| 序号 | 沟通方式 | 次数 | | --- | --- | --- | | 1 | 券商交流会、公司现场座谈会及线上交流 | 6 | | 2 | 接听投资者咨询热线 | 5 | | 3 | 回复投资者问题（上证 e 互动） | 6 | 中闽能源股份有限公司 2024 年 3 月份与投资者在信息披露范围内互动交流 情况：参加国投证券 2024 春季多行业联合上市公司闭门交流会 1 次；开展公司 现场座谈会 2 次（民生证券、华创证券）；开展线上交流 3 次（长江证券、长城 证券）；投资者来电 5 次及线上互动问答 6 次，主要关注公司资产注入进度、一 季度来风情况、ESG 管理工作、福建海风项目竞配情况、未来项目增量、新能源 补贴到账进度等。 ...

利润分配 - 公司就2023年度利润分配向投资者征求意见[2] - 征求意见时间为2024年3月12日至22日[2] - 股东可通过邮件zmzqb@zmny600163.com或传真0591 - 87865515反馈意见[2]

| 序号 | 沟通方式 | 次数 | | --- | --- | --- | | 1 | 现场路演 | 1 | | 2 | 接听投资者咨询热线 | 3 | | 3 | 回复投资者问题（上证 e 互动） | 1 | 中闽能源股份有限公司 2024 年 2 月份与投资者在信息披露范围内互动交流 情况：参加民生证券 2024 年度资本市场峰会现场路演 1 次；投资者来电 3 次及 线上互动问答 1 次，主要关注公司一季度来风情况、福建海风项目竞配情况、新 建项目收益率情况、未来项目增量、资产注入进度、新能源补贴到账进度等。 ...

中闽能源股份有限公司 2024 年 1 月份与投资者在信息披露范围内互动交流 情况：接待公司现场调研 3 次（华泰证券、中信证券、华源证券）；投资者来电 2 次及线上互动问答 2 次，主要关注公司发电量情况、资产注入进度、分红计划、 新能源补贴到账进度、福建海风项目竞配情况、未来项目增量等。 | 序号 | 沟通方式 | 次数 | | --- | --- | --- | | 1 | 现场调研 | 3 | | 2 | 接听投资者咨询热线 | 2 | | 3 | 回复投资者问题（上证 e 互动） | 2 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 据中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）统计，2023 年度公司下属 各项目累计完成发电量 293,544.05 万千瓦时，比去年同期 320,478.88 万千瓦时 减少 8.40%；累计完成上网电量 284,294.74 万千瓦时，比去年同期 311,602.94 万千瓦时减少 8.76%，详情如下： | 经营地区/ | | 发电量（万千瓦时） | | | 上网电量（万千瓦时） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发电类型 | 本期 | 上年同期 | 同比 （%） | 本期 | 上年同期 | 同比 （%） | | 福建省 | | | | | | | | 风电 | 253,291.15 | 286,509.85 | -11.59 | 246,391.48 | 279,105.64 | -11.72 | | 黑龙江省 | | | | | | | | 风电 | 26,747.01 | 27,571.13 | -2.9 ...

| 序号 | 沟通方式 | 次数 | | --- | --- | --- | | 1 | 投资者交流活动 | 1 | | 2 | 接听投资者咨询热线 | 2 | | 3 | 回复投资者问题（上证 e 互动） | 4 | 中闽能源股份有限公司 2023 年 12 月份与投资者在信息披露范围内互动交流 情况：举办"拥抱双碳，绿动未来"投资者交流活动 1 次（长城证券、华泰证券、 申万宏源、国泰君安、云能资本）；投资者来电 2 次及线上互动问答 4 次，主要 关注公司资产注入进度、分红计划、公司发展优势、新能源补贴到账进度、福建 海风项目竞配情况、未来项目增量等。 ...

活动基本信息 - 活动时间为 2023 年 12 月 20 日上午 10:00 - 11:30 [2] - 活动地点是中闽能源股份有限公司第一会议室 [2] - 调研机构有长城证券产业金融研究院等五家 [2] - 公司出席人员为党委书记、董事长郭政及董事会秘书纪志国 [2] 公司经营与项目发展情况 经营情况 - 截至 2023 年第三季度末，控股并网装机容量 95.73 万千瓦，营业收入 11.05 亿元，较去年同期减少 6.14% [3] - 利润总额 4.86 亿元，同比减少 12.96% [3] - 下属各项目累计完成发电量 195,159.88 万千瓦时，同比减少 4.70% [3] - 福建省陆上风电场平均发电设备利用小时 1863 小时，海上风电场 2513 小时，均高于国内平均 1665 小时 [4] 项目发展情况 - 控股股东福建投资集团中选长乐外海海上风电项目，承诺优先提供业务相关商业机会 [4] - 参股设立昌都市康援新能源有限公司，中标金沙江上游 70 万千瓦光伏项目 [4] - 关注福建省新一批渔光互补项目申报，争取海上渔光互补项目开发突破 [4] - 坚持多电并举、建购结合，寻找优质新项目并购机会 [4] - 开展黑龙江、福清地区老旧风场“以大代小”改造准备工作 [4] - 针对退补项目申报参与绿电交易，11 月福清嘉儒风电一期完成首次绿电交易，电价高于福建省燃煤标杆上网电价基准价 [4] 交流问题及回复 项目情况 - 莆田平海湾海上风电场三期项目总装机规模 30.8 万千瓦，已稳定投产满一年，按不含补贴电价 0.3932 元/千瓦时确认收入，2022 年少量盈利，控股股东正沟通补贴核查结果 [4] 分红政策 - 2023 - 2025 年以现金方式累计分配利润原则上不少于年均可分配利润的 30%，具体年度分红比例由董事会制定 [6] 资源获取优势 - 控股股东福建投资集团是省属重要骨干企业，在获配省内新能源资源方面有优势 [7] - 下属福建中闽海上风电有限公司是福建省最早开发海上风电项目企业之一，管理海上风电装机规模 60.4 万千瓦，约占福建已投产海上风电装机规模 20% [7] 新能源收益看法 - 国家双碳目标及新型电力系统背景下，新能源地位和作用将凸显，产业将提质增效更具竞争力 [8] 控股股东支持举措 - 莆田平海湾海上风电场三期项目补贴核查结果确认后三个月内启动注入，宁德霞浦海上风电场（B 区）项目已核准未开工 [9][10] - 承诺优先提供境内业务相关资产运作、并购等商业机会 [4][10] 补贴回收情况 - 今年收到补贴回款约 3.2 亿元，近期可能获部分回款，将持续关注进程并对接结算 [11] 风险提示 - 公司信息以上海证券交易所网站和法定信息披露媒体公告为准，提醒投资者理性投资 [12]

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2023-045 中闽能源股份有限公司 关于聘任首席合规官的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年 12 月 19 日，中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）召开第九 届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任公司首席合规官的议案》。根据公 司加强合规管理工作需要，经公司总经理提名、公司董事会提名委员会审核，会 议同意聘任纪志国先生为公司首席合规官（简历见附件），任期自本次董事会审 议通过之日起至第九届董事会届满之日止。 特此公告。 中闽能源股份有限公司董事会 2023 年 12 月 20 日 1 附件： 纪志国先生简历 纪志国，男，1984 年 9 月出生，中共党员，硕士研究生，高级工程师。2010 年 6 月参加工作，曾任福建省投资开发集团有限责任公司电力投资部项目主办， 中闽（连江）风电有限公司工程建设部主办、主管、经理助理，福建中闽能源投 资有限责任公司战略发展部项目开发主管，2016 年 6 月至 2018 年 8 月任中闽能 源股份有 ...

中闽能源股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了推进中闽能源股份有限公司（以下简称"公 司"）提高公司治理水平，规范公司董事会审计委员会的运作， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《企业内部 控制基本规范》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上 市规则"以及《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运 作指引》（以下简称"运作指引"）、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定， 制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事 会负责，向董事会报告工作，主要负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会所审议事项及决策程序，应当符合有 关法律、法规、规范性文件及《公司章程》、本工作细则的规定。 第四条 审计委员会成员应保证足够的时间和精力履行委 员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内 外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。 第五条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备 专门人员或机构承担审计委员会的 ...

证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2023-044 中闽能源股份有限公司 修订后的公司《董事会审计委员会工作细则》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于修订公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中闽能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第四次会议通知 和材料于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式送达全体董事，会议于 2023 年 12 月 19 日在福州市五四路 210 号国际大厦 22 层第一会议室以现场方式召开。本 次会议由董事长郭政先生主持，会议应出席董事 9 名，实到董事 9 名，公司全 体监事、部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定和要求。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，以记 ...