内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[5] 内部控制情况 - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7][8] - 内部控制有不能防止和发现错报的可能性[6] 审计事项 - 审计衢州发展公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3]

公司治理 - 2024年召开10次董事会、5次股东大会[5] - 2024年1月修订《独立董事工作制度》[6] - 2024年5月24日同意续聘天健为审计机构[14] 独立董事履职 - 梁春雨2024年出席全部董、股东大会[5] - 梁春雨认为关联交易公平，财报合规[12][13] 人事聘任 - 2024年同意聘任潘孝娜为财务总监[15] 未来展望 - 未来独立董事将提供建议维护股东权益[19]

会议情况 - 2024年召开6次董事会、5次股东大会[5] - 2024年独立董事出席相关会议并对27项议案投赞成票[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议讨论相关事项[6] 制度与选举 - 2024年1月修订《独立董事工作制度》[6] - 2024年完成董事会换届选举，程序合规[14] 独立董事意见 - 2024年认为关联交易合规，未侵害中小股东利益[11] - 2024年认为财务报告等信息真实准确完整[12] - 2024年同意继续聘任天健会计师事务所[13] 薪酬与任期 - 2024年董事、高管薪酬考核发放程序合规[15] - 独立董事任期从2018年6月27日至2024年7月17日[2] 履职支持 - 2024年度为独立董事履职提供支持[16] - 独立董事任期内按规定履职维护权益[16]

公司治理 - 2024年召开6次董事会、5次股东大会、2次独立董事专门会议[5][7] - 2024年完成董事会换届选举，修订《独立董事工作制度》[6][15] 独立董事履职 - 徐晓东任期至2024年7月17日，出席各类会议并参与议案表决[2][5] - 徐晓东认为公司关联交易、财务报告等合规[12][13] 其他事项 - 2024年同意继续聘任天健会计师事务所为审计机构[14] - 2024年董事、高管薪酬考核与发放程序合规[17]

会议情况 - 2024年召开10次董事会、5次股东大会、4次独立董事专门会议[5][6] - 马莉艳出席全部董事会和股东大会会议[5] 制度与人事 - 2024年1月修订《独立董事工作制度》[6] - 聘任潘孝娜为财务总监，任期至本届董事会届满[16] 财务相关 - 2024年财务信息真实准确，符合会计准则[14] - 2024年继续聘任天健会计师事务所为审计机构[15] 未来展望 - 未来独立董事将提供建议，维护股东权益[21]

会议召开情况 - 2024年召开6次董事会和5次股东大会[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[7] 制度修订与换届 - 2024年1月修订《独立董事工作制度》[6] - 2024年完成董事会换届选举[15] 独立董事意见 - 蔡家楣认为关联交易公平，未侵害中小股东利益[12] - 蔡家楣认为财务报告等信息真实准确[13] - 蔡家楣认为董事选举程序合规[15] - 蔡家楣认为薪酬考核程序合规[17]

证券代码：600208 证券简称：衢州发展 公告编号：临 2025-029 衢州信安发展股份有限公司 关于财务总监辞任及聘任财务总监的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、离任情况 公司董事会近日收到公司财务总监潘孝娜女士提交的《辞任函》， 潘孝娜女士因工作调整辞去公司财务总监职务；辞任财务总监后，潘 孝娜女士继续担任公司副总裁，并分管公司财务和融资工作。辞任自 2025 年 5 月 1 日起生效。 | | | | 原定任期 | | 是否继续在上 | 具体职务 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 离任职务 | 离任时间 | 到期日 | 离任原因 | 市公司及其控 股子公司任职 | （如适用） | 毕的公开 承诺 | | 潘孝娜 | 财务总监 | 2025 年 5 | 2027 年 7 | 工作调整 | 是 | 副总裁（仍 | 否 | | | | 月 1 日 | 月 16 日 | | | 是高级管 | | ...

审计委员会构成 - 公司第十一届董事会审计委员会由3名成员组成，2024年7月17日后第十二届委员变更[2] 会议情况 - 报告期内召开会议和沟通会4次，审议和沟通事项13项[4] 监督评估 - 监督评估天健会计师事务所，认为其完成委托工作[4][6] 指导审阅 - 指导内部审计工作，对问题提专业意见[7] - 审阅财务报告，认为真实完整准确[8] 制度评估 - 评估内控制度有效性，认为符合治理规范要求[9]

融资授权 - 公司提请股东大会授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿元且不超去年末净资产20%[1][4] - 决议有效期至2025年年度股东大会召开[10] 发行安排 - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[4] - 发行对象不超35名，现金认购[5] - 价格不低于定价基准日前20日均价80%[6] 股份限制 - 认购股票一般6个月、特定情形18个月内不得转让[7] 其他要点 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共享[9] - 授权不会导致公司控制权变化[7]

独立董事情况 - 期内在任独立董事有薛安克、蔡家楣、徐晓东[1] - 期内换届新任独立董事有汪冬华、马莉艳、梁春雨[1] - 董事会认为独立董事符合独立性相关要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月28日[1]