业绩说明会安排 - 公司将于2025年05月07日10:00-11:00通过上证路演中心网络互动形式召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会 [2][4] - 投资者可在2025年04月26日至05月06日16:00前通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱gwe@chinagwe.com提交问题 [2][5] - 说明会主要内容涵盖2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况及投资者普遍关注的问题 [3] 参会人员 - 总经理何建文、董事会秘书周济海、财务总监安亦宁将出席说明会 [4] - 独立董事贾洪文、霍宗杰、姬云香也将参与互动交流 [4] 投资者参与方式 - 投资者需登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)在线参与实时互动 [5] - 说明会结束后可通过上证路演中心查看会议内容回顾 [5] 信息披露时间节点 - 公司2024年度报告已于2025年4月15日发布 [2] - 2025年第一季度报告计划于2025年4月30日发布 [2] 联系方式 - 投资者咨询联系人卢秉升 电话0931-2316391 邮箱gwe@chinagwe.com [5]

业绩说明会信息 - 时间2025年5月7日10:00 - 11:00[2][3][5] - 地点上证路演中心，方式网络互动[2][3][5] - 参加人员含总经理等[5] 报告发布信息 - 2025年4月15日发布2024年度报告[2] - 2025年4月30日发布2025年第一季度报告[2] 投资者参与信息 - 2025年4月26 - 5月6日16:00前提问[2][5] - 2025年5月7日10:00 - 11:00在线参与[5] 联系方式 - 联系人卢秉升，电话0931 - 2316391[6] - 邮箱gwe@chinagwe.com[5][7]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年4月22日在浙江省湖州市公司会议室召开 [2] - 会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司7名董事、3名监事全部出席 董事会秘书及高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 全部10项议案均获通过 包括年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告等 [4][5] - 通过2024年度利润分配预案 具体分配方案未披露 [5] - 续聘会计师事务所议案获通过 [5] - 通过2025年度董事、监事及高管薪酬方案 [5] - 批准公司及子公司2025年向金融机构申请综合敞口授信额度 [5] - 通过为全资子公司提供担保额度的议案 [5] - 批准开展分布式光伏发电项目暨关联交易 [5] 法律程序合规性 - 上海市锦天城律师事务所对会议程序出具法律意见 确认召集、表决等环节符合法规要求 [6] - 表决结果经律师鉴证为合法有效 [6]

兰州长城电工股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 9-00049 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（bttp://zcc.nof.gov.cn）"进行在 " 11 标签 1 12 大 (1 27 WUYIGE Certified Public Accountan Room 2206 22/F.Xuevuan International Town No.1 Zhichun Road Haidian Dist Beljing,China,100083 审计报告 大信审字[2025]第 9-00049 号 兰州长城电工股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了兰州长城电工股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， ...

兰州长城电工股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2025]第 9-00093 号 +86 (10) 82327668 www.daxincna.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.fiffilia.cnof.rgor.cn）"进行 " WHYIGE Cerlified Public Accountants 知存款 1 % 15/F. Xuevuan International Tower No 1 Zhichun Road, Haidian Dis Beijing, China, 100083 大信专审字[2025]第 9-00093 号 兰州长城电工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了兰州长城电工股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、股东权 益表、现金流量表以及财务报表附 ...

审计情况 - 审计公司于2025年4月11日出具大信审字(2025)第9 - 00049号审计报告，审核兰州长城电工股份有限公司2024年度财务报表[5] 关联资金往来 - 甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司2024年期初往来资金余额201.03万元，年度往来累计发生金额29.81万元，年度偿还累计发生金额79.00万元，期末往来资金余额151.84万元[14] - 甘肃电气装备集团工业工程有限公司2024年期初往来资金余额121.08万元，年度往来累计发生金额121.08万元，期末往来资金余额为0[14] - 甘肃电气装备集团轨道交通工程有限公司2024年期初往来资金余额60.65万元，年度往来累计发生金额35.04万元，年度偿还累计发生金额25.61万元[14] - 甘肃长开安装工程有限公司2024年期初往来资金余额377.00万元，年度往来累计发生金额551.11万元，年度偿还累计发生金额556.55万元，期末往来资金余额371.56万元[14] - 甘肃长开机电设备有限公司2024年期初往来资金余额56.30万元，年度往来累计发生金额137.36万元，年度偿还累计发生金额187.56万元，期末往来资金余额6.10万元[14] - 北京甘电科技有限公司2024年期初往来资金余额207.24万元，年度往来累计发生金额0.78万元，年度偿还累计发生金额208.02万元，期末往来资金余额为0[14] - 甘肃电气装备集团工业机器人有限公司2024年期初往来资金余额58.88万元，年度往来累计发生金额37.82万元，年度偿还累计发生金额21.06万元[14] - 甘肃电气装备集团工业自动化工程有限公司2024年期初往来资金余额118.97万元，年度往来累计发生金额1.04万元，年度偿还累计发生金额117.93万元[14] 应收账款情况 - 甘肃电气装备集团智慧城市系统工程有限公司应收账款为360.62，同比下降46.45%[15] - 甘肃电气装备集团甘电科技工程有限公司应收账款为143.19，同比增长224.74%[15] 其他应收款情况 - 天水电气传动研究所集团有限公司其他应收款从27223.62增加到61068.02[15] - 天水长城开关厂集团有限公司其他应收款从27402.16增加到94232.57[16] - 天水二一三电器集团有限公司其他应收款从17818.65增加到76730.53[16] - 二一三电器（上海）有限公司其他应收款从205.12增加到22865.84[16] - 天水电传电气设备有限责任公司其他应收款新增1000.00[16] - 天水长开亿纬智能电气有限公司其他应收款新增12400.00[16] - 关联方总计其他应收款期初为103876.97，期末为375124.86[16] - 关联方总计其他应收款期末总额为384903.75，收回94098.08[16] 占用资金情况 - 甘肃电气装备集团水利水电工程有限公司2024年期初占用资金余额201.03万元，年度占用累计发生额29.81万元，年度偿还累计发生额79.00万元，年末占用资金余额151.84万元[18] - 甘肃电气装备集团工业工程有限公司2024年期初占用资金余额121.08万元，年度偿还累计发生额121.08万元[18] - 甘肃电气装备集团轨道交通工程有限公司2024年期初占用资金余额60.65万元，年度偿还累计发生额35.04万元，年末占用资金余额25.61万元[18] - 日用长开安装工程有限公司2024年期初占用资金余额377.00万元，年度占用累计发生额551.11万元，年度偿还累计发生额556.55万元，年末占用资金余额371.56万元[18] - 甘肃长开机电设备有限公司合同资产方面2024年度占用累计发生额4.98万元，年末占用资金余额4.98万元[18] - 甘肃长开安装工程有限公司合同资产方面2024年期初占用资金余额18.25万元，年度占用累计发生额8.19万元，年末占用资金余额26.44万元[18] - 甘肃长开安装工程有限公司其他非流动资产方面2024年期初占用资金余额8.07万元，年度占用累计发生额41.25万元，年末占用资金余额49.32万元[18] - 甘肃电气装备集团新能源工程有限公司2024年期初占用资金余额317万元，年度偿还累计发生额3.17万元[18] - 上南电气装备集团智慧城市系统工程有限公司2024年期初占用资金余额360.62万元，年度占用累计发生额 - 46.45万元，年度偿还累计发生额2.00万元，年末占用资金余额312.17万元[18] - 麦克甘电科技有限公司2024年期初占用资金余额207.24万元，年度占用累计发生额0.78万元，年度偿还累计发生额208.02万元[18] - 2024年期初占用资金余额总计103,876.97[20] - 2024年度占用资金发生额（不含利息）总计375,124.86[20] - 2024年度占用资金累计发生额总计384,903.75[20] - 2024年末占用资金余额总计94,098.08[20] 会计师事务所信息 - 大信会计师事务所出资额为5110万元[21] - 大信会计师事务所成立日期为2012年03月06日[21] - 大信会计师事务所执业证书编号为11010141[23] - 大信会计师事务所批准执业日期为2011年09月09日[23] - 大信会计师事务所首席合伙人为谢泽敏[23]

委员会组成 - 公司设董事会可持续发展委员会，由五名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事会任命[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[4] - 会议每年至少召开一次，通知提前3日，全体同意可豁免[11] - 三分之二以上委员出席可召开，决议须过半数通过[11] 职责 - 负责搭建可持续发展战略体系等[6] - 定期审阅可持续发展策略等[6] - 制定ESG相关政策并监督落地[6]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会会议、1次股东大会会议[2] - 2024年召开7次审计委员会会议、2次薪酬与考核委员会会议[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议[4] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作天数累计17天[6] - 2024年独立董事参加1次业绩说明会[7] - 2024年独立董事出席董事会应参加10次，现场1次，通讯9次，无委托和缺席[5] - 2024年独立董事出席股东大会1次[5] - 2025年独立董事将继续履职提建议[12] 公司运营相关 - 2023年度因业绩亏损不进行利润分配[9] - 2024年继续聘请大信会计师事务所[10] - 公司对外担保无违规逾期，无关联方占用资金[9] - 2024年度高级管理人员薪酬符合规定[9] - 报告期内无违反承诺履行情况[11] - 2024年度遵守信息披露法规[11] - 2024年度有效开展内控工作，整改缺陷[11] - 报告期内董事会专门委员会审查事项，提高决策效率[11] - 董事会及各专门委员会召集、召开程序合法合规[11] - 2024年度独立董事促进董事会决策科学性[12]

会议情况 - 2024年召开10次董事会、1次股东大会[4] - 2024年召开2次提名、7次审计委员会会议[5] - 2024年召开4次独立董事专门会议[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事现场工作17天[6] - 2024年参加1次网上业绩说明会[6] 业绩与决策 - 2023年度持续亏损不分配转增[9] - 2024年聘任大信会计师事务所[10] - 2024年专门委员会审查主业确定[12] 未来关注 - 2025年独立董事关注公司治理结构[13]

ESG 职责履行 - 公司应积极履行 ESG 职责，不定期评估并自愿披露 ESG 报告[3] - 公司将履行 ESG 职责纳入经营管理决策体系[11] ESG 组织架构 - 董事会是 ESG 工作最高决策机构，负责确定战略目标等[8] - 可持续发展委员会对 ESG 战略规划研究并审阅披露文件[8] - ESG 工作领导小组由总经理任组长，负责识别风险等[9] - ESG 工作领导小组办公室设在董事会办公室，负责日常管理[9] - 各部门和子公司是 ESG 工作执行单位，落实工作任务[10] 经营与权益保障 - 公司坚持社会效益首位，将新发展理念融入经营各领域[5] - 公司应完善治理结构，公平对待股东并积极回报[13] - 公司应依法保护职工合法权益，建立完善人力资源管理制度[16] - 公司应对供应商、客户和合作伙伴诚实守信，提高产品质量和服务水平[19] 环保与社区 - 公司应遵守环保法律法规，推进清洁生产和绿色发展[21] - 排放污染物超标的子公司要缴纳超标准排污费并负责治理[21] - 公司应在经营活动中考虑社区利益，积极参加社会公益活动[23][25] 安全与信息披露 - 公司应建立安全生产管理体系、操作规范和应急预案[27] - 公司应按要求编制和发布 ESG 报告并自愿披露[29] - 公司涉及重大违法行为或重大事项时应及时履行信息披露义务[29][30] 制度相关 - 本制度由公司董事会负责解释和修订，自董事会审议通过之日起实施[32]