制度审议 - 独立董事专门会议制度于2025年12月4日经公司第八届董事会第四十七次会议审议通过[1] 会议规则 - 公司每年至少召开一次，提前三天通知，特殊可即时通知[2] - 需全部独立董事出席，每人最多接受一名委托[4] - 应制作会议记录，出席董事签字确认[6] 审议事项 - 应披露关联交易等需经会议审议且过半数同意后提交董事会[4] - 独立董事行使部分职权需经会议审议且过半数同意[6] 意见发表与档案保存 - 独立董事应发表独立意见[8] - 会议档案由董事会秘书保存至少十年[8] 其他要求 - 会前提供资料信息，承担费用[8] - 出席董事对会议内容保密[9]