证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：2023-065 新湖中宝股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长林俊波女士主持，会议的召集和召 开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规和 规范性文件和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 11 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

国浩律师(杭州) 事务所 关 于 新湖中宝股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 浩律師(杭州)事務所 EK GRANDALL LAW FIRM (HANGZHOU) 地址:杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区2号、15 号国浩律师楼 邮编:310008 Grandall Building, No.2&No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail: grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 国浩律师(杭州)事务所 新湖中宝 2023 年第四次临时股东大会法律意见书 国浩律师(杭州)事务所 关于 新湖中宝股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 致:新湖中宝股份有限公司 国浩律师(杭州)事务所(以下简称"本所")接受贵公司的委托,指派律师 出席贵公 ...

新湖中宝股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 会议资料 2023.9.15 1 新湖中宝股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 关于为合营公司上海亚龙古城房地产开发有限公司提供担 保的议案 各位股东： 一、担保情况概述 根据上海亚龙古城房地产开发有限公司（以下简称"上海亚龙"） 的项目开发建设需要，公司拟按股权比例为上海亚龙提供保证担保， 拟于2023年9月与上海昊泷企业管理合伙企业（有限合伙）签订《保 证协议》，为上海亚龙提供连带责任保证担保本金不超过17.4亿元。 二、被担保人基本情况 上海亚龙 成立于 2003 年 4 月 ， 统一社会信用代码： 91310101749284623C，注册资本 32,000 万元，注册地：上海市黄浦 区中华路 1600 号 7 楼 01-04 单元；法定代表人：冯希蒙；经营范围： 房地产开发经营、物业管理、房地产信息咨询、建筑材料、电线电缆、 五金电器。 上海亚龙持有亚龙古城国际花园项目，项目位于上海市黄浦区中 华路以东、方浜中路以南、松雪街以西、复兴东路以北处 508 号街坊 地块，占地面积为 9.57 万平方米，总建筑面积为 43 万平方米。目前 该项 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2023-064 新湖中宝股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：公司控股子公司浙江允升投资集团有限公司（以下 简称"浙江允升"） 担保金额：为浙江允升提供担保金额 0.9 亿元。截至目前，公司已 实际发生的对外担保余额合计 210.51 亿元（不包含对发行美元债券 提供的跨境担保），其中对控股子公司及控股子公司间的担保余额合 计 163.67 亿元。 无逾期对外担保 本次担保属于股东大会授权范围内的担保事项的进展 一、担保进展情况 （一）为满足子公司日常经营发展需要，2023年8月24日，公司 与杭州联合农村商业银行股份有限公司三墩支行签订了《最高额保证 合同》，为控股子公司浙江允升提供连带责任保证担保，担保本金金 额0.9亿元。 （二）本次担保已履行的内部决策程序 二、被担保人基本情况 浙江允升成立于1998年12月；法定代表人：许强富；注册资本： 4.04亿元；注册地：浙江省嘉兴市南湖区东升东路 ...

报告期信息 - 报告期为2023年1月1日至6月30日[7] 公司基本信息 - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，股票简称为新湖中宝，代码为600208[12] 财务数据概述 - 营业收入28.38亿元，较上年同期减少43.96%[13] - 归属于上市公司股东的净利润16.13亿元，较上年同期增长46.32%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 -25.17亿元，较上年同期减少629.55%[13] - 归属于上市公司股东的净资产429.25亿元，较上年度末增长4.29%[13] - 总资产1248.59亿元，较上年度末增长0.29%[13] - 基本每股收益0.19元，较上年同期增长45.04%[14] - 加权平均净资产收益率为3.84%，较上年同期增加1.12个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为2.71%，较上年同期降低0.16个百分点[14] - 2023年上半年非经常性损益合计4.73亿元[16] - 期末总资产1249亿元，比年初增加0.29%；归属上市公司股东净资产429亿元，比年初增加4.29%[20] - 归属上市公司股东净利润16.13亿元，同比上升46.32%；扣非净利润11.40亿元[20] - 实现营业收入28.38亿元[20] - 账面资产负债率64.53%，较期初下降1.76个百分点；扣除预收类款项后资产负债率53.68%，较期初下降1.57个百分点[20] - 期末货币资金余额64.22亿元；有息负债合计338.49亿元，占总资产27.11%，较期初减少3.51亿元[20] - 加权平均融资成本6.71%，期末加权平均融资成本6.75%；期内利息资本化金额约4.54亿元，利息资本化率37.09%[20] - 2023年上半年营业收入28.38亿元，较上年同期50.64亿元下降43.96%，主要因贸易业务收入确认方法由“总额法”转为“净额法”[32] - 经营活动产生的现金流量净额为 -25.17亿元，较上年同期4.75亿元下降629.55%，因本期开盘项目少，房地产销售回款小于上年同期[33] - 货币资金期末数为64.22亿元，较上年期末95.10亿元下降32.48%，主要因本期房地产销售回款少且投入增加[35] - 应付票据期末数为4.52亿元，较上年期末1.63亿元增长177.78%，因本期票据结算业务增多[36] - 境外资产为32.95亿元，占总资产的比例为26.39%[37] - 报告期内投资额为775,198.80千元，较上年同期的62,762.09千元增加712,436.71千元，增减幅度为1,135.14%[40] - 本报告期末流动比率1.18，较上年度末增长2.61%；速动比率0.36，较上年度末降低5.26%[90] - 本报告期末资产负债率64.53%，较上年度末降低1.76个百分点[90] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润1,139,646.06千元，较上年同期降低1.87%[90] - 本报告期EBITDA全部债务比0.07，较上年同期增长16.67%[90] - 本报告期利息保障倍数2.01，较上年同期增长14.2%；现金利息保障倍数 - 1.10，较上年同期降低158.20%[90] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[90] - 2023年6月30日公司资产总计124,858,547,482.29元，较2022年12月31日的124,497,106,406.51元略有增长[92][93][94] - 2023年6月30日流动资产合计68,375,631,372.15元，较2022年12月31日的70,319,552,606.69元有所下降[92] - 2023年6月30日非流动资产合计56,482,916,110.14元，较2022年12月31日的54,177,553,799.82元有所增长[93] - 2023年6月30日负债合计80,577,009,785.81元，较2022年12月31日的82,527,436,632.99元有所下降[94] - 2023年6月30日所有者权益合计44,281,537,696.48元，较2022年12月31日的41,969,669,773.52元有所增长[94] - 2023年6月30日货币资金为6,421,646,999.51元，较2022年12月31日的9,510,469,394.48元下降[92] - 2023年6月30日应收账款为12,320,052.79元，较2022年12月31日的21,700,304.68元下降[92] - 2023年6月30日存货为47,455,207,139.86元，较2022年12月31日的46,743,644,474.69元略有增长[92] - 2023年6月30日短期借款为5,286,755,654.84元，较2022年12月31日的4,389,738,459.72元增长[93] - 2023年6月30日合同负债为29,259,762,585.08元，较2022年12月31日的30,720,554,838.23元下降[93] - 2023年上半年营业总收入28.38亿元，2022年同期为50.64亿元，同比下降43.96%[99] - 2023年上半年营业总成本35.87亿元，2022年同期为48.57亿元，同比下降26.15%[99] - 2023年上半年投资收益22.90亿元，2022年同期为13.34亿元，同比增长71.69%[99] - 2023年上半年末资产总计386.09亿元，2022年末为364.88亿元，同比增长5.81%[97] - 2023年上半年末负债合计172.31亿元，2022年末为165.29亿元，同比增长4.24%[98] - 2023年上半年末所有者权益合计213.79亿元，2022年末为199.59亿元，同比增长7.11%[98] - 2023年上半年末长期股权投资115.95亿元，2022年末为114.43亿元，同比增长1.33%[97] - 2023年上半年末其他权益工具投资53.83亿元，2022年末为44.67亿元，同比增长20.50%[97] - 2023年上半年末短期借款33.45亿元，2022年末为25.13亿元，同比增长33.10%[97] - 2023年上半年末应付票据3.20亿元，2022年末为1.10亿元，同比增长190.91%[97] - 2023年上半年营业收入为754.22万元，2022年上半年为11.49亿元[103] - 2023年上半年营业利润为4.94亿元，2022年上半年为4.10亿元[103] - 2023年上半年利润总额为4.98亿元，2022年上半年为4.10亿元[103] - 2023年上半年净利润为4.98亿元，2022年上半年为4.10亿元[103] - 2023年上半年其他综合收益的税后净额为8.65亿元，2022年上半年为6.66亿元[103] - 2023年上半年基本每股收益为0.19元/股，2022年上半年为0.13元/股[102] - 2023年上半年稀释每股收益为0.19元/股，2022年上半年为0.13元/股[102] - 2023年上半年对联营企业和合营企业的投资收益为1.08亿元，2022年上半年为 - 3.18亿元[103] - 2023年上半年利息费用为3.64亿元，2022年上半年为5.04亿元[103] - 2023年上半年利息收入为2536.89万元，2022年上半年为2697.37万元[103] - 2023年上半年综合收益总额为13.63亿元，2022年同期为10.76亿元[105] - 2023年上半年经营活动现金流入小计32.60亿元，2022年同期为79.09亿元[106] - 2023年上半年经营活动现金流出小计57.76亿元，2022年同期为74.34亿元[108] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 25.17亿元，2022年同期为4.75亿元[108] - 2023年上半年投资活动现金流入小计6.82亿元，2022年同期为20.58亿元[108] - 2023年上半年投资活动现金流出小计3.16亿元，2022年同期为28.60亿元[108] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为3.65亿元，2022年同期为 - 8.03亿元[108] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计82.92亿元，2022年同期为131.24亿元[108] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计90.52亿元，2022年同期为179.99亿元[108] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 7.61亿元，2022年同期为 - 48.74亿元[108] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为-2.17亿元，上年同期为3.00亿元[110] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3.57亿元，上年同期为13.53亿元[110] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为4.29亿元，上年同期为-20.30亿元[110] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为-1.45亿元，上年同期为-3.77亿元[110] - 2023年上半年实收资本减少9040.27万元[111] - 2023年上半年资本公积减少2.24亿元[111] - 2023年上半年库存股减少6.00亿元[111] - 2023年上半年未分配利润增加14.50亿元[111] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益小计增加18.56亿元[111] - 2023年上半年所有者权益合计增加23.12亿元[111] - 2023年半年度公司所有者权益合计期末余额为416.4003647157亿元，较期初增加8.7770917402亿元[114] - 2023年半年度母公司所有者权益合计期末余额为213.7861824594亿元，较期初增加14.194178153亿元[116] - 2023年半年度公司综合收益总额为5.1017745503亿元，其中归属于母公司所有者的综合收益总额为5.2451823052亿元[113] - 2023年半年度母公司综合收益总额为1.41941778153亿元[116] - 2023年半年度公司所有者投入和减少资本共增加4.0193171899亿元，其中少数股东投入4900万元[113] - 2023年半年度母公司所有者投入和减少资本共增加1.36280951691亿元[116] - 2023年半年度公司利润分配为-3440万元[114] - 2023年半年度母公司利润分配为-1.531609344亿元[116] - 2023年半年度公司所有者权益内部结转涉及金额2162.399602万元[114] - 2023年半年度母公司所有者权益内部结转无金额变动[116] - 2023年上半年所有者权益合计从184.8103999832亿元增至199.0854672365亿元，增加14.2750672533亿元[117][118] - 2023年上半年综合收益总额为10.7605635401亿元[117] - 2023年上半年所有者投入资本3.5145037132亿元[117] 主营业务信息 - 主营业务为地产和投资，对高科技企业投资累计超100亿元[17] 房地产项目情况 - 目前在开发和待开发建筑面积约1220万平方米，可满足未来5年开发需求[18] - 上半年地产业务合同销售面积16.95万平方米，合同销售收入17.59亿元，同比下降19.36%和64.35%[21] - 期内新增土地储备10万平方米，新增建筑面积22万平方米[21] - 新竣工面积41.30万平方米，同比上升117.78%[21] - 结算面积34.85万平方米，结算收入36.68亿元，结算均价1.05万元/平方米，结算毛利率15.95%[21] - 瑞安项目新湖秋月园首开销售近4亿[21] - 沈阳·北国之春截至2023年6月30日累计合同销售面积1094656平方米，累计合同销售收入6528146千元[22

一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 会议召开时间：2023 年 09 月 18 日(星期一) 下午 16:00-17:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2023-063 新湖中宝股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 11 日(星期一) 至 09 月 15 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 gaoli@600208.net 进行提问。公司将在说明会上对投 资者普遍关注的问题进行 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2023-057 新湖中宝股份有限公司 关于股东权益变动的进展暨股权过户完成公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 8 月 22 日收到公司控股股东浙江新湖集团股份有 限公司（以下简称"新湖集团"）送达公司的《中国证券登记结算有 限责任公司过户登记确认书》，主要过户事宜如下： 2023 年 8 月 21 日，新湖集团、新安财通的股份协议转让手续已 办理完成，并于 8 月 22 日取得了《中国证券登记结算有限责任公司过 户登记确认书》。 本次股份协议转让过户完成前后，新湖集团及其一致行动人与新 安财通持股变动情况如下： | 股东名称 | 转让完成前 | | 转让完成后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 持 股 | | 持 股 | | | 持股数量（股） | 比 例 | 持股数量（股） | 比 例 | | | | （%） | | （%） | | 转让方及其一致行动人 | 4,799,743,85 ...

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2023-056 新湖中宝股份有限公司 关于股东权益变动的进展 暨签署股份转让补充协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、原协议签署情况 2023 年 2 月 21 日，公司控股股东浙江新湖集团股份有限公司（以 下简称"新湖集团"）与衢州市新安财通智造股权投资合伙企业(有限 合伙)（以下简称"新安财通"）签署了《关于新湖中宝股份有限公司 之股份转让协议》（以下简称"原协议"），新湖集团拟以协议转让方 式向新安财通转让其所持有的本公司 859,934,300 股无限售条件流 通股股份，转让价格为 2.64 元/股，转让价款合计现金人民币 2,270,226,552 元，详见公司披露的《关于股东权益变动的提示性公 告》（公告编号：临 2023-015 号）及新湖集团、新安财通提交的《简 式权益变动报告书》。 二、补充协议内容 公司于2023年8月16日收到新湖集团的通知，为进一步符合相关 部门监管要求，根据《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办 ...

部分股份解除质押事宜，具体事项如下： 股份解除质押公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 8 月 11 日接到股东函告，获悉其所持有本公司的 证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2023-055 新湖中宝股份有限公司控股股东 | 股东名称 | 浙江新湖集团股份有限公司 | | --- | --- | | 本次解质股份 | 823,880,000 | | 占其所持股份比例 | 30.15% | | 占公司总股本比例 | 9.68% | | 解质时间 | 2023 年 8 月 10 日 | | 持股数量 | 2,732,180,170 | | 持股比例 | 32.11% | | 剩余被质押股份数量 | 1,120,503,200 | | 剩余被质押股份数量占其所持股份比例 | 41.01% | | 剩余被质押股份数量占公司总股本比例 | 13.17% | | 持股数量（含一致行动人） | 4,799,743,856 | | 持股比例 | 56.41% | | 剩余被质 ...

证券代码:600208 证券简称:新湖中宝 公告编号:临 2023-054 新湖中宝股份有限公司 更正公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司 2023 年 8 月 3 日公告的《关于对外担保的进展公告》（公 告编号：临 2023-053）中，"2023 年 7 月 27 日，公司控股子公司 新湖地产集团有限公司（以下简称"新湖地产"）与抚顺银行股份 有限公司开发区支行签订了《保证合同》"，担保人应为"新湖中 宝股份有限公司"，特更正如下： 一、原内容为： "2023 年 7 月 27 日，公司控股子公司新湖地产集团有限公司 （以下简称"新湖地产"）与抚顺银行股份有限公司开发区支行签 订了《保证合同》，为公司控股子公司沈北金谷提供连带责任保证 担保，担保本金金额 2.1775 亿元。" 更正为： "2023 年 7 月 27 日，本公司与抚顺银行股份有限公司开发区 支行签订了《保证合同》，为公司控股子公司沈北金谷提供连带责 任保证担保，担保本金金额 2.1775 亿元。" 二、原内容为： 1 | 担 | 被 ...