利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 太原重工股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年度 委 托 单 位 ： 太 原 重 工 股 份 有 限 公 司 审 计 单 位 ： 利 安 达 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 联 系 电 话 ： （ 010） 85886680 传 真 号 码 ： （ 010） 85886690 网 真 号 址 ： http://www.Reanda.com 内部控制审计报告 利安达审字[2025]第 0028 号 太原重工股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了太原重工股份有限公司（以下简称"太原重工公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、太原重工公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是太原重工 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进 ...

上海市锦天城律师事务所 关于 太原重工股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于太原重工股份有限公司 回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的 法律意见书 01F20223226-5 致：太原重工股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受太原重工股份有限公司 （以下简称"公司"或"太原重工"）的委托，并根据太原重工与本所签订的专 项法律顾问合同，担任公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次股权 激励计划"）的专项法律顾问，并依据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和 国公司法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权 激励试行办法》《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度有关问题的通知》 《上海证券交易所股票上市规则》《山西省国有资本运营有限公司关于印发〈省 属企业控股上市公司股权激 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 | 委托单位： | | --- | | 审计单位： | 关于太原重工股份有限公司 2、 附表 联系电话： 关于太原重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 利安达专字[2025]第 0098 号 太原重工股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了太原重工股份有限公司(以下简称"太原重工公司") 2024年 12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、 合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的 基础上,对后附的《上市公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进行了专项审核。按照中国证券监督管 理委员会第 26 号公告《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》([2022]26号)及上海证券交易所《上海证券交易所上市公 司自律监管指南第2号 -- 业务办理(2024年5月修订)》的规定,编制和披 露汇总表、提供真实、合法、完整的审核证据是太原重工公 ...

财务表现 - 2025年第一季度营收为27.68亿元，同比增长60.18% [1] - 2025年第一季度净利润为2197.49万元，同比增长7.62% [1]

太原重工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 二○二五年五月六日 太原重工股份有限公司 | 会议须知 1 | | --- | | 2025 年第二次临时股东大会议程 3 | | 议案一、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案 4 | | 议案二、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案 6 | 会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和 议事效率，根据《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》 的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人员 严格遵守： 一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的 持股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始 前半小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委 托书等原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得 进入会场。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股 东（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、 公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、 会计师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入 会场。 三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权 ...

董事会会议召开情况 - 公司第九届董事会2025年第二次临时会议于2025年4月18日以现场结合通讯方式召开，会议程序符合法律法规及《公司章程》规定 [2] - 会议通知于2025年4月13日通过电子邮件和书面形式发出，符合《公司章程》规定的提前5日通知要求 [4] - 应出席董事7名，实际出席6名，董事长韩珍堂委托副董事长陶家晋行使表决权并签署书面意见 [4] 董事会审议议案 - 通过《关于提名公司第十届董事会非独立董事的议案》，提名陶家晋、王省林为非独立董事候选人，两人均具备高级工程师职称及丰富管理经验 [5][14] - 通过《关于提名公司第十届董事会独立董事的议案》，提名屈福政（大连理工教授）、席文圣（会计师事务所高管）、赵威（中国政法大学教授）、王福明（北京科技大学教授）4名独立董事候选人 [8][14][15] - 两项议案均获7票全票通过，需提交2025年第二次临时股东大会审议 [7][10] 临时股东大会安排 - 定于2025年5月6日9:00在太原市小店区正阳街85号召开，审议董事会换届选举事项 [12][17] - 采用现场+网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行，时间为当日9:15-15:00 [18][19] - 股东登记时间为2025年4月30日9:00-12:00及14:00-17:00，需持身份证、持股凭证等材料办理 [28] 候选人专业背景 - 非独立董事陶家晋现任太重集团党委副书记兼总经理，拥有太钢集团系统创新及自动化领域管理经验 [14] - 独立董事团队覆盖机械工程（屈福政）、会计审计（席文圣）、法律（赵威）、冶金材料（王福明）四大专业领域 [14][15] - 所有独立董事候选人均具备教授级学术背景或行业顶级机构任职经历 [14][15]

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-011 太原重工股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 9 点 00 分 召开地点：山西省太原市小店区正阳街 85 号 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 6 日 至 2025 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2025 年第二次临时股东大会 (二) ...

证券代码：600169 证券简称：太原重工 公告编号：2025-010 太原重工股份有限公司 第九届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）会议召开符合有关法律、法规情况 太原重工股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2025 年第二次 临时会议于 2025 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议经过了 适当的通知程序，会议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议及 通过的决议合法有效。 （二）《公司章程》第一百一十四条规定：代表 1/10 以上表决权的股东、 1/3 以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提 议后 10 日内，召集和主持董事会会议。第一百一十五条规定：董事会召开临时 董事会会议应于会议召开五日以前书面通知董事。 公司第九届董事会根据上述规定，以现场结合通讯方式召开董事会。 公司于 2025 年 4 月 13 日以电子邮件和书面方式发出召开董事会的通知及会 议资料 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人太原重工股份有限公司董事会,现提名屈福政为太原重工 股份有限公司第十届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已同意出任太原重工股份有限公司第十届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为, 被提名人具备独立董事任职资格,与太原重工股份有限公司之间不存 在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: 1 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用): ( ...

独立董事候选人声明与承诺 本人屈福政,已充分了解并同意由提名人太原重工股份有限公司 董事会提名为太原重工股份有限公司第十届董事会独立董事候选人。 本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本 人担任太原重工股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承 诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料(如有)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): ...