独立董事候选人声明与承诺 本人王福明,已充分了解并同意由提名人太原重工股份有限公司 董事会提名为太原重工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任太原重工股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央 ...

独立董事候选人声明与承诺 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)间题的意见》的相关规定(如适用); 本人赵威,已充分了解并同意由提名人太原重工股份有限公司董 事会提名为太原重工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。本 人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人 担任太原重工股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺 如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事 ...

一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事提名人声明与承诺 提名人太原重工股份有限公司董事会,现提名席文圣为太原重工 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任太原重工股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与太原重工股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 effect and ...

太重集团WK-35电铲高原作业升级 - 公司为西藏矿区定制高原型WK-35电铲，通过核心升级提升高海拔极端环境下的可靠性[1] - 基于前期5台设备的卓越表现，老客户追加3台订单，首台交付设备实现全新技术升级[3] 智能化升级 - 全新智能监控系统实现三大功能：AI视觉系统精准识别斗齿磨损断裂，大幅提升预警准确率；多摄像头融合技术实现360度无死角监控；智能传感网络实时监测关键部件状态[5] - 智能化升级显著减少非计划停机，提升操作安全性，预防潜在故障[5] 性能优化 - 空压机排气量大幅提高，增强设备制动系统可靠性[7] - 电控系统通风散热功率提高10%，确保高温环境稳定运行[7] - 电控柜绝缘性能提升10%，增强设备安全性和耐用性[7] 人机工程优化 - 司机室配备制氧空调、车载冰箱及通风按摩座椅，舱内噪声低于国际标准10%[9] - 紫外线消杀系统与气压平衡技术结合，实现"零缺氧"作业环境[9] - 健康保障升级有效缓解高原反应与作业疲劳[9] 行业地位与展望 - 公司作为国家级制造业单项冠军，在极端工况下表现突出[11] - 将持续优化矿山"一揽子"解决方案，推动装备技术迭代升级[11] 工程机械行业动态 - 行业复苏迹象显现，2月开工率改善[13] - 内销连续下滑13个月，但出口大涨超70%[12] - 国四标准于12月1日切换[12] - 卡特彼勒接近周期性转折点，评级下调至"中性"[13]

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-009 太原重工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 886 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 106,616,680 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 6.2533 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长陶家晋先生主持，采取现场记名 投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定。 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1 ...

致:太原重工股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市 公司股东大会规则》(下称"《规则》")、《太原重工股份有限公司章 程》(下称"《公司章程》")及公司的委托,山西德为律师事务所(下 称"本所")律师管晋宏、徐德峰出席贵公司 2025年第一次临时股东 大会(下称"本次大会"),就本次大会的相关事项进行见证,并出具 法律意见。 Shanxi Dewei Law Office 中国·太原 山西省太原市亲贤北街 368 号水工大厦 邮编:030006 电话:(0351)7897998 传真:(0351)7897998 电子邮件: sxdwgls(a163.com 关于太原重工股份有限公司 二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书 山西德为律师事务所 为出具本法律意见书之目的,本所律师核查和验证了公司提供的与 本次大会有关的文件和事实。 本所律师仅依据法律意见书出具目前已发生的或存在的事实和对 法律、法规和规范性文件的理解发表法律意见。 本所律师依照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精 神,对公司本次大会召集、召开的相关法律问题发表法律意见: 一、本次大会的召集、召开程序 ...

股东大会安排 - 会议时间定于2025年4月2日上午9时，地点在太原市小店区正阳街85号 [4] - 参会人员包括公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员 [4] - 会议议程包括宣布开会、审议日常关联交易议案、投票表决等共八项内容 [4] 日常关联交易预计 - 2025年预计向关联人购买原材料、商品总额129,400万元，较上年实际72,243.62万元增长79.1% [4][5] - 2025年预计向关联人销售产品、商品总额527,500万元，较上年实际181,026.06万元增长191.4% [4][5] - 2025年预计接受关联人提供劳务总额32,400万元，较上年实际19,269.61万元增长68.1% [5] 主要关联交易方 - 向太重集团机械设备租赁有限公司销售产品预计300,000万元，占关联销售总额的56.9% [4][5] - 向太重(天津)滨海重型机械有限公司购买原材料预计30,200万元，较上年10,886.37万元增长177.3% [4] - 向太重香港国际有限公司销售产品预计90,000万元，较上年91,309.59万元略有下降 [4][5] 交易定价原则 - 所有关联交易均以市场公允价为交易价 [6] - 交易协议将采取市场化方式确定后签订合同 [6] - 关联交易有利于节约成本、提高效率，对公司发展具有积极意义 [6]

太原重工股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 二○二五年四月二日 2025 年第一次临时股东大会资料目录 | 会议须知 | | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会议程 | 3 | | 议案一、关于预计公司 | 2025 年日常关联交易的议案 | 4 | 会议须知 太原重工股份有限公司 七、大会现场表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按 其持有本公司的每一份股份享有一份表决权。请各位股东、股东 代表或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股 东姓名及持股数量，同意的在"同意"栏内打"√"，反对的在 "反对"栏内打"√"，弃权的在"弃权"栏内打"√"。未填、 错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。公司 股东也可以在网络投票时间通过上海证券交易所交易系统行使 表决权。公司股东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、 网络或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》 的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2025-007 太原重工股份有限公司 关于公司签订租赁协议暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 交易简要内容：根据生产经营需要，公司拟租用太原重工新能源装备有 限公司（以下简称"新能源公司"）厂房及设备；控股公司山西太重链条制造 有限公司（以下简称"链条公司"）拟租用太重集团榆次液压工业有限公司 （以下简称"榆液公司"）厂房、太重（察哈尔右翼中旗）新能源科技有限公 司（以下简称"察右科技公司"）租用太重（察右中旗）新能源实业有限公司 （以下简称"察右实业公司"）厂房及设备。 本次关联交易经公司第九届董事会2025年第一次临时会议审议通过，关 联董事回避表决，本次关联交易无需提交股东大会审议批准。 至本次关联交易止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之 间相同交易类别下标的相关的关联交易达到 3,000 万元以上，但不超过上市公 司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上（已履行股东大会审批程序的关联交易 不做累计计 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2025-006 本次日常关联交易的预计需要提交公司2025年第一次临时股东大会审 议。 日常关联交易是公司正常生产经营的需要，对公司的发展具有积极意义。 各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以市场公允价格 为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对 关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 本公司与关联方的关联交易主要是购买原材料、商品，销售产品和接受或提 供劳务等。本公司与关联方的关联交易是正常生产经营的需要，对公司的发展具 有积极意义。各项关联交易协议均以签订经济合同形式确认，定价结算办法是以 市场公允价格为定价依据，体现公平交易的原则，不存在损害公司和股东利益的 情况。 2、日常关联交易履行的审议程序 太原重工股份有限公司 关于预计公司 2025 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2025 年 3 月 17 日召开第九届董 ...