| 第二章 | | 经营宗旨及经营范围 | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第三章 | 股 | 份 | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 党组织（党委） | 22 | | 第六章 | | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | | 董事 | 23 | | 第二节 | | 独立董事 | 26 | | 第三节 | | 董事会 | 29 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 | 33 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 35 | | | 第八 ...

新疆伊力特实业股份有限公司关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号：2025-024 新疆伊力特实业股份有限公司 关于确认 2024 年度关联交易及预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）2024 年度公司实际发生关联交易情况 公司 2024 年度日常关联交易实际执行情况如下： 单位：元 | 公司名称 | | 关联交易内 | 本期实际发生金 | 上期发生额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 容 | 额 | | | 采购商品/接受劳务 | | | | | | 酿酒四厂 | 新疆宏远建设集团有 限公司 | 接受劳务 | 1,590,074.81 | 9,752,776.04 | | 本部 | 新疆宏远建设集团有 限公司 | 接受劳务 | 10,707,032.51 | 7,402,924.16 | | 草湖公司 | 新疆花城勘测设计研 究有限责任公司 ...

公司代码：600197 公司简称：伊力特 新疆伊力特实业股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新疆伊力特实业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年度社会责任报告 新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年度社会责任报告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆伊力特实业股份有限公司全体股东： 《新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年度社会责任报告》是公司 2024 年年度 履行社会责任的整体报告，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司社会责任指 引》、《上交所上市公司环境信息披露指引》等法律、行政法规、部门规章的规定， 本公司编制了《新疆伊力特实业股份有限公司 2024 年度社会责任报告》，报告真实、 客观地反映了公司在从事经营管理活动中履行社会责任的重要信息，是本公司落实 科学发展观，把社会责任融入企业发展战略和经营管理、参与构建和谐社会的自觉 行动，将有利于推动与社会各界的广泛沟通和交流，促进公司持续健康发展。公司 也希望接受社会的监督，促使公司更好更快的发展。 一、公司基本情况 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称：公司或伊力特）系经新疆维吾尔自 治区人民政府以新政字[1999]74 号文批准,由新疆伊犁酿酒总厂为 ...

新疆伊力特实业股份有限公司关于公司 变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的公告 证券代码：600197 证券简称：伊力特 公告编号：2025-025 新疆伊力特实业股份有限公司关于公司 变更注册资本、取消监事会并修订公司章程的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开九届十四次董事会会议，审议通过了《公司关于变更注册资本的议案》、《关 于提请股东大会审议取消监事会的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》， 上述事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下： 一、变更注册资本的情况 公司于 2019 年 3 月 15 日通过上海证券交易所向社会公开发行了 876.00 万 张可转换公司债券，发行总额 87,600.00 万元，期限为 6 年。截止 2025 年 3 月 14 日，"伊力转债"转换为公司股份累计转股数为 38,837,417 股，占"伊力转 债"转股前公司已发行股份总额的 8.8067%。未转股的"伊力转债 ...

新疆伊力特实业股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职报告 | 新疆伊力特实业股份有限公司董事会审计委员会 | 年度履职报告 | 2024 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.对第一次审计委员会中提出的问题进行审核。 | | | | | | | | | | 2.汇报一季报相关内容。 | | | | | | | | | | 3.公司严格按照新企业会计准则及公司有关财务制度的 | | | | | | | | | | 规定， | 财务会计报表编制流程合理规范，公允地反映了 | | | | | | | | | 公司资产、负债、权益和经营成果。在提出本次意见前， | | | | | | | | | | 审 | 计 | 委 | 员 | 董事会审计委员会未发现参与年报编制和审议的人员有 | | | | | | 2024 | 年 | 4 | 会 | 2024 | 年 | 违反保密规定的行为。 | | | | 月 | 22 | 日 | 度第二次会 | 4.公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的 | | ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 | 三、附件………………………………………………………………第 | 4—7 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件……………………………………… | 第 4 | 页 | | （二）本所营业执照复印件……………………………………… | 第 5 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件………………………第 | 6—7 | 页 | 伊力特公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 办理（2024 年 5 月修订）》（上证函〔2024〕1476 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审 ...

新疆伊力特实业股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，新疆伊力特实业股份有 限公司（以下简称"公司"）对天健会计师事务所 2024 年度履职情况进行了评 估，具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 18 | 月 | 日 | 组织形式 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王国海 | | 2023 | 年末合伙人数量 | | | 238 | 人 | | 2023 年末执业 | 注册会计师 | | | | | | 2,272 | 人 | | ...

业绩总结 - 2025年1 - 3月酒类产品销售收入78751.45万元，较2024年同期减少4.03%[2][3] - 2025年1 - 3月高档酒销售收入61953.53万元，较2024年同期增长8.77%[2] - 2025年1 - 3月中档酒销售收入13422.56万元，较2024年同期减少30.75%[2] 用户数据 - 报告期内公司酒类经销商57家，同比减少14家，四川伊力特合作经销商291家[3] 销售渠道 - 2025年1 - 3月直销收入19704.50万元，较2024年同期增长69.89%[2] - 2025年1 - 3月线上销售收入4253.64万元，较2024年同期增长0.65%[2] - 2025年1 - 3月批发代理收入54793.31万元，较2024年同期减少17.27%[2] 市场区域 - 2025年1 - 3月疆内销售收入69482.55万元，较2024年同期增长3.49%[3] - 2025年1 - 3月疆外销售收入9268.90万元，较2024年同期减少37.86%[3]

新疆伊力特实业股份有限公司 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第九届董事会审计委员会 2024 年第十一次会议、九届十一次董事会会 议及 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于变更会计师事务所及费用的议 案》，同意聘任天健会计师事务所（以下简称"天健"）担任公司 2024 年度财 务审计机构和内部控制审计机构，为公司提供审计服务。公司独立董事对上述议 案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，新疆伊力特实业股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履行了相应的职责和义务。现将公司董事会审计委员会对会计师事务 所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | | | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | ...