公司董事会决议 - 公司于12月30日召开第八届董事会第二十七次会议 [2] - 会议审议通过了《关于注销参股子公司的议案》 [2] - 会议审议通过了《关于制定部分内部管理制度的议案》 [2]

市场整体表现 - 2023年12月30日，电网设备板块整体下跌0.34%，表现弱于上证指数（当日收于3965.12点，下跌0.0%）和深证成指（当日收于13604.07点，上涨0.49%）[1] - 板块内个股表现分化显著，呈现涨跌互现格局，其中红相股份领跌，跌幅为7.60%[1][2] 领涨个股表现 - 长城电工（600192）涨幅最大，收盘价为10.52元，涨幅为10.04%，成交量为36.82万手，成交额为3.80亿元[1] - 长姜线缆（001208）涨幅紧随其后，收盘价为24.38元，涨幅为10.02%，成交量为107.24万手，成交额为25.71亿元[1] - 中超控股（002471）收盘价为7.51元，涨幅为9.00%，成交量为161.76万手，成交额为12.04亿元[1] - 其他涨幅居前的个股包括夜漫线（605196，涨6.96%）、万马股份（002276，涨5.93%）、*ST惠程（002168，涨4.94%）、智光电气（002169，涨4.44%）、摩恩电气（002451，涨3.97%）、威腾电气（688226，涨3.05%）和大烨智能（300670，涨2.39%）[1] 领跌个股表现 - 红相股份（300427）领跌板块，收盘价为12.16元，跌幅为7.60%，成交量为129.08万手，成交额为16.57亿元[2] - 风范股份（601700）跌幅为6.66%，收盘价为5.75元，成交量为100.11万手，成交额为5.82亿元[2] - 其他跌幅较大的个股包括泰永长征（002927，跌4.12%）、ST长园（600525，跌3.88%）、昇辉科技（300423，跌3.49%）、通达股份（002560，跌3.48%）、中能电气（300062，跌3.40%）、华明装备（002270，跌3.29%）、北京科锐（002350，跌3.21%）和通光线缆（300265，跌2.91%）[2] 板块资金流向 - 当日电网设备板块整体呈现主力资金和游资净流出，散户资金净流入的态势[2] - 板块主力资金净流出7.91亿元，游资资金净流出3.84亿元，散户资金净流入11.75亿元[2] 个股资金流向详情 - 长姜线缆（001208）主力资金净流入6.38亿元，主力净占比达24.82%，但游资和散户资金分别净流出3.31亿元和3.07亿元[3] - 长城电工（600192）主力资金净流入1.65亿元，主力净占比高达43.49%，游资和散户资金分别净流出8342.48万元和8172.10万元[3] - 中超控股（002471）主力资金净流入1.57亿元，主力净占比为13.05%，游资和散户资金分别净流出9582.62万元和6132.11万元[3] - 摩恩电气（002451）主力资金净流入6318.45万元，主力净占比为9.07%，游资小幅净流入593.46万元，散户净流出6911.91万元[3] - 其他获得主力资金净流入的个股包括白云电器（603861，净流入4562.15万元）、华通线缆（605196，净流入3085.00万元）、和顺电气（300141，净流入2341.71万元）、万马股份（002276，净流入2341.06万元）、海兴电力（603556，净流入2310.74万元）和新特电气（301120，净流入1940.11万元）[3]

兰州长城电工股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 （2025年12月） 第一章 总则 第一条 为规范兰州长城电工股份有限公司（以下简称"公司"）和其他 信息披露义务人（以下统称"信息披露义务人"）信息披露暂缓与豁免行为， 加强信息披露监管，督促公司及信息披露义务人依法合规履行信息披露义务， 根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规及 规范性文件，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，以及在定期 报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会" ）和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制度。 所上市时保持一致，在上市后拟增加暂缓、豁免披露事项的，应当有确实充分 的证据。 第六条 公司和信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项（ 以下统称"国家秘密"），依法豁免披露。 第七条 公司和信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布 ...

内部问责制度 - 公司制定内部问责制度完善治理机构[1][2] - 问责范围含一般情形和违反证券监管法规情形[6][7] - 问责方式有内部通报批评等多种[10] 问责处罚规定 - 问责可附带经济处罚，故意全额赔，过失按比例[11] - 情节轻微可从轻、减轻或免究责任[12] - 情节恶劣应从重或加重处罚[14] 问责流程与异议处理 - 董事长问责由半数以上董事或独立董事提出[16] - 问责决定提议罢免按不同对象提交相应会议[17] - 问责对象对追究方式有异议可申请复核[18]

人员变动 - 董事、高管辞任生效时间及披露要求[5] - 任期届满未连任或聘任的离职规定[6] - 特定情形下公司解除职务要求[6] 后续事项 - 辞任或任期届满需办移交或接受审计[9] - 离职后忠实义务有效期及股份转让限制[11][13] - 离职后信息申报要求[13] 办法说明 - 办法由董事会解释修订，审议通过后生效[16]

公司决策 - 全资子公司长开厂拟清算注销参股子公司明电舍公司[2] - 2025 年 12 月 30 日董事会通过注销议案[5] 公司数据 - 明电舍公司注册资本 450 万美元[2] - 长开厂持股 40%，初始投资成本 1489.85 万元（180 万美元）[3][6] - 截至 2025 年初，该项投资累计确认损失 1489.85 万元[6]

会议信息 - 长城电工第八届董事会第二十七次会议于2025年12月30日通讯召开，7名董事全参会[1] 议案审议 - 审议通过注销参股子公司议案，全资子公司拟注销上海明电舍长城开关有限公司[1] - 审议通过制定部分内部管理制度议案，制定三项制度[3][4] 表决结果 - 注销参股子公司议案7票同意，0票反对与弃权[2] - 制定内部管理制度议案7票同意，0票反对与弃权[5]

公司行动 - 公司全资子公司长开关公司拟清算注销其参股子公司明电舍公司 [1] - 此次行动是根据公司《减级增效优员增效降本增效实施方案》的要求，旨在进一步压减注销经营效益较差的子公司 [1] 清算原因 - 明电舍公司自2004年成立以来，合资经营目的未达到，经营发生严重亏损、无力继续经营 [1] - 该公司已于2023年起停止经营 [1] 财务影响 - 明电舍公司为参股公司，未纳入公司合并报表范围，本次注销完成后公司的合并报表不会发生变化 [1] - 长开厂公司对明电舍公司的初始投资成本为人民币1489.85万元（180万美元） [1] - 截至2025年初，该项长期股权投资已累计确认投资损失人民币1489.85万元 [1] - 本次注销不会对公司整体业务发展产生不利影响，也不会对公司本期经营情况产生影响 [1]

公司公告核心内容 - 长城电工全资子公司长开厂公司拟对其参股子公司明电舍公司进行清算注销 [1] - 明电舍公司成立于2004年，注册资本为450万美元，长开厂公司持有其40%的股权 [1] - 清算注销原因为合资经营目的未达成、公司经营亏损且已于2023年停止运营 [1] 公司决策与财务影响 - 该清算注销议案已于2025年12月30日经公司董事会审议通过 [1] - 明电舍公司未被纳入长城电工的合并财务报表范围，其注销不会导致公司报表发生变化 [1] - 长开厂公司对明电舍的初始投资额为1489.85万元，该投资已累计确认损失，因此注销事项不影响公司本期经营业绩 [1] 交易性质与审议程序 - 本次清算注销事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组 [1] - 根据相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议 [1]

日常关联交易 - 公司全资子公司长开厂公司和二一三公司拟向控股股东的子公司兰州兰电公司、水利水电公司、工业工程公司销售产品，交易总金额为4882.24万元 [2][5] - 本次关联交易经董事会审议通过，关联董事回避表决，独立董事认为交易系正常生产经营所需，定价公允，未损害公司及中小股东利益 [4] - 交易金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%，无需提交股东大会审议 [3][4] 关联方财务概况 - 关联方兰州兰电公司2024年末总资产333,105.75万元，净资产181,615.42万元，营业收入33,783.16万元，净利润为亏损15,331.10万元 [7] - 关联方水利水电公司2024年末总资产12,115.80万元，净资产137.20万元，营业收入7,686.31万元，净利润为亏损331.03万元 [8] - 关联方工业工程公司2024年末总资产53,004.71万元，净资产为负9,683.80万元，营业收入9,356.17万元，净利润为亏损16,936.62万元 [9] 子公司内部资产重组（实物资产划转） - 全资子公司长开厂公司拟将账面价值约2.15亿元的实物资产无偿划转至其全资子公司电力工程公司 [15][20][24] - 划转资产包括变压器、开关设备、电器元配件及母线桥等库存物料，旨在增强电力工程公司的总承包资质和项目建设能力 [20][23] - 该事项属于内部资源优化配置，不涉及关联交易或重大资产重组，对公司合并报表财务状况无重大影响 [28][29] 子公司内部股权重组 - 全资子公司长开厂公司拟将其全资子公司智能制造公司的全部股权无偿划转至另一全资子公司电力工程公司 [12][31][35] - 此举旨在深化产业链整合，强化电力工程总承包与工程项目服务能力，助力电力工程公司向系统集成商转型 [12][32][39] - 该股权划转在公司合并报表范围内进行，不改变合并范围，对财务状况和经营成果无重大影响 [34][39] 公司治理与制度修订 - 公司董事会审议通过了关于修订《公司担保管理制度》的议案，旨在进一步规范对外担保行为，防范担保风险 [15]