470.33元，较2022年下降11.98%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为357,098,957.81元，较2022年增长5.64%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为3,273,446,089.49元，较2022年末增长9.19%[21] - 2023年末总资产为4,421,797,037.27元，较2022年末增长8.01%[21] - 2023年基本每股收益为0.62元/股，较2022年增长21.57%[22] - 2023年加权平均净资产收益率为13.05%，较2022年增加1.20个百分点[22] - 2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.34%，较2022年减少1.85个百分点[22] - 2023年各季度营业收入分别为6.37亿元、7.16亿元、5.99亿元、7.40亿元[23] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.97亿元、1.12亿元、0.47亿元、1.52亿元[23] - 2023年各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为0.96亿元、1.01亿元、0.47亿元、 - 0.14亿元[23] - 2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 1.02亿元、1.66亿元、 - 0.29亿元、3.22亿元[23] - 2023年非流动性资产处置损益为1.04亿元，2022年为8.26万元[24] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定除外）为1.17亿元，2022年为1.68亿元，2021年为1.72亿元[24] - 2023年公司非经常性损益合计1.78亿元，2022年为0.75亿元，2021年为0.19亿元[25] - 2023年银行承兑汇票期初余额52.67万元，期末余额408.70万元，变动356.03万元[26] - 2023年公司实现营业收入26.92亿元，同比增长5.38%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4.08亿元，同比增长21.39%；扣非净利润2.29亿元，同比下降11.98%[28] - 2023年度公司营业收入26.92亿元，同比增长5.38%；净利润4.08亿元，同比增长21.39%；扣非后净利润2.29亿元，同比下降11.98%；经营活动净现金流量3.57亿元，同比增长5.64%[53] - 2023年基本每股收益0.62元，同比增长21.57%；扣非后每股收益0.35元，同比下降10.26%；加权平均净资产收益率13.05%，同比增加1.20个百分点；扣非后加权平均净资产收益率7.34%，同比减少1.85个百分点[53] - 报告期末公司资产总额44.22亿元，较上年同期增长8.01%；净资产32.73亿元，较上年同期增长9.19%；资产负债率25.68%，较去年同期下降0.78个百分点[53] - 2023年公司主营业务收入263,718.92万元，同比增长4.97%；主营业务成本181,517.05万元，同比增长7.78%[57] - 公司2023年合计营业收入26.37亿元，较上年增长31.17%，毛利率31.17%，较上年减少1.79个百分点[60] - 分地区来看，华东地区营收29.00亿元，占比最高；华南地区营收增幅最大，为52.55%[60] - 分销售模式来看，线上销售营收5.38亿元，较上年增长26.57%；线下销售营收26.24亿元，较上年减少0.19%[60] - 分行业来看，发行行业销售成本占比最高，为74.31%，较上年增长9.33%；其他行业销售成本增幅最大，为135.70%[62] - 分产品来看，教材教辅销售成本占比最高，为55.52%，较上年增长6.95%；印刷物资销售成本降幅最大，为52.88%[62][63] - 前五名客户销售额2.69亿元，占年度销售总额13.84%；前五名供应商采购额5.56亿元，占年度采购总额29.71%[64] - 2023年度销售费用3.02亿元，较上年同期增长8.97%；管理费用2.42亿元，较上年同期增长0.66%；财务费用 - 631.45万元[64] - 本期研发投入740.20万元，占营业收入比例0.27%，研发人员39人，占公司总人数的比例2.2%[66][67] - 本年度经营活动产生的现金流量为净流入3.57亿元，较上年同期增长5.64%[68] - 本年度投资活动产生的现金流量为净流入1199.69万元，上年同期为净流出4536.32万元；筹资活动产生的现金流量为净流出1.46亿元，上年同期净流出3.01亿元[68] - 应收款项融资本期期末数为4,086,984.70元，占总资产比例0.09%，较上期期末增长675.93%[69] - 预付款项本期期末数为35,756,029.76元，占总资产比例0.81%，较上期期末减少58.45%[69] - 其他应收款本期期末数为9,090,448.14元，占总资产比例0.21%，较上期期末减少79.36%[69] - 期刊发行收入本期8346万元，较去年8866万元下降5.86%；印刷成本本期2565万元，较去年2667万元下降3.83%；发行成本本期714万元，较去年1074万元下降33.51%；稿酬成本本期1234万元，较去年1164万元增长5.98%；其他成本本期424万元，较去年388万元增长9.16%；毛利率从40.30%提升至40.86%[91] - 2017年出资5000万元认购宁波畅达财产份额，间接持有多家公司股权，股权公允价值5032万元，本报告期同比减少888万元[93] - 2017年出资2000万元认购上海汉发财产份额，间接持有两家公司股权，股权公允价值1511万元，本报告期同比减少308万元[94] - 截至2023年12月31日，兴旺美元基金最终认缴/实缴总额6601万美元，城喜科技投资4000万美元，占比60.5969%；兴旺美元基金持有标的公司1.8992%股权，城喜科技间接持有1.15%股权，股权公允价值27769万元，本报告期同比增加1710万元[94] - 私募基金期初账面价值合计3.3798亿元，本期公允价值变动损益514万元，期末账面价值合计3.4312亿元[96] - 青岛出版社有限公司营业收入8.627302亿元，净利润2.523452亿元[98] - 青岛新华书店有限责任公司营业收入6.913182亿元，净利润534.8万元[98] 各条业务线数据关键指标变化 - 出版业务营业收入960,848,449.81元，同比减少8.36%；营业成本543,838,883.47元，同比减少7.88%；毛利率43.40%，减少0.29个百分点[59] - 发行业务营业收入2,124,315,173.20元，同比增长8.97%；营业成本1,739,606,046.35元，同比增长9.33%；毛利率18.11%，减少0.27个百分点[59] - 教材教辅营业收入1,855,887,599.39元，同比增长6.35%；营业成本1,299,754,613.72元，同比增长6.95%；毛利率29.97%，减少0.39个百分点[59] - 一般图书营业收入891,183,732.63元，同比增长8.60%；营业成本669,593,927.49元，同比增长18.09%；毛利率24.86%，减少6.04个百分点[59] - 印刷物资营业收入49,315,712.80元，同比减少51.65%；营业成本46,385,408.50元，同比减少52.88%；毛利率5.94%，增加2.44个百分点[59] - 运输劳务营业收入27,060,791.21元，同比减少20.61%；营业成本20,993,043.77元，同比增长35.83%；毛利率22.42%，减少32.24个百分点[59] - 出版业务自编教材教辅销售量本期为8,090.00万册，增长率1.93%，销售码洋本期为92,827.00万元，增长率2.67%[75] - 发行业务教材教辅销售量本期为9,832.19万册，增长率12.07%，销售码洋本期为168,038.00万元，增长率8.35%[75] - 教材教辅出版版权费去年192万元，本期186万元，增长率 -3%；一般图书出版版权费去年2,016万元，本期1,764万元，增长率 -13%[78] - 教材教辅出版稿酬去年2,425万元，本期2,285万元，增长率 -6%；一般图书出版稿酬去年3,260万元，本期3,206万元，增长率 -2%[78] - 教材教辅出版印刷成本去年17,027万元，本期20,476万元，增长率20%；一般图书出版印刷成本去年14,445万元，本期13,636万元，增长率 -6%[78] - 教材教辅出版物流成本去年301.89万元，本期256万元，增长率 -15%；一般图书出版物流成本去年1,787万元，本期1,976万元，增长率11%[78] - 《小葵花》系列营业收入1425万元，发行量436万份；《少年电脑世界》营业收入213万元，发行量44万份[87] 业务成果与发展 - 《写给青少年的党史》发行码洋过亿元[29] - 青岛新华书店全年开展各类文化活动近500场[29] - 公司完成5套50种国标教材全面编修任务[30] - 秋季中职教材发行同比增长182%[30] - 《陪伴成长——青岛市中小学生家长手册》覆盖青岛市128万家庭[30] - 20个重点项目累计发货码洋5亿元，“千万元产品线”数量由23条增加至27条[31] - 线上整体营业收入同比增长26.57%[32] - “青少年科普和创新文化传播平台”汇聚数字产品200余项，推广到20余个省（区、市）[33] - 研学品牌新增场景式体验空间3个，走进学校20余所，服务学生3万余人[33] - 3个职能部门转型为事业部门[34] - 2023年青岛出版社送审的5套50种教材全部通过教育部教材局新版中小学教材初审[79] - 报告期内10位编辑骨干获“从事编辑工作30年编审纪念证书”，入选人数全省首位；图书千万元产品线增至27条，亿元产品线由2条增至3条[81] - 截至报告期末，旗下新华书店有销售网点72家，经营面积约11.8万平方米；2023年新开1家面积214平方米书店，关停5家面积约1866平方米网点[83] - 报告期，旗下悦读纪新开2家特色文化空间，目前运营10处创意文化空间[83] 公司战略与规划 - 公司坚持“传承文化、传播知识、传递幸福”理念，构建新产业发展生态[103] - 公司以市场为导向等，深化改革提升，加快项目产业化等[103] - 公司夯实主责主业，以重点项目引领推出高品质文化供给[103] - 公司强化科技赋能，构建综合文化服务体系转化内容优势[103] - 公司升级产业生态，放大资产等价值，推动产业升级[103] - 2024年公司将深入推进高质量发展，用良好业绩回报社会和投资者[104] - 推进《中华优秀传统文化少儿绘本大系》第一辑100种品类面市宣发[105] - 持续推广“百万县区、千万地市”计划，扩大青版教材教辅市场份额[106] - 丰富“少年读”“环球少年地理”“加分宝”等亿元产品群和千万元产品线[106] - “青少年科普和创新文化传播平台”再落武汉、西安等6个城市[108] 行业环境与政策 - 2023年全国规模以上文化及相关产业企业数量增至7.3万家，同比增长5.8%，营业收入同比增长8.2%[36] - 2023年全国图书零售市场实洋同比下降7.04%，前三季度负增长，第四季度正向增长[37] - 2023年7月多部委出台《生成式人工智能服务管理暂行办法》推动文化内容生产变革[101] - 2022 - 2023年多部门发文推动我国文化贸易量质齐升[102] 公司治理与组织架构 - 公司是中国版权最具影响力企业、全国文化企业30强提名企业等[39] - 公司控股股东青岛出版集团是世界知识产权组织版权金奖单位等[39] - 公司全资控股青岛出版社有限公司、青岛新华书店有限责任公司等核心业务公司[40] - 公司对外投资西藏悦读纪文化传媒有限公司等新兴业务公司[40] - 公司业务包括版权开发运营、多元产品服务、新型技术应用业态、文化空间构建运营[40][41][42][43] - 公司打造“城市出版模式”，核心竞争力和品牌影响力不断提升[45] - 公司旗下青岛出版社是国家一级出版社等，青岛市新华书店是全国新华书店系统先进单位[48] - 公司获评第十八届中国上市公司董事会“金圆桌奖”优秀董事会奖[116] - 公司严格规范运作，健全“三会一层”治理架构，修订完善公司治理制度[

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2024-010 青岛城市传媒股份有限公司 关于修订部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据国务院办公厅《关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》以及《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性 文件，并结合青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）实际情况，2024 年 4 月 25 日公司第十届董事会第九次会议审议通过《关于修订部分公司治理制 度的议案》，拟对公司《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《董事会审计委 员会议事规则》3 项治理制度进行修订，现将有关事项公告如下： 一、全面修订公司《独立董事工作制度》情况 为确保公司《独立董事工作制度》制度与最新监管要求有效衔接、协调适配， 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等最新制度规范，并结合公司实际，本次拟全面修订公司 ...

业绩总结 - 2023年度营业收入26.92亿元，净利润4.08亿元[3] - 2023年末合并报表未分配利润22.29亿元，母公司10.57亿元[3] 利润分配 - 拟每10股派2.7元（含税），共派1.78亿元，占净利润43.75%[2][3][4] - 应分配股份数6.61亿股[3][4] - 利润分配预案待2023年年度股东大会审议[4][7]

上市信息 - 公司2000年2月17日经核准首次发行9,000万股普通股，3月9日在上海证券交易所上市[2] 章程修订 - 原章程规定董事人数不足8人时需召开临时股东大会，修订后未提及相关变化[2] - 原章程经二分之一以上独立董事同意可提议召开临时股东大会，修订后需经专门会议审议同意[3] - 原章程独立董事连续三次未出席董事会会议提请撤换，修订后连续两次未出席且不委托代出席30日内提议解除职务[3] 董事相关 - 董事会、监事会及持股百分之三以上股东有权提提案[3] - 选举独立董事时，董事会等持股百分之一以上股东可提候选人[3] - 董事出席会议少于三分之二接受监事会履职审议，少于二分之一且无理由董事会建议撤换[3] - 董事辞职公司两个月内完成补选[4] 独立董事要求 - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[4] - 不得直接或间接持股百分之一以上[4] - 不得在持股百分之五以上股东单位任职[4] - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[5] - 审计委员会至少一名独立董事是会计专业人士[4] - 连续任职不超六年[5] - 已在三家境内上市公司任职则不符合条件[5] 利润分配 - 公司根据盈利和需求在可供分配利润范围内制定方案[1][7] - 预案由董事会提出，经审议提交股东大会批准[1][7] - 独立董事认为预案可能损害权益有权发表意见，未采纳记载理由并披露[7] - 调整政策需董事会审议，经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[1][7] - 可采取现金、股票或结合方式分配，盈利且现金充足积极现金分红[1][8] - 原则上每年现金分红一次，可中期分红，年度股东大会审议下一年中期分红上限[8] - 下一年中期分红上限不超相应期间净利润[8] - 董事会根据决议制定具体中期分红方案[8] 后续安排 - 《公司章程》修订提交2023年度股东大会审议[10] - 董事会提请授权经营层办理工商变更登记、章程备案等事宜[10]

青岛城市传媒股份有限公司 章 程 （2024 年 4 月修订） 1 | 第一章 | 总则 4 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 38 | | 第二节 | 监事会 39 | | 第八章 | 党的组织 51 | | 第一节 | 公司党的组织的机构设置 51 | | 第二节 | 公司党委的职权 52 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

青岛城市传媒股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 青岛城市传媒股份有限公司董事会 依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关要求，公司 独立董事陆红军先生、王咏梅女士、刘建华先生、徐冬根先 生、李天纲先生对自身的独立性情况进行了自查，并将自查 情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事均符合《上 市公司独立董事管理办法》的独立性要求，与公司不存在直 接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 2024 年 4 月 25 日 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对 独立董事应具有独立性的相关要求。 二、 董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查，独立董事陆红军先生、王咏梅女士、刘建华先 生、徐冬根先生、李天纲先生 2023 年度均未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东公司担任任 何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能影响其进行独立客观判断的关系，不属于 ...

2023 年度社会责任报告 青岛城市传媒股份有限公司 三、做好信息披露与投资者关系管理 第四章 传承使命 践行文化国企社会责任 第一章 序 篇 第二章 党建引领 促进公司高质量发展 2024 年 4 月 第三章 规范治理 保障投资者合法权益 一、充分保障投资者合法权益 目 录 二、加强治理机构与机制建设 2023 年 6 月 2 日，习近平总书记在文化传承座谈会上强 调，"在新的起点上继续推动文化繁荣、建设文化强国、建 设中华民族现代文明，是我们在新时代新的文化使命。"报 告期内，城市传媒首次获得全国文化企业 30 强提名，是全 国唯一上榜的城市出版企业；入选山东省绿色低碳高质量发 展先行区建设试点，获评青岛市社会责任示范企业，连续 4 年入选新一代"青岛金花"培育企业，获评中国上市公司董 事会"金圆桌奖"优秀董事会。旗下青岛新华书店继续用心 用情用力创新服务模式，青岛书城获"2023 年度山东省最美 书店"称号，莱西市新华书店成为山东省唯一入选"2023 年 山东电商直播基地"的图书销售企业。 1 第二章 党建引领 促进公司高质量发展 第五章 以人为本 赋能团队全面发展 第六章 低碳运营 助力企业可持续发展 ...

青岛城市传媒股份有限公司 董事会议事规则 （五） 提议人的联系方式和提议日期等。 第一条 为了进一步规范青岛城市传媒股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促 使董事会和董事落实股东大会决议，有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件及《青岛城市传媒股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室（以下称"董事会日 常办事机构"），处理董事会及董事会各专门委员会的日 常事务。董事会办公室由董事会秘书负责领导。 第三条 董事会定期会议由董事长负责召集。在发出召 开董事会定期会议的通知前，董事会日常办事机构应当充 分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求公司总经理和其他 高级管理人员的意见。 第四条 《公司章程》规定有权提议召开董事会临时会 议的提议人，应当通过董事会日常办事机构或者直接向董 事长提交经提议人签字（盖章）的召开董事会临时会议的 书面提议 ...

青岛城市传媒股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善青岛城市传媒股份有限公司（以 下简称"公司"）的法人治理，改善公司董事会结构，保 护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《上市公司独立董事规则》以及《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独 董管理办法》"）等相关法律、法规、规范性文件及《青 岛城市传媒股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除 董事外的其他职务，并与公司及主要股东、实际控制人不 存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 1 第六条 公司聘任的独立董 ...