会议情况 - 2024年审计委员会召开7次会议，审计沟通会2次[1] - 2024年多届董事会会议通讯或视频表决多项议案[1][2] 财务审计 - 2024年实际支付天职国际2023年审计费104万元[3] - 建议聘任致同为2024年度审计机构[3]

公司概况 - 财务公司注册资本303300万元人民币[3] - 中国兵器装备集团公司出资69456万元，占比22.90%[3] - 南方工业资产管理有限责任公司出资68546万元，占比22.60%[3] - 中国长安汽车集团有限公司出资40249万元，占比13.27%[3] - 其他27家股东出资125049万元，占比41.23%[3] - 财务公司是经批准成立的非银行金融机构，持有相关许可证和执照[2] 组织架构 - 公司已建立股东会、董事会和监事会并履行职责[4] - 董事会战略委员会负责研究并建议年度经营计划等[6] - 董事会风险控制委员会是风险管理最高决策机构[7] - 董事会审计委员会负责内、外部审计沟通等工作[8] 业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并资产总额725.71亿元、保证金及客户存款602.89亿元、净资产90.18亿元[13] - 2024年1 - 12月，合并利润总额7.40亿元，净利润3.35亿元[13] 指标情况 - 截至2024年12月31日，资本充足率为17.96%，高于监管要求[14] - 截至2024年12月31日，流动性比例为86.90%，高于要求[15] - 截至2024年12月31日，贷款余额与存款余额和实收资本之和比例为54.23%，小于要求[15] - 截至2024年12月31日，集团外负债与资本净额比例为0，未超资本净额[15] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额与存放同业余额比例为18.79%，低于要求[15] - 截至2024年12月31日，票据承兑余额与资产总额比例为8.39%，未超15%[15] - 截至2024年12月31日，票据承兑和转贴现总额与资本净额比例为63.23%，未超资本净额[16] - 截至2024年12月31日，承兑汇票保证金余额与存款总额比例为0.70%，未超10%[16] 其他情况 - 近年公司在信息系统建设累计投入数千万元[19] - 截至2024年12月31日公司（含子公司）在财务公司存款余额为109,613.86万元，贷款余额0元[20] - 公司制订存款风险应急处置预案和报告制度[20] - 财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》[20] - 财务公司建立完整合理内部控制制度，关键内控制度有效执行[21] - 未发现财务公司违反《企业集团财务公司管理办法》规定情形[21] - 财务公司风险管理无重大缺陷，运营规范正常，关联金融业务风险可控[21] - 财务公司做好资产流动性预测和分析，建立预警界定监测指标体系[19] - 财务公司建立流动性风险处置预案[19] - 财务公司市场风险管理采取风险承担、风险补偿工具组合[19]

业绩总结 - 审计公司对东安动力公司2024年度财务报表出具无保留意见审计报告[3] 用户数据（关联方资金情况） - 保定长安客车制造有限公司2024年初、年末往来资金余额均为0.39万元[11] - 重庆长安汽车股份有限公司2024年初应收账款余额10750.61万元，年度往来累计发生57840.25万元，偿还累计发生56378.94万元，年末余额12211.92万元[11] - 哈飞汽车股份有限公司2024年初应收账款余额22350.83万元，偿还累计发生2257.15万元，年末余额20093.69万元[11] - 哈尔滨东安华孚机械制造有限公司2024年初应收账款余额77.84万元，偿还累计发生63.40万元，年末余额14.44万元[11] - 河北长安汽车有限公司2024年初应收账款余额13057.99万元，年度往来累计发生53031.39万元，偿还累计发生54797.37万元，年末余额11292.01万元[11] - 哈尔滨博通汽车部件制造有限公司2024年初应收账款余额5.00万元，年度往来累计发生60.00万元，偿还累计发生60.00万元，年末余额5.00万元[13] - 合肥长安汽车有限公司2024年初应收账款余额429.70万元，年度往来累计发生22621.49万元，偿还累计发生15949.00万元，年末余额7102.19万元[13] - 江铃汽车股份有限公司2024年初应收账款余额3271.80万元，年度往来累计发生14662.09万元，偿还累计发生13341.86万元，年末余额4592.03万元[13] - 所有关联方2024年初往来资金余额总计84706.81万元，年度往来累计发生295170.12万元，偿还累计发生311575.63万元，年末余额68301.30万元[13] 未来展望 - 公司工程相关面积可能增加[18] 其他 - 金额为525075元[18] - 第一社会信用代理编号为1100005592343655[18] - 会计师事务所执业准执业文号为财会许可[2011]0130号[17] - 会计师事务所位于北京市朝阳区建国门外大街22号群特广场5[17] - 会计师事务所执业证书序号为001446[17]

资产与商誉 - 哈尔滨东安智悦发动机有限公司资产组账面金额58,795.64万元[6] - 归属于母公司股东商誉账面价值56,963,004.19元[13] - 全部商誉账面价值94,938,340.32元[13] 预测数据 - 预测期8年，营收增长率1307.64%至0.50%[18] - 稳定期营收增长率0%，利润率4.75%[18] - 预计未来现金净流量现值63,481.28万元[18] 其他情况 - 年审会计师核实确认2024年度商誉减值测试报告[2] - 公司不存在减值迹象，不计提减值[4]

人员情况 - 截至2024年末从业人员超6000人，合伙人239名，注册会计师1359名[1] - 58名从业人员近三年受行政处罚11次等[4] 业务收入 - 2023年度业务收入27.03亿元，审计22.05亿元，证券5.02亿元[2] 客户数据 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元[2][3] - 挂牌公司客户163家，收费3529.17万元[2][3] - 制造业同行业上市公司审计客户167家[3] 执业处罚 - 近三年公司受行政处罚2次等[4] 风险保障 - 已购职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末风险基金815.09万元[13] 人员业务量 - 项目合伙人付俊惠近三年签9份上市公司审计报告[3] - 签字注册会计师冀辉娟近三年签4份[3] - 项目质量控制复核人王涛近三年复核5份[3]

业绩说明会信息 - 2025年4月18日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 方式为上证路演中心网络互动[4][6] 投资者参与信息 - 2025年4月11日至17日16:00前可预征集提问[4][6] - 2025年4月18日15:00 - 16:00可在线参与[6] 其他信息 - 2025年4月8日发布2024年度报告[2] - 联系人王江华，电话0451 - 86528172，邮箱DADL600178@263.NET.CN[7]

财务审计 - 致同审计东安动力2024年度财报并出具无保留意见报告[5] 资金情况 - 2024年存放财务公司年初余额4563926472.47元，年末4967938701.11元，收息72136415.19元[11] - 2024年短期借款年初年末均为200000000元，付息4206666.67元[11] 协议与议案 - 2022年8月10日与兵器装备集团财务签《金融服务协议》[11] - 2022年6月20日股东大会通过关联交易预计议案[11] 会议批准 - 汇总表于2025年4月7日获第九届董事会第十一次会议批准[11]

审计机构聘任 - 公司拟续聘致同会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构[2] - 2025年4月7日公司九届十一次董事会以9票同意通过续聘议案[6] - 本次聘任需提交股东大会审议，通过之日起生效[6] 致同人员数据 - 截至2024年末致同从业人员超6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，签过证券业务审计报告的超400人[2] - 58名致同从业人员近三年受行政处罚11次等[3] 致同业绩数据 - 2023年度致同业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[2][3] - 2023年年报致同上市公司审计客户257家，审计收费总额3.55亿元[3] - 2023年年报致同挂牌公司客户163家，审计收费总额3529.17万元[3] - 致同制造业同行业上市公司审计客户167家[3] 致同其他数据 - 致同累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[3] - 致同近三年受行政处罚2次等[3]

业绩总结 - 公司共计提减值损失1840万元，使本年度利润减少1840万元[1][4] 数据详情 - 2024年末应收账款坏账准备余额29059万元，其他应收款64万元[1] - 2024年末存货跌价准备余额7267万元，无形资产12931万元[2][3] - 本期计提存货跌价2084万元，无形资产329万元，固定资产877万元[2][3] 审批情况 - 审计委员会、监事会同意计提资产减值准备相关议案[5][6]

业绩数据 - 2024年全员价值创造突破5.35亿元[17] - 2024年公司总资产达72.36亿元，销售产品49.35万台，净利润757万元，营业创收46.18亿元，累计产销整机1500余台，现有配套车厂70余家[29] - 截止2024年底公司累计现金分红6.39亿元，占募集资金总额的70.20%[95] 市场与项目 - 全年新市场项目立项75项，其中新能源项目25项、特品项目15项，同比分别增长65%、178%和115%，新市场项目生命周期规划销量达550万台[19] - 2024年公司收购北京智悦60%股权，成为其控股股东[33] 生产成果 - 11月份变速器月产突破25000台，再次刷新历史纪录[20] - 公司完成新老基地42条生产线整合重组[20] 技术研发 - N20TD高效发动机等点火成功，DHR40B等6样机开发完成，30kW发电机组点火，“T22G1旋翼机减速器”首台样机装配[16] - 2024年1月，岚图汽车1.5T深度米勒循环增程器获“世界十佳混合动力系统”称号[22] 媒体与宣传 - 2024年中央主流媒体发稿量同比增长40%，新华社媒体平台总触达人次超过400万次[21] - 对外宣传省部级以上发表数量同比增加30%，东安动力官方微信粉丝数达10000人级别[106] 公司治理 - 搭建以董事会为主导核心的ESG三级管理架构[71] - 制定《哈尔滨东安汽车动力股份有限公司环境、社会及治理（ESG）工作制度》[77] 环保数据 - 2024年公司环保设施投入939.62万元，万元产值综合能耗下降10.50%，空气污染物排放总量下降36.47吨，温室气体排放总量下降10932.09tCO2e，废水排放总量下降16.28兆升[150] - 东安动力一期光伏项目于2024年11月30日并网验收正式送电，规模5.99MW，截止12月末已发电18万kWh，减少能耗22.12吨标煤，降低二氧化碳排放201.07tCO2e，预计年发电量达723.8万kWh，每年可减少能耗889.5吨标煤，降低二氧化碳排放8085tCO2e[168]