公司名称变更 - 2024年8月19日股东大会通过变更公司名称议案[4] - 2024年8月21日完成名称工商变更，变为“衢州信安发展股份有限公司”[5] 证券简称变更 - 拟将证券简称由“新湖中宝”变更为“衢州发展”，代码不变[3] - 8月26日董事会通过变更证券简称议案[3] - 变更需向上海证券交易所申请并办理[6]

公司基本信息 - 公司于1999年6月3日获批发行6500万股内资股，6月23日在上海证券交易所上市[4] - 公司注册资本为8508940800元，每股价格1元[5] - 公司成立时向发起人发行1999.025万元，占成立发行普通股总数的39.97%[10] - 公司股份总数为8508940800股，股本结构为普通股8508940800股[11] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[11] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助的决议，需经全体董事的三分之二以上通过[11] - 公司股票收盘价格低于最近一期每股净资产等四种情形之一时，可因维护公司价值及股东权益收购本公司股份[14] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%[15] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] 股东大会相关 - 股东大会审议公司1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[26] - 股东大会审议总额高于3000万元且高于公司最近经审计净资产5％的重大关联交易[26] - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[28] - 董事人数不足五人等情形下，公司应在2个月内召开临时股东大会[28] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应召开临时股东大会[28] 董事会相关 - 公司董事会由七名董事组成，设董事长一人，副董事长一人[61] - 独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[62] - 董事会可决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[63] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[76] 监事会相关 - 公司监事会由三名监事组成，职工代表比例为1/3即一名[85][86] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[85] - 监事会每6个月至少召开一次会议，监事可提议召开临时会议[86] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[90] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[90] - 法定公积金转增注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[92] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[94] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，审计费用由股东大会决定[100] - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[106] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东大会决议[106] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[111] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[111]

公司变更 - 2024年8月19日股东大会审议通过变更公司名称等议案[1] - 2024年8月21日完成工商变更登记并取得新营业执照[1] - 公司名称变更为衢州信安发展股份有限公司[1] - 公司住所变更为浙江省衢州市世纪大道677号601室[1] 公司信息 - 公司注册资本为捌拾伍亿零捌佰玖拾肆万零捌佰元[1] - 公司成立日期为1993年02月23日[1]

股东大会信息 - 2024年8月5日董事会审议通过召开股东大会议案[7] - 2024年8月6日刊登股东大会通知[7] - 2024年8月21日上午10:00召开股东大会[7] 参会股东情况 - 845名股东及代理人出席，代表2,637,335,172股，占比30.9948%[8] - 4名现场参会股东及代理人，代表2,455,311,490股，占比28.8557%[8] - 841名网络投票股东，代表182,023,682股，占比2.1392%[8] 议案表决情况 - 《关于为关联方提供担保的议案》同意2,562,710,353股，占比97.1704%[12] - 反对72,289,399股，占比2.7410%[12] - 弃权2,335,420股，占比0.0886%[12] - 中小投资者同意107,418,963股，占比59.0072%[13]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为845人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为2,637,335,172股[4] - 出席会议股东所持表决权股份数占比30.9948%[4] - 公司在任董事7人出席6人，监事3人出席3人，董秘出席，财务总监列席[8] 投票情况 - A股股东同意票数2,562,710,353，比例97.1704%[7] - A股股东反对票数72,289,399，比例2.7410%[7] - A股股东弃权票数2,335,420，比例0.0886%[7] - 5%以下股东同意担保议案票数107,418,963，比例59.0072%[7] - 5%以下股东反对担保议案票数72,289,399，比例39.7098%[7] - 5%以下股东弃权担保议案票数2,335,420，比例1.2830%[7]

股东大会信息 - 新湖中宝2024年第五次临时股东大会于8月19日10:00召开[7] - 出席股东及代理人898名，代表股份50.125亿股，占比58.9086%[8] 议案表决情况 - 《关于变更公司名称的议案》同意5.008亿股，占比99.9014%[10] - 《关于变更公司注册地址的议案》同意5.007亿股，占比99.8907%[11] - 《关于修改<公司章程>的议案》同意5.004亿股，占比99.8284%[11] 法律相关 - 国浩律师（杭州）事务所出具本次股东大会法律意见书[14] - 意见书于8月19日出具，正本一式二份[14]

会议出席情况 - 出席会议的股东和代理人人数为898人[4] - 出席会议股东所持表决权股份总数为5012502698股，占比58.9086%[4] - 公司7名董事、3名监事均出席会议[8] - 董事会秘书出席，财务总监列席会议[8] 议案表决情况 - 《关于变更公司名称的议案》A股同意票比例99.9014%[7] - 《关于变更公司注册地址的议案》A股同意票比例99.8907%[7] - 《关于修改<公司章程>的议案》A股同意票比例99.8284%[11] - 《关于修改<公司章程>的议案》5%以下股东同意票比例93.4279%[9] 其他 - 本次股东大会见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所[10]

担保信息 - 公司拟于2024年8月为新湖集团提供不超7.04亿元连带责任保证担保[4] - 担保额度7.04亿元，融资期限1年，保证期间三年[6] - 公司与黄伟签《反担保协议》，新湖集团在50亿元额度内反担保[6] 新湖集团情况 - 2023年营收710614.82万元，净利润-291001.27万元[5] - 截至2023年底，总资产2737882.11万元，负债1744853.61万元[5] 其他担保余额 - 新湖集团及其子公司为公司担保余额31.73亿元[7] - 黄伟为公司另外提供担保余额71.44亿元[7] 决策情况 - 董事会以6票同意通过担保议案[8] - 议案提交前已获独立董事会议审议通过[9]

公司变更 - 公司拟变更名称为衢州信安发展股份有限公司，英文为Quzhou Xin'an Development Co.,Ltd.[5][6][7] - 公司拟变更注册地址为浙江省衢州市世纪大道677号601室，邮编324000[11][12] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》，规定为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[16][17] 股东权益 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，有权自决议作出之日起60日内请求人民法院撤销[18] 股东大会审议事项 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[19] - 股东大会审议重大关联交易事项，总额需高于3000万元且高于公司最近经审计净资产的5％[20] 融资授权 - 公司年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[20] 提案权 - 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司1%以上股份的股东，有权向公司提出提案[20] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东（发出提案通知至会议决议公告期间持股比例不得低于1%），可在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人，召集人应在收到提案后2日内发出补充通知[21] 会议主持 - 董事长不能履职时由副董事长主持股东大会，副董事长不能履职时由过半数以上董事共同推举的一名董事主持[21] - 监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持，主席不能履职时由过半数以上监事共同推举的一名监事主持[21] 决议通过 - 公司年度预算方案、决算方案和年度报告由股东大会以普通决议通过[21] 监事会规定 - 监事会由三名监事组成，监事会主席由全体监事过半数选举产生[24] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经全体监事过半数以上通过[24] 公积金规定 - 法定公积金转为注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[24][25] 合并规定 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[25] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东大会决议[25] 减资规定 - 公司减少注册资本，应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[25] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告日起45日内，有权要求清偿债务或提供担保[25] 董事任职限制 - 因特定犯罪被判刑执行期满未逾5年，不能担任公司董事[22] - 担任破产清算公司相关职务且负有个人责任，自破产清算完结日起未逾3年，不能担任董事[22] - 担任违法被吊销执照公司法定代表人且负有个人责任，自吊销日起未逾3年，不能担任董事[22] 利润分配规定 - 公司用公积金弥补亏损后仍亏损，可减少注册资本弥补，减资后法定和任意公积金累计额达注册资本50%前不得分配利润[26] 公告规定 - 依照规定减少注册资本，应自股东大会决议之日起30日内，在指定报纸及上交所网站公告[26] - 公司出现解散事由，应在10日内通过国家企业信用信息公示系统公示[26] 公司存续与清算 - 公司因特定情形解散且未向股东分配财产，可通过修改章程或股东大会决议存续[27] - 公司因特定情形解散，清算义务人应在15日内成立清算组开始清算[27] - 清算组清理财产后发现公司财产不足清偿债务，应依法向法院申请宣告破产清算[28] - 公司经法院裁定宣告破产清算后，清算组应将清算事务移交给法院指定的破产管理人[28] - 公司清算结束后，清算组应制作清算报告，报股东大会或法院确认，并报送登记机关申请注销登记[28] 工商变更 - 公司股东大会授权董事长或其他授权人士办理工商变更登记手续[29] - 变更事项完成后，公司将对涉及公司名称的文件进行相应变更或登记备案[29]

股东大会信息 - 2024年第六次临时股东大会8月21日10点召开[4] - 现场会议在杭州市西溪路128号新湖商务大厦11楼会议室[4] - 网络投票8月21日进行，交易系统和互联网投票时间不同[4][5] 议案相关 - 《关于为关联方提供担保的议案》8月5日通过，8月6日披露[7] - 应回避表决关联股东有浙江新湖集团等[8] 会议登记 - 登记时间为8月16日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00[17] - 登记地点在浙江省杭州市西溪路128号新湖商务大厦11层证券事务部[17] - 传真0571 - 87395052，联系电话0571 - 85171837、0571 - 87395051[17]