股权结构 - 公司经批准发行普通股总数为32050万股，1998年向甘肃长城电工集团有限责任公司发行21000万股，占比65.52%[6] - 2019年9月5日，甘肃电气装备集团有限公司持有公司171,272,753股股份，占总股本38.77%[6] - 公司已发行股份数为441,748,000股，全部为人民币普通股[6] - 甘肃电气装备集团有限公司持有公司171,272,753股，其他股东持有270,475,247股[6] 章程修订 - 2025年8月14日公司召开会议审议通过取消监事会并修订《公司章程》及部分管理制度的议案[2] - 《公司章程》修订后明确董事长辞任视为同时辞去法定代表人，应30日内确定新法定代表人[5] - 《公司章程》修订后规定法定代表人活动法律后果由公司承受，公司担责后可追偿[5] - 《公司章程》修订后将“其他高级管理人员”表述改为“高级管理人员”[5] - 《公司章程》修订后公司经营宗旨强调“品质为本，顾客至上，依法为先，互利共赢”等[6] - 《公司章程》修订后公司要履行环境、社会和公司治理责任，定期发布可持续发展报告[6] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 公司董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[7] - 公司持有5%以上股份的股东、董事、高管6个月内买卖股票收益归公司，特定情形除外[7] 股东权利与义务 - 股东对违反法律法规的股东会、董事会决议有权请求法院认定无效[8] - 股东对程序、方式或内容违反规定的股东会、董事会决议，有权60日内请求法院撤销，轻微瑕疵除外[8] - 未召开会议、未表决、出席人数或表决权数未达规定时，股东会、董事会决议不成立[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关主体诉讼或自己名义诉讼[9] - 公司股东滥用股东权利造成损失应依法赔偿，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益需承担连带责任[9][10] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[10] - 公司控股股东、实际控制人不得滥用控制权、占用资金、强令担保等[10] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[10] 股东会相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[11] - 公司及控股子公司对外担保总额达最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[11] - 公司对外担保总额达最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[11] - 公司一年内担保金额超过最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[11] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[12] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[12] - 董事人数不足6人、公司未弥补亏损达股本总额三分之一、单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，2个月内召开临时股东会[12] - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内书面反馈意见，同意则5日内发出通知[12] - 董事会收到召开临时股东大会提案或请求后，10日内给出书面反馈意见[13] - 董事会同意召开临时股东大会，应在决议后5日内发出通知[13] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[13] - 监事会或审计委员会同意召开临时股东大会，应在收到请求5日内发出通知[13] - 监事会或审计委员会未按时发出通知，连续90日以上、单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集[13] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[13] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案[14] - 召集人收到临时提案后2日内发出补充通知公告提案内容[14] - 股东会拟讨论董事选举，通知要披露候选人详细资料[14] - 代理投票授权委托书若由他人签署，授权文件需公证[14] - 股东大会召开时，全体董事、监事和董事会秘书应出席，总经理和其他高级管理人员应列席[15] - 董事会和监事会工作报告、利润分配和弥补亏损方案、成员任免及报酬等事项由股东大会以普通决议通过[15] - 除特殊情况外，非经股东大会特别决议批准，公司不与特定人员订立重要业务管理合同[15] - 董事、监事候选人名单以提案方式提请股东大会表决，选举或变更两名以上时采取累积投票制[15] - 股东大会对所有提案逐项表决，按提案提出时间顺序表决同一事项不同提案[15][16] - 股东大会表决前推举两名股东代表计票和监票，利害关系股东及代理人不得参加[16] - 股东大会表决由律师、股东代表与监事代表负责计票、监票，当场公布结果并载入会议记录[16] - 股东大会通过董事、监事选举提案，新任就任时间为提案通过之日[16] 董事相关规定 - 有特定情形的自然人不能担任公司董事，违反规定选举无效，任职出现该情形公司解除其职务[16] - 董事对公司负有忠实义务，包括不得侵占财产、挪用资金、收受贿赂等[16] - 董事会将在2日内披露董事辞职有关情况，若因辞职致董事会低于法定最低人数，改选出的董事就任前原董事仍履职[17] - 董事对公司商业秘密保密义务在任职结束后仍有效，其他忠实义务一般在辞任生效或任职届满后两年内有效[17][18] - 股东会可决议解任董事，无正当理由任期届满前解任，董事可要求公司赔偿[18] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1 - 2人[18] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[18] - 董事会成员中应有公司职工代表，由公司职工代表大会等民主选举产生，任期与董事会任期相同[18] 董事会专门委员会 - 公司董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核、可持续发展委员会，专门委员会对董事会负责[18][22] - 董事会可将部分职权授予相关专门委员会、董事长或总经理行使，但法律规定必须由董事会决策的事项除外[18] - 董事会专门委员会按《上市公司治理准则》规定执行，为董事会决策提供意见和建议[18] - 董事会应确定对外投资等事项权限，建立严格审查和决策程序[18] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[19] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[19] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[19] - 担任公司独立董事需具有五年以上履行职责所需的法律、会计或经济等工作经验[20] - 独立董事行使独立聘请中介机构等部分职权需经全体独立董事过半数同意[20] - 应当披露的关联交易等事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[21] - 董事会审计委员会成员为三名以上，其中独立董事三名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[21] - 披露财务会计报告等事项需经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[21] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可开临时会议，会议须三分之二以上成员出席，决议经成员过半数通过[22] - 提名委员会负责拟定董事、高管选择标准和程序，向董事会提提名任免董事、聘任解聘高管等建议[22] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案，向董事会提薪酬、股权激励计划等建议[22][23] 其他规定 - 总经理应制定经理层工作规则报董事会批准，规则含会议召开条件程序、人员职责分工等内容[23] - 高级管理人员执行职务违反规定给公司造成损失应承担赔偿责任[23] - 外部董事不得与公司存在可能影响公正履职关系，三年内曾任职、有商业交往等人员不得担任[23][24] - 董事、监事、高管对公司负有忠实和勤勉义务，不得有侵占财产、挪用资金等行为[24] - 董事、监事、高管与公司订立合同或交易需向董事会或股东大会报告并经决议[24] - 董事、监事、高管不得利用职务便利谋取公司商业机会，特定情形除外[24] - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告，前6个月结束之日起2个月内报送半年度报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[25] - 调整利润分配政策议案需经独立董事发表意见，提交董事会、监事会、审计委员会审议，再由股东会特别决议审议决定[25] - 公司实行内部审计制度，内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[25] - 公司聘用符合规定的会计师事务所进行业务，聘期1年可续聘，聘用、解聘由股东会决定[26] - 公司拟修订《股东会大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会审计委员会实施细则》相关内容，取消监事会并整合其职责到董事会审计委员会[27][28] - 上述制度于2025年8月14日经第八届董事会第二十二次会议审议通过，《股东会议事规则》《董事会议事规则》需提交股东会审议[28] - 修订后的《公司章程》及相关制度于2025年8月15日在上海证券交易所网站披露[28]

担保情况 - 为长开厂集团融资授信担保3000万元，二一三集团1000万元[3] - 向长开厂集团累计担保余额33580万元，二一三集团11400万元[3] - 2025年拟为子公司提供不超5.9亿信贷担保额度[5] - 近期为两家子公司提供4000万元担保[7] - 经批准可对外担保总额5.9亿元，占净资产49.92%[11] - 已实际对外担保余额5.09亿元，占净资产43.06%[12] 子公司财务 - 长开厂集团2024年末资产负债率77.32%，二一三集团61.71%[7] - 长开厂集团2024年末资产242838.22万元等多项数据[8] - 二一三集团2024年末资产83360.47万元等多项数据[11] 其他 - 公司及控股子公司不存在逾期担保情况[4]

董事会人事变动 - 2025年8月14日公司审议通过增补董事议案[2] - 增补张建军为第八届董事会非独立董事候选人[2] - 张建军任期与第八届董事会一致，需股东会审议[2] 候选人信息 - 张建军1973年1月出生，大学学历，高级政工师[5] - 有甘肃电气装备集团多岗位任职经历[5] - 截至公告披露日未持有公司股份[2]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月1日15点在兰州国投大厦公司13楼会议室召开[4] - 网络投票9月1日进行，交易系统和互联网平台有不同投票时间[5][6] 议案相关 - 审议4项议案，8月15日披露，议案2为特别决议[8][9][12] 时间节点 - 股权登记日8月25日，会议登记8月29日[15][18] 联系信息 - 联系地址在兰州瓜州路公司董事会办公室，有电话传真等[19]

会议情况 - 兰州长城电工2025年8月14日以通讯方式召开八届监事会十四次会议，3名监事实参会[1] 报告审议 - 监事会认为2025年半年度报告编制等合规，能反映经营财务状况[2] - 半年度报告审议3票同意，0票反对和弃权[3] 议案表决 - 取消监事会并修订《公司章程》议案3票同意，尚需股东会审议[3]

会议信息 - 第八届董事会第二十二次会议于2025年8月14日通讯召开[1] - 公司2025年半年度报告于8月15日披露[1] - 召开公司2025年第一次临时股东会通知于8月15日披露[8] 议案决议 - 同意提名张建军增补为非独立董事候选人[2] - 取消监事会并修订《公司章程》提交股东大会审议[4][5] - 拟修订多项议事规则及细则，部分需提交审议[6][7] - 审议通过2025年工资总额预算议案[8] 表决结果 - 各项议案表决同意8票，反对0票，弃权0票[2][3][5][7][8][9]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约6.94亿元 同比减少6.31% [2] - 归属于上市公司股东的净利润亏损约1.12亿元 较2024年同期亏损8098万元扩大38.3% [2] - 基本每股收益亏损0.2539元 较2024年同期亏损0.1833元恶化38.6% [2] 同期对比 - 2024年同期营业收入约7.4亿元 [2] - 2024年同期归属于上市公司股东净利润亏损8098万元 [2] - 2024年同期基本每股收益亏损0.1833元 [2]

公司董事会会议 - 公司第八届第二十二次董事会会议于2025年8月14日以通讯方式召开 [2] - 会议审议了《长城电工2025年半年度报告》等文件 [2] 公司业务构成 - 2024年1至12月份公司营业收入构成为电工电器占比98.09% [2] - 其他业务占比1.91% [2] 公司基本信息 - 公司证券代码为SH 600192 [2] - 8月14日收盘价为11.71元 [2]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为6.9376亿元，同比下降6.31%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.1217亿元，同比下降38.51%[19] - 基本每股收益为-0.2539元/股，同比下降38.51%[20] - 加权平均净资产收益率为-9.35%，同比下降3.48个百分点[20] - 公司营业收入69,376.59万元同比下降6.31%，净利润-11,216.75万元同比下降38.51%[28] - 利润总额-10,976.68万元同比下降30.73%，经营仍处于亏损状态[28] - 营业收入同比下降6.31%，从7.4046亿元降至6.9377亿元[34] - 公司2025年半年度营业总收入为6.94亿元，同比下降6.3%（2024年同期为7.40亿元）[82] - 归属于母公司股东的净利润为-1.12亿元，同比扩大38.5%（2024年同期为-8098万元）[82] - 基本每股收益为-0.2539元/股，同比下降38.5%（2024年同期为-0.1833元/股）[83] - 综合收益总额为-1.27亿元，同比扩大40.4%（2024年同期为-9046万元）[83] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比微增0.03%，达6.1388亿元[34] - 销售费用同比下降13.59%，减少766.32万元至4871.69万元[35] - 管理费用同比下降8.11%，减少583.23万元至6605.06万元[35] - 研发费用同比下降3.55%，减少129.92万元至3531.64万元[36] - 营业总成本为8.01亿元，同比下降2.1%（2024年同期为8.18亿元）[82] - 所得税费用暴增4372.34%，达962.23万元[34] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为-8587.59万元，同比下降57.18%[19] - 经营活动现金流净流出增加57.18%，达8587.59万元[34] - 经营活动现金流入小计为738,769,270.47元，同比下降8.83%[88] - 经营活动现金流出小计为824,645,143.28元，同比下降4.66%[88] - 经营活动产生的现金流量净额为-85,875,872.81元，同比恶化57.21%[88] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-10,965,971.40元，同比恶化2944.83%[91] 投资活动现金流 - 投资活动现金流净流出增加61.49%，达2535.5万元[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-25,355,002.48元，同比恶化61.49%[88] 筹资活动现金流 - 筹资活动现金流入小计为1,139,456,321.94元，同比增长11.72%[88] - 筹资活动产生的现金流量净额为220,694,887.75元，同比增长2.65%[88] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为165,668,723.73元，同比增长71.14%[91] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为358,307,519.07元，同比增长27.31%[88] - 母公司期末现金及现金等价物余额为185,735,560.82元，同比增长37.61%[91] - 货币资金期末数为489,649,125.73元，占总资产比例10.58%，较上年末增长9.05%[39] - 货币资金从2024年底的449,005,960.53元增长至2025年6月30日的489,649,125.73元，增长9.05%[76] - 货币资金期末余额为489,649,125.73元，较期初增长9.05%[182] - 银行存款期末余额358,525,871.33元，较期初增长43.79%[182] - 母公司货币资金激增至185,756,910.01元，较年初31,056,757.68元增长498.13%[79] 资产和负债 - 归属于上市公司股东的净资产为10.6184亿元，同比下降10.14%[19] - 总资产为46.2824亿元，同比下降0.67%[19] - 应收账款期末数为1,275,931,556.04元，占总资产比例27.57%，较上年末下降3.22%[39] - 存货期末数为1,069,547,551.39元，占总资产比例23.11%，较上年末增长2.76%[39] - 短期借款期末数为1,244,916,011.55元，占总资产比例26.90%，较上年末增长9.06%[39] - 长期借款期末数为329,981,285.63元，占总资产比例7.13%，较上年末增长18.11%[39] - 在建工程期末数为176,309,188.60元，占总资产比例3.81%，较上年末增长18.39%[39] - 合同负债期末数为86,309,679.58元，占总资产比例1.86%，较上年末下降29.14%[39] - 应收账款从2024年底的1,318,390,742.03元下降至2025年6月30日的1,275,931,556.04元，下降3.22%[76] - 存货从2024年底的1,040,851,143.17元增长至2025年6月30日的1,069,547,551.39元，增长2.76%[76] - 在建工程从2024年底的148,924,787.59元增长至2025年6月30日的176,309,188.60元，增长18.39%[76] - 公司资产总计从2024年底的4,659,509,015.78元下降至2025年6月30日的4,628,236,392.30元，下降0.67%[76] - 流动资产合计从2024年底的3,316,191,879.18元下降至2025年6月30日的3,283,908,207.81元，下降0.97%[76] - 非流动资产合计从2024年底的1,343,317,136.60元微增至2025年6月30日的1,344,328,184.49元，增长0.08%[76] - 公司流动负债合计为2,818,587,669.50元，较上年同期2,819,561,010.84元基本持平[77] - 短期借款增加至1,244,916,011.55元，同比增长9.06%（上年同期1,141,504,525.74元）[77] - 应付账款下降至874,852,430.94元，同比减少0.50%（上年同期879,279,297.68元）[77] - 合同负债大幅减少至86,309,679.58元，同比下降29.13%（上年同期121,799,550.07元）[77] - 长期借款增长至329,981,285.63元，同比上升18.11%（上年同期279,382,524.53元）[77] - 母公司短期借款上升至742,413,047.22元，同比增长13.95%（上年同期651,520,972.22元）[80] - 母公司长期股权投资稳定在1,727,052,755.53元，较年初仅增长0.04%[79] - 母公司未分配利润亏损扩大至-180,888,828.87元，较年初-178,504,289.59元恶化1.34%[80] - 母公司所有者权益合计下降至1,654,485,259.71元，较年初减少0.60%[80] 非经常性损益 - 非经常性损益合计金额为12,735,818.05元，其中政府补助8,237,929.71元占比64.7%[24] - 非流动性资产处置损益5,315,241.95元占非经常性损益总额41.7%[24] - 单独减值测试应收款项转回4,741,218.70元占非经常性损益37.2%[24] - 债务重组损失302,071.91元，其他营业外支出3,855,691.98元[24] - 科技小巨人培训计划等政府补贴合计316,168.02元被认定为经常性损益[25] 业务线表现 - 公司主营产品盈利能力下降，主要财务指标均为负数且同比下降[22] - 公司主要产品市场竞争加剧，原材料价格持续高位[22] - 本期收入规模不足以消化当期成本费用，导致经营亏损[22] - 工程项目业务收入同比增长143.34%，增加2774.92万元[34] - 信用减值损失同比减少39.38%，降至1389.87万元[38] - 公司新增发明专利授权4项，申请专利23件及软件著作权2项[29] - 自主研发EVH4-18/T10000-100F发电机出口断路器完成2台样机调试[30] - 公司拥有1个国家重点实验室和3个国家级企业技术中心[32] 子公司表现 - 子公司天传所集团净利润为-1,849.30万元，净资产为-4,784.30万元[43] - 子公司长控公司净利润为-2,151.45万元，净资产为1,512.20万元[43] 股东和股权 - 控股股东甘肃电气集团累计增持公司股份3,334,521股，占总股本的0.7548%，增持金额1200.1393万元，并承诺6个月内不减持[56] - 公司控股股东甘肃电气装备集团有限公司期末持股数量为174,607,284股，占总股本比例为39.53%[69] - 公司普通股股东总数为82,552户，无表决权恢复的优先股股东[67] - 公司前十名股东中，北京宜中圣哲投资有限公司报告期内减持3,000股，期末持股数量为2,687,000股，占比0.61%[69] - 公司前十名股东中，朱春雷报告期内增持1,616,600股，期末持股数量为1,616,600股，占比0.37%[69] - 甘肃电气装备集团有限公司持有174,607,284股人民币普通股，为前十名无限售条件股东中持股最多[70] - UBS AG持股数量从397,870股增至1,088,724股，增幅173.64%[70] - 前十名股东中无回购专户情况，且无转融通业务出借股份情况[70] 其他财务数据 - 受限货币资金账面余额为131,341,606.66元，主要用于保证金和专项资金[40] - 公司计划在武都区4个帮扶村实施7个帮扶项目，投入帮扶资金32.5万元，其中产业帮扶项目2个（12万元），乡村建设帮扶项目3个（12.5万元），党建帮扶项目1个（5万元），帮办实事好事3万元[49] - 公司纳入环境信息依法披露企业名单的企业数量为2个，分别为天水长开电镀有限公司和天水二一三电器集团有限公司[48] - 公司报告期内对子公司担保发生额合计为48,118.32元，期末担保余额合计也为48,118.32元[64] - 公司担保总额占净资产的比例为45.32%，其中直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为37,040.42元[64] - 公司租赁控股股东甘肃电气集团办公用房涉及金额为63.57元，租赁期为2025年全年[62] - 公司租赁间接控股股东甘肃国投集团办公用房涉及金额为11.17元，租赁期为2025年1月1日至5月30日[62] - 公司报告期内无重大诉讼、仲裁事项[58] - 公司报告期内无破产重整相关事项[58]

公司财务表现 - 营业收入同比下降6.31%至69376.59万元 [1] - 利润总额同比下降30.73%至-10976.68万元 [1] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降38.51%至-11216.75万元 [1] 经营状况 - 公司产品订单减少 [1] - 本期经营仍处于亏损状态 [1] 行业环境 - 市场需求放缓 [1] - 行业竞争加剧 [1]