业绩总结 - 2023年度利润总额1442.27万元，归母净利润1741.16万元[3] - 上年未分配利润 - 94556.82万元，本次可供分配利润 - 92815.66万元[4] 未来展望 - 预计西安子公司2024年度日常关联交易金额约6200万元[4] 其他新策略 - 2023年不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] 议案表决 - 多项议案同意票数3票，反对0票，弃权0票[2][3][4]

募集资金情况 - 2023年8月非公开发行153,500,000股，每股2.95元，募资452,825,000元，净额438,528,076.5元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入368,497,038.77元，本年度使用同额[5] - 截至2023年12月31日，余额70,830,393.89元，利息净额799,356.16元[5] 其他情况 - 变更用途募资总额为0元，比例0.00%[18] - 补充流动资金项目期末累计投入进度84.03%[18] - 公司不存在变更募投项目等情况，信息披露合规[7][8]

会议召开 - 2023年度召开董事会12次，股东大会4次[4] - 2023年10月30日召开第二次临时股东大会审议限制性股票激励计划议案获通过[8] - 2023年8月7日召开第一次临时股东大会审议通过聘任审计机构[19] 股票相关 - 非公开发行股票项目2022年9月获审核通过及核准批文，2023年7月报送发行材料[15] - 2023年7月审议通过变更非公开发行股票项目会计师事务所及签字会计师议案[15] - 2023年11月调整2023年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单及授予数量[22] - 2023年11月确定为2023年限制性股票激励计划首次授予日[23] - 以2023年11月13日为首次授予日，向151名激励对象授予3146.50万股限制性股票[23] 审计机构变更 - 2023年7月审议通过将年度审计机构由和信变更为中兴华[18] 独立董事 - 独立董事李炜自2023年6月30日起任职[2] - 2023年度修订《独立董事工作制度》，未召开专门会议[7] - 2024年独立董事将继续履行职责促进公司发展[25] 其他 - 独立董事认为财务报告及定期报告财务信息真实、完整、准确[16] - 报告期内内部控制管理体系合理、完整、有效[17] - 任期内未发生应披露关联交易，未变更或豁免承诺[13][14] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[20] - 报告期内未因非会计准则变更原因作出会计政策或估计变更[20] - 任期内未提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员[21] - 2023年度董事及高级管理人员薪酬符合制度，披露与实际发放相符[21]

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴华"）作为公司 2023 年度财务及内部控 制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，公司对中兴华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职情 况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1.基本信息 2022 年审计业务收入（经审计）：135,088.59 万元 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 11 月 4 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62 首席合伙人：李尊农、乔久华 2022 年度末合伙人数量：170 人 2022 年度末注册会计师人数：839 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：463 人 2022 年收入总额（经审计）：184,514.90 万元 4、项目成员信息 2022 年证券业务收入（经审计）：32,011.50 万元 ...

业绩总结 - 中兴华会计师事务所于2024年4月12日对绿能慧充2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[3] 数据相关 - 绿能慧充2023年期初其他关联资金往来余额4500万元[12] - 2023年度其他关联资金往来累计发生额11509万元[12] - 2023年度其他关联资金往来偿还累计发生额16009万元[12] 其他 - 绿能慧充编制了2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[4]

培训概况 - 国金证券于2024年4月8日对绿能慧充相关人员进行持续督导培训[2] - 培训地点为绿能慧充西安生产基地[2] - 培训人员为徐学文[2] - 培训对象包括绿能慧充控股股东及实控人等[2] 培训内容 - 涵盖全面注册制下上市公司规范运作等[2] - 重点培训上交所重大事项管理[2] - 介绍股票发行全面注册制法规[2] - 解读沪深交易所再融资监管新规[2] - 结合违规案例阐释法律责任[2] 培训效果 - 培训增强公司及人员规范运作意识[4]

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2024-009 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式回购股份 175.88 万股，占公司总 股本比例为 0.25%，购买的最高价为 7.53 元/股、最低价为 6.25 元/股，支付的金 额为人民币 1,181.04 万元（不含交易佣金等交易费用）。截至 2024 年 3 月底，公 1 司已累计回购股份 976.55 万股，占公司总股本比例为 1.40%，购买的最高价为 7.53 元/股、最低价为 4.61 元/股，累计支付的金额为人民币 5,605.79 万元（不含 交易佣金等交易费用）。 重要内容提示： 截至 2024 年 3 月底，绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公 司"）已累计回购股份 976.55 万股，占公司总股本比例为 1.40%，购买的最高价 为 7.53 元/股、最低价为 4.61 元/股，累计支付的金额为人民 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 编号：2024－008 绿能慧充数字能源技术股份有限公司关于为全资子 公司及下属企业银行贷款提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 公司 2023 年度预计担保额度已经公司第十一届第六次董事会议及公司 2022 年年度股东大会审议通过，本次担保金额在公司 2023 年度预计担保额度内。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额超过公 司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者注意相关风险。 一、 担保情况概述 （一）担保情况概述 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司绿能慧 充数字技术有限公司（简称"西安子公司"）及下属企业因经营发展需要向金融机 构申请贷款，公司为其贷款业务提供连带责任保证担保。截至本公告日，在额度 范围内发生的担保如下： | 担保方 | 被担保方 | 合作金融机构 | 担保金额（万元） | 担保合同截至日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2024-007 截至 2024 年 2 月 29 日，绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公 司"）已累计回购股份 800.67 万股，占公司总股本的比例为 1.15%，购买的最高 价为 6.38 元/股、最低价为 4.61 元/股，支付的金额为 4,424.75 万元（不含交易佣 金等交易费用）。 一、 回购方案的基本情况 公司于 2024 年 2 月 5 日召开公司十一届十四次（临时）董事会会议，审议 通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金通过集中竞价方式回购公司股份。回购股份的资金总额为不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含），回购期限为自董事会审议通过回 购股份方案之日起不超过 3 个月，回购价格不超过人民币 9.00 元/股（含）。 本次回购方案的具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日、2 月 7 日披露的《关 于推动公司"提质增效重回报"暨回购股份方案的公告》（公告编号：2024-002）、 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号： ...

重要内容提示： 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2024-006 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份 比例达到总股本 1%暨进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 截至2024年2月28日，绿能慧充数字能源技术股份公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份765.10 万股，占公司总股本的比例为1.10%，与上次披露相比增加0.77%，交易的最高 价为6.38元/股、最低价为4.61元/股，已支付的总金额为4,208.92万元（不含交易 佣金等交易费用）。 一、 回购方案的基本情况 公司后续将根据市场情况，严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份（2023年12月修订）》等法律法 规的要求在回购期限内继续实施股份回购，并及时履行信息披露义务。敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告。 截至2024年2月28日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 1 ...