产量数据 - 本部9月发动机产量24786台，较上年同期减少29.26%[2] - 东安汽发9月发动机产量10310台，较上年同期减少18.94%[2] - 9月变速器产量13469台，较上年同期增加12.51%[2] - 合计9月发动机产量35096台，较上年同期减少26.51%[2] - 本年累计发动机产量286949台，较上年同期减少21.80%[2] 销量数据 - 本部9月发动机销量23710台，较上年同期减少12.84%[2] - 东安汽发9月发动机销量7522台，较上年同期减少33.23%[2] - 9月变速器销量8745台，较上年同期减少9.38%[2] - 合计9月发动机销量31232台，较上年同期减少18.81%[2] - 本年累计发动机销量265293台，较上年同期减少23.99%[2]

公司发展历史 - 公司上市之初,控股股东为中国航发哈尔滨东安发动机有限公司,实际控制人为中国航空工业第二集团公司[2] - 2003年,公司控股股东变更为中国航空科技工业股份有限公司,实际控制人不变[2] - 2008年,中国航空工业第一集团和第二集团合并,公司实际控制人变更为中国航空工业集团公司[2] - 2012年,公司实际控制人重组汽车业务,公司股权被划转至中国长安汽车集团有限公司,实际控制人变更为中国兵器装备集团有限公司[2] 主要产品及业务 - 公司拥有自然吸气、增压直喷和新能源增程动力三大发动机产品平台,以及手动变速器、自动变速器和DHT三大变速器产品平台[3] - 公司致力于为高端乘用车、轻型和中型商用车、新能源汽车等提供发动机、变速器及动力总成一体化解决方案[3] - 2023年以来,公司加大了特种产品的市场开发,部分项目已定点[3] - 公司开发了大扭矩8AT自动变速器,以满足商用车新能源变速器的需求,预计未来有较大的市场[3] - 公司也在开发氢燃料、甲醇、气体燃料的发动机,以实现节能减排的目标[3] 股价异动情况 - 2023年11月至12月,公司股价出现异动,主要是资本市场行为,公司当时及时刊登异动公告及风险提示公告[3] - 2024年,公司股价有一定幅度下跌,9月份以后出现了反弹[3] 增减持及股权激励计划 - 目前公司大股东无增减持计划[3] - 2022年,公司开展了一次股权激励计划,考核期为2022-2024年,第一个考核期业绩达标,第二个考核期业绩未达标,目前公司无推出新一期股权激励计划的安排[3] 未来预期 - 公司主要客户国内为长安汽车、福田汽车、长安跨越等,海外市场主要通过贸易商进行出口[3] - 2024年,公司加大市场开发力度,已有多个新定点项目,项目开发周期预计1-1.5年,公司定期发布定点公告[4] - 2023年1季度,公司新市场开发获取17家企业的34个项目《定点协议》,2季度新市场开发共获取13家企业的19项新市场《定点协议》,其中全新开发客户5家[4] - 除乘用车、商用车外,公司正在开拓包括全地形车、飞行器、特种车辆、工程和农业机械等在内的特种产品市场[4] - 受益于之前AT变速器的海外开拓,公司也在开拓发动机的海外市场[4]

业绩总结 - 2024年9月27日公司本部收到政府补助587万元(未经审计)[2] 其他新策略 - 该笔补助属与资产相关补助，项目为2023年省重大科技成果转化专项资金[3][4]

业绩相关 - 2024年8月29日收到哈飞汽车清偿款1097.161793万元将增加2024年利润[4] 应收账款 - 截止2024年8月末，对哈飞汽车应收账款账面余额2.1190848688亿元，已全额计提坏账准备[1] 哈飞汽车重整 - 2024年1月29日法院裁定受理哈飞汽车重整申请[2] - 2024年7月15日法院裁定批准哈飞汽车破产重整计划[3] 核销坏账 - 董事会、监事会、审计委员会同意核销有关坏账准备2.1190848688亿元[5]

一、《公司"提质增效重回报"行动方案》 具体内容详见上交所网站www.sse.com.cn。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、《关于 2023 年公司经理层人员契约化考核结果复核的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。靳松董事、宫永明董事回避 了本议案的表决。 证券代码：600178 股票简称：东安动力 编号：临 2024-061 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 九届四次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司九届四次董事会会议通知于 2024 年 9 月 19 日以直接送达、传真与邮件方式送达第九届董事会全体董事，会 议于 2024 年 9 月 25 日以通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决的董事 9 人，实际表决的董事 9 人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案： 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会 2024 年 9 月 26 日 2 公司九届一次董事会薪酬 ...

业绩数据 - 2023年销售发动机48.59万台，变速器11.96万台[1] - 2023年现金分红比例为30.47%[7] - 上市以来累计分红6.39亿元，占融资额的68.66%[7] 公司策略 - 完成核心零部件100%国产化[3] - 确保高管绩效年薪占薪酬比例达60%[12] - 以增程动力系统研究院“1255”规划加快数字化转型[4] - 坚持东安动力“1233”战略[3] - 以中国兵器装备“133”战略和中国长安“1347+”规划为指引[3] - 开展全员价值创造行动提高成本竞争力[3] - 常态化召开业绩说明会解读经营业绩[9]

业绩数据 - 2023年新能源产品销量占比约8%[2] - 2023年海外业务收入占比约20%[4] - 2024年上半年营收19.72亿元，同比降23.44%[6] - 2024年上半年净利润 - 679万元，出现亏损[6] 业务进展 - 开拓特种产品市场，项目定点未创收[1] - 参与江淮新能源项目，定点未批产[2] - 新定点海外项目批产及销量不确定[4] 未来展望 - 向小鹏汇天供货，产品匹配及需求不确定[5] - 全年能否盈利不确定[6]

业绩情况 - 公司发动机产销量今年下降幅度较大[4] - 2023年海外业务收入超10亿元，占比约20%[5] 客户与项目 - 新能源批产客户为东风岚图和合众汽车[4] - 已定点江淮华为智选、小鹏汇天飞行汽车项目[4] 未来目标 - 2025年海外业务收入占比提至30%以上[5] - 2026年新能源和出口产品销量重大突破[6] 产品动态 - 9月3日小鹏汇天“陆地航母”搭载公司新能源增程器[6] - 全球旋翼机头部企业一款产品搭载公司发动机将年底试飞[6]

| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 237,735,977 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表 | 50.02 | | 决权股份总数的比例（%） | | 证券代码：600178 证券简称：东安动力 公告编号：临 2024-057 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：公司新基地 304 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持 有股份情况： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长陈笠宝先生主持，会议对议案进 行了审议，并以记名投票表决方式表决。会议的召集、召开及表决方 式符合《公司法》、 ...

会议信息 - 2024年9月13日召开第三次临时股东大会补选刘志岩为股东代表监事[1] - 2024年9月13日八届二十五次监事会通讯召开[1] 选举结果 - 监事会选举刘志岩为监事会主席，3票赞成，0反对，0弃权[1]