证券代码：600227 证券简称：赤天化 编号：2025-010 贵州赤天化股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人：贵州赤天化桐梓化工 有限公司（以下简称"桐梓化工"）系公司的全资子公司。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2025年1月，公司 对桐梓化工增加担保金额为12,879万元，截止至2025年1月23日，公司 累计为桐梓化工提供担保余额为55,879万元；2025年1月，公司提供担 保的子公司归还借款金额9,200万元，截止至2025年1月23日，公司及公 司控股子公司实际提供的担保余额为116,929.44万元。 ●本次担保是否有反担保：否。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 贵州赤天化股份有限公司（以下简称"公司""上市公司"）于2024 年4月26日、2024年5月17日召开了第九届六次董事会会议和公司2023 年年度股东大会，审议通过了《关于公司为子公司、孙公司对外融资提 供担保的议案》 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人人数为463人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为652,157,636股[4] - 出席会议股东持有表决权股份数占公司有表决权股份总数比例为38.7948%[4] - 公司在任董事9人，出席9人[8] - 公司在任监事3人，出席3人[8] 会议信息 - 股东大会于2025年01月23日在贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室召开[4] 议案表决情况 - A股对预计2025年度日常关联交易议案表决，同意票数204,919,996，比例98.1272%[8] - 5%以下股东对预计2025年度日常关联交易议案表决，同意票数14,919,996，比例79.2318%[10] - 5%以下股东对公司增补监事议案表决，同意票数14,516,496，比例77.0891%[10]

股东大会信息 - 公司于2025年1月8日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[6] - 现场会议于2025年1月23日在贵阳召开，网络投票同日[8] - 本次会议股东及代理人463人，代表股份652,157,636股，占比38.7948%[9] 议案表决情况 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》总同意率98.1272%，中小股东同意率79.2318%[11] - 《关于公司增补监事的议案》总同意率99.3384%，中小股东同意率77.0891%[12][13] 会议合规情况 - 会议召集人为董事会，符合资格[9] - 会议召集、召开及表决程序和结果均合规[8][13][14] - 出席人员资格符合规定[10]

业绩预计情况 - 2024年年度预计归属于母公司所有者的净利润为-6900万元到-10350万元，扣除非经常性损益后的净利润为-9000万元到-12450万元[3] - 上年同期归属于母公司所有者的净利润为-11927.48万元，扣除非经常性损益的净利润为-31181.85万元[6] - 本次业绩预计是初步核算，未经注册会计师审计[5] - 具体准确财务数据以经审计后的2024年年报为准[10] 业务板块亏损原因 - 医疗服务业务板块因处于起步阶段，营收规模小且成本高导致亏损[7] - 煤炭业务板块因瓦斯超限整改和人员规整，开采量不及预期致营收少而亏损[7] 非经营性损益情况 - 本报告期非经营性损益主要是取得政府补助2544.49万元[7] 化工业务板块影响因素 - 化工业务板块主要产品市场价格波动，存货跌价准备可能影响业绩[8] - 化工业务板块长账龄应收、预收款项处置情况会影响经营业绩[8] 存货跌价准备计提参考 - 存货跌价准备计提暂以2025年1月份售价作为参考[9]

二〇二五年一月 贵州赤天化股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 贵州赤天化股份有限公司 贵州赤天化股份有限公司 GUIZHOU CHITIANHUA CO.,LTD. 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 - 1 - 单位：万元 关联单位 交易内 容 2025 预计 发生额（含 税） 2024 年实际 发生额 （含税） 预计增减 额 增减原因 贵州新亚恒医 药有限公司 向关联 人购买 产品、商 品 3,600.00 1,925.53 1,674.47 公司旗下贵州大秦肿 瘤医院有限公司（以 下简称"大秦医院"） 计划向其采购药品及 卫生耗材采购量增加 贵州利普科技 有限公司 2,500.00 846.06 1,653.94 大秦医院计划向其采 购卫生耗材及消毒用 品采购量增加 贵州圣济堂制 药有限公司 1.00 0.62 0.38 2025 年第一次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2025 年 1 月 23 日下午 14:00 会议地点：贵州省贵阳市阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室 主 持 人：董事长丁林洪 | 序号 | | 会 | 议 议 | 程 | 资料 页码 | | ...

证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2025-007 贵州赤天化股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 1 月 23 日 14 点 00 分 召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道 28 号赤天化大厦 22 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年1月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 1 月 23 日 至 2025 年 1 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

贵州赤天化股份有限公司独立董事 关于预计 2025 年度日常关联交易情况的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国 证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理 准则》、上海证券交易所《股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相 关规定，作为公司的独立董事，我们本着勤勉尽责的态度认真审阅了 公司第九届十三次董事会会议审议的《关于预计 2025 年度日常关联 交易的议案》及相关资料，发表如下意见： 一、本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，独立 董事一致同意将《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》提交公 司董事会审议。公司 2025 年度日常关联交易符合《公司法》、《上市 规则》等相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本议案已经 公司第九届十三次董事会审议。在董事会会议表决时，公司董事会 9 名成员中 3 名关联董事均回避表决，其余 6 名非关联董事一致同意本 项议案，并同意提交公司股东大会审议。 二、公司 2025 年度日常关联交易价格是根据公平、公允原则参 考市场价格进行 ...

会议信息 - 第九届十三次董事会会议2025年1月7日通讯表决召开，9名董事参与表决[2] 议案表决 - 《关于预计2025年度日常关联交易的议案》6名非关联董事同意通过，待股东大会审议[3] - 《关于公司内部管理机构调整的议案》等三议案均9票同意通过[4][5] 部门调整 - 人力资源部与行政部等合并，调整后有9个内部管理部门[4]

会议信息 - 第九届十一次监事会会议通知2024年12月28日发出，1月7日召开[2] - 应参加表决监事3名，实际3名参加表决[2] 议案审议 - 审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》，需提交股东大会[3] - 审议通过《关于公司增补监事的议案》，并提交股东大会[4] 人员变动 - 监事杨扬因工作调整辞职，股东推荐蔡占伟为候选人[4] - 新监事产生前，杨扬继续履职[4]

证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公 告编号：2024-101 贵州赤天化股份有限公司 关于公司提起诉讼的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、诉讼案件的基本情况 1、2023 年 3 月 10 日，公司就参股子公司槐子矿业公司煤矿采 矿权指标被擅自转让事项向位于贵州省遵义市的桐梓县人民法院递 交民事起诉状。请求判令：被告林东煤业公司、水城矿业公司、林东 矿业公司共同向第三人槐子矿业公司给付 4,800 万元款项及利息（利 息以 4,800 万元为基数，自 2019 年 12 月 18 日起按中国人民银行同 期贷款利率或者全国银行间同业拆借中心公布的同期贷款市场报价 利率计算至实际支付之日止）；判令第三人槐子矿业公司向原告给付 为本案诉讼支付的律师代理费用 60,000 元；本案全部诉讼费用（包 括但不限于案件受理费、公告费、保全申请费、保全保险费及其他诉 讼费用）由被告承担，并于 2023 年 3 月 20 日收到桐梓县人民法院《受 理通知书》（2023）黔 0322 民初 ...