股东会基本情况 - 公司于2025年8月11日在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室召开股东会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 符合公司法及公司章程规定 [1] - 公司董事长王希全主持会议 董事会秘书兼财务总监宋燕出席会议 [1] 议案表决结果 - 非累积投票议案审议通过 无否决议案 [1] - A股股东表决中同意票100,222,218票（占比97.9139%） 反对票2,074,139票（占比2.0263%） 弃权票61,100票（占比0.0598%） [1] - 议案1涉及关联股东王希全、浙江卧龙置业投资有限公司、卧龙控股集团有限公司回避表决 [1] 法律合规性 - 本次股东会的召集程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规和公司章程规定 [2] - 由余晨霄、吴飘律师见证 表决结果合法有效 [2]

股东会召集与召开程序 - 公司董事会提议并召集2025年第五次临时股东会 会议通知于2025年7月26日在指定媒体及上海证券交易所网站公告 [2] - 会议采取现场投票与网络投票相结合方式 现场会议于2025年8月11日在公司会议室召开 实际时间地点与公告一致 [2] - 网络投票通过上证所交易系统平台进行 时间为2025年8月11日9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票平台时间为9:15-15:00 [3] 出席会议人员情况 - 出席现场会议股东及代理人共3名 代表股份517,700股 约占公司总股本0.0739% [4] - 参加网络投票股东共202名 代表股份102,104,557股 约占公司总股本14.5758% [4] - 网络投票股东资格由上证所信息网络有限公司验证 全体出席人员资格符合法律法规及公司章程规定 [4] 表决程序与结果 - 会议采用现场记名投票与网络投票结合方式 按公司章程规定程序进行监票并当场公布结果 [4] - 议案表决结果：同意100,222,218股（97.9139%） 反对2,074,139股 弃权61,100股 议案获得通过 [5] - 中小投资者表决单独计票 关联股东已回避表决 未对会议通知外事项进行表决 [5] 法律结论 - 股东会召集召开程序 召集人及出席人员资格 表决程序均符合法律法规及公司章程规定 [5] - 表决结果合法有效 [5]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会于8月11日在浙江绍兴上虞区召开[2] - 出席股东和代理人205人，所持表决权股份102,357,457股，占比14.6174%[2] - 公司9位在任董事全部出席会议[2] 议案投票情况 - 为间接控股股东担保议案同意2,428,040票，比例53.2082%[5] - 该议案反对2,074,139票，比例45.4528%[5] - 该议案弃权61,100票，比例1.3390%[5] A股投票情况 - A股同意100,222,218票，比例97.9139%[8] - A股反对2,074,139票，比例2.0263%[8] - A股弃权61,100票，比例0.0598%[8]

会议信息 - 公司2025年第五次临时股东会通知于7月26日公告[4] - 现场会议于8月11日14点30分在浙江省绍兴市上虞区召开[4] - 股权登记日为2025年8月4日[6] 投票信息 - 上交所交易系统投票时间为8月11日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 上交所互联网投票平台投票时间为8月11日9:15 - 15:00[5] 股东情况 - 现场会议股东及代理人3名，持股517,700股，占总股本0.0739%[6] - 网络投票股东202名，代表股份102,104,557股，占总股本14.5758%[6] 议案投票结果 - 《关于为间接控股股东提供担保的议案》同意100,222,218股，占比97.9139%[10] - 《关于为间接控股股东提供担保的议案》反对2,074,139股[10] - 《关于为间接控股股东提供担保的议案》弃权61,100股[10]

财务表现 - 2025年中报营业总收入21.50亿元 较去年同期增加5.73亿元 同比增长36.38% [1] - 归母净利润8154.71万元 经营活动现金净流入7.49亿元 较去年同期增加10.69亿元且连续3年上涨 [1] - 摊薄每股收益0.12元 [5] 盈利能力 - 毛利率达13.28% 较上季度提升1.34个百分点 [4] - ROE为2.13% [4] 运营效率 - 总资产周转率0.26次 较去年同期增加0.06次 同比增长27.69% [5] - 存货周转率0.58次 较去年同期增加0.29次 同比大幅提升102.93% [5] 资本结构 - 资产负债率42.71% 较上季度下降0.21个百分点 [3] 股权结构 - 股东户数2.04万户 前十大股东持股4.71亿股 占总股本比例67.27% [5] - 浙江卧龙置业投资有限公司为第一大股东 持股比例44.84% 浙江龙盛集团持股13.93%位列第二 [5]

财务表现 - 公司2025年上半年营业收入为21.5亿元，同比增长36.38% [1] - 归属于上市公司股东的净利润为8154.71万元，同比减少26.97% [1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5769.16万元，同比减少47.19% [1] - 基本每股收益为0.118元 [1] 业绩变动 - 公司营业收入实现显著增长，增速达36.38% [1] - 净利润及扣非净利润均出现下滑，分别下降26.97%和47.19% [1]

机构持股情况 - 截至2025年8月08日共有4个机构投资者持有卧龙新能A股股份合计持股量达4.24亿股占公司总股本的60.58% [1] - 机构投资者包括浙江卧龙置业投资有限公司浙江龙盛集团股份有限公司卧龙控股集团有限公司中国工商银行股份有限公司-南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金 [1] - 机构持股比例较上一季度下降0.02个百分点 [1] 公募基金变动 - 本期新增披露的公募基金为南方中证全指房地产ETF [1] - 本期未再披露的公募基金为新华积极价值灵活配置混合A [1]

财务表现 - 报告期实现营业收入21.5亿元，同比增长36.38% [1] - 归属于上市公司股东的净利润8154.71万元，同比下降26.97% [1] - 基本每股收益0.1180元 [1]

公司公告 - 卧龙新能第十届第十六次董事会会议于2025年8月8日以通讯表决方式召开 [2] - 会议审议了《关于新增公司2025年度日常关联交易预计的议案》等文件 [2] 财务数据 - 2024年1至12月公司营业收入构成为：矿产贸易占比68.61%，房产销售占比29.46%，其他行业占比1.87%，其他业务占比0.05% [2] 市场信息 - 公司股票代码SH 600173，8月8日收盘价为6.44元 [2]

公司业绩 - 2025年上半年营业收入约21 5亿元 同比增加36 38% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约8155万元 同比减少26 97% [2] - 基本每股收益0 118元 同比减少26 53% [2]