证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号： 2024-031 太原重工股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 二、回购股份情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等规定，公司现将本次回购的进展情况公告如下： 截至 2024 年 4 月末，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式 回购公司股份，累计回购股份数量为 4,900,000 股，占公司目前总股本的 0.14%， 最高成交价为 2.27 元/股，最低成交价为 2.14 元/股，成交总金额为 10,828,000 元（不含交易费用）。本次回购符合相关法律法规的要求及公司回购股份方案。 三、其他事项 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 22 日召开第 九届董事会 2023 年第六次临时会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回 购公司 A 股股份的议案》，同意公司使用自有资金以 ...

太原重工股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 二○二四年五月十三日 太原重工股份有限公司 2023 年年度股东大会资料目录 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2023 年年度股东大会议程 | 3 | | 议案一、2023 年度董事会工作报告 | 4 | | 议案二、2023 年度监事会工作报告 | 20 | | 议案三、关于 2024 年全面预算的议案 | 25 | | 议案四、关于 2023 年年度报告及其摘要的议案 | 28 | | 议案五、关于 2023 年度财务决算的议案 | 29 | | 议案六、关于 2023 年度利润分配的预案 | 33 | | 议案七、关于独立董事 2023 年度述职报告的议案 | 34 | | 议案八、关于续聘利安达会计师事务所的议案 | 35 | | 议案九、关于修订《公司章程》的议案 | 37 | 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》 的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员 严格遵守： 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的 ...

关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： ● 投资者可于 2024 年 4 月 26 日(星期五) 至 5 月 7 日(星期二)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过电子邮件（tyhi@tz.com.cn） 向太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）提出所关注的问题，公司将在说 明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2024 年 4 月 23 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者 更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 5 月 8 日上午 11:00-12:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 ● 会议召开时间：2024 年 5 月 8 日（周三）上 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 关于太原重工股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 目 录 | 一、专项审核意见 | 1-2 | | --- | --- | | 二、太原重工股份有限公司 2023年度营业 | 3-4 | | 收入扣除情况表 | | 委 托 单 位 : 太 原 重 工 股 份 有 限 公 司 审计单位:利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 联 系 电 话： （ 010 ） 85886680 传真号码：（010）85886690 网 址： http://www.Reanda.com 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编 按照《上海证券交易所股票上市规则(2023年2月修订)》和《上海证券交 易所上市公司自律监管指南第2号一业务办理(2023年2月修订》的有关规定 编制营业收入扣除情况表,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记录、误 导性陈述或重大遗漏是太原重工公司管理层的责任。我们的责任是在实施核查工 作的基础上对太原重工公司管理层编制的营业收入扣除情况表发表专项审核意 见。 我们按照中国注册会计师审计准则的 ...

汇总表的专项审计报告 | | JATA | | --- | --- | | 一、专项审核报告 | 1-2 | | 二、附表 | 3-4 | 关于太原重工股份有限公司 2、 附表 委托单位： 审计单位： 联系电话： "TREANDA 关于太原重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字[2024]第 0011 号 太原重工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了太原重工股份有限公司(以下简称"太原重工公司") 2023年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2023年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《上市公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管 理委员会第26号公告《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》([2022]26号)及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第 2 号 -- 业务办理(2023年 12 月修订)》的规定,编制和 披露汇总表、提 ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2024-029 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《利安达会计师事务所关于太原重工非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（以下简称"《专项说 明》"）。经事后核查，发现 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表其中个别项目列示有误，现更正如下： 其他关 联资金 往来 资金往来 方名称 往来方 与上市 公司的 关联关 系 上市公 司核算 的会计 科目 期初往 来资金 余额 报告期往 来累计发 生金额（不 含利息） 报告期 往来资 金的利 息（如 有） 报告 期偿 还累 计发 生额 期末往 来资金 余额 往来 形成 原因 往 来 性质 大股东 及其附 属企业 太原重型 机械集团 有限公司 母公司 其他 应收款 - 59,176.15 - 59,176.15 股权 转让 款 非经 营性 往来 更正后： 更正前： 金额单位：人民币万元 金额单位：人民币万元 | | | 往来方 | 上市公 | | 报告期往 | 报告期 | 报告 | ...

太原重工股份有限公司规章制度 独立董事工作制度 一、总则 第一条 为进一步完善太原重工股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束 和监督机制，维护全体股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）等国家有关 法律、行政法规和《太原重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公 司及其主要股东不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其 进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履 行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 ...

太原重工股份有限公司规章制度 独立董事年报工作制度 一、总则 第一条 为完善太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 进一步加强内部控制建设、提高公司信息披露质量，充分发挥独立董 事在年报编制和披露方面的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》 和《太原重工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规 定，制定本制度。 第二条 独立董事在公司年报编制和披露过程中，应当按照有关法 律、行政法规及《公司章程》等有关规定，切实履行独立董事的责任 和义务，勤勉尽责。 二、具体规定 第三条 年报编制期间，公司经理层应向每位独立董事全面汇报公 司本年度的经营情况和重大事项的进展情况，适当安排独立董事对公 司的重大事项进行实地考察。 第四条 公司财务总监应在为公司提供年报审计的注册会计师 （以下简称"年审注册会计师"）进场审计前，向独立董事书面提交本 年度审计工作安排及其他相关资料。 第十一条 公司董事会秘书负责协调独立董事与相关各方的沟通， 公司应当为独立董事履行上述职责创造必要的条件。 三、附则 第六条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董 事会会议审议年报前，安排独立董事与年审注册会计师的见面会 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 太原重工股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 委 托 单 位 : 太 原 重 工 股 份 有 限 公 司 审计单位： 利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 联 系 电 话： （ 010 ） 85886680 传真号码： （010）85886690 网 __________________________ 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 热 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.go/ 内部控制审计报告 利安达审字[2024]第 0241号 太原重工股份有限公司全体股东 ： 按照《企业内部控制审计指引》 及 中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了太原重工股份有限公司 (以下简称"太原重工公司")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一 、太原重工公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业 内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是太原重工 公司董事会的责任。 我们认为，太原重工股份有限公司于 ...

t - 大原重工股份有限公司独立董事 2023年度试职报告 作为太原重工股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023年度, 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本着客观、公正、独立的原则, 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务,积极出席相关会议,认真审议董事会各 项议案,对公司重大事项发表了独立意见,切实维护公司和公众股东的合法权益, 促进公司规范运作,充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将本人在 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历、专业背景以及兼职情况 姚小民,1963年6月出生,1983年7月参加工作,大学教授。历任山西财 经大学职业技术学院副院长,山西财经大学财务处副处长,山西财经大学继续教 育学院院长、山西财经大学 MBA 教育学院院长等职务。现任山西财经大学教授, 山西路桥股份有限公司、山西通宝能源股份有限公司、晋西车轴股份有限公司、 山西阳光焦化集团股份有限公司独立董事,本公司独立 ...