2025年第二次临时股东会召开安排 - 公司将于2025年10月31日15点00分召开2025年第二次临时股东会，会议地点位于公司十三楼会议室 [1] - 股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年10月31日全天，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [2] - 本次会议股权登记日为2025年10月30日，登记在册的股东有权出席，会议登记手续办理时间为2025年10月30日上午9:00至11:00及下午14:00至17:00 [9][12] - 会议审议议案已由公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，相关信息于2025年10月16日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站 [5] 会议审议议案及投票事项 - 本次股东会将对“关于续聘2025年度审计机构的议案”进行审议，该议案需对中小投资者单独计票 [4][6] - 会议无特别决议议案、无涉及关联股东回避表决的议案、也无涉及优先股股东参与表决的议案 [6] - 股东可通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台进行网络投票，首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [6] - 同一表决权通过不同方式重复表决时，以第一次投票结果为准，股东需对所有议案表决完毕才能提交 [7][8] 董事会决议与审计机构续聘 - 公司第八届董事会第二十三次会议于2025年10月15日以通讯方式召开，应参会董事9人全部实际参会，会议审议并通过了多项议案 [18] - 董事会审议通过了《关于增补董事会审计委员会委员的议案》，增补董事张建军先生为第八届董事会审计委员会委员，该议案获9票同意 [18][19] - 董事会审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟继续聘任大信会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，该议案获9票同意，尚需提交股东会审议 [20][21][22] - 董事会审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》 [23] 拟续聘审计机构基本情况 - 拟续聘的审计机构为大信会计师事务所，其2024年度业务收入为15.75亿元，其中审计业务收入13.78亿元，证券业务收入4.05亿元 [30] - 大信所2024年为超过10000家公司提供服务，上市公司年报审计客户221家，收费总额2.82亿元，客户平均资产额为195.44亿元 [30] - 截至2024年底，大信所从业人员总数3945人，其中合伙人175人，注册会计师1031人，超过500名注册会计师签署过证券服务业务审计报告 [29] - 大信所职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过2亿元，近三年涉及执业行为民事责任的诉讼均已履行完毕 [31] - 近三年，大信所因执业行为受到行政处罚5次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分9次 [32] 审计项目安排与收费 - 拟签字项目合伙人为张吉柱，拟签字注册会计师为陈静勇，项目质量复核人员为高芳，三人近三年均无不良执业记录 [33][34][35][36] - 审计项目成员均符合独立性要求，未持有和买卖公司股票，定期轮换符合规定 [37] - 公司2025年度审计服务费用总计110万元，其中财务报表审计费用70万元，内部控制审计费用40万元，收费主要按审计工作量确定 [38] - 公司董事会审计委员会已于2025年10月10日召开会议，事前审查并同意续聘大信所为2025年度审计机构 [39][40]

审计机构续聘 - 公司拟续聘大信所担任2025年度审计机构，提交2025年第二次临时股东会审议[2] - 2025年10月10日审计委员会同意续聘并提交董事会[16] - 2025年10月15日董事会表决赞成9票，同意续聘[18] 大信所业绩 - 2024年度业务收入15.75亿元，审计业务13.78亿元、证券业务4.05亿元[5] - 2024年上市公司年报审计客户221家，平均资产额195.44亿元，收费2.82亿元[5] 大信所人员 - 截至2024年12月31日，从业人员3945人，合伙人175人，注册会计师1031人[4] 大信所风险 - 职业保险累计赔偿限额和风险基金超2亿，近三年诉讼金额426.31万元已履行[6] - 近三年因执业行为受行政处罚5次、行政监管14次、自律处分9次[7] - 41名从业人员近三年受行政处罚9人次等[8] 审计费用 - 本期审计服务收费110万元，财报审计70万元，内控审计40万元[15]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会10月31日15点在公司十三楼会议室召开[3] - 网络投票10月31日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[5] - 本次股东会审议续聘2025年度审计机构议案，对中小投资者单独计票[7] 时间安排 - 股权登记日为2025年10月24日[15] - 会议登记时间为2025年10月30日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[17] 其他信息 - 会议联系地址为兰州市七里河区瓜州路4800号公司董事会办公室等[18] - 现场股东大会会期半天，出席者费用自理[18]

董事会会议 - 长城电工第八届董事会第二十三次会议于2025年10月15日通讯召开，9位董事全部参会[1] - 增补董事张建军担任第八届董事会审计委员会委员，任期与董事会一致[1] 议案表决 - 增补审计委员会委员议案9票同意通过[2] - 续聘大信会计师事务所为2025年度审计机构议案9票同意通过，需股东会审议[2][3] - 召开2025年第二次临时股东会议案9票同意通过[3][5]

分配方案核心内容 - 每股派发现金红利0.30元（含税）[2][4] - 以总股本206,435,681股为基数 共计派发现金红利61,930,704.30元[4] - 分配方案经2025年9月8日临时股东会审议通过[2] 分派实施对象 - 股权登记日收市后登记在册的全体股东[3] - 湖州长城电子科技有限公司、顾林祥、沈宝珠的现金红利由公司自行派发[6][9] 分红派发方式 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司资金清算系统派发[5] - 已办理指定交易的投资者可在证券营业部领取现金红利[5] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[5] 差异化扣税安排 - 个人持股超1年免征个人所得税[9] - 个人持股1个月以内按20%税率征税[9] - 个人持股1个月至1年按10%税率征税[9] - 限售股个人股东按10%税率代扣所得税 实际派发0.27元/股[10] - QFII股东按10%税率代扣所得税 实际派发0.27元/股[10] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税 实际派发0.27元/股[11] - 其他机构投资者自行申报纳税 实际派发0.30元/股[11]

板块表现 - 苹果期货板块整体上涨0.46%，跑赢上证指数（下跌0.3%）和深证成指（下跌0.04%）[1] - ST朗源领涨板块，涨幅达1.78%，收盘价6.29元，成交量6.26万手，成交额3915.40万元[1] - 宏辉果蔬上涨1.12%至9.92元，成交量23.12万手，成交额2.30亿元[1] - 安德利上涨1.06%至45.88元，成交量1.47万手，成交额6693.31万元[1] - 新洋丰微涨0.44%至13.85元，成交量12.50万手，成交额1.73亿元[1] - 国投中鲁下跌0.53%至20.78元，长城电工下跌1.68%至9.34元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流入1351.69万元，游资资金净流出1418.01万元，散户资金净流入66.31万元[1] - 宏辉果蔬获主力资金净流入3140.47万元，占比13.67%，但散户资金净流出3870.83万元，占比16.85%[2] - 新洋丰主力资金净流入1292.49万元（占比7.46%），游资净流出1785.37万元（占比10.31%）[2] - 安德利主力与游资分别净流入324.44万元（4.85%）和310.50万元（4.64%）[2] - ST朗源主力净流入233.29万元（占比5.96%），游资净流出78.43万元[2] - 国投中鲁主力资金净流出1029.69万元（占比13.99%），散户净流入1595.57万元（占比21.68%）[2] - 长城电工主力资金净流出2609.31万元（占比24.08%），散户净流入2638.50万元（占比24.35%）[2]

担保进展概述 - 公司为四家子公司提供总额4420万元人民币的新增融资授信担保 其中长开厂集团1000万元 二一三集团2000万元 物流公司420万元 天传所集团1000万元 [2] - 本次担保在公司2024年年度股东大会批准的5.9亿元年度担保额度范围内实施 [5][6] 子公司担保余额现状 - 截至公告日 公司对长开厂集团实际担保余额达3.358亿元 对二一三集团担保余额1.34亿元 对物流公司担保余额700万元 对天传所集团担保余额3080.42万元 [2] - 公司及控股子公司实际对外担保余额合计5.39亿元 占最近一期经审计净资产的45.6% [7] 担保额度分配结构 - 年度担保总额度5.9亿元中 长开厂集团占比最高达3.5亿元 二一三集团1.4亿元 天传所集团5000万元 物流公司1000万元 [5] - 担保额度有效期自2024年年度股东大会通过后12个月内有效 [5] 财务指标与风险特征 - 被担保子公司中长开厂集团 物流公司和天传所集团资产负债率均超过70% [4] - 天传所集团的少数股东未提供同比例担保 [4] - 公司明确声明所有担保均无反担保安排 [3] 公司治理与合规状况 - 担保事项已经2025年5月9日召开的2024年年度股东大会审议通过 [5] - 公司董事会认为担保风险可控 符合子公司日常经营需要 不会影响股东利益 [7] - 公司及控股子公司目前不存在逾期担保情况 [4][7]

担保额度与余额 - 2025年拟为子公司提供不超5.9亿元信贷业务担保额度[4][5] - 近期为子公司提供4420万元担保[3][6] - 截至披露日，向长开厂等集团担保余额共5.39亿元[3][15] 子公司财务数据 - 2024年长开厂集团营收91559.78万元，净利润 - 9813.33万元[8] - 2024年二一三集团营收39724.46万元，净利润 - 4835.70万元[8] - 2024年天传所集团营收18713.76万元，净利润 - 5270.13万元[12] 子公司担保占比与负债率 - 长开厂集团累计担保余额占比28.42%，2024年末资产负债率77.32%[6] - 二一三集团累计担保余额占比11.34%，2024年末资产负债率61.71%[6] - 天传所集团累计担保余额占比2.61%，2024年末资产负债率104.16%[6] 担保情况说明 - 公司拥有被担保人控制权，担保风险可控[14] - 经批准可对外担保总额占净资产49.92%，已实际担保余额占45.60%[15] - 公司及控股子公司不存在逾期担保情况[15]

股东大会召开情况 - 会议于2025年9月1日在公司13楼会议室召开 [1] - 采用现场投票与网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议由董事会召集、董事长刘万祥主持，程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获通过，同意票比例均超99.4% [1] - 议案1同意票179,607,184股（99.4501%），反对791,391股（0.4382%），弃权201,700股（0.1117%） [1] - 议案2同意票179,560,720股（99.4243%），反对831,855股（0.4606%），弃权207,700股（0.1151%） [1] - 议案3同意票179,615,320股（99.4546%），反对780,591股（0.4322%），弃权204,364股（0.1132%） [1] - 议案4同意票179,635,820股（99.4659%），反对758,191股（0.4198%），弃权206,264股（0.1143%） [1] 重大事项表决 - 涉及取消监事会及修订《公司章程》的议案为特别决议，获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [2] - 其他议案为普通议案，获出席股东所持表决权二分之一以上通过 [2] 法律程序合规性 - 律师赵焕煜、崔茜确认会议召集召开程序符合法律法规及《公司章程》 [2] - 出席会议人员资格及表决程序被认定合法有效 [2]

股东大会基本信息 - 兰州长城电工股份有限公司于2025年9月1日下午15:00在甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦13楼会议室召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9月1日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00 互联网投票系统时间为9:15-15:00 [3] - 会议由董事长刘万祥主持 董事会为召集人 [3][5] 出席会议情况 - 出席股东及代理人共1,172人 代表有表决权股份180,600,275股 占公司总股份40.8830% [4] - 现场出席股东1人 持有股份174,607,284股 占比39.5264% [5] - 网络投票股东1,171人 持有股份5,992,991股 占比1.3566% [5] - 中小投资者1,171人 代表股份5,992,991股 占比1.3566% [5] 议案表决结果 - 《关于增补公司董事的议案》获同意179,607,184股 占比99.4501% 反对791,391股(0.4382%) 弃权201,700股(0.1117%) 中小投资者同意率83.4291% [6] - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》获同意179,560,720股 占比99.4243% 反对831,855股(0.4606%) 弃权207,700股(0.1151%) 中小投资者同意率82.6538% [6][7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》获同意179,615,320股 占比99.4546% 反对780,591股(0.4322%) 弃权204,364股(0.1132%) 中小投资者同意率83.5648% [7] - 《公司修订<董事会议事规则>的议案》获同意179,635,820股 占比99.4659% 反对758,191股(0.4198%) 弃权206,264股(0.1143%) 中小投资者同意率83.9069% [7][8] 法律意见结论 - 股东大会召集召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》规定 [1][3][8] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 [4][5] - 表决程序及表决结果合法有效 [6][7][8]