章程修订 - 取消监事会，其职权由审计委员会行使，相关制度废止[1] - 拟修订《公司章程》等相关条款，涉及名称变更等内容[1][4] - 修订后的章程及议事规则于2025年5月9日披露于上交所网站[2] - 取消监事会并修订章程尚需2024年年度股东大会审议[2] 股东与股权 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[7] - 公开发行股份前已发行股份上市交易1年内不得转让[6] - 董事等所持股份上市交易1年内及离职后半年内不得转让[6][7] - 持有5%以上股份股东质押股份应当日书面报告公司[25] 股东会相关 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后六个月内举行[42] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在两个月内召开[42] - 股东会审议重大资产交易、担保等事项有金额和决议要求[12][56] - 股东会选举董事、监事可实行累积投票制[59] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[24] - 董事会每年至少召开两次会议，应召开四次定期会议[54] - 董事会有权聘任或解聘高级管理人员等多项职权[25] 专门委员会 - 审计委员会负责审核财务信息等，相关事项需成员过半数同意后提交董事会[30] - 提名委员会负责拟定董事等选择标准和程序并提建议[32] - 薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬政策并提建议[33] 公司运营 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[6] - 法定公积金转增资本时留存不少于转增前注册资本25%[35] - 公司合并支付价款不超净资产10%可不经股东会决议[36] 其他 - 法定代表人辞任，公司需在三十日内确定新的法定代表人[4] - 会议记录保存期限不少于10年[53] - 普通决议需出席股东会股东所持表决权过半数通过[54] - 特别决议需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[54]