会议出席情况 - 出席会议股东和代理人3人[4] - 出席股东所持表决权股份130,464,385股，占比34.03%[4] - 公司在任董事9人，出席7人；监事3人，出席3人[7] 议案表决情况 - 《2024年半年度利润分配预案》等同意票数130,464,385股，比例100%[6] - 换届选举累积投票议案得票数130,464,385股，得票比例100%[9] - 各持股群体现金分红同意票数及比例均为100%[14] - 5%以下股东对选举董事等议案同意票数15,000股，比例100%[15] 选举结果 - 选举白云等为第九届董事会独立董事，赞成票15000，占比100%[16] - 选举桑艳萍等为第九届监事会监事，赞成票15000，占比100%[16] 会议相关信息 - 股东大会2024年8月30日在哈尔滨召开[4] - 见证律所黑龙江朗信银龙，律师汪晓雪和康安琪[17] - 律师见证结论符合规定[17] - 公告日期2024年8月31日[18] - 上网公告文件为法律意见书[18] - 报备文件为股东大会决议[19]

业绩与分配 - 2024年半年度净利润8901965.43元，可供分配利润220319168.31元[6] - 拟每10股派0.1元，共派3833406.72元，占净利润43.06%[6] 人员报酬 - 非高管董事、独董津贴每人每年6万元[9] - 其他监事津贴每人每年1.5万元[11] 股东大会 - 2024年8月30日14:00现场会议，8月29 - 30日网络投票[5] - 审议6项议案，含利润分配等[3][5] 人员提名 - 提名6人为九届非独立董事候选人[14] - 提名3人为九届独立董事候选人[25] - 提名2人为九届监事会监事候选人[30]

公司基本信息 - 公司中文简称为哈空调，法定代表人为丁盛[15] - 董事会秘书为郭临战，证券事务代表为张丽美[16] - 公司注册地址为哈尔滨市南岗区高新技术产业开发区嵩山路26号[17] - 公司办公地址为哈尔滨市高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号[17] - 公司选定的信息披露报纸为《中国证券报》《上海证券报》[18] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为哈空调，代码为600202[19] 财务数据关键指标变化 - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为8,901,965.43元[5] - 年初未分配利润为211,417,202.88元，可供股东分配的利润为220,319,168.31元[5] - 拟以2024年6月30日总股本38,334.0672万股为基数，每10股派发现金股利0.10元（含税）[5] - 共计派发现金股利3,833,406.72元（含税），占2024年半年度归属于母公司股东净利润的43.06%[5] - 本报告期营业收入7.09亿元，较上年同期上升1.02%；归属于上市公司股东的净利润890.20万元，较上年同期下降42.98%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-5204.13万元，较上年同期下降428.46%；归属于上市公司股东的净资产8.39亿元，较上年度末上升1.05%[21] - 总资产27.83亿元，较上年度末下降5.25%[21] - 基本每股收益0.0232元/股，较上年同期下降43.00%；稀释每股收益0.0232元/股，较上年同期下降43.00%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.0094元/股，较上年同期下降148.70%[22] - 加权平均净资产收益率1.07%，较上年同期减少0.84个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率-0.43%，较上年同期减少1.34个百分点[22] - 非经常性损益项目合计1252.16万元，其中非流动性资产处置损益98.77万元，计入当期损益的政府补助1078.92万元[23][24] - 营业收入为7.09亿元，同比增长1.02%；营业成本为6.26亿元，同比增长1.28%[30] - 销售费用为1052.69万元，同比增长5.11%；管理费用为3514.61万元，同比增长17.61%；财务费用为1554.42万元，同比增长143.34%；研发费用为1880.00万元，同比下降3.81%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 5204.13万元，同比下降428.46%；投资活动产生的现金流量净额为 - 1441.76万元，同比下降0.18%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 2432.42万元，同比下降74.82%[30] - 营业利润为1070.86万元（上年同期为1175.52万元），净利润为991.04万元（上年同期为1549.33万元）[31] - 货币资金为1.45亿元，占总资产比例5.20%，较上年期末下降52.77%；应收款项为11.82亿元，占总资产比例42.49%，较上年期末增长8.76%[32] - 存货为4.44亿元，占总资产比例15.96%，较上年期末增长28.77%；合同资产为1.12亿元，占总资产比例4.01%，较上年期末增长54.13%[33] - 短期借款为2.75亿元，占总资产比例9.87%，较上年期末下降16.73%；合同负债为4128.54万元，占总资产比例1.48%，较上年期末下降66.93%[33] - 一年内到期的非流动负债为5.22亿元，占总资产比例18.75%，较上年期末增长132.01%；长期借款为6263.00万元，占总资产比例2.25%，较上年期末下降81.26%[33] - 境外资产为6774.18万元，占总资产的比例为2.43%[34] - 2024年6月30日公司流动资产合计20.72亿元，较2023年12月31日的21.94亿元减少5.51%[72] - 2024年6月30日公司非流动资产合计7.10亿元，较2023年12月31日的7.43亿元减少4.45%[73] - 2024年6月30日公司资产总计27.83亿元，较2023年12月31日的29.37亿元减少5.24%[73] - 2024年6月30日公司流动负债合计17.61亿元，较2023年12月31日的17.02亿元增加3.44%[73] - 2024年6月30日公司非流动负债合计1.54亿元，较2023年12月31日的3.77亿元减少59.10%[74] - 2024年6月30日公司负债合计19.15亿元，较2023年12月31日的20.79亿元减少7.89%[74] - 2024年6月30日公司所有者权益合计8.68亿元，较2023年12月31日的8.58亿元增加1.13%[74] - 2024年6月30日母公司货币资金为1.34亿元，较2023年12月31日的2.97亿元减少55.09%[75] - 2024年6月30日母公司应收账款为10.43亿元，较2023年12月31日的9.81亿元增加6.36%[75] - 2024年6月30日母公司存货为3.68亿元，较2023年12月31日的2.91亿元增加26.41%[75] - 2024年上半年末资产总计24.90亿元，较2023年同期26.34亿元有所下降[76] - 2024年上半年末负债合计16.67亿元，较2023年同期18.16亿元有所下降[77] - 2024年上半年末所有者权益合计8.24亿元，较2023年同期8.18亿元略有上升[77] - 2024年上半年营业总收入7.09亿元，较2023年同期7.01亿元略有增长[78] - 2024年上半年营业总成本7.09亿元，较2023年同期6.89亿元有所上升[78] - 2024年上半年末流动资产合计18.27亿元，较2023年同期19.43亿元有所下降[76] - 2024年上半年末非流动资产合计6.63亿元，较2023年同期6.91亿元有所下降[76] - 2024年上半年末流动负债合计15.18亿元，较2023年同期14.45亿元有所上升[76] - 2024年上半年末非流动负债合计1.48亿元，较2023年同期3.71亿元大幅下降[77] - 2024年上半年在建工程为83.67万元，2023年同期无相关数据[76] - 2024年上半年营业收入462,762,106.66元，2023年上半年为522,523,287.84元[81] - 2024年上半年营业成本406,321,896.20元，2023年上半年为460,688,654.20元[81] - 2024年上半年营业利润6,484,886.17元，2023年上半年为11,316,729.84元[81] - 2024年上半年利润总额11,509,054.43元，2023年上半年为17,823,372.72元[79] - 2024年上半年净利润9,910,350.51元，2023年上半年为15,493,276.09元[79] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润8,901,965.43元，2023年上半年为15,611,022.79元[79] - 2024年上半年少数股东损益1,008,385.08元，2023年上半年为 - 117,746.70元[79] - 2024年上半年综合收益总额9,693,244.13元，2023年上半年为15,054,060.96元[80] - 2024年上半年基本每股收益0.0232元/股，2023年上半年为0.0407元/股[80] - 2024年上半年稀释每股收益0.0232元/股，2023年上半年为0.0407元/股[80] - 2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为661,995,653.41元，2023年半年度为628,826,680.04元，同比增长5.27%[83] - 2024年半年度收到的税费返还为1,695,640.52元，2023年半年度为176,621.99元，同比增长859.01%[83] - 2024年半年度经营活动现金流入小计为761,520,561.35元，2023年半年度为674,457,006.06元，同比增长12.91%[83] - 2024年半年度经营活动现金流出小计为813,561,872.66元，2023年半年度为658,612,892.46元，同比增长23.53%[83] - 2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 52,041,311.31元，2023年半年度为15,844,113.60元，同比下降430.71%[83] - 2024年半年度投资活动现金流入小计为4,650,000.00元，2023年半年度为1,700,000.00元，同比增长173.53%[83] - 2024年半年度投资活动现金流出小计为19,067,567.25元，2023年半年度为16,091,900.81元，同比增长18.49%[83] - 2024年半年度筹资活动现金流入小计为255,006,249.85元，2023年半年度为506,981,531.47元，同比下降49.69%[83] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计为279,330,430.52元，2023年半年度为520,895,172.65元，同比下降46.37%[84] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额为 - 90,452,721.97元，2023年半年度为 - 11,970,438.55元，同比下降655.63%[84] - 2024年期初所有者权益合计为829,355,627.24元，期末为844,609,688.20元，本期增加15,254,060.96元[89][91] - 2024年上半年综合收益总额为15,054,060.96元，其中归属于母公司所有者权益的其他综合收益减少441,120.73元，未分配利润增加15,611,022.79元[89] - 2024年所有者投入普通股使少数股东权益增加200,000元[89] - 2024年期初实收资本（或股本）为383,340,672.00元，期末保持不变[89][91] - 2024年期初资本公积为80,867,229.51元，期末保持不变[89][91] - 2024年期初盈余公积为152,844,951.68元，期末保持不变[89][91] - 2024年期初未分配利润为191,676,207.84元，期末为207,287,230.63元，增加15,611,022.79元[89][91] - 2024年期初少数股东权益为19,382,463.91元，期末为19,466,622.81元，增加84,158.90元[89][91] - 2024年期初归属于母公司所有者权益的其他综合收益为1,244,102.30元，期末为802,981.57元，减少441,120.73元[89][91] - 2023年半年度所有者权益合计为829,355,627.24元，2024年半年度期末为844,609,688.20元，较2023年半年度增长约1.84%[88][91] - 2024年上半年公司所有者权益合计期初余额为818,416,596.05元，期末余额为823,718,438.74元，增加了5,301,842.69元[92][93] - 2024年上半年其他综合收益储备减少220,037.17元，未分配利润减少5,521,879.86元[92] - 2023年半年度所有者权益合计为803,903,875.06元[94] - 2024年上半年综合收益总额为5,301,842.69元，其中其他综合收益储备减少220,037.17元，未分配利润增加5,521,879.86元[92] 业务线数据关键指标变化 - 主营业务为高、中、低压空冷器等设计、制造

独立董事任职要求 - 需具备5年以上相关工作经验[1] - 持股1%以上或为前十股东自然人股东亲属无独立性[2] - 持股5%以上股东或前五名股东任职人员亲属无独立性[2] 任职资格限制 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚无资格[4] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评无资格[4] 其他条件 - 兼任境内上市公司不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 审查情况 - 已通过公司第八届董事会提名委员会资格审查[4] - 已核实并确认候选人任职资格符合要求[4] 声明时间 - 声明于2024年8月15日作出[7]

独立董事任职资格 - 需具备5年以上法律、经济等履职必需工作经验[1] - 特定持股或关联人员不具独立性[2] - 近12个月有影响独立性情形人员不具独立性[3] - 近36个月受处罚人员不得任职[3] 独立董事任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超3家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] 其他 - 任职后不符资格将辞职[6] - 声明时间为2024年8月15日[7]

独立董事提名 - 提名白云女士为公司第九届董事会独立董事候选人[1] - 白云女士具备5年以上独董工作经验[1] - 提名人确认白云女士符合任职资格[5] 独立性情况 - 白云女士无相关股份及亲属关联[2] - 最近12个月无影响独立性情形[2] 合规情况 - 最近36个月未受证监会处罚或刑事处罚[3] - 最近36个月未受交易所谴责或多次通报批评[4] 任职限制情况 - 兼任境内上市公司独董不超三家，连续任职不超六年[4] 专业背景 - 白云女士从事会计学教学29年，为会计学教授[4]

证券代码：600202 证券简称：哈空调 公告编号：临 2024-040 哈尔滨空调股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 8 月 30 日 14 点 00 分 召开地点：哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街 7 号十二楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年8月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股 东大会网络投票系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 29 日 至 2024 年 8 月 30 日 投票时间为：2024 年 8 ...

哈尔滨空调股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈尔滨空调股份有限公司董事会，现提名邓春杰女士为 哈尔滨空调股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人邓春杰女士已同意出任哈 尔滨空调股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人邓春杰女士具备独立董事 任职资格，与哈尔滨空调股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人邓春杰女士具备上市公司运作的基本知识，熟悉 相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 二、被提名人邓春杰女士任职资格符合下列法律、行政法规和 部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-036 哈尔滨空调股份有限公司 八届十二次董事会会议决议公告 二、董事会会议审议情况 经与会全体董事认真审议，会议表决情况如下： （一）公司 2024 年半年度报告全文及摘要 同意公司 2024 年半年度报告全文及摘要。 公司 2024 年半年度报告已经第八届董事会审计委员会第四次会议审议通 过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《哈尔滨空调股份有 限公司 2024 年半年度报告》及《哈尔滨空调股份有限公司 2024 年半年度报告摘 要》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）八届十二次董事会会议通知 于 2024 年 8 月 4 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2024 年 8 月 14 日上午在公司十二楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出 席董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中独立董事徐燕女士、 ...

哈尔滨空调股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人哈尔滨空调股份有限公司董事会，现提名王忠巍先生为 哈尔滨空调股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有 无重大失信等不良记录等情况。被提名人王忠巍先生已同意出任哈 尔滨空调股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。提名人认为，被提名人王忠巍先生具备独立董事 任职资格，与哈尔滨空调股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人王忠巍先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉 相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、 经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作 经验。 二、被提名人王忠巍先生任职资格符合下列法律、行政法规和 部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四 ...