股东大会召开情况 - 会议于2025年7月31日在浙江省绍兴市上虞区公司会议室召开 [2] - 采用现场投票和网络投票相结合的方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司7名董事全部出席 3名监事中2人出席 监事会主席黎明因事缺席 [3] - 总裁莫宇峰、常务副总裁郭晓雄、副总裁王小鑫及董事会秘书兼财务总监宋燕均出席会议 [3] 议案审议结果 - 取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等议案均获通过 [4][5] - 修订《募集资金管理制度》《关联交易管理制度》《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》议案全部通过 [5] - 选举第十届董事会非独立董事议案通过 采用累积投票制 [5] - 议案1 01为特别决议议案 获出席股东所持表决权2/3以上通过 [5] 股东持股及投票情况 - 控股股东浙江卧龙置业投资有限公司持股314,104,357股 占总股本44 84% [6] - 一致行动人卧龙控股集团有限公司持股8,184,610股 占总股本1 17% 投票合并计算 [6] 律师见证 - 浙江天册律师事务所余晨霄、吴飘律师见证 [6] - 律师认为会议召集程序、人员资格及表决结果均合法有效 [6]

公司治理结构变更 - 公司于2025年7月31日召开2025年第四次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过《关于取消公司监事会并修订及相关议事规则的议案》 [2] - 此次会议通过多项议案涉及公司治理架构调整 [2]

会议信息 - 股东大会召开通知于2025年7月16日公告[4] - 现场会议于2025年7月31日14点召开[5] - 网络投票时间为2025年7月31日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 现场会议股东及代理人4名，持股322,752,667股，占总股本46.0742%[7] - 网络投票股东166名，代表股份20,586,639股，占总股本2.9388%[7] 议案表决结果 - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数占比99.8968%[9] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意股数占比99.6223%[10] - 《关于选举莫宇峰先生为公司董事的议案》同意股数占比94.3904%[11] - 《关于选举李迎刚先生为公司董事的议案》同意股数占比94.4408%[11] 议案相关规则 - 议案1.01属特别决议议案，由出席股东及代理人所持表决权三分之二以上通过[11] - 第6项议案采取累积投票方式表决[11]

股东大会情况 - 2025年第四次临时股东大会7月31日在浙江绍兴上虞区召开[2] - 170人出席，持有表决权股份343,339,306股，占49.0130%[2] - 7位董事全出席，3位监事出席2人[2] 议案表决结果 - 修订《公司章程》同意票数342,985,318，比例99.8968%[3] - 修订《募集资金管理制度》同意票数342,042,717，比例99.6223%[5] 董事选举结果 - 莫宇峰得票数324,079,345，占94.3904%[7] - 李迎刚得票数324,252,481，占94.4408%[7] 股东情况 - 5%以下股东对修订《公司章程》同意票数20,232,651，比例98.2804%[8] - 控股股东浙江卧龙置业投资持股314,104,357股，占44.84%[9] 会议合规情况 - 浙江天册律师见证股东大会程序合法，表决结果有效[10]

股东会基本信息 - 股东会召开日期为2025年8月11日14点30分，地点在浙江省绍兴市上虞区曹娥街道复兴西路555号公司会议室 [1] - 投票方式采用现场投票和上海证券交易所股东会网络投票系统相结合 [1] - 网络投票时间为2025年8月11日9:15-15:00，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 [1] 股东会审议事项 - 本次股东会审议的议案已通过公司第十届董事会第十五次会议和第十届监事会第十次会议审议 [2] - 关联股东包括卧龙控股集团有限公司、浙江卧龙置业投资有限公司、王希全等需回避表决 [2] 股东投票注意事项 - 股东可通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行投票，首次使用需完成股东身份认证 [2] - 持有多个股东账户的股东，其表决权数量为名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3][4] - 同一表决权通过不同方式重复表决的，以第一次投票结果为准 [4] 会议出席对象 - 股权登记日为2025年8月4日，登记在册的A股股东有权出席股东会 [4] - 公司董事、高级管理人员及聘请的律师也将出席会议 [4] 会议登记方法 - 登记时间为2025年8月7日至8月8日9:00-11:00和14:00-16:00，地点为公司所在地 [5] - 股东可通过信函或邮件方式登记，需附相关证明材料复印件，并在出席会议时携带原件 [5] 其他事项 - 联系方式包括联系人朱贞瑾，电话0575-89289212，电子邮箱wolong600173@wolong.com [5] - 参会股东的住宿费和交通费自理 [5] 授权委托书 - 股东可委托代理人出席会议并行使表决权，需填写授权委托书并选择"同意"、"反对"或"弃权"意向 [6][8] - 委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决 [8]

担保情况概述 - 公司拟为控股股东卧龙控股提供两笔担保，分别与中国进出口银行浙江省分行和国家开发银行浙江省分行签订《担保合同》，担保额度合计不超过7.7亿元（5.2亿元+2.5亿元）[2] - 担保方式为连带责任担保，卧龙控股将为本次担保提供保证方式的反担保[2] - 本次担保事项已通过董事会和监事会审议，关联董事和监事回避表决，尚需提交股东会审议[2] 被担保人基本情况 - 被担保人卧龙控股集团有限公司为公司间接控股股东，成立于1984年，注册资本8.08亿元，经营范围涵盖电机制造、房地产开发、投资管理等[4] - 截至2025年一季度，卧龙控股资产总额392.31亿元，负债总额224.70亿元，净资产167.61亿元，2024年净利润9.05亿元[4] - 卧龙控股不属于失信被执行人，经营状况正常，具备较强偿债能力[4] 担保协议主要内容 - 进出口银行浙江省分行担保金额5.2亿元，国开行浙江省分行担保金额2.5亿元，担保范围包括本金、利息、罚息及实现债权的相关费用[4][5] - 两笔担保均为连带责任保证，贷款类型分别为国内信用证和流动资金贷款[4][5] 担保必要性与合理性 - 卧龙控股长期支持公司融资担保，本次担保基于互利原则，有利于共同发展[6] - 卧龙控股提供反担保，风险可控，不会损害公司及中小股东利益[6] 董事会意见 - 董事会认为卧龙控股资产质量良好，偿债能力强，反担保措施有效降低风险[6] - 担保事项符合公平自愿原则，有利于双方业务发展[6] 累计担保情况 - 本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额达10.7亿元，占最近一期净资产的25.66%[6][7] - 公司目前无逾期担保记录[3][7]

股东会信息 - 2025年第五次临时股东会8月11日14点30分在浙江绍兴上虞区公司会议室召开[2] - 网络投票8月11日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] 议案相关 - 本次股东会审议为间接控股股东提供担保议案，对中小投资者单独计票[4] 股权登记 - A股股权登记日为2025年8月4日，股票代码600173，简称卧龙新能[8] 登记事宜 - 登记时间为8月7 - 8日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00，地点在浙江绍兴上虞区[9] 联系方式 - 联系人朱贞瑾，电话0575 - 89289212，邮箱wolong600173@wolong.com，传真0575 - 89289220[10]

担保事项 - 公司拟为控股股东卧龙控股在中国进出口银行浙江省分行担保额度不超5.2亿元[1] - 公司拟为控股股东卧龙控股在国家开发银行浙江省分行担保额度不超2.5亿元[1] 议案表决 - 《关于为间接控股股东提供担保的议案》表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权[2] - 关联监事黎明回避表决[2] - 该议案尚需提交公司股东会审议[2]

会议信息 - 第十届董事会第十五次会议于2025年7月25日通讯表决召开，7位董事全到[1] 担保事项 - 公司拟为控股股东卧龙控股在两家银行融资担保，额度分别不超5.2亿和2.5亿元[1] 议案表决 - 《关于为间接控股股东提供担保的议案》6票同意通过，关联董事回避[2][3] - 《关于召开2025年第五次临时股东会的议案》7票同意[3] 议案审议 - 《关于为间接控股股东提供担保的议案》通过独董会议审议，将提交股东会[3]

担保情况 - 为卧龙控股提供担保额度不超7.7亿，实际担保余额（含本次）10.7亿[2] - 公司及其控股子公司对外担保总额（含本次）10.7亿，占比25.66%[3] - 拟与进出口行、国开行签担保合同，额度分别不超5.2亿、2.5亿[4] 业绩数据 - 2025年1 - 3月卧龙控股营收83.61亿，净利润3.36亿[7] - 2024年卧龙控股营收334.90亿，净利润9.05亿[7] 股权结构 - 卧龙控股持有卧龙置业77.245%股权，卧龙置业持有公司44.84%股权[7]