证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：2023-031 青岛城市传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：青岛市崂山区海尔路 182 号青岛出版大厦 2 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的 ...

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2023-028 青岛城市传媒股份有限公司 第十届董事会第七次会议决议公告 公司 12 名董事对此议案进行了表决。 表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 2. 审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》； 详情请见公司于同日披露的《公司关于变更会计师事务所的公告》（临 2023-030 号公告）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传媒"或"公司"）第十届董 事会第七次会议于 2023 年 10 月 30 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议 采用现场投票结合通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长贾庆鹏先生召集和 主持，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电话、微信、电子邮件等方式向全体 董事发出。本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人。公司全体监事及高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 ...

公司拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"和信"） 为公司 2023 年度财务与内部控制审计机构，符合公司业务发展需要 和审计要求。和信具备证券、期货相关业务审计从业资格和投资者保 护能力，独立性和诚信状况良好，具有为上市公司提供审计服务的经 验与能力，能够满足公司及控股子公司 2023 年度财务审计及内部控 制审计工作要求。公司本次改聘和信为财务审计机构、内部控制审计 机构的程序符合法律、法规和公司《公司章程》等有关规定，不存在 损害公司及股东利益的情形。同意公司聘请和信为 2023 年度财务审 计与内部控制审计服务机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 青岛城市媒股份有限公司独立董事 关于公司拟变更会计师事务所的独立意见 独立董事：陆红军 王咏梅 刘建华 徐冬根 李天纲 2023 年 10 月 30 日 根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律法规的有关 规定，我们作为青岛城市传媒股份有限公司（简称"公司"）的独立 董事，对公司拟变更会计师事务所的议案，出具如下独立意见： ...

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2023-027 青岛城市传媒股份有限公司董事会 2023 年 10 月 10 日 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经公司第 十届董事会临时会议审议通过，在董事会秘书空缺期间，董事会指 定公司副董事长、总经理李茗茗女士代行公司董事会秘书职责。后 续公司董事会将根据相关规定，尽快聘任新的董事会秘书并及时履 行信息披露义务。 特此公告。 青岛城市传媒股份有限公司 关于副总经理、董事会秘书辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"城市传媒"或"公 司"）董事会于近日收到公司副总经理、董事会秘书张以涛先生提 交的书面辞职报告，张以涛先生因个人原因，申请辞去城市传媒副 总经理、董事会秘书、董事会办公室主任等职务，辞任后不再担任 公司及子公司任何职务。根据《公司法》和《青岛城市传媒股份有 限公司章程》的相关规定，张以涛先生的辞职报告送达公司董事会 之日起生效。截至本公告日，张以涛先生未持有公司股份。 张以涛先生在 ...

上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛城市传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：青岛市市南区香港中路 8 号甲青岛中心大厦 A 座 43、45 层 电话：0532-55769166 传真：0532-55769155 邮编：266071 上海锦天城（青岛）律师事务所 关于青岛城市传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致青岛城市传媒股份有限公司： 上海锦天城（青岛）律师事务所（以下简称"本所"）接受青岛城市传媒股份 有限公司（以下简称"公司"或"城市传媒"）的委托，指派李婷婷、刘欣律师出席 了公司于 2023 年 9 月 15 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本 次股东大会"）。现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司股东大会规 则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件以及《青岛城市传媒股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对本次股东大会会议的 召集、 ...

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：2023-024 青岛城市传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 182 号出版大厦 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 10 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 413,605,883 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 61.6211 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长贾庆鹏先生主持。大会以记名投 票与网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》《公 ...

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2023-026 青岛城市传媒股份有限公司 鉴于公司第十届董事会董事成员发生变动，结合公司业务发展需要以及最新 法律法规和制度要求，公司第十届董事会专门委员会作出如下调整： | 名称 | 主任委员 | 其他委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 贾庆鹏 | 刘文光、李茗茗、陆红军（独立董事）、王咏梅（独 | | | | 立董事）、刘建华（独立董事）、李天纲（独立董事）、 | | | | 张化新、马 琪。 | | 审计委员会 | 王咏梅 | 贾庆鹏、刘文光、陆红军（独立董事）、徐冬根（独 | | | （独立董事） | 立董事）、刘建华（独立董事）、王东华。 | | 薪酬与考核 | 陆红军 | 王咏梅（独立董事）、徐冬根（独立董事）、李天纲 | | --- | --- | --- | | 委员会 | （独立董事） | （独立董事）、隋 兵。 | | 提名委员会 | 徐冬根 | 贾庆鹏、李茗茗、陆红军（独立董事）、刘建华（独 | | | （独立董事） | 立董事）、李天纲（独立董事）、马 琪。 | 上述委员的任期与公司第十届董事 ...

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2023-025 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议 于 2023 年 9 月 15 日在公司 2 楼会议室召开。本次董事会会议采用现场结合通讯 方式召开。本次会议由公司董事长贾庆鹏先生召集和主持，会议通知已于 2022 年 9 月 5 日以电话、电子邮件、微信等方式向全体董事发出。本次会议应参加表 决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人，其中，现场投票表决董事 6 人：贾庆鹏、 刘文光、李茗茗、张化新、王东华、马琪，通讯表决董事 6 人：隋兵、陆红军、 王咏梅、刘建华、徐冬根、李天纲。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会 议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《公司关于选举第十届董事会副董事长的议案》 详情请见公司于同日披露的《公司 ...

城市传媒 600229 2023 年第一次临时股东大会会议资料 青岛城市传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023 年 9 月 15 日 城市传媒 600229 2023 年第一次临时股东大会会议资料 会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常 秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公司股东大 会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次： 青岛城市传媒股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 （四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方 式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票 （五）参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及 高级管理人员、见证律师 （六）现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 182 号出版大厦 2 楼会议室 2 序号 议案名称 非累积投票议案 1 公司关于增加董事会席位的议案 2 公司关于变更经营范围的议案 3 公司关于修订《公司章程》的议案 4 关于选举刘文光先生为公司董事的议案 二、会议议程 城 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为13.53亿元，上年同期为12.33亿元，同比增长9.75%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2.08亿元，上年同期为1.97亿元，同比增长5.91%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.97亿元，上年同期为1.90亿元，同比增长3.74%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为6373.74万元，上年同期为7288.03万元，同比减少12.55%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为30.74亿元，上年度末为29.98亿元，同比增长2.54%[19] - 本报告期末总资产为40.72亿元，上年度末为40.94亿元，同比减少0.54%[19] - 本报告期基本每股收益为0.3154元/股，上年同期为0.2943元/股，同比增长7.17%[20] - 本报告期稀释每股收益为0.3154元/股，上年同期为0.2943元/股，同比增长7.17%[20] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.2976元/股，上年同期为0.2835元/股，同比增长4.97%[20] - 本报告期加权平均净资产收益率为6.77%，与上年同期持平；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为6.38%，较上年同期减少0.14个百分点[20] - 上半年公司实现营业收入13.53亿元，同比增长9.75%，归属于上市公司股东的净利润2.08亿元，同比增长5.91%[40] - 营业收入为13.53亿元，较上年同期增长9.75%[47] - 营业成本为9.20亿元，较上年同期增长12.15%[47] - 销售费用为1.31亿元，较上年同期增长7.60%[47] - 管理费用为1.01亿元，较上年同期增长5.42%[47] - 研发费用为187.33万元，较上年同期增长130.36%[47] - 经营活动产生的现金流量净额为6373.74万元，较上年同期下降12.55%[47] - 货币资金为10.64亿元，占总资产比例26.13%，较上年期末下降8.76%[49] - 应收票据为3298.59万元，占总资产比例0.81%，较上年期末增长37.28%[49] - 2023年6月30日货币资金为10.64亿元，较2022年末的11.66亿元减少8.76%[95] - 2023年6月30日应收票据为3298.59万元，较2022年末的2402.78万元增长37.28%[95] - 2023年6月30日应收账款为5.09亿元，较2022年末的4.18亿元增长21.59%[95] - 2023年6月30日存货为5.70亿元，较2022年末的5.32亿元增长7.19%[95] - 2023年6月30日流动资产合计为23.20亿元，较2022年末的23.05亿元增长0.64%[95] - 2023年6月30日非流动资产合计为17.52亿元，较2022年末的17.89亿元减少2.06%[96] - 2023年6月30日资产总计为40.72亿元，较2022年末的40.94亿元减少0.54%[96] - 2023年6月30日流动负债合计为9.57亿元，较2022年末的10.50亿元减少8.84%[96] - 2023年6月30日非流动负债合计为2860.06万元，较2022年末的3289.04万元减少12.90%[96] - 2023年6月30日所有者权益合计为30.86亿元，较2022年末的30.11亿元增长2.49%[97] - 2023年上半年营业总收入为135.288648277亿元，较2022年上半年的123.266273707亿元增长9.75%[102] - 2023年上半年营业总成本为115.451501422亿元，较2022年上半年的104.000213316亿元增长11.01%[102] - 2023年上半年净利润为2.0769511608亿元，较2022年上半年的1.9550400461亿元增长6.24%[103] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为2.0836253377亿元，较2022年上半年的1.9673070817亿元增长5.91%[103] - 2023年6月底资产总计为232.173036102亿元，较2022年底的238.76405954亿元下降2.76%[99] - 2023年6月底负债合计为54.842038311亿元，较2022年底的68.294411257亿元下降19.70%[100] - 2023年6月底所有者权益合计为177.330997791亿元，较2022年底的170.469648283亿元增长4.02%[100] - 2023年上半年研发费用为1873333.56元，较2022年上半年的813222.66元增长130.36%[103] - 2023年上半年公允价值变动收益为9770000元，2022年上半年无此项收益[103] - 2023年上半年财务费用为 - 5567692.06元，较2022年上半年的 - 4551097.17元减少22.34%[103] - 2023年上半年综合收益总额为2.077亿元，2022年同期为1.955亿元[104] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.3154元/股，2022年同期均为0.2943元/股[104] - 2023年上半年营业收入为9.735万元，2022年同期为205.78万元[106] - 2023年上半年投资收益为2.135亿元，2022年同期为2.316亿元[106] - 2023年上半年营业利润为2.008亿元，2022年同期为2.198亿元[107] - 2023年上半年净利润为2.008亿元，2022年同期为2.198亿元[107] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为13.33亿元，2022年同期为11.52亿元[109] - 2023年上半年经营活动现金流出小计为12.69亿元，2022年同期为10.79亿元[109] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为6373.74万元，2022年同期为7288.03万元[109] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 113.43万元，2022年同期为 - 729.50万元[109] - 2023年半年度经营活动现金流入小计为146.548785346亿元，2022年同期为132.439405148亿元[112] - 2023年半年度经营活动现金流出小计为160.885872244亿元，2022年同期为149.353607602亿元[112] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 14.337086898亿元，2022年同期为 - 16.914202454亿元[112] - 2023年半年度投资活动现金流入小计为2.1385911594亿元，2022年同期为2.3646072546亿元[113] - 2023年半年度投资活动现金流出小计为133.7625万元，2022年同期为1553.69746万元[113] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为2.1372535344亿元，2022年同期为2.34907028亿元[113] - 2023年半年度筹资活动现金流入小计为79.72万元，2022年同期数据未明确[110] - 2023年半年度筹资活动现金流出小计为1.4066131733亿元，2022年同期为1.8438976621亿元[110] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.4066131733亿元，2022年同期为 - 1.8438968649亿元[110] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 7805.823049万元，2022年同期为 - 1.1880436732亿元[110] - 综合收益总额为207,695,116.08元，较之前减少667,417.69元[117] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为132,517,956.80元，较之前减少376,400.00元[117][119] - 2023年上半年综合收益总额为200,755,051.88元[132] - 2023年上半年对所有者（或股东）分配金额为132,141,556.80元[132] 公司业务线相关情况 - 公司业务包括以图书出版为核心的内容生产及版权开发运营业务[26] - 公司业务包括以图书发行为链条的产品销售及多元产品服务业务[28] - 公司业务包括以新技术应用为体验的文化科技及上下游生态业务[29] - 公司业务包括以定制化服务为特色的文化空间打造及运营业务[30] - 报告期公司主营业务、经营模式未发生重大变化，经营情况与行业发展趋势一致[30] - 报告期公司打造“城市出版模式”，核心竞争力和品牌影响力不断提升[31] - 上半年45种图书荣获各类出版奖项145次，获省部级以上重要出版奖项37次、同比增长48%，国家级奖项16次[40] - 《写给青少年的红色战典》等3个项目立项2023年度国家出版基金，《建设海洋强国书系》荣获科技部“2022年全国优秀科普作品”[41] - 《海上漂来你的信》等16种图书版权输出至法国、德国、马来西亚等地，青岛出版社连续十年入选海外馆藏百强，在近600家出版机构中排名第20位[41] - 《中华优秀传统文化少儿绘本大系》项目被列入省委相关工作要点，首批30种绘本将于9月推出，数字化体验互动场景同步开发上线[42] - 上半年公司棋牌类图书市场占有率全国第一，美容与服饰类和少儿国学类图书继续保持行业领先[43] - 影视同名图书《狂飙》成为现象级产品，“悦读纪”出品的《陷入我们的热恋》等畅销书随着改编影视剧播出实现新一轮热销[43] 公司股权及投资情况 - 公司通过宁波畅达间接持有秦学（北京）网络教育科技有限公司约0.48%的股权等多家公司股权，通过上海汉发间接持有江苏原力数字科技股份有限公司约0.76%的股权等公司股权[53] - 截至2023年6月30日，兴旺美元基金最终认缴/实缴总额为6601万美元，城喜科技投资4000万美元，持有份额比例为60.5969%[54] - 兴旺美元基金持有标的公司6623100股，占股2.055%，城喜科技间接持有标的公司1.24%股权[54] - 以公允价值计量的金融资产中，其他资产期初数1406109.37元，期末数2101886.53元；银行承兑汇票期初数526720元，期末数1222497.16元[56] - 私募基金期初账面价值337980000元，本期公允价值变动损益9770000元，期末账面价值347750000元[57][58] 子公司财务数据 - 青岛出版社有限公司注册资本2000万元，总资产164227.78万元，净资产123819.81万元，营业收入47979.05万元，净利润14923.42万元[60] - 青岛新华书店有限责任公司注册资本2453.18万元，总资产49280.70万元，净资产19455.40万元，营业收入28522.47万元，净利润784.18万元[60] 公司面临的风险及应对措施 - 行业税收优惠和财政补贴政策调整可能影响公司业绩[62] - 数字化技术变革引发的商业模式重塑可能给公司经营带来风险与挑战[63] - 纸张成本上升可能影响公司盈利稳定性[64] - 公司将在原材料采购、大宗商品贸易对冲和电子书发行方面加大力度缓冲成本风险[64] 公司治理与决策 - 2023年公司召开1次股东大会，为2022年年度股东大会，于5月19日召开[66][67] - 2023年4月27日，公司第十届董事会第三次会议选举贾庆鹏为董事长，李茗茗为副董事长，提名马琪为董事候选人；同日，第十届监事会第三次会议提名张道周为股东监事候选人[68] - 2023年5月19日，2022年年度股东大会选举马琪为董事，张道周为股东监事；同日，第十届监事会第四次会议选举张道周为监事会主席[68] 利润分配情况 - 半年度拟定不进行利润分配或资本公积金转增[70] 公司知识产权与项目荣誉 - 截至报告期末，公司自主开发的VR教育、3D科普数字产品累计取得知识产权73项[74] - “海洋文化数字化传播工程”入选国家发改委“十四五”规划项目[74] - “海洋科普VR体验馆”评为山东省首批虚拟现实公共应用体验中心项目[74] - “沉浸式数字阅读馆”项目评为青岛市重点扶持文化新业态项目[74] - 公司《环球少年地理》杂志与国际环保组织“野生救援