股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2023-020 变更后经营范围："出版物零售，出版物批发，中小学教科书发行，电子出 版物复制，电子出版物制作，电竞音视频、数字衍生内容制作（不含出版发行）， 数字内容制作服务（不含出版发行），信息网络传播视听节目，互联网新闻信息 服务，出版物互联网销售，知识产权服务（专利代理服务除外），版权代理，图 书管理服务。广告制作，广告发布，广告设计、代理，会议及展览服务，摄像及 视频制作服务，企业形象策划，数字文化创意软件开发，文化娱乐经纪人服务， 餐饮服务，餐饮管理，组织文化艺术交流活动。软件开发，技术服务、技术开发、 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，网络技术服务， 互联网数据服务，计算机系统服务，数字文化创意内容应用服务，数字技术服务， 动漫游戏开发，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），教学专用仪器销售， 教学用模型及教具销售，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设 备批发，照相机及器材销售，电子产品销售，体育用品及器材批发，体育用品及 器材零售，办公用品销售，电子专用设备销售，网络设备销售，实验分析仪器销 售。企业管 ...

青岛城市传媒股份有限公司 | 第一节 | 通知 | 49 | | --- | --- | --- | | 第二节 | 公告 | 49 | | 第十一章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 50 | | | 第一节 | 合并、分立、增资和减资 50 | | | 第二节 | 解散和清算 | 50 | | 第十二章 | 修改章程 | 52 | | 第十三章 | 附则 | 52 | 青岛城市传媒股份有限公司 章 程 第一章 总则 章 程 （修订） 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 6 | | 第一节 | 股份发行 | 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 6 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 18 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛城市传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3号——行业信息披露》第十一号新闻出版的相关规定，现将2023年半年度出版 发行业务主要经营数据公告如下： 证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2023-023 青岛城市传媒股份有限公司 以上经营数据未经审计，仅供投资者参考。 2023 年半年度主要经营数据的公告 特此公告。 青岛城市传媒股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 单位：万元 项目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年同期 本期 增长 率（%） 上年同 期 本期 增长 率（%） 上年同 期 本期 增长率 （%） 上年 同期 本期 增长 率 出版 业务 113,256 115,055 1.59 52,152 52,888 1.41 30,442 28,821 -5.33 41.63 45.51 3.88 发行 业务 118,302 130,542 10.35 96,423 104,472 8.35 7 ...

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2023-018 青岛城市传媒股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传媒"或"公司"）第十届董 事会第五次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议采 用现场投票结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长贾庆鹏先生召集和主 持，会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体董事 发出。本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。其中，出席现场会议的 董事 6 人，分别是董事长贾庆鹏、副董事长李茗茗、董事张化新、董事王东华、 董事隋兵、独立董事王咏梅，以通讯方式参会的董事 5 人，分别是董事马琪、独 立董事陆红军、独立董事刘建华、独立董事徐冬根、独立董事李天纲。公司全体 监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公 ...

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：2023-022 青岛城市传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：青岛市海尔路 182 号青岛出版大厦 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 15 日 至 2023 年 9 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2023年9月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一 ...

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2023-021 青岛城市传媒股份有限公司 关于提名董事候选人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 青岛城市传媒股份有限公司董事会 2023年8月29日 附件：董事候选人简历 刘文光先生，中国国籍，出生于1970年，大学学历、管理学博士，高级会计 师职称。曾任青岛市即墨市财政局科员、科长、副局长，即墨市普东镇党委书记， 四方区财政局副局长，四方区城市发展有限公司董事长，四方区财政局党组书记、 局长，市北区人民政府副区长、党组成员，市北区委常委、政法委书记，青岛市 财政局副局长、党组成员。现任青岛出版集团有限公司党委副书记、总经理、董 事。 根据《公司章程》的相关规定，青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公 司"）于2023年8月25日召开第十届董事会第五次会议，审议通过《公司关于提 名董事候选人的议案》，提名刘文光先生为公司第十届董事会董事候选人（简历 见附件），任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十届董事 会届满 ...

2.审议通过了《公司关于修订<公司章程>的议案》 一、监事会会议召开情况 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议 于 2023 年 8 月 25 日在公司 2 楼会议室召开。本次监事会会议采用现场投票表决 方式召开。本次会议由公司监事会主席张道周先生召集和主持，会议通知已于 2023 年 8 月 15 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《公司关于变更经营范围的议案》 该议案需提请公司 2023 年度第一次临时股东大会审议。 公司 3 名监事对此议案进行了表决。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2023-019 青岛城市传媒股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决情况：同 ...

公司董事会成员人数由11名增加至12名，有助于进一步提高公司 董事会的科学决策能力和水平，优化公司治理。本次增加董事会席位 不会对公司正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司本次增加 董事会席位并修订《公司章程》部分条款事项。 经审阅，董事候选人刘文光先生的任职资格和个人履历符合相关 任职要求，具备担任公司董事的资格和能力，未发现有《公司法》规 定的不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且 禁入尚未解除的情况。本次提名董事候选人的决策程序符合法律法规 和《公司章程》的规定，没有损害中小股东的利益，董事会表决程序 合法有效。我们同意提名刘文光先生为公司独立董事候选人，提请公 司2023年第一次临时股东大会进行选举。 独立董事：陆红军 王咏梅 刘建华 徐冬根 李天纲 2023 年 8 月 25 日 青岛城市媒股份有限公司独立董事 关于增加董事会席位并提名董事候选人 的独立意见 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等相关法律、法规的 规定，我们作为青岛城市传媒股份有限公司（ ...

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2023-015 青岛城市传媒股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●会议召开时间：2023 年 6 月 7 日（星期三）15:00-16:30 ●会议召开平台：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） ●会议召开方式：网络互动方式 一、 业绩说明会类型 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日披 露《公司 2022 年年度报告》及《公司 2023 年第一季度报告》，为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司经营业绩情况，公司定于 2023 年 6 月 7 日 15:00- 16:30 以网络互动方式召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会，就投资者 普遍关心的问题进行沟通与交流。 二、 业绩说明会召开的时间、方式 三、 公司出席说明会的人员 （问题征集专题页面二维码） 参加本次业绩说 ...

公司业绩 - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利2.00元（含税），总计拟派发现金红利132,141,556.80元（含税）[4] - 公司2022年营业收入为2,554,415,530.07元，同比增长5.77%；归属于上市公司股东的净利润为335,929,688.26元，同比增长20.63%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为338,045,270.39元，较上年同期下降23.99%[11] - 公司2022年基本每股收益为0.51元，较上年同期增长27.50%[12] - 公司2022年加权平均净资产收益率为11.85%，较上年同期增加2.46个百分点[12] - 公司2022年第四季度营业收入为759,039,364.20元，归属于上市公司股东的净利润为91,595,091.11元[12] - 公司2022年实现营业收入25.54亿元，同比增长5.77%，归属于上市公司股东的净利润3.36亿元，同比增长20.63%[15] - 青岛城市传媒2022年营业收入达10.48亿元，同比增长8.54%[16] - 全国规模以上文化及相关产业企业实现营业收入121,805亿元，同比增长0.9%[21] - 图书零售市场同比下降11.77%，实体店渠道零售图书市场同比下降37.22%[22] - 文化数字化发展上升为国家战略，16个行业小类2022年实现营业收入43860亿元，同比增长5.3%[22] 净利润及现金流 - 公司2022年度净利润为214,292,951.60元，较上一年度净利润下降43.1%[191] - 经营活动现金流入小计为2,645,158,704.16元，较上年同期增长2.47%[191] - 本年度经营活动产生的现金流量为净流入33.80亿，较上年同期下降23.99%[40] - 本年度投资活动产生的现金流量为净流出4.54亿，较上年同期净流出3.67亿[40] - 本年度筹资活动产生的现金流量为净流出30.06亿，较上年同期净流出53.67亿[40] 业务发展 - 公司主题出版成果丰硕，长篇报告文学《靠山》荣获第十六届精神文明建设“五个一工程”奖[16] - 公司推出《中华优秀传统文化少儿绘本大系》等系列图书，累计销售780余万册，规模效应凸显[17] - 公司销售码洋过千万元重点产品线数量持续增长，其中传统文化教育品牌“少年读”实现年销售码洋过亿元[17] - 公司线上销售实现营业收入4.25亿元，同比增长45.04%，重点发力社群、直播、短视频等新媒体渠道建设[18] - 公司持续推进数字化转型，与一线科技公司深入合作，申报国家虚拟现实创新中心获得工信部批复并启动建设[18] 公司治理 - 公司召开了3次股东大会，会议程序合法有效[77] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况[78] - 公司董事、监事和高级管理人员的工作经历和背景介绍[79]-[84] 财务状况 - 公司资产总额为40.94亿元，较上年同期增长3.45%；资产负债率26.46%，较去年同期增长0.54个百分点[29] - 公司2022年度营业收入为255.44亿元，同比增长5.77%[30] - 存货账面余额为7.04亿元，存货跌价准备为1.73亿元[175] - 青岛城市传媒2022年12月31日的货币资金为1,166,346,258.89元，较2021年12月31日增长[183] - 公司2022年度股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标有影响，详细数据见“第二节公司简介和主要财务指标”之“七、近三年主要会计数据和财务指标”[160]