业绩总结 - 2024年净利润2247.24万元，同比降66.05%[11] - 2024年扣非净利润1116.70万元，同比降80.21%[11] - 2024年毛利率下滑7.32个百分点[11] - 2024年废电处理专项资金减少1.08亿元[11] 项目情况 - 2024年山东中绿一期投产，效益261.64万元不及预期[16] - 唐山中再生募投项目权属变更手续未完成[16] 制度建设 - 持续督导期建立治理与信息披露制度并执行[4][5] 合规情况 - 持续督导期未发现资金占用及重大违规情形[7][8][9]

业绩总结 - 2024年归母净利润2247.24万元，同比降66.05%[2] - 2024年扣非净利润1116.70万元，同比降80.21%[2] - 2024年废电处理专项资金比2023年减少1.08亿元[2] 项目进展 - 2024年山东中绿一期项目投产，效益261.64万元不及预期[3] - 唐山中再生募投项目土地及厂房权属变更未完成[3]

融资情况 - 公司向特定对象发行A股268,993,891股，每股3.28元，募资882,299,962.48元，净额871,857,421.44元[1] 股票上市 - 本次发行股票于2024年8月8日在上海证券交易所上市[1] 保荐检查 - 保荐人于2025年3 - 4月多次对公司进行现场检查[4] 信息披露 - 持续督导期内公司建立并执行信息披露制度[6] 督导情况 - 持续督导期保荐人未发现需报告的重要事项[7]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行268,993,891股A股，发行价3.28元/股，募集资金总额882,299,962.48元，净额871,857,421.44元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入及置换前期费用590,337,389.35元，未使用283,419,573.51元[2] - 2024年8月12日，公司及子公司自筹资金预先投入27,066.44万元[9] - 2024年10月28日完成资金置换26,180.28万元，11月1日完成994.93万元[10] 账户与监管协议 - 公司开设5个募集资金专项账户，于2024年8月19日与光大银行签三方监管协议[4] - 2024年8月29日，公司分别与华夏、北京、工商、建设银行签四方监管协议[5] 资金余额与投资 - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额49,397,764.68元，协定存款余额48,599,108.06元[7] - 2024年8月21日，公司同意用不超3.4亿元闲置资金现金管理[12] - 截至2024年12月31日，公司投入3,500万元进行现金管理，未到期[12] - 中国光大银行北京太平路支行对公结构性存款合计金额48000元，已到期收回金额24500元，收益71.08元，未到期金额23500元[13] 项目投资情况 - 山东中绿资源再生有限公司项目承诺投资296456800元，本年度投入269771924.75元，截止期末累计投入269771924.75元，投资进度91.00%，本年度实现效益2616412.45元[27] - 唐山中再生资源开发有限公司项目承诺投资2.040211亿元，调整后投资1.650211亿元，本年度投入5268.9519万元，截止期末投资进度31.93%[28] - 浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司项目承诺投资7943万元，调整后投资6443万元，本年度投入181.83197万元，截止期末投资进度2.82%[28] - 仓储物流自动化智能化技术改造项目承诺投资8444.7万元，调整后投资8444.7万元，本年度投入346.737437万元，截止期末投资进度4.11%[28] - 补充流动资金承诺投资2.84亿元，调整后投资2.615025亿元，本年度投入2.6150252144亿元，截止期末投资进度100%[28] 其他情况 - 2024年10月16日公司同意“浙江蓝天废旧家电回收处理有限公司新增年处理100万台废旧家电处理能力及智能化改造项目”内部投资结构调整[16][29] - 本报告期公司未用闲置募集资金暂时补充流动资金[11] - 本报告期公司不存在节余募集资金使用情况[14] - 本报告期公司不存在变更募集资金投资项目的情况[17] - 北京兴华会计师事务所认为公司《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了2024年度募集资金存放与使用情况[19] - 保荐人认为公司2024年度募集资金存放和使用符合相关规定要求，具体使用情况与披露情况一致[21] - 山东中绿资源再生有限公司项目于2023年12月投产，因基金补贴政策变化、产能提升竞争加剧等，收益未达预期[28]

资金募集 - 公司向特定对象发行268993891股A股，发行价3.28元，募集资金882299962.48元，净额871857421.44元[5] 资金使用 - 公司募集资金使用计划涉及5个项目，总投资109202.81万元，拟投入87185.74万元[7] 现金管理 - 公司使用10000万元闲置募集资金现金管理到期赎回，获收益35.83万元[2][3][4] - 公司本次用10000万元闲置募集资金购买2个月光大银行对公结构性存款[2][5][7] - 2024年8月同意用不超3.4亿元闲置资金进行12个月内保本型理财等投资[8] - 过去十二个月累计实际投入现金管理金额为88000万元[11] - 过去十二个月累计实际收回本金64500万元[11] - 过去十二个月累计实际收益为213.09万元[11] - 过去十二个月累计尚未收回本金23500万元[11] - 目前已使用的募集资金现金管理额度为23500万元[11] - 尚未使用的现金管理额度为10500万元[11] - 总现金管理额度为34000万元[11] 产品收益 - 2024年产品160期投入10000万元，收益17.92万元[10] - 2024年产品250期投入10000万元，收益34.17万元[10] - 2024年产品162期投入10000万元，收益35.83万元[11] 产品信息 - 产品挂钩BFIXAUDNZD即期汇率，不同汇率区间收益率为1%、2.1%、2.2%[6] - 产品观察日为2025年6月6日[8]

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露重大缺陷[5] 内部控制情况 - 内部控制有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[6] - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

委员会基本信息 - 薪酬与考核委员会工作细则于2025年4月11日经公司第八届董事会第三十八次会议审议通过[1] - 成员由三名董事组成，其中独立董事二名[4] - 任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任[5] 选举与职责 - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生[4] - 负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查其薪酬政策与方案[7] 会议与决议 - 会议召开前七天通知全体委员，紧急情况确保三分之二以上委员出席时通知时间不受限[12] - 会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，决议须经全体委员的过半数通过[13] 薪酬实施 - 公司董事薪酬计划报董事会同意后，提交股东大会审议通过实施；高级管理人员薪酬分配方案报董事会批准[7][8] 细则施行 - 本细则自公司董事会审议通过之日起施行，抵触时按国家法律和公司章程执行[17]

会议情况 - 报告期董事会召开16次会议，审议65项议案[3] - 报告期召开5次股东大会，审议通过20项议案[4] - 独立董事主持提名委员会召开4次会议[5] - 报告期独立董事出席4次专门会议[5] 公告披露 - 报告期分50批次，编制披露140个公告，含119个临时公告[6] 人员变动 - 报告期更换董事1名、独立董事2名，聘任副总经理4名[13] 审计机构 - 2024年11月聘请北京兴华会计师事务所为年度财务和内控审计机构[11] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司及股东利益[15]

审计委员会构成 - 成员由三至五名非高管董事组成，独立董事占多数，至少一名为专业会计人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一提名，董事会任命[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会任命[5] 审计内容 - 定期审计包括年度和半年审计[9] - 专项审计涉及募集资金项目、超3000万非募集资金项目、经理离任审计[10] 会议相关 - 例会每季度至少一次，临时会议两名以上成员提议或召集人认为必要时可召开[14] - 会议提前七天通知，紧急情况确保三分之二以上委员出席时通知时间不受限[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，议案全体委员过半数通过[14] - 表决方式为举手或投票，临时会议可通讯表决[20] 实施时间 - 本细则2025年4月11日公司第八届董事会第三十八次会议审议通过后实施[1]

公司治理 - 报告期内董事会召开16次会议，独立董事应参加14次且亲自出席14次[2] - 董事会累计审议58项议案，独立董事均投赞成票[3] - 召开5次股东大会，审议通过20项议案，独立董事出席3次[3][4] 履职情况 - 独立董事主持薪酬与考核委员会召开3次会议，出席3次提名委员会会议及5次审计委员会会议[4] - 出席4次独立董事专门会议[4] 公告披露 - 分50批次编制披露140个公告，其中临时公告119个[6] 事项核查 - 核查2024年度预计与关联方日常关联交易预计情况[8][9] - 核查与供销集团财务有限公司续签《金融服务协议》事项[8][9] - 核查全资子公司购买部分土地使用权和房屋建筑物事项[8][9] 决策通过 - 年度日常关联交易预计和续签《金融服务协议》获股东大会审议通过[10] - 2024年11月5日董事会审议通过聘请北京兴华会计师事务所为2024年度审计机构，11月22日股东大会审议通过[11][12] 人员变动 - 更换董事1名、独立董事2名，聘任副总经理4名[12] 其他情况 - 报告期内未发生聘任或解聘财务负责人情形[12] - 未发生因会计准则变更以外原因的会计政策等变更或重大会计差错更正[12] - 独立董事按标准领津贴，其他非高级管理人员董事未领报酬，高级管理人员薪酬提请委员会审议[13] - 不涉及股权激励等相关计划及安排[13] - 严格按规定编制披露定期报告及临时公告[10] - 公司及股东严格遵守各项承诺，无违反情形[10] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职，促进公司发展[14]