核电及可控核聚变概念股表现 - 核电及可控核聚变相关概念股持续拉升，中核科技直线涨停，哈焊华通、大西洋、保变电气、尚纬股份、中广核技、融发核电、哈空调等十余股封板 [1] - 国光电气、久盛电气、中洲特材等涨超10% [1] - 港股中核国际一度涨180% [1] 行业市场动态 - 核电及可控核聚变概念板块表现强劲，多只个股涨停或大幅上涨 [1] - 市场资金集中涌入核电及可控核聚变相关标的，推动板块整体走强 [1]

业绩总结 - 2024年公司全年营业收入140,693.59万元，较上年减少1.10%[7] - 2024年主营业务收入139,939.43万元，较上年减少0.85%[7] - 2024年归属于上市公司股东的净利润735.55万元，上年为2,133.68万元[7] - 2024年订货合同总额102,041.74万元，较上年下降28.84%[7] - 2024年国内市场订货金额79,171.78万元，较上年下降27.83%[7] - 2024年国际市场（出口）订货金额折合人民币约22,869.96万元，较上年下降32.12%[7] - 2024年石化空冷产品订货金额77,417.25万元，较上年下降20.69%[7] - 2024年电站空冷产品订货金额24,624.49万元，较上年下降46.21%[7] - 2024年营业利润246.25万元，同比减少92.89%[32] - 2024年稀释每股收益0.0192元，同比减少65.53%[33] - 2024年股东权益8.52亿元，比上年度减少0.74%[33] - 2024年归属于上市公司股东的每股净资产2.1755元，比上年度增加0.40%[33] - 2024年加权平均净资产收益率0.88%，比上年度减少1.72个百分点[33] - 2024年总资产28.26亿元，比上年度下降3.77%[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额 -3150.01万元，比上年度上升9.66%[33] - 2024年度利润分配预案拟派发现金红利383.34万元，占净利润52.12%[39] 公司治理 - 2024年8月30日公司完成第九届董事会选举换届工作，选举董事9名，其中3名独立董事[7] - 2024年公司召开4次股东大会，审议通过21项议案[16] - 2024年公司监事会共召开八次会议[25] - 2024年董事会新制定《舆情管理制度》《选聘会计师事务所管理办法》[19] - 2024年董事会修订《独立董事年报工作制度》《总经理工作细则》[19] 未来展望 - 2025年董事会重点围绕核心市场、技术研发、自身建设开展工作[20][21][22] - 2025年董事会将提升董事履职能力，完善制度，加强信息沟通[22] 新产品和新技术研发 - 2024年控股子公司仪征市永辉散热管制造有限公司拟投资新建年产120万台套新能源材料及配套项目[15] 其他新策略 - 公司拟聘请至诚工程咨询有限公司为2025年审计机构的招标代理公司[14]

控股股东增持计划 - 控股股东哈尔滨工业投资集团有限公司计划通过集中竞价交易方式增持公司A股股份 增持时间区间为2025年4月28日起12个月内 拟增持股份比例不低于公司总股本1%且不超过总股本2% [1] - 增持资金来源于自有资金或自筹资金 增持目的基于对公司未来发展信心及价值认可 旨在维护公司价值及股东权益并增强投资者信心 [1] 银行融资支持 - 中信银行股份有限公司哈尔滨分行向控股股东出具贷款承诺函 提供专项贷款额度支持增持 最高贷款额度为3200万元人民币 [1][2] - 贷款期限不超过3年 资金将专项用于通过集中竞价交易方式增持公司A股股份 [1][2] 信息披露情况 - 公司已就控股股东增持计划于2025年4月28日披露提示性公告（编号2025-016） 本次公告系对增持资金来源的后续披露 [1]

市场扩张和并购 - 中信哈尔滨分行向工投集团提供最高3200万元贷款额度用于增持公司股票，期限不超3年[1][2] - 工投集团拟自2025年4月28日起12个月内增持公司A股，不低于总股本1%、不超2%[1]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2024年年度股东大会 召开时间为2025年5月30日14点00分 地点为哈尔滨高新技术开发区迎宾路集中区滇池街7号十二楼会议室 [1] - 网络投票通过中国证券登记结算有限责任公司系统进行 投票时间为2025年5月29日15:00至5月30日15:00 [1] - 涉及融资融券等特殊账户投票需按上交所监管指引执行 未涉及公开征集股东投票权 [1][4] 审议事项 - 议案包括非累积投票议案和累积投票议案 已通过九届二次董事会等会议审议 相关公告发布于2025年4月29日 [2] - 独立董事将进行2024年度述职报告 无关联股东需回避表决 [2] 投票规则 - 采用现场投票与网络投票结合方式 重复表决以第一次结果为准 [3][4] - 累积投票制下 股东可按持股数乘以应选人数获得总票数 可集中或分散投给候选人 [8][9] - 示例显示持有100股股票的投资者在选举5名董事时拥有500票表决权 [9] 参会登记 - 股权登记日为2025年5月26日 A股股东需持身份证 股东账户卡等材料现场登记 委托代理人需额外提交授权书 [4][5] - 登记时间为2025年5月27日9:00-15:00 地点为公司董事会办公室 [5] 其他事项 - 会议材料获取方式未明确说明 但注明联系人为张丽美 电话0451-84644521 [5] - 网络投票需提前注册中国结算服务功能 可通过官网或微信公众号办理 [4]

董事会审计委员会工作细则修订 总则与设立背景 - 审计委员会设立依据包括《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》，旨在强化董事会决策功能并完善公司治理结构 [1] - 审计委员会是董事会下属专门工作机构，核心职能为协调监督内外审计工作 [1] 人员组成规则 - 委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事且至少1名为会计专业人士，独立董事会计专业人士担任召集人 [3] - 委员由董事长、过半数独立董事或1/3以上董事提名，董事会选举产生 [3] - 主任委员由独立董事担任，需董事会批准，委员任期与董事任期一致 [5][6] 职责权限范围 - 主要职责涵盖监督评估内外审计机构工作、审核财务信息披露、审查内控制度及重大关联交易等 [8][4] - 行使《公司法》规定的监事会职权，提案需提交董事会审议 [8][9] 决策程序机制 - 审计工作小组负责前期准备工作，需经委员会过半数成员同意后提交董事会的事项包括财务报告披露、会计师事务所聘免、财务负责人任免等 [10][11] - 可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司承担 [16] 议事规则要求 - 每季度至少召开1次会议，临时会议需2名以上成员提议或召集人认为必要时召开 [12] - 会议需2/3以上委员出席，决议经全体委员过半数通过，表决采用举手表决或通讯方式 [13][14] - 会议记录由董事会办公室保存，出席人员负有保密义务 [18][20] 附则与解释权 - 细则自董事会决议通过日起执行，未尽事宜按法律法规及《公司章程》处理 [21][22] - 解释权归属公司董事会，细则冲突条款需立即修改并报董事会审议 [23]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] 合规要求 - 独立董事比例不符规定，60 日内完成补选[5] 主要职责 - 监督评估内外部审计、审核财务信息披露等[7][9] 会议规定 - 每季度至少开一次会[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] - 表决方式为举手，临时会议可通讯表决[12] 细则执行 - 自董事会决议通过之日起执行[16]

公司基本信息 - 公司1999年4月22日获批发行3000万股人民币普通股，6月3日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为383340672元[6] - 公司发起人为哈尔滨空气调节机厂，1993年认购4118万股[16] - 公司股份总数为383340672股，均为普通股[16] 股份相关规定 - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类别股份25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份的股东、董事、高管，6个月内买卖股票收益归公司[21] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起一年内不得转让[21] - 公司不接受本公司股份作为质权标的[21] 股东权益与决议 - 股东可请求法院认定股东会、董事会违法决议无效[25] - 股东可在60日内请求法院撤销程序或内容违规的股东会、董事会决议[26] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可特定情形下诉讼[27][28] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[34] 会议相关规定 - 年度股东会每年1次，上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 多种情形需2个月内召开临时股东会[36][38][39] - 董事会收到提议10日内反馈，同意5日内发通知[39][40] - 股东会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日间隔不多于7个工作日[45] 公司治理结构 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[68] - 董事长由全体董事过半数选举产生[68] - 经理每届任期3年，连聘可连任[87] 财务与分红 - 公司4个月内报送年度报告，2个月内报送并披露中期报告[91] - 分配税后利润提10%列法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[91] - 不同阶段现金分红在利润分配中有最低占比要求[95] - 最近三个会计年度累计现金分红总额不低于年均净利润的30%[96] 其他规定 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，股东会决定[101][106] - 合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[107] - 控股股东指持股超股本总额50%的股东等[120]

授信情况 - 公司向哈尔滨银行申请9.5亿元授信总量[1] - 授信期限两年，担保方式为保证担保[1] 授信业务 - 流动资金贷款4亿，银行承兑汇票4亿[1] - 龙信供应链平台业务1亿，法人透支账户业务0.5亿[1] 决策情况 - 2025年5月9日董事会通过综合授信提案[1]

董事会变动 - 2025年5月9日召开第四次临时董事会，审议通过增补第九届董事会董事提案[1] - 提名毕海涛、彭巍、张辉为第九届董事会董事候选人，任期待股东大会通过[1] - 本事项需提交2024年年度股东大会审议批准[2] 候选人信息 - 毕海涛现任公司副总经理、总工程师，彭巍、张辉任职哈工投[4][5][7] - 三位候选人未持股，近36个月无证监会处罚和交易所谴责批评[5][6][7] 公告时间 - 公告发布于2025年5月10日[3]