会议信息 - 公司第十二届监事会第一次会议7月14日发通知，7月17日在杭州现场召开[1] - 应参会监事3名，实际参加3名[1] 会议决议 - 以3票同意，0票反对，0票弃权通过选举监事会主席议案[1] - 第十二届监事会选举陈夏林为监事会主席，任期与本届监事会一致[1]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为179人[4] - 出席会议股东持有表决权股份总数为4,954,568,684股[4] - 占公司有表决权股份总数比例为58.2277%[4] - 在任董事7人出席7人，在任监事3人出席3人[10] 选举情况 - 付亚民当选董事，得票数4,933,259,613，占比99.5699%[7] - 林俊波当选董事，得票数4,907,248,773，占比99.0449%[7] - 汪冬华当选独立董事，得票数4,920,582,167，占比99.3140%[8] - 马莉艳当选独立董事，得票数4,924,105,381，占比99.3851%[8] - 陈夏林当选监事，得票数4,919,712,765，占比99.2964%[9] - 蔡家楣当选监事，得票数4,927,089,574，占比99.4453%[9]

证券代码：600208 证券简称：新湖中宝 公告编号：临 2024-061 新湖中宝股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新湖中宝股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第 一次会议于 2024 年 7 月 14 日以书面传真、电子邮件等方式发出通知， 于 2024 年 7 月 17 日在杭州以现场方式召开。公司应参加签字表决的 董事 7 名，实际参加签字表决的董事 7 名。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》规定。会议审议并通过了以下议案： 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事 会专门委员会成员名单的议案》 董事会各专门委员会组成人员如下： 二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于选举 公司董事长的议案》 选举付亚民先生为公司董事长，任期与第十二届董事会一致。 1 | | 主任委员 | | | 委员 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 战略决策委员会 | 付亚民 | 陈英骅 ...

股东大会信息 - 公司2024年第四次临时股东大会于7月17日上午10:00召开，董事长林俊波主持[8] - 出席股东及代理人179名，代表股份4,954,568,684股，占比58.23%[9] 董事选举 - 付亚民、林俊波等多人当选董事，同意率超99%[14][15][17][18] 独立董事选举 - 汪冬华、马莉艳当选独立董事，同意率超99%[19][20] 监事会监事选举 - 陈夏林、蔡家楣当选监事会监事，同意率超99%[22][23]

股权变更 - 2024年7月17日公司股东大会通过董事会成员名单，衢州智宝成控股股东，衢州工业集团成实际控制人[2] - 衢州智宝及其关联人合计持股2,440,291,390股，占总股本28.68%[7] - 衢州智宝直接持股1,580,357,090股，占总股本18.57%[7] - 新安财通直接持股859,934,300股，占总股本10.11%[7] 股东信息 - 衢州智宝出资额350,010.00万人民币[3] - 衢州工业集团注册资本80,000万元[5] - 截至2024年4月底，衢州工业集团资产总额829.21亿元，净资产333.31亿元，营业收入29.38亿元[6] - 2024年5月，衢州工业集团获2家机构AAA评级认证[6] 其他情况 - 公司控股股东及实际控制人变更不涉及股东权益变动[8] - 公司与相关方保持独立，目前生产经营正常[8]

股权结构 - 衢州智宝企业管理合伙企业持股1,576,197,790股，占比18.52%[2] - 黄伟持股1,449,967,233股，占比17.04%[2] - 衢州市新安财通智造股权投资合伙企业持股859,934,300股，占比10.11%[2] - 浙江新湖集团股份有限公司持股568,769,620股，占比6.68%[2] - 宁波嘉源实业发展有限公司持股407,604,913股，占比4.79%[3] - 中国北方工业有限公司持股128,750,000股，占比1.51%[3] - 香港中央结算有限公司持股51,631,175股，占比0.61%[3] - 中国农业银行－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股51,412,349股，占比0.60%[3] - 蔡稚奇持股38,600,000股，占比0.45%[3] 公司决策 - 公司2024年7月8日通过集中竞价交易方式回购股份方案[2]

股权情况 - 本次增持前，衢州智宝及其关联人持股24.4029139亿股，占比28.68%[3] - 衢州智宝直接持股15.8035709亿股，占比18.57%[3] - 新安财通直接持股8.599343亿股，占比10.11%[4] 增持计划 - 2024年7月16日起6个月内，衢州智宝拟增持5000 - 10000万元，价格不高于2元/股[2][5] - 2024年7月1 - 11日，衢州智宝完成上一轮增持1215.93万股，金额2000万元[4] 其他 - 增持计划或因市场变化无法达预期，公司将及时披露[2][7] - 增持是落实“提质增效重回报”行动方案措施之一[7] - 衢州智宝承诺增持期间及法定期限内不减持[6]

增持计划 - 衢州智宝拟2024年7月1日起6个月内增持，金额1000 - 2000万元，价格不高于2元/股[3][6] 增持情况 - 7月1 - 11日，衢州智宝增持1215.93万股，占比0.143%，金额2000万完成计划[3][7] 持股比例 - 增持前，衢州智宝及其关联人占28.54%，直接持股18.43%，新安财通10.11%[4] - 增持后，衢州智宝及其关联人占28.68%，直接持股18.57%，新安财通10.11%[7]

战略合作 - 公司与四家商业银行及浙商资产达成战略合作框架协定[3] - 2024年7月11日公司与各合作方签订相关协议[6][9][13] 授信额度 - 四家商业银行拟为公司提供合计不超过95亿元的意向性授信额度[3][18] - 工行衢州分行拟给予公司5亿元意向性信用额度[7] - 农行衢州分行拟给予公司10亿元意向性信用额度[7] - 宁波银行衢州分行拟给予公司50亿元意向性信用额度[7] - 建行衢州分行拟向公司提供30亿元的意向性融资额度[11] 合作期限 - 与工行、农行、宁波银行的合作协议有效期3年，期满未提异议自动顺延1年[8] - 公司与浙商资产合作协议期限为五年，期满另行签署协议[17] 合作范围 - 公司与浙商资产合作范围包括困境地产项目、股权投资等领域[15][16] 协议性质 - 上述协议均为框架性协议，不构成关联交易[5][10][13] - 公司与浙商资产的协议为意向性合作，需确定项目后论证实施[19] 合作意义 - 公司与金融机构合作有助于拓宽合作领域、推动发展规划实施[18]

换届选举 - 公司第十一届董事会和监事会任期2024年7月届满需换届[5,21] 人员提名 - 提名付亚民等4人为第十二届董事会非独立董事候选人[5] - 提名汪冬华等3人为第十二届董事会独立董事候选人[13] - 提名陈夏林等2人为第十二届监事会监事候选人[21] - 职工代表大会推选王佳为职工代表监事候选人[21]