融资担保 - 全资子公司拟申请不超90,000万元融资授信额度[2] - 公司为子公司授信额度内贷款提供连带责任保证担保[2] 决策程序 - 2024年4月12日董事会会议审议通过相关议案[3] - 议案需提交2023年度股东大会审议[4] 相关意见 - 保荐人认为担保额度事项程序合规[5][6] - 国金证券对担保额度事项无异议[7]

公司着眼于长远、可持续的发展，综合考虑公司发展战略规划、行业发展趋 势、公司实际情况和发展目标、股东要求和意愿、社会资金成本以及外部融资环 境等因素，特别是在充分考虑和听取股东（尤其是中小股东）的要求和意愿的基 础上，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，以保证股利分配政策 的连续性和稳定性。 二、规划制定的原则 公司根据资金需求情况，在充分考虑股东利益的基础上处理公司短期利益和 长远发展的关系，重视对投资者的合理回报，制定科学的利润分配方案，实行持 续、稳定的利润分配政策。 三、规划制定与审议程序 公司董事会根据章程规定的利润分配政策，根据股东（特别是公众投资者）、 独立董事的意见，至少每三年制定一次股东回报规划。公司的股东回报规划和利 润分配方案应由公司董事会制订，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。 绿能慧充数字能源技术股份有限公司 未来三年（2024年—2026年）股东回报规划 为建立和健全公司股东回报机制，增加利润分配政策决策透明度和可操作 性，积极回报投资者，切实保护公众投资者合法权益，引导投资者树立长期投资 和理性投资的理念，公司董事会根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有 ...

募集资金情况 - 2023年8月非公开发行1.535亿股A股，募资4.52825亿元，净额4.385280765亿元[2] - 截至2023年末累计投入3.6849703877亿元，本年使用同额[2][5] - 截至2023年末余额7083.039389万元，利息净额79.935616万元[2][5] 资金使用情况 - 平安银行上海分行初存4.4339103773亿元，期末余额7083.039389万元[4] - 补充流动资金项目差额7003.103773万元，投入进度84.03%[13] 合规情况 - 变更用途资金总额为0元，比例0.00%[13] - 事务所、保荐人认为资金存放与使用合规[8][9][10] - 公司无变更募投项目等情况，信息披露合规[6][7]

审计委员会构成 - 公司第十一届董事会审计委员会由3名成员组成，江日初任主任委员[1] 审计会议情况 - 2023年审计委员会共召开5次会议[2] 审计相关决策 - 2023年4月续聘和信会计师事务所，6月获股东大会通过[7][8] - 2023年7月建议变更审计机构为中兴华，8月获股东大会通过[9] 审计评价 - 认为和信2022年度审计勤勉尽责，报告公正客观[3] - 认为公司财报及定期报告财务信息真实准确完整[4] - 认为公司内控管理体系合理完整有效[5] 关联交易审议 - 2023年4月审议通过西安子公司2023年度日常关联交易议案[10]

督导情况 - 督导期为2023年8月29日至2023年12月31日，保荐机构于2024年4月8日现场检查[3] 公司运营 - 董事等履职合规，治理机制有效[6] - 按规定披露信息，确保重大信息真实准确[8] - 资产完整，人员等独立，无资金被非经营性占用[10] 资金与交易 - 非公开发行股票募资存放使用合规[12] - 关联交易合理公平，无未经审批重大关联交易[14] 其他事项 - 督导期内无对外担保和其他重大对外投资[17][19] - 经营模式未变，经营良好，盈利能力稳定[21] - 现场检查未发现需报告事项[24]

绿能慧充数字能源技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况的报告 2023 年 7 月 21 日，公司召开第十一届董事会第八次（临时）会议，以全 票同意审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》，同意聘任中兴华会计师事 务所作为本公司 2023 年度审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。该议案于 2023 年 8 月 7 日经 2023 年第一次临时股东大会审议通过。公司独立董事对上 述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。公司关于会计师事务所聘任的 标准、方式和审议程序合法合规。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和绿能慧充数字能源技术股份有限 公司(以下简称"公司")的《公司章程》、《审计委员会工作细则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审 计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如 下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） ...

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事江日初、李炜、金喆独立性意见进行评估[1] - 核查显示上述独立董事符合独立性要求[1] - 评估意见出具时间为2024年4月12日[2]

关联交易 - 预计西安子公司2024年度与参股公司日常关联交易金额约为6200万元[1] 议案审议 - 2024年4月12日独立董事专门会议等审议通过相关议案[3][4][5] - 本项议案需提交公司2023年度股东大会审议[5]

股东大会信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月10日14点30分在上海浦东新区中农投大厦会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2024年5月10日，不同平台有不同投票时段[5] - 本次大会审议9项议案，听取独立董事2023年度述职报告[7] 相关时间 - 议案于2024年4月12日会议审议，4月13日披露[9] - 股权登记日为2024年4月30日[16] - 登记时间为2024年5月9日9:00 - 17:00[18] 其他 - 对中小投资者单独计票的议案有5项[12] - 会议会期预计半天，差旅费自理[19] - 可委托他人出席大会并代为行使表决权[22]

人事变动 - 邓院平因工作辞监事会主席、监事职务，自新监事选出生效[2] - 会议补选魏煜炜为第十一届监事会监事候选人，议案待审议[2] 人员信息 - 魏煜炜1989年12月生，硕士，任湖州市景宏实业投资有限公司监事[4] 会议情况 - 公司2024年4月12日召开第十一届第九次监事会议[2]