2025年第一季度业绩预告基本信息 - 2025年第一季度业绩预告期间为1月1日至3月31日[3] - 本次预计业绩为初步测算数据，未经审计，具体以2025年第一季度报告为准[3][8] 2025年第一季度财务关键指标变化 - 预计2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润6000万元到7500万元，同比增加5954万元到7454万元，增长13076%到16370%[3][5] - 预计2025年第一季度归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润5500万元到7000万元，同比增加6028万元到7528万元[3][5] 上年同期财务关键指标 - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为45.54万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 528.22万元[4] - 上年同期每股收益为0.001元[4] 有研稀土业务线数据关键指标变化 - 控股子公司有研稀土一季度预计利润总额 - 4800万元到 - 5800万元，净利润 - 5000万元到 - 6000万元[6] - 上市公司对有研稀土持股比例同比降至45%（上年1 - 2月为88.7244%），归属于上市公司股东的净利润同比减亏超3000万元[6] 有研亿金业务线数据关键指标变化 - 全资子公司有研亿金归属于上市公司股东的净利润同比增长超3000万元[6] - 有研亿金本季度靶材产销量同比明显增长，利润总额增长超60%，一季度预计利润总额9000万元到10000万元[6]

业绩表现 - 公司预计2025年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润6000万元到7500万元 [1] - 净利润同比增长13076%到16370% [1] 业务运营 - 全资子公司有研亿金继续聚焦高附加值产品 [1] - 本季度靶材产销量同比明显增长 [1] - 靶材产品毛利增加带动有研亿金利润总额增长超过60% [1]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人1488人[4] - 出席股东持有表决权股份289,083,968股，占比34.1483%[4] - 公司6名董事、3名监事及董事会秘书出席会议[8] 议案表决情况 - 增选王国平为独立董事议案得票数284,862,074，占比98.5395%[6] - 5%以下股东同意票数4,763,706，比例53.0148%[7] 人员任职情况 - 王国平自2025年4月11日起任第九届董事会独立董事[7]

股东大会时间 - 2025年3月27日发布股东大会通知，4月4日发布会议资料[4] - 现场会议4月11日14:00召开，网络投票当日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席股东和代理人1448人，持股289,083,968股，占比34.1483%[7] - 在任董事6人、监事3人全部出席[7] 议案表决 - 增选王国平为独立董事议案得票284,862,074，占比98.5395%[9] - 5%以下股东同意票数4,763,706，同意比例53.0148%[9]

文章核心观点 有研新材料股份有限公司召开2025年股东大会，审议增选王国平先生为公司独立董事的议案 [1][2] 股东大会基本信息 - 召开时间为2025年4月11日下午14:00，网络投票时间为同日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 召开地点在北京市西城区新街口外大街2号D座中国有研大厦18层有研新材大会议室 [1] - 召集人为公司董事会，表决方式为现场投票和网络投票相结合 [1] - 主持人是公司董事长，股权登记日为2025年4月7日，提供网络投票 [1][3] 会议流程 - 主持人介绍出席会议人员情况 [1] - 推选计票人、监票人 [2] - 审议议案 [4] - 股东及股东代表现场及网络投票表决 [4] - 监票人宣布现场投票表决结果 [4] - 统计投票结果 [4] - 主持人宣读大会决议 [2] - 出席会议的董事在股东大会决议和会议记录上签字 [2] - 见证律师宣读法律意见书 [2] - 会议结束 [2] 独立董事增选议案 - 因独立董事夏鹏先生任职已满六年，不再符合任职要求，提名王国平先生为公司第九届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满之日止 [2] - 王国平先生履历丰富，曾任多家公司重要职务，现任多个协会顾问及公司独立董事等职 [2][5]

股东大会信息 - 召开日期为2025年4月11日[3] - 股权登记日为2025年4月7日[3] - 现场会议时间为2025年4月11日下午14:00[4] - 网络投票时间为2025年4月11日[4] - 现场会议地点为北京市西城区新街口外大街2号D座中国有研大厦18层有研新材大会议室[4] 人事变动 - 独立董事夏鹏任职满六年不再符合要求[6] - 提名王国平为公司第九届董事会独立董事候选人[6] 候选人信息 - 王国平1962年12月出生[7] - 曾任中国华晶电子集团公司总经理等职[7] - 现任中国半导体行业协会集成电路分会特聘副理事长等职[8]

文章核心观点 有研新材料股份有限公司第九届董事会第十次会议审议通过增选独立董事及召开临时股东大会两项议案 [1][2] 董事会会议召开情况 - 会议通知和材料于2025年3月16日书面发出，3月26日以通讯会议方式在公司会议室召开 [1] - 应到董事6名，实到6名，由董事长杨海主持，全体监事、高级管理人员列席，会议合法有效 [1] 董事会会议审议情况 增选独立董事 - 审议通过《关于增选王国平先生为公司独立董事的议案》，任期自股东大会选举通过至本届董事会届满 [1] - 第九届董事会第二次提名委员会已审议通过该议案，需提交2025年第一次临时股东大会审议 [2] - 表决情况为6票赞成，0票反对，0票弃权 [2] 召开临时股东大会 - 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年4月11日召开 [2] - 会议将审议增选独立董事议案，详情见《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》 [2] - 表决情况为6票赞成，0票反对，0票弃权 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第一次临时股东大会，由董事会召集[5] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于2025年4月11日14:00在北京有研大厦18层召开[5] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-11:30及13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00[3][5] 审议事项 - 议案经第九届董事会第十次会议审议通过，披露于2025年3月27日的《上海证券报》及上交所官网[5] - 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事，股东可集中或分散投票权[10][11] - 示例说明：持有100股的股东在选举5名董事时拥有500票表决权，可自由分配[11] 参会及投票规则 - 股权登记日为2025年4月7日，A股股东（代码600206）可参会[7][8] - 融资融券等特殊账户需按上交所监管指引执行投票程序[3] - 股东可通过任一账户参与网络投票，重复表决以第一次结果为准[6] 会议登记 - 登记时间为会议当日13:00-13:30，需携带营业执照复印件（法人）或身份证（个人）等材料[8] - 委托代理人需提交授权委托书及委托人账户卡[8][9] 其他事项 - 会议材料备置于董事会办公室，联系方式未具体说明[8] - 现场会议半日，参会者自理交通食宿费用[8]

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-009 有研新材料股份有限公司 关于增选第九届董事会独立董事的公告 王国平先生，1962 年 12 月出生，中国国籍，中共党员，工学硕士，高级工 程师。曾任 1424 所无锡分所技术员、工程师，中国华晶电子集团公司战略研究 室副主任，中国华晶电子集团公司分立器件总厂四分厂总工程师，中国华晶电子 集团公司分立器件总厂二分厂厂长，中国华晶电子集团公司分立器件总厂厂长， 中国华晶电子集团公司副总经理、常务副总经理、总经理，无锡华润微电子有限 公司总经理，华润微电子（控股）有限公司总经理，华润励致有限公司（HK1193） 首席执行官，华润微电子有限公司（HK0597）首席执行官、董事长，华润微电 子有限公司（688396.SH）专家委员会主任兼研发中心总经理、投资预审委主任、 采购委员会常务副主任，华润集团业务单元专职外部董事，华润数科有限公司、 华润环保科技有限公司外部董事。并曾担任工信部电子咨询委委员、中国半导体 行业协会副理事长、中国半导体行业协会集成电路分会第 3-6 届理事会理事长、 江苏省半导体行业协会第 4-6 届理事会理事长、《集成电路产 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-008 有研新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 11 日 14 点 00 分 召开地点：北京市西城区新街口外大街 2 号 D 座中国有研大厦 18 层 有研新 材大会议室 股东大会召开日期：2025年4月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 11 日 至 2025 年 4 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通 ...