哈尔滨空调股份有限公司 章 程 （2024 年 7 月修订） 哈尔滨空调股份有限公司章程 （2024 年 7 月修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中国共产党章程 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-031 哈尔滨空调股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步完善哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）风险管理体系， 降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在其职责范围内更充分 地发挥决策、监督和管理职能，根据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟 为公司及公司全体董事、监事和高级管理人员购买责任险（以下简称"董监高责 任险"）。 公司 2024 年第四次临时董事会、八届十六次监事会会议审议了《关于购买 董监高责任险的提案》，因公司全体董事、监事及高级管理人员作为被保险对象， 基于谨慎性原则，在审议本事项时需回避表决，该提案将直接提交公司股东大会 审议。 一、董监高责任险投保方案 1、投保人：哈尔滨空调股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员（以最终签订的 保险合同为准）； 4、保险费用：不超过人民币 25 万元/年（以最终签订的保险合同为准）； 5、保险期限：12 ...

第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范公司经营管理 工作，明确总经理及其他高级管理人员的职责权限，保证总经理及 其他高级管理人员切实履行职责，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"公司法"）、《上市公司治理准则》等法律法规、部门规 章和《哈尔滨空调股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）制 定本细则。 第二条 公司总经理由董事会聘任和解聘。 第三条 本细则适用人员范围为总经理及其他高级管理人员， 其他高级管理人员包括副总经理、总会计师、总工程师、董事会秘 书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理人员以及实际履行上 述职务的人员。 哈尔滨空调股份有限公司 总经理工作细则 第四条 总经理及其他高级管理人员应遵守有关的法律法规和 《公司章程》及本细则的规定，履行忠实和勤勉的义务，维护公司 利益，实践和弘扬公司的企业文化。 第二章 总经理职责 第五条 总经理对董事会负责，行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议， 并向董事会报告工作； （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案； （三）拟订公司内部管理机构设置方案； （四）拟订公司的基本管理制度； （五）制定公司的具 ...

哈尔滨空调股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2024 年 7 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步提高哈尔滨空调股份有限公司（以下简称 "公司"）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职等工作职责， 充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称）《公司法》）《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和其他规范性文件及《哈尔滨空调股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制订本工作制度。 第二条 公司设董事会秘书一名，董事会秘书为公司高级管理 人员，由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书应 忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下简称"上 交所"）的指定联络人。公司仅授权董事会秘书或代行董事会秘书 职责的人员以公司名义办理信息披露、公司治理、股权管理等其相 关职责范围内的事务。董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规 章和公司章程的有关规定，承担高级管理人员的有关法律责任。 第四条 公司设董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分 管的工作部门。 第二章 董事会秘书的任免 第五条 公司董事会应当在原任董事会秘书 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-033 哈尔滨空调股份有限公司 关于为控股子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述及进展情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日、2024 年 4 月 1 日召开 2024 年第二次临时董事会、2024 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于为控股子公司向南京银行股份有限公司扬州分行申请授信业务提供担 保的提案》,同意公司为仪征永辉因生产经营以及业务发展需要向南京申请授信 额度 2,000.00 万元提供担保，董事会授权公司经营层办理上述相关事项。具体 情况详见公司于 2024 年 3 月 16 日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》 （公告编号：临 2024-006）。 2024 年 7 月 15 日，公司与南京银行签订《最高额保证合同》，为仪征永辉 向南京银行申请授信额度 2,000.00 万元提供担保，期限 3 年，授信品种为流动 资金贷款，由仪 ...

党群综合服务部对上述事项作书面记录，必要的文件应有当事人 签字。 第四条 独立董事可通过董事会审计委员会对公司拟聘的会计 师事务所以及为公司提供年报审计的注册会计师（以下简称"年审会 计师"）的从业资格进行核查。 第五条 在审计机构进场之前，独立董事应会同审计委员会，参 加与年审注册会计师的见面会，与年审注册会计师沟通审计工作小组 的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 哈尔滨空调股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2024 年 7 月修订） 第一条 为强化内部控制建设，完善公司治理机制，进一步提高 哈尔滨空调股份有限公司(以下简称"公司")信息披露质量，充分发 挥独立董事在信息披露工作中的监督作用，根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号——业务办理》等法律法规、规范性文件的要 求以及《哈尔滨空调股份有限公司章程》《公司独立董事制度》等有 关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事在公司年度报告的编制和披露过程中，应切实 履行独立董事的职责和义务，勤勉尽责地开展工作，维护公司整体利 益，保护中小股东合法权益。独立董 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-028 哈尔滨空调股份有限公司 2024 年第四次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 本次董事会会议审议议案全部获得通过。 一、董事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时董事会会 议通知于 2024 年 7 月 10 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。 会议于 2024 年 7 月 15 日上午 9：00 以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实 际到会 9 人。全体监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长丁盛同志主持。 会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2023 年修订）》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红 （2023 年修订）》等有关法律法规和规范性文件的相关要求，结合公司实际情况， 对现行《公司章程 ...

证券代码：600202 证券简称：哈空调 编号：临2024-029 哈尔滨空调股份有限公司 八届十六次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 哈尔滨空调股份有限公司（以下简称"公司"）八届十六次监事会会议通知 于 2024 年 7 月 10 日以电话通知、书面直接送达、电子邮件等方式发出。会议于 2024 年 7 月 15 日以通讯表决方式召开。应出席会议监事 3 人，实际到会 3 人， 会议由监事会主席桑艳萍同志主持。会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）《关于制定＜股东回报规划（2024-2026 年）＞的提案》 ● 本次监事会全体监事出席。 ● 本次监事会无监事对会议审议议案投反对或弃权票情形。 ● 本次监事会审议议案全部获得通过。 监事作为被保险对象，属于利益相关方，已对此提案回避表决，监事会同意将本 提案提交公司股东大会审议。 同意票：0 票，回避票：3 票，弃权票：0 票。 特此公告。 同意 ...

利润分配规划 - 2024 - 2026 年累计现金分红不低于近三年年均净利润 30%[3] - 不同发展阶段与资金安排对应最低现金分红比例[4] - 资产负债率高于 70%可不进行利润分配[4] 分红安排 - 具备条件原则上每年一次现金分红，也可中期分红[3][5] - 股东大会决议后 2 个月内完成股利派发[7] 政策调整与生效 - 调整利润分配政策需股东大会三分之二以上股东通过[7] - 规划经股东大会通过生效，由董事会解释[8]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会7月31日14点30分在哈尔滨召开[3] - 网络投票7月30日15：00至7月31日15：00进行[6] - 股权登记日为2024年7月24日[13] 审议议案 - 审议《关于修订＜公司章程＞的提案》等三项提案[7] - 《关于修订＜公司章程＞的提案》为特别决议议案[7] - 两项议案对中小投资者单独计票[7] 会议登记 - 登记时间为7月25日9：00 - 11：00、13：00 - 15：00[14] - 登记地点在公司董事会办公室[14] - 拟出席会议股东按要求办理登记[14]