活动信息 - 公司将参加2025年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动[1] - 活动采用网络远程方式，2025年5月14日14：00 - 16：30举行[1] - 投资者可通过“全景路演”网站等参与[1] 沟通安排 - 届时公司高管将在线与投资者就2024年度业绩等问题交流[1]

章程修订 - 取消监事会，其职权由审计委员会行使，相关制度废止[1] - 拟修订《公司章程》等相关条款，涉及名称变更等内容[1][4] - 修订后的章程及议事规则于2025年5月9日披露于上交所网站[2] - 取消监事会并修订章程尚需2024年年度股东大会审议[2] 股东与股权 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[7] - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[6] - 董事等所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[6][7] - 持有5%以上股份股东质押股份应当日书面报告公司[25] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[42] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[42] - 股东会审议重大资产交易、担保等事项有金额和决议要求[12][56] - 股东会选举董事、监事可实行累积投票制[59] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[24] - 董事会每年至少召开两次会议，应召开四次定期会议[54] - 董事会有权聘任或解聘高级管理人员等多项职权[25] 专门委员会 - 审计委员会负责审核财务信息等，相关事项需成员过半数同意后提交董事会[30] - 提名委员会负责拟定董事等选择标准和程序并提建议[32] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策并提建议[33] 公司运营 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[6] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[35] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[36] 其他 - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新的法定代表人[4] - 会议记录保存期限不少于10年[53] - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过[54] - 特别决议需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[54]

股东大会信息 - 2025年5月30日14点在哈尔滨召开2024年年度股东大会[5] - 网络投票时间为2025年5月29日15：00至30日15：00[7] - 审议8项非累积和1项累积投票议案（含3个子议案）[8] 股权与登记 - 股权登记日为2025年5月26日[14] - 会议登记时间为2025年5月27日[17] 投票规则 - 同一表决权重复表决以首次结果为准[11] - 股东每持有一股拥有对应投票总数[22]

会议情况 - 公司九届五次监事会会议通知于2025年5月4日发出[2] - 会议应出席监事3人，实际到会3人[2] - 会议由监事会主席桑艳萍主持[2] 制度调整 - 公司将取消监事会，职权由审计委员会行使[3] - 《监事会议事规则》等监事会相关制度将废止[3] 提案审议 - 《关于取消监事会的提案》需提交2024年年度股东大会审议[3] - 《关于取消监事会的提案》同意票3票，反对票0票，弃权票0票，已通过[3]

会议与组织 - 2025年5月9日召开第四次临时董事会会议，6位董事到会[2] - 组织机构调整后公司下设11个机构[6] - 2025年5月30日召开2024年年度股东大会[10] 决策事项 - 同意取消监事会，修订《公司章程》等提交年度股东大会审议[3] - 同意修订《董事会审计委员会工作细则》[5] - 提名毕海涛等为第九届董事会董事候选人提交审议[7] 财务与投资 - 控股子公司仪征永辉投资4775万元新建厂房及购置设备[8] - 同意支付中审亚太会计师事务所报酬提交审议[8] - 同意向哈尔滨银行申请9.5亿元授信[9] 人员资格 - 毕海涛等具备董事任职资格[13][14][15][16]

董事职务调整 - 公司董事会于2025年4月29日收到田大鹏、郭临战、张劲松、徐金峰的书面辞职报告 [1] - 田大鹏因工作调整辞去董事职务，辞职后不再担任公司任何职务，仍在控股股东哈尔滨工业投资集团担任党委副书记等职务 [1] - 张劲松、徐金峰因个人原因辞去董事及董事会专门委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 郭临战因工作调整辞去董事及董事会专门委员会委员职务，辞职后继续担任公司董事会秘书职务 [1] 辞职影响及后续安排 - 辞职未导致董事会成员人数低于法定人数，辞职报告自送达董事会之日起生效 [2] - 公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作 [2] - 截至公告披露日，上述辞职人员未持有公司股份，辞职不会对公司日常经营产生影响 [2] 职工代表董事推选 - 公司于2025年4月29日召开职工代表大会，选举杨峰为第九届董事会职工代表董事 [3] - 杨峰任期与公司第九届董事会任期相同 [3] 新任董事背景 - 杨峰，男，1983年6月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师 [7] - 曾任公司生产制造部调度、计划主管、生产运营中心副主任、总经理助理等职 [7] - 现任公司党委委员、纪委书记、工会主席、副总经理兼多家子公司董事职务 [7]

财务表现 - 公司2025年一季度营业总收入1.85亿元，同比下降30.19%，减少8011.57万元，同业排名第122 [1] - 归母净利润-979.49万元，同比下降258.56%，减少1597.24万元，同业排名第211 [1] - 经营活动现金净流入-3690.96万元，同比下降266.41%，减少5909.01万元，同业排名第177 [1] - 摊薄每股收益-0.03元，同比下降259.01%，减少0.04元，同业排名第206 [3] 资产负债与盈利能力 - 资产负债率70.07%，环比增加0.20个百分点，同比减少1.92个百分点，同业排名第232 [3] - 毛利率12.64%，环比减少0.57个百分点，同比减少1.52个百分点，同业排名第217 [3] - ROE-1.19%，同比减少1.93个百分点，同业排名第215 [3] 运营效率 - 总资产周转率0.07次，同比下降25.43%，减少0.02次，同业排名第182 [3] - 存货周转率0.35次，同比下降41.50%，减少0.25次，同业排名第166 [3] 股权结构 - 股东户数4.20万户，前十大股东持股1.61亿股，占总股本41.95% [3] - 第一大股东哈尔滨工业投资集团有限公司持股34.03% [3] - 第二大股东周爽持股1.73%，第三大股东张寿清持股1.45% [3]

人事变动 - 2025年4月29日田大鹏等四人提交书面辞职报告[1] - 田大鹏等三人后续不在公司任职，郭临战继续任董事会秘书[1] 影响说明 - 辞职未使董事会人数低于法定，报告送达生效[2] - 四人未持股，辞职不影响公司日常经营[2]

公司会议 - 公司于2025年4月29日召开二十三届五次职工（会员）代表大会[1] 人员推选 - 会议推选杨峰为公司第九届董事会职工代表董事[1] 人员信息 - 杨峰生于1983年6月，党员，硕士，高级工程师[4] - 杨峰2014年毕业于黑龙江科大工商管理专业[4] - 杨峰2009年参加工作，曾任公司多职，现任多职并兼任两公司职务[4]

公司财务与分配 - 2024年度归属于母公司股东的净利润为7,355,536.14元，扣除法定盈余公积1,485,594.92元和半年度已派发现金红利3,833,406.72元后，可供股东分配的利润为213,453,737.38元 [4][5] - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发3,833,406.72元，占净利润的52.12%，剩余未分配利润209,620,330.66元结转至2025年度 [5][75] - 2024年半年度利润分配方案已实施完毕，按总股本38,334.0672万股为基数，每10股派发现金红利0.10元（含税），共计派发3,833,406.72元 [4] 公司业务与行业 - 公司主营业务为高、中、低压空冷器的设计、制造和销售，主要产品包括石化空冷器和电站空冷器，同时涉及核电站空气处理机组及其他工业空调产品 [7] - 全球经济扩张推动石油化工、电力能源等基础工业领域需求增长，新兴经济体工业化进程加速释放市场增量，行业向高效节能、环保智控方向迭代 [7] - 国家政策鼓励高端装备制造业高质量发展，公司重点开拓"一带一路"沿线国家市场，提升国际竞争力 [8] 公司治理与会议 - 九届二次董事会会议审议通过《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》等12项提案，全部获得9票同意 [20][23][25][27][29][31][34][38][41][44][47][49] - 九届四次监事会会议审议通过《2024年度监事会工作报告》《2024年度利润分配预案》等8项提案，全部获得3票同意 [59][61][65][68][72][75][77][81] - 2024年度业绩暨现金分红说明会计划于2025年5月13日召开，将通过上证路演中心进行视频直播和网络互动 [11][12][13] 会计与资产 - 2024年计提母公司资产减值准备12,972,791.73元，包括应收账款坏账准备11,728,130.88元、预付账款坏账准备2,286,730.21元等 [16][17] - 会计政策变更根据财政部《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》执行，未对公司财务状况产生重大影响 [85][86][88][90]