上市信息 - 公司2000年2月17日经核准首次发行9,000万股普通股，3月9日在上海证券交易所上市[2] 章程修订 - 原章程规定董事人数不足8人时需召开临时股东大会，修订后未提及相关变化[2] - 原章程经二分之一以上独立董事同意可提议召开临时股东大会，修订后需经专门会议审议同意[3] - 原章程独立董事连续三次未出席董事会会议提请撤换，修订后连续两次未出席且不委托代出席30日内提议解除职务[3] 董事相关 - 董事会、监事会及持股百分之三以上股东有权提提案[3] - 选举独立董事时，董事会等持股百分之一以上股东可提候选人[3] - 董事出席会议少于三分之二接受监事会履职审议，少于二分之一且无理由董事会建议撤换[3] - 董事辞职公司两个月内完成补选[4] 独立董事要求 - 需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[4] - 不得直接或间接持股百分之一以上[4] - 不得在持股百分之五以上股东单位任职[4] - 审计等委员会中独立董事占多数并担任召集人[5] - 审计委员会至少一名独立董事是会计专业人士[4] - 连续任职不超六年[5] - 已在三家境内上市公司任职则不符合条件[5] 利润分配 - 公司根据盈利和需求在可供分配利润范围内制定方案[1][7] - 预案由董事会提出，经审议提交股东大会批准[1][7] - 独立董事认为预案可能损害权益有权发表意见，未采纳记载理由并披露[7] - 调整政策需董事会审议，经出席股东大会股东表决权三分之二以上通过[1][7] - 可采取现金、股票或结合方式分配，盈利且现金充足积极现金分红[1][8] - 原则上每年现金分红一次，可中期分红，年度股东大会审议下一年中期分红上限[8] - 下一年中期分红上限不超相应期间净利润[8] - 董事会根据决议制定具体中期分红方案[8] 后续安排 - 《公司章程》修订提交2023年度股东大会审议[10] - 董事会提请授权经营层办理工商变更登记、章程备案等事宜[10]