证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-007 有研新材料股份有限公司 第九届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司第九届董事会第十次会议通知和材料于 2025 年 3 月 16 日以书面方式发出。会议于 2025 年 3 月 26 日在有研新材料股份有限公司 会议室以通讯会议方式召开。会议应到董事 6 名，实到董事 6 名。会议由董事 长杨海先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议符合《公 司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增选王国平先生为公司独立董事的议案》 同意增选王国平先生为公司第九届董事会独立董事，任期自股东大会选举 通过之日起，至本届董事会届满之日止。 公司第九届董事会第二次提名委员会审议通过了本议案，全体委员对该议 案发表了同意的意见。 此议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 表决情况：出席本次会议的董事以 6 票赞成，0 票 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-006 有研新材料股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事 夏鹏先生的书面辞职报告，因夏鹏先生连续担任公司独立董事已满六年，根据《上 市公司独立董事管理办法》关于上市公司独立董事连续任职年限的有关规定，夏 鹏先生申请辞去公司第九届董事会独立董事职务及董事会下设各专门委员会职 务，辞职后不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，夏鹏先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的 承诺事项，公司也不存在因为其辞职而导致公司董事会人数低于法定最低人数要 求的情形，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，夏鹏先生的辞职自辞职报 告送达公司董事会之日起生效。 夏鹏先生在任职公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其 在任职期间为公司经营发展、规范运作等所作出的突出贡献表示衷心感谢！ 2025 年 3 月 19 日 1 特此公告。 有研新材料股份 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-005 有研新材料股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司第九届董事会第九次会议通知和材料于 2025 年 2 月 18 日以书面方式发出。会议于 2025 年 2 月 28 日在有研新材料股份有限公司 会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中独立董 事吴玲女士以腾讯会议方式参会。会议由董事长杨海先生主持。公司全体监事、 高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于有研新材全资子公司有研亿金股权融资项目立项的议 案 同意《关于有研新材全资子公司有研亿金股权融资项目立项的议案》； 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。 （二）审议通过关于有研新材 2024 年度违规经营投资责任追究工作情况 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-003 有研新材料股份有限公司向控股子公司按持股比例 提供财务资助的议案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、财务资助事项概述 为保证控股子公司有研稀土日常经营业务流动资金周转需要，中国稀土集团 有限公司、中国稀有稀土股份有限公司、中国有研科技集团有限公司一并按持股 比例以借款形式向其提供总额不超过 35,000 万元人民币的财务资助，其中各股 有研新材料股份有限公司（以下简称"有研新材"或"公司"）拟向控 股子公司有研稀土新材料股份有限公司（以下简称"有研稀土"）提供 总额不超过 15,750 万元人民币财务资助，以满足有研稀土日常经营资 金需求，借款期限自董事会通过之日起 1 年，资金使用费按 3%年化利 率计算。 本次财务资助相关事项已经公司第九届董事会第八次会议审议通过。 本次向控股子公司提供财务资助系为满足其日常经营业务流动资金周 转需要。本次财务资助使用公司自有资金，不影响公司日常资金周转 需要。公司对控股子公司的经营管理、财务、投 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2025-001 同意为满足有研新材三级子公司北京翠铂林有色金属技术开发中心有限公 司日常经营的资金需求，有研新材向其提供内部贷款，贷款额度为 20,000 万元， 期限为自董事会通过之日起一年。本次资金使用费按照年化 3%收取。 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 本议案。 （二）审议通过关于有研新材向控股子公司按持股比例提供财务资助的议 案 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司第九届董事会第八次会议通知和材料于 2024 年 12 月 24 日以书面方式发出。会议于 2025 年 1 月 3 日在有研新材料股份有限公 司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，其中外部 董事江轩先生、独立董事吴玲女士、独立董事陈磊先生以腾讯会议方式参会。 会议由董事长杨海先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会 议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于有研新材向全资子公司提供财务资助的议案 有研新材料股份有限公 ...

证券代码：600206 证券简称：有研新材 公告编号：2024-072 有研新材料股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 有研新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议通 知和材料于 2024 年 12 月 20 日以书面方式发出。会议于 2024 年 12 月 30 日在 有研新材料股份有限公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 7 名，实 到董事 7 名，其中外部董事江轩先生、独立董事吴玲女士以腾讯会议方式参会。 会议由董事长杨海先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会 议符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于修订《有研新材料股份有限公司贯彻落实"三重一大" 决策制度实施办法》的议案 同意修订《有研新材料股份有限公司贯彻落实"三重一大"决策制度实施 办法》。 表决情况：出席本次会议的董事以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过 ...

会议信息 - 会议通知和材料于2024年11月30日发出[1] - 2024年12月10日现场会议召开，3名监事实到[1] - 会议由监事会主席刘慧舟主持[1] 议案审议 - 审议通过调整增加2024年度日常关联交易预计额度议案[2] - 因业务发展需要增加额度，价格公允[2] - 表决3票赞成，0票反对和弃权[2] 公告时间 - 公告于2024年12月11日发布[4]

关联交易 - 公司预计新增与中国稀土集团及其子公司关联交易金额17000万元[5] - 2024年度原预计日常关联交易金额为60850万元，截至9月30日实际发生额为43518万元[7] - 与中国有研及其子公司原预计关联交易10850万元，1 - 9月实际发生4058万元[7] - 与中国稀土集团及其子公司原预计关联交易50000万元，1 - 9月实际发生39460万元[7] - 调整后与中国稀土集团及其子公司关联交易预计金额为67000万元[8] - 购买商品预计增加向关联方采购稀土材料金额15700万元[9] - 销售商品及服务预计增加向关联方销售稀土金属产品金额1300万元[10] 公司注册资本 - 中国有研科技集团有限公司注册资本320000万元[11] - 有研兴友科技服务（北京）有限公司注册资本500万元[12] - 有研粉末新材料股份有限公司注册资本10366万元[14] - 北京康普锡威科技有限公司注册资本为1500万元[15] - 山东康普锡威新材料科技有限公司注册资本为1000万元[16] - 国合通用测试评价认证股份公司注册资本为77965.34万元[16] - 国标（北京）检验认证有限公司注册资本为10000万元[18] - 国合通用（青岛）测试评价有限公司注册资本为10000万元[18] - 上海有色金属工业技术监测中心有限公司注册资本为5000万元[19] - 有研工程技术研究院有限公司注册资本为36927.14万元[20] - 有研资源环境技术研究院（北京）有限公司注册资本为11000万元[21] - 有研金属复合材料（北京）股份公司注册资本为37123.8468万元[22] - 有科期刊出版（北京）有限公司注册资本为196.08万元[23] - 有研（广东）新材料技术研究院注册资本为1000万元[16] - 中国稀土集团有限公司注册资本为10000万元人民币[25] - 中国稀土集团国际贸易有限公司注册资本为100000万元人民币[26] - 中国稀土集团资源科技股份有限公司注册资本为106122.0807万元人民币[27] - 中稀国际贸易有限公司注册资本为5000万元人民币[28] - 中稀（湖南）稀土开发有限公司注册资本为59291.8459万元人民币[30] - 中稀（凉山）稀土有限公司注册资本为150000万元人民币[30] - 四川省冕宁县方兴稀土有限公司注册资本为7841.098万元人民币[31] - 中稀（凉山）稀土贸易有限公司注册资本100万元人民币，成立于2022年09月15日[32] - 中稀（凉山）磁性材料有限公司注册资本5000万元人民币，成立于2011年12月08日[32] - 中稀（江苏）稀土有限公司注册资本60946.274万元人民币，成立于2011年04月25日[34] - 中稀广西稀土有限公司注册资本75000万元人民币，成立于2011年07月18日[34] - 广西稀有稀土贸易有限公司注册资本1000万元人民币，成立于2014年03月20日[35] - 中稀（广西）金源稀土新材料有限公司注册资本32000万元人民币，成立于2005年03月08日[36] - 中稀（微山）稀土新材料有限公司注册资本13142.67万元人民币，成立于2011年12月26日[36] - 中稀金龙（长汀）稀土有限公司注册资本30000万元人民币，成立于2023年12月05日[38] - 中稀依诺威（山东）磁性材料有限公司注册资本5000万元人民币，成立于2015年12月30日[38] - 中稀（福建）稀土矿业有限公司长汀分公司注册资本4830万元人民币，成立于2024年01月19日[39] - 广西国盛稀土新材料有限公司注册资本17005万元人民币[41] - 广东广晟有色金属进出口有限公司注册资本10001.5万元人民币[42] - 广东省富远稀土有限公司注册资本17500万元人民币[42] - 德庆兴邦稀土新材料有限公司注册资本8000万元人民币[44] - 清远市嘉禾稀有金属有限公司注册资本2000万元人民币[44] - 赣州稀土龙南冶炼分离有限公司注册资本10000万元人民币[46] 其他 - 关联交易方依法存续经营，以前未形成坏账，未来也无坏账可能性[47] - 关联交易定价参照市场价格[48] - 关联交易保障公司正常生产经营，按市场价格结算，未损害公司及中小股东利益[49] - 公告发布时间为2024年12月11日[51]

靶材产品 - 公司昌平基地靶材年产能为30000块，德州新基地靶材现年产能为20000块，达产后整体年产能可达73000块 [1][2] - 受益于德州新基地的顺利批产，今年前三季度靶材销量同比增长40%以上，已达到上年全年销量水平 [2] - 靶材产品按材质种类主要包括铜及铜合金、钽、钴、铝合金、钛、镍及镍合金、钨及钨合金等，尺寸型号覆盖6-12英寸晶圆 [2] - 靶材应用领域包括逻辑运算芯片、存储芯片、射频芯片、功率器件、先进封装等 [2] - 铜系靶材销量占靶材总销量的40%以上 [2] 稀土材料板块 - 稀土板块今年前三季度收入17.7亿元，同比下降25% [2] - 对上市公司归母净利润影响为-7281万元 [2] - 亏损原因包括稀土原材料价格下跌和行业市场竞争激烈导致产品创利能力下降 [2] - 公司采取工艺优化、提高生产效率和存货周转率的方式应对价格波动风险 [2] 公司融资 - 2024年9月20日，公司董事会审议通过了向特定对象发行A股股票方案的议案 [2] - 公司将在董事会后择期召开股东大会审议该议案 [2] 固态电解质 - 公司在固态电解质原材料方面有所布局，目前处于研发突破后的小试阶段 [3] - 公司现阶段仅专注于固态电解质原材料的研发和生产，暂无固态电解质产品的发展计划 [3] - 固态电池行业仍处于初级阶段，公司会紧密跟踪市场变化，根据客户需求安排后续产能 [3] - 公司小批量向客户供应的动力电池用固态电解质材料相关销售收入占公司主营业务收入比例很小，对短期业绩影响有限 [3]