证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2024-004 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 二、2024 年 2 月 5 日前十大无限售条件股东持股情况 序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%） 1 深圳景宏益诚实业发展有限公司 70,280,485 13.73 2 中国工商银行股份有限公司 －华夏领先股票型证券投资基金 7,500,000 1.47 3 高江 7,421,300 1.45 4 熊礼文 5,900,014 1.15 5 中国光大银行股份有限公司 －华夏成长机会一年持有期混合型证券 投资基金 4,912,100 0.96 6 王坚宏 4,611,800 0.90 7 宁波益莱投资控股有限公司 4,255,400 0.83 8 宋莉 3,902,301 0.76 9 戴向东 3,220,884 0.63 10 中国银行股份有限公司 －华夏核心成长混合型证券投资基金 3,130,225 0.61 关于前十大股东及无限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充 ...

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2024-002 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 关于推动公司"提质增效重回报" 暨回购股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护绿能慧充数字能源技术 股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，增强投资者对公司长期价值的 认可和投资信心，基于对公司未来发展前景的信心及价值认可，经综合考虑公司 经营情况、财务状况等因素，公司董事会决议启动以维护公司价值及股东权益为 目的的回购方案，以落实公司"提质增效重回报"行动，树立良好的市场形象。本 次回购方案主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购股份的目的系为维护公司价值及股东权益， 所回购股份将按照有关规定用于出售，逾期未实施出售部分将依法予以注销。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 8,000 万元（含）且不超过人民 币 15,000 万元（含）。 3、回购期限：自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 3 个月。 4、回购价 ...

限制性股票授予情况 - 首次授予日为2023年11月13日，授予价格4.39元/股，股票来源为定向发行A股普通股[8] - 首次授予登记日为2023年12月12日，登记数量3145.00万股，登记人数148人[5][18] - 有3位激励对象放弃1.5万股，实际授予人数148人，授予数量3145.00万股[8] - 激励计划首次授予激励对象人数由158人调为148人，限制性股票数量由3150.00万股调为3145.00万股[15] 人员获授情况 - 董事长赵彤宇获授20.00万股，占限制性股票总数0.64%，占公司股本总额0.03%[9] - 董事兼总经理李兴民等3人各获授506.58万股，各占限制性股票总数16.11%，各占公司股本总额0.76%[9] - 中层管理人员及核心骨干获授1500.26万股，占限制性股票总数47.70%，占公司股本总额2.26%[9] 激励计划相关时间与条件 - 激励计划有效期最长不超过60个月，限售期为12、24、36个月[10] - 首次授予的限制性股票三个解除限售期的解除限售比例分别为10%、40%、50%[11] - 激励对象个人绩效考核分四档，对应解除限售比例为100%、80%、60%、0%[14] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年业绩考核目标的营业收入目标值分别为6亿、10亿、19亿元[12] - 2023 - 2025年业绩考核目标的营业收入触发值分别为5亿、8亿、15亿元[12] 资金与股本变化 - 2023年12月7日，公司收到148名激励对象出资额138065500元[17] - 授予后有限售条件流通股数量从153500000股增至184950000股，比例从23.08%增至26.55%；无限售条件流通股数量不变，比例从76.92%降至73.45%[19] - 本次限制性股票授予后公司总股本由665197213股增至696647213股[20] 资金用途与成本测算 - 激励计划募集资金全部用于补充公司流动资金[21] - 董事、高级管理人员限制性股票加权平均限售期为4年[23] - 测算董事、高级管理人员限制性股票单位转让限制成本，标的股价7.41元/股，历史波动率49.74%，无风险利率2.75%，股息率0.51%[23] - 首次授予3145.00万股限制性股票，需摊销总费用5632.76万元，2023 - 2026年分别摊销350.48万元、2553.52万元、1915.14万元、813.62万元[24]

会议信息 - 公司第十一届董事会于2023年11月20日决议召集本次股东大会，11月21日发布通知[4] - 本次股东大会现场会议于2023年12月6日15时召开，网络投票时间为当天9:15至15时[5] 参会情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共19人，持有有效表决权股份228806485股，占公司股份总数的34.3967%[6] - 中小投资者15人，代表有效表决权股份5026000股，占公司股份总数的0.7555%[7] 议案表决 - 关于公司投资建设咸阳研发及生产制造基地项目的议案表决通过，同意228313685股，占比99.7846%[11][12]

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：2023-065 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 228,806,485 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 34.3967 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长赵彤宇先生主持。会议的召 集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元 公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其 ...

绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十二月 1 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会议事规则 为维护全体股东的合法权益，确保 2023 年第三次临时股东大会的正常秩 序和议事效率，根据《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规 定，特制定本次会议的议事规则： 一、本次股东大会设秘书处，具体负责本次会议的会务工作。 1、法人股东： 由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，法人股东单位的营业执 照复印件（加盖公章）和股票账户卡； 由委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的 营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡和法人股东单位的法定代表人依法 出具的书面授权委托书（加盖法人印章）或由其法定代表人签名的委托书原 件。 2、自然人股东： 个人股东出席会议的应出示本人身份证、股票账户卡（持股凭证）；委托 代理人出席会议的，代理人除出示委托人身份证原件及委托人股票账户卡（持 ...

市场扩张和并购 - 公司2023年10月13日董事会及10月30日股东大会通过增加西安子公司注册资本议案[2] - 绿能慧充完成工商登记并换发营业执照[2] - 绿能慧充注册资本由1亿增至3亿，增幅200%[2]

证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：临 2023-061 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 十一届十三次（临时）董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 17 日以电话、邮件、专人送达等方式发出关于召开公司十一届十三次（临时）董事 会会议的通知。公司于 2023 年 11 月 20 日上午 10：00 以通讯方式召开了公司十 一届十三次（临时）董事会会议，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名。会议由董 事长赵彤宇先生主持，公司监事和高管人员列席了会议，会议召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。本次董事会议审议并通过 了以下议案： 1、审议并通过《关于公司投资建设咸阳研发及生产制造基地项目的议案》。 为满足企业发展需要，公司拟与咸阳经济技术开发区管理委员会签订《绿能 慧充咸阳研发及生产制造基地项目投资合同》，公司计划在咸阳经济技术开发区 投资建设"咸阳研发及生产制造基地项目"，项 ...

业绩总结 - 2022年度公司营业收入28,640.25万元，归母净利润 -9,654.04万元[6] - 2023年1 - 9月公司营业收入51,195.59万元，归母净利润2,491.99万元[6] - 2022年末公司资产总额55,129.32万元，负债总额41,090.46万元，净资产14,038.86万元[6] - 2023年9月末公司资产总额110,645.05万元，负债总额50,298.76万元，净资产60,346.29万元[6] 项目投资 - 咸阳研发及生产制造基地项目净用地约200亩，总投资约15亿元[2] - 项目一期占地100亩，投资7.5亿元，建筑面积8万㎡；二期占地100亩，投资7.5亿元，建筑面积8.5万㎡[2] 资金情况 - 截至2023年三季度末，公司货币资金余额为41,134.10万元[3] 项目其他信息 - 项目运营主体注册资金不少于5000万元，经营期限不低于20年[7] - 项目总用地约268.6亩，净用地约200亩，代征绿地约27.9亩，代征道路约40.7亩[8] - 项目建设周期24个月，一期、二期取得施工许可证后12个月建成投产[7]

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600212 证券简称：绿能慧充 公告编号：临2023-063 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 一、 召开会议的基本情况 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 12 月 6 日 15 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区耀元路 58 号中农投大厦 802 单元公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年12月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一)股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 6 日 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投 ...