新策略 - 公司制定《兰州长城电工股份有限公司 ESG 管理制度》，共十一章 62 条内容[2][3] - 公司制定《董事会可持续发展委员会实施细则》，共六章 24 条内容[4] - 公司制定《兰州长城电工股份有限公司合规管理办法》，并配套 7 项指引[5] - 制度制定事项经 2024 年 4 月 11 日第八届董事会第二十次会议审议通过[6] - 制度具体内容于 2025 年 4 月 15 日刊载于上海证券交易所网站[6]

会议召开情况 - 2024年召开10次董事会、1次股东大会[4] - 2024年召开7次审计、2次提名、2次薪酬与考核、1次战略委员会会议[6] 独立董事履职 - 2024年独立董事应参加董事会10次，现场1次通讯9次，出席股东大会1次[5] - 2024年参加3次网上业绩说明会，现场工作19天[7] - 2025年将继续履职维护股东权益[15] 合规情况 - 2024年关联交易遵守原则，决策程序合法[9] - 2024年对外担保合规，无资金占用情况[9] - 报告期内无违反承诺履行情况[12] 其他事项 - 2023年度因亏损不进行利润分配和转增股本[11] - 2024年续聘大信会计师事务所，程序合规[11] - 2024年信息披露及时准确完整[13] - 2024年有效开展内控工作，调整缺陷[13]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，财务报告内部控制有效，未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额之比为95%[9] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额之比为95%[9] 公司治理结构 - 公司章程规定董事会由9名董事组成，3名为独立董事，设董事长1人[10] - 监事会由3人组成[10] - 董事会设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[10] 公司规划与制度 - 公司制定“十四五”发展规划，明确中长期目标和措施[11] - 公司制定全面预算管理体系，严控预算外支出[16][17] - 2024年制度清查梳理优化审查制度文件239项，保留220项，废除9项，新建13项，修订23项[31] 业务管理 - 公司严禁子公司对外担保，允许对子公司担保需报批[13] - 公司梳理货币资金等业务流程[12][13][14] - 公司制定关联交易管理制度[15] 产品与研发 - 公司重视产品开发，制定工艺研发和产品开发计划[16] 内部控制缺陷 - 公司明确财务报告内部控制缺陷认定标准[23] - 非财务报告内部控制缺陷直接财产损失金额重大缺陷标准为1000万元以上[25] - 报告期内公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大和重要缺陷[26][27][29] 审计与评价 - 2024年公司配合完成2023年整合审计工作并整改问题，配合完成2024年度内部控制审计[30] - 2024年公司编制下发《2024年内部控制评价工作方案》，完成年度内部控制评价报告[31]

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-23 兰州长城电工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因 财政部 2024 年 12 月 6 日发布《企业会计准则解释第 18 号》，企 业提供的质量保证（以下称"保证类质量保证"），因该质量保证产 生的费用，应当按确定的金额计入"主营业务成本"科目。根据此规 定，公司对原相关会计政策进行变更。 （二）本次会计政策变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则— —基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定。将保证类质量保证费用按确定的 金额在"销售费用"项目中列示。 本次会计政策变更是兰州长城电工股份有限公司（以下简称 "公司"）按照 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则要 求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害 ...

新策略 - 2025年4月11日公司召开会议审议通过设立董事会可持续发展委员会[1] - 董事长刘万祥任主任委员，何建文等4人任委员[1] - 委员任期至本届董事会任期届满[1]

薪酬标准 - 2025年独立董事津贴4万元/年.人（含税），按月发放[1] - 非独立董事未任职不领薪酬[1] - 监事依任职情况领薪[1] - 高管薪酬由三部分组成[2] 薪酬方案 - 董监薪酬方案需股东会审议生效[3] - 高管薪酬方案董事会通过生效[4] 会议表决 - 2025年4月11日，董事、监事薪酬方案提交股东会，高管方案董事会通过[5]

业绩总结 - 氢能源研究院经营亏损，2024年末停止经营[4] 其他新策略 - 2025年4月11日公司同意注销氢能源研究院[1] - 注销是为降低管理成本，优化资源配置[4] 数据相关 - 氢能源研究院成立于2013年11月26日，注册资本2000万元[2] - 长城电工天水电器集团有限责任公司出资2000万元，持股100%[3]

证券代码：600192 证券简称：长城电工 公告编号：2025-14 兰州长城电工股份有限公司 关于 2025 年度拟向子公司提供信贷业务 担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人：天水长城开关厂集团有限公司（简称：长开厂集团）、 天水二一三电器集团有限公司（简称：二一三集团）、天水电气传动 研究所集团有限公司（简称：天传所集团）、天水长城控制电器有限 责任公司（简称：长控公司）、长城电工天水物流有限公司（简称： 物流公司），上述被担保人均为公司的全资或控股子公司。 ●年度担保额度：兰州长城电工股份有限公司（简称：长城电工 或公司）2025 年度拟向被担保人提供不超过人民币 5.90 亿元的信贷 业务担保额度，有效期自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。 ●本次担保是否有反担保：无 ●公司担保逾期的累计数量：无逾期担保 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 1 为保证子公司经营发展对资金需求，在未来一年期间，公司拟对 所属子公司提供总额不超过 59, ...

业绩总结 - 截至2024年12月31日，未分配利润 -25832.74万元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[1] - 2020 - 2024年公司持续经营亏损[2] 未来展望 - 2025年明确成本费用同比下降量化目标[3] - 确保2025年末应收账款和存货总额降低[3] - 确保相关订单同比增长[4] 新产品和新技术研发 - 2025全年研发经费投入强度计划不低于4%[5][6]

兰州长城电工股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《公司 章程》以及公司《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，公司董事会 审计委员会本着恪尽职守、勤勉尽责的原则，切实履行相应的职责和义务。 现就 2024 年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由董事霍宗杰、姬云香、贾洪文、张黎 君 4 人组成公司第八届董事会审计委员会，其中独立董事 3 名，外部董事 1 名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事霍宗杰同志担任。2024 年 6 月 20 日，董事张黎君退出公司第八届董事会审计委员会，审计委员会目 前由霍宗杰、姬云香、贾洪文 3 人组成。 二、董事会审计委员会召开会议情况 报告期内，第八届董事会审计委员会共召开 7 次会议，分别是： （一）2024 年 3 月 26 日，董事会审计委员会召开了 2024 年第一次会 议，会议审议了《公司 2023 年度内部控制评价报告》《2024 年审计工作计 划》《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》《公司资产计提减值准 备的议案》，经表决一致同意 ...