证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：2023-034 青岛城市传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区海尔路 182 号出版大厦 2 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 416,457,731 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.0460 | | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | ...

数字教育优势 - 聚焦少儿阅读和教育出版赛道，融合优质内容资源与数字技术，推出面向B端和C端数字产品 [3] - 增强学习阅读趣味性和互动性，构建不同阅读场景，提供专业阅读指导和拓展学习，通过AI技术实现精准多维度评价分析并应用于学科教育，建立青版儿童类图书数字化入口打通用户数据 [3] - 拥有青版在线、青版培训、青版教材等板块，“青知智教”等产品线及面向教师的线上培训服务 [3] 分红情况 - 2015年重组上市以来连续8年实施现金分红，累计派发现金红利8.88亿元 [3] - 下一步将根据相关要求完善分红机制，董事会制定分红预案会综合考虑经营情况、未来发展规划等因素并听取投资者意见 [3] 影视布局 - 链接央媒和国内头部视频平台，聚焦精品影视产品制作，基于5G和超高清视频技术提供高品质视听产品定制化服务 [4] - 《奇妙中国》第二季已完成制作待发布，《好像也没有那么热血沸腾》是影视协拍新尝试，将依托青岛“影视之城”资源加快影视协拍发展 [4] - 持续储备优质IP资源，积极寻找优质合作伙伴，推动“书影联动”及版权资源多元化转化 [4] 股份与激励 - 正在积极探索国有文化企业的股权激励方案，后续进展将按上交所制度要求及时披露 [4] 股价与市值管理 - 管理层重视公司在资本市场表现，通过提升经营效益和质量，突出主业发展，加快科技融合，推动数字化转型，培育新兴增长点，增强核心竞争力以获市场认可 [5] 业务表述准确性 - 《公司2023年半年度报告》中关于“公司主要业务和经营模式”的表述准确，详情可参阅各期定期报告 [5] AIGC进展 - 研发“万象AIGC出版大型”，为出版等行业提供专业高效内容生产能力，推动AIGC应用突破和场景落地，实现产业数字化、智能化转型升级 [5] - 组建AIGC出版大模型训练及应用实验室，加快“万象AIGC出版大模型”深化训练、完善开发和功能升级，此前已将AIGC技术应用于图书出版专业图片生成等并取得较好测试成果 [6] 参股情况 - 通过投资美元基金间接持有喜马拉雅约1.24%股权，喜马拉雅上市时间需参阅该公司对外发布信息 [6] 短剧业务 - 影视板块主要业务在影视剧、纪录片、正剧等方面，短剧业务正在关注，尚未开展 [6]

业绩总结 - 公司2015年重组上市后连续8年现金分红，累计派现8.88亿元[3] - 公司历年度现金留存超10亿[2] 其他投资 - 公司通过投资美元基金间接持有喜马拉雅约1.24%股权[7]

股东大会信息 - 2023年第二次临时股东大会现场会议于11月15日14:30召开，股权登记日为11月8日[4] - 会议表决方式为现场投票及网络投票相结合[4] 审计机构变更 - 公司拟聘任和信会计师事务所为2023年度审计机构[8] - 2023年度审计费用150万元，较2022年度减少102万元[17] - 原聘请毕马威华振提供审计服务，累计服务2年[18] 和信相关数据 - 2022年末合伙人37位，注册会计师262人，签过证券服务业务审计报告的167人[8] - 2022年度收入总额31595万元，审计业务收入23342万元，证券业务收入13519万元[8] - 2022年度上市公司审计客户54家，审计收费7656万元，同行业上市公司客户1家[9][10] - 购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000万元[11] - 近三年因执业行为受监督管理措施2次、自律监管措施1次、行政处罚1次，涉及从业人员7名[12] 变更流程 - 2023年10月30日审计委员会第三次会议审议通过变更议案[22] - 独立董事认可并同意提交董事会、股东大会审议[24][25] - 2023年10月30日第十届董事会第七次会议以12票同意通过变更议案[26] - 变更议案自股东大会审议通过之日起生效[27]

会议基本信息 - 召开时间：2023 年 11 月 8 日（星期三）15:00 - 17:00 [1][3][5] - 召开方式：网络互动方式 [3][4] - 召开平台：“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号“全景财经”，或下载全景路演 APP [3][4][5] 会议相关主体 - 公司名称：青岛城市传媒股份有限公司，股票代码 600229，股票简称城市传媒 [2] - 活动指导方：青岛证监局、中证中小投资者服务中心有限责任公司 [3] - 活动联合举办方：青岛市上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [3] 参会人员 - 公司副董事长兼总经理（代董事会秘书）李茗茗女士 - 副总经理兼财务总监苏彩霞女士 - 公司首席技术官贾晓阳先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整） [4] 投资者参与方式 - 2023 年 11 月 8 日 15:00 - 17:00 登录“全景路演”网站、关注微信公众号“全景财经”或下载全景路演 APP 参与互动交流 [5] 问题征集及咨询 - 联系部门：公司董事会办公室 - 联系电话：0532 - 68068888 - 电子邮箱：qcmc@citymedia.cn [5] 其他事项 - 业绩说明会召开后，投资者可通过全景网投资者关系互动平台查看召开情况及主要内容 [5]

财务数据 - 第三季度营业收入为599,399,455.40元，同比增长6.52%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为47,376,115.61元，同比下降0.48%[3] - 总资产为4,206,889,825.66元，较上年度末增长2.76%[4] - 第三季度营业外收入为12,180.67万元，较上年同期减少422,366.73万元[6] - 应收账款增长47.76%[6] - 预付款项增长44.86%[7] - 在建工程减少98.94%[7] - 研发费用增长131.38%[7] - 营业外支出减少40.79%[8] - 所得税费用增长71.59%[8] 股东信息 - 青岛出版集团有限公司持有374,191,691股人民币普通股，占股东总数的55.75%[10] - 香港中央结算有限公司持有12,049,746股人民币普通股，占股东总数的1.80%[10] - 公司回购专用证券账户持股数量为10,500,216股，占总股本比例1.56%[11] - 股东东翰通过信用账户持有2,486,000股[12] 资产情况 - 第三季度流动资产总额为2,473,719,780.56元，较2022年底增长约7.3%[14] - 非流动资产总额为1,733,170,045.10元，较上一年底略有下降[15] - 总资产达到4,206,889,825.66元，较上一年底有所增长[15] 财务表现 - 2023年第三季度营业总收入为19.52亿人民币，同比增长8.74%[16] - 2023年第三季度营业总成本为16.97亿人民币，同比增长9.44%[17] - 2023年前三季度净利润为25.48亿人民币，同比增长4.89%[17] - 2023年第三季度归属于母公司股东的净利润为255,738,649.38元[18] - 2023年第三季度每股收益为0.3871元[18] 现金流量 - 2023年第三季度经营活动现金流入小计为18.86亿，较去年同期增长8.2%[20] - 2023年第三季度经营活动现金流出小计为18.51亿，较去年同期增长11.8%[20] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-2.42亿，较去年同期下降16.3%[20] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为-1.42亿，较去年同期下降51.9%[21] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-10.94亿，较去年同期下降49.2%[21]

股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2023-030 青岛城市传媒股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）。 原聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合考虑公司业务 发展情况和审计工作需求，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》等有关规定，经履行公开招标程序，公司拟聘任和信会计师事务所（特殊普 通合伙）为 2023 年度会计师事务所。公司已就变更会计师事务所有关事宜与原 聘任会计师事务所毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通， 原聘任会计师事务所已知悉本次变更事项并确认无异议。 本次变更会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审 议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合 ...

证券代码：600229 证券简称：城市传媒 公告编号：临 2023-032 青岛城市传媒股份有限公司 2023 年前三季度主要经营数据的公告 以上经营数据未经审计，仅供投资者参考。 特此公告。 青岛城市传媒股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日 单位：万元 项 目 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率（%） 上年同期 本期 增长 率（%） 上年同期 本期 增长率 （%） 上年同期 本期 增长 率（%） 上年 同期 本期 增长 率 出 版 业 务 169,165 169,882 0.42 79,126 79,029 -0.12 45,506 42,752 -6.05 42.49 45.90 3.41 发 行 业 务 166,439 188,899 13.49 136,322 151,243 10.95 109,228 123,257 12.84 19.87 18.50 -1.37 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛城市传媒股份有限公司根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指 引第十一号—— ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 青岛城市传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议 于 2023 年 10 月 30 日在公司 2 楼会议室召开。本次监事会会议采用现场投票表 决方式召开。本次会议由公司监事会主席张道周先生召集和主持，会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以电话、电子邮件等方式向全体监事发出。本次会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 股票代码：600229 股票简称：城市传媒 编号：临 2023-029 青岛城市传媒股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 1.审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 公司 3 名监事对此议案进行了表决。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 2.审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 该议案需提请公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 公司 3 ...

根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》 《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》《公司独立董事 工作制度》等相关法律、法规的规定，我们作为青岛城市传媒股份有 限公司(以下简称"公司")的独立董事，基于独立、客观判断的原则， 对公司关于拟变更会计师事务所发表如下事前认可意见： 公司董事会在审议变更会计师事务所事项之前，根据有关规定履 行了提交独立董事进行事前审核的程序，我们与公司管理层及有关人 员就更换审计机构进行了必要沟通，认可公司按照相关制度重新选聘 会计师事务所。和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货 相关业务审计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力， 能够满足公司及控股子公司 2023 年度财务审计及内部控制审计工作 要求。同意将该议案提交公司董事会审议。 青岛城市媒股份有限公司独立董事 关于公司拟变更会计师事务所的事前认可意见 独立董事：陆红军 王咏梅 刘建华 徐冬根 李天纲 2023 年 10 月 27 日 ...