证券代码：600168 证券简称：武汉控股 公告编号：临 2025-025 号 武汉三镇实业控股股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 187 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 600,559,365 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 60.4550 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 股东大会现场会议由公司董事长王静女士主持，会议采取现场记名投票与网 (一) 股东大会召开的时间：2025 年 4 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：武汉市武昌区中北路 263 号武汉控股大厦 24 楼会 议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 络投票相结合的方式表决，会议符合《公 ...

股东大会信息 - 20255年4月18日召开股东大会，召集人为公司董事会[3][4][5] - 187名股东通过现场和网络投票，代表股份600,559,300股股，占总总股份60.45%%[6] 议案表决情况 - 《公司2024年董事会工作报告》同意590,000,000股，占比90.0000%[14] - 《公司2024年度独立董事述职报告》同意599,054,274股，占比99.7493%[15] - 《公司2024年度财务决算报告》同意598,934股，占比99.7288%[16] - 《公司2024年度利润分配预案》同意598,924,614股，占比99.7277%[17][18] - 《关于2025年度公司全面预算的议案》同意599,050,074股，占比99.7486%[19] - 《公司2024年年度报告及摘要》同意598,924,214股，占比99.7277%[20] - 《关于支付财务报告审计机构报酬及续聘2025年度财务报告审计机构的议案》同意598,918,574股，占比99.7267%[21] - 《关于支付内部控制审计机构报酬及续聘2025年度内部控制审计机构的议案》同意598,902,095股，占比99.7240%[23] - 《关于预计2025年日常关联交易的议案》同意199,892,111股，占比99.2421%[24] - 《关于预计2025年度公司固定资产投资计划的议案》同意599,041,675股，占比99.7472%[24] - 《关于审议董事薪酬的议案》同意598,861,395股，占比99.7172%[25] - 《关于武汉市城市排水发展有限公司符合中期票据注册发行条件的议案》同意599,131,675股，占比99.7622%[26] - 《关于武汉市城市排水发展有限公司发行中期票据的议案》同意599,131,675股，占比99.7622%[27] - 《公司2024年度监事会工作报告》同意599,040,655股，占比99.7471%[28]

债券发行 - 公司收到20亿元可续期公司债券注册批复[1] - 批复24个月内有效，可分期发行[1] - 发行按募集说明书进行，重大事项及时报告[1] 其他 - 公司将在授权范围内办理发行事宜并履行信披义务[1] - 公告日期为2025年4月15日[3]

文章核心观点 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买武汉市城投集团持有的武汉市政工程设计研究院有限责任公司100%股权并募集配套资金，交易预计不构成重大资产重组但构成关联交易，不导致实际控制人变更和重组上市，目前交易相关工作正有序推进 [1] 本次交易的基本情况 - 公司拟通过发行股份及支付现金方式购买武汉市城投集团持有的武汉市政工程设计研究院有限责任公司100%股权并募集配套资金 [1] - 本次交易预计不构成重大资产重组，构成关联交易，不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市 [1] 本次交易的进展情况 - 公司股票自2025年2月21日开市起停牌，停牌时间不超过10个交易日，停牌期间积极组织各方推进交易相关工作并定期发布进展公告 [1] - 2025年3月6日公司召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过与本次交易相关的议案，3月7日公司股票开市起复牌 [2] - 截至公告披露日，交易相关的审计、评估及尽职调查等工作仍在进行中，后续将按规定及时履行信息披露义务 [2]

市场扩张和并购 - 公司拟购买武汉市政工程设计研究院有限责任公司100%股权并募集配套资金[2] 交易情况 - 本次交易预计不构成重大资产重组，构成关联交易，不导致实际控制人变更，不构成重组上市[2] 股票情况 - 公司股票自2025年2月21日开市起停牌，不超过10个交易日，3月7日开市起复牌[3][5] 会议情况 - 2025年3月6日公司召开第九届董事会第三十七次会议，审议通过与本次交易相关议案[4][5] 后续进展 - 交易相关工作仍在进行，尚需决策和监管批准，实施有不确定性[5][6]

业绩总结 - 2023年6月26日公司全资子公司排水公司签土地收回补偿协议[1] - 近日排水公司收到土地收回补偿费21000万元[1]

公司治理 - 公司第九届董事会及监事会近期任期届满[1] - 董事会及监事会将延期换届，相关工作顺延[1] - 换届前现任成员及高管继续履职[1] - 延期换届不影响公司正常运营[1] - 公司将推进换届并及时披露信息[1] 时间信息 - 公告发布时间为2025年3月31日[3]

文章核心观点 武汉控股披露首份ESG报告，2024年营收增长，在应对气候变化、绿色转型、守护水安全和ESG体系建设等方面有实践探索，有效应对挑战并把握机遇，夯实可持续和高质量发展根基 [1] 分组1：公司经营业绩 - 2024年营业收入达37.75亿元，同比增长21.62%，利润总额1.01亿元 [1] 分组2：识别行业气候变化风险与机遇 - 上市公司需应对气候变化带来的物理风险和政策转型压力，识别风险与机遇对可持续发展至关重要 [2] - 公司面临极端天气对水务设施潜在损害和环保政策趋严致运营成本上升风险，采取加固优化设施、加大研发投入、参与碳排放权交易等措施应对 [2] - 公司明确绿色转型机遇，如光伏发电项目减少碳排放、拓展市场和技术创新等，夯实可持续和高质量发展根基 [3] 分组3：“水务+光伏”模式成效 - 公司探索“水务+光伏”模式，黄家湖污水厂分布式光伏发电项目获评“全国首批绿色低碳标杆污水厂称号”，截至2024年底累计发电约380万度 [4] - 北湖污水处理厂分布式光伏发电用于自身生产用电，自2022年11月累计发电2763万度，创造国内三个“第一” [5] - 2024年审议通过4个分布式光伏项目议案，总投资约8073万元，预计总装机容量达13.2406MW，25年运营期预计收入19969万元 [8] - 公司探索“光伏 + 中水智能自助洗车站”等创新项目，拓展可再生能源应用场景 [8] 分组4：技术创新守护城乡水脉安全 - 2024年污水处理量显著增长，处理能力达341万吨/日，尾水水质达一级A标准，污泥无害化处理率100%；日供水能力达130万吨/日，承担汉口地区90%供水总量，出厂水质位列全国最优行列 [9] - 公司建立完善水质监测体系，处理污水水质综合合格率达100%，升级改造工艺提高出水标准 [9] - 公司组织制订应急预案并开展演练，确保供水安全 [9] - 2024年完成湖北省首批再生水权交易，为水资源高效利用开辟新路径 [10] - 负责建设的咸宁市主城区供水增量提质工程并网通水，提升供水能力和水质，受益人口20万人 [10] - 2024年初武汉遇冰雪天气，公司迅速响应支援融雪除冰，保障设施正常运行，彰显应急救灾社会责任 [11] 分组5：ESG治理体系建设 - 公司构建涵盖董事会、管理层和执行工作组的ESG治理架构，精准确定关键ESG议题并按“四要素”维度披露 [12] - 公司将税务战略与ESG目标紧密结合，助力实现AA+主体信用评级 [12]

融资方案 - 公司全资子公司武汉市城市排水发展有限公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册金额不超过10亿元人民币的中期票据 [1] - 中期票据将在注册额度有效期内根据资金需求在中国境内一次或分期发行 [1] - 募集资金拟用于补充营运资金、偿还债务、项目建设等合法合规用途 [1] 发行授权 - 董事会提请股东大会授权董事会及获授权人士全权处理本次发行的相关事项 [1] - 授权事项包括但不限于制定具体发行方案、确定发行规模、利率、期限、募集资金用途等 [1] - 授权还包括签署相关法律文件、进行信息披露及根据市场情况调整发行方案 [1] 偿债保障措施 - 若未能按期偿付本息，公司将采取包括不分配利润、暂缓重大资本支出、调减高管薪酬等措施 [3] - 主要责任人不得调离 [3] 审批程序 - 发行议案已经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过 [2] - 议案尚需提请股东大会审议批准，并报交易商协会批准后实施 [2] - 最终注册发行方案以交易商协会注册通知书为准 [2]

股东大会基本情况 - 会议召开地点为武汉市武昌区中北路263号武汉控股大厦24楼会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 时间为2025年4月18日9:15-15:00 其中交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 [1] - 涉及融资融券、沪股通等特殊账户投票需遵守上交所自律监管指引规定 [1] 审议议案事项 - 本次审议非累积投票议案包括：聘任2025年度财务报告审计机构、内部控制审计机构、中期票据注册发行等五项议案 [2] - 议案详情已于2025年3月28日披露于四大证券报及上交所网站 [2] - 关联股东武汉市水务集团有限公司需回避表决 [2] 会议参与及登记 - 股权登记日为2025年4月11日 A股股东可现场或委托代理人出席 [4] - 法人股东登记需提供加盖公章的营业执照复印件及法定代表人委托书 [4] - 异地股东可通过信函或传真登记 材料需在2025年4月17日16:00前送达 [4] 其他会务信息 - 现场会议时间为2025年4月18日14:40 采用现场+网络投票结合方式 [2] - 会议联系人张贞琳、李欣洺 联系方式为电话/传真027-85725739 地址武汉控股大厦1703室 [4] - 授权委托书需明确对每项议案选择"同意/反对/弃权" 未作指示的由受托人自主表决 [4]