会议安排 - 2024年10月15日董事会审议通过召开2024年第二次临时股东大会议案[6] - 2024年10月16日公告召开股东大会通知及提案内容[6] - 2024年11月1日14:30股东大会在福州召开，网络投票9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2024年10月28日下午收市时[8] 参会情况 - 本次会议438人代表1,275,630,608股，占总股本67.0327%[10] - 现场4人代表1,260,616,435股，占总股份66.2438%[10] - 网络434人代表15,014,173股，占总股份0.7889%[11] 表决结果 - 增补监事会监事议案同意1,273,859,707股，占比99.8611%[16] - 变更会计师事务所议案同意1,274,375,507股，占比99.9016%[16] - 增补黄慧湄为非独立董事得票数1272075376，占99.7212%[17] - 增补庄旭阳为非独立董事得票数1272081168，占99.7217%[17] - 各议案均获股东大会审议通过[18]

公司治理 - 2024年11月1日召开第二次临时股东大会，增补黄慧湄、庄旭阳为非独立董事[1] - 同日召开第九届董事会第十六次临时会议，通过调整专门委员会委员议案[1] - 调整后专门委员会委员任期至第九届董事会届满[1] 委员会成员 - 战略委员会主任郭政，成员有张骏、唐晖等[1] - 审计委员会主任许萍，成员有林联青、温步瀛等[1] - 提名委员会主任林联青，成员有温步瀛、许萍等[1] - 薪酬与考核委员会主任温步瀛，成员有林联青、许萍等[1]

项目情况 - 公司2个光伏电站项目列入福建省2024年度开发建设方案项目清单[2] - 诏安四都和北岸渔光互补光伏电站规模分别为80MW、400MW，合计480MW[3] 项目风险 - 项目处于前期筹备，审批手续和投资审议存在不确定性[4]

会议信息 - 第九届董事会第六次会议通知和材料于2024年10月18日送达全体董事[2] - 会议于2024年10月29日在福州市五四路210号国际大厦22层第一会议室召开[2] - 会议应到董事7名，实到董事7名[2] 审议事项 - 审议通过《公司2024年第三季度报告》，表决7同意0反对0弃权[3][5] - 审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》，表决7同意0反对0弃权[6][8] 机构调整 - 调整后公司设11个管理机构[7]

财务指标 - 公司2024年第三季度营业收入为277,291,269.39元，同比增长1.19%[2] - 公司2024年前三季度营业收入为1,095,495,695.46元，同比下降0.90%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为67,033,883.20元，同比增长14.95%[2] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为409,109,222.00元，同比增长6.34%[2] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为526,861,206.17元，同比下降15.07%[2] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.0352元，同比增长15.03%[2] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.2150元，同比增长6.33%[2] - 公司2024年第三季度加权平均净资产收益率为1.0201%，同比增加0.0371个百分点[2] - 公司2024年前三季度加权平均净资产收益率为6.3539%，同比减少0.1061个百分点[2] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为11,403,041,480.49元，较上年度末下降1.05%[3] - 2024年9月30日应付账款为8.28亿元，较年初下降5.8%[11] - 2024年9月30日长期借款为15.29亿元，较年初下降12.9%[11] - 2024年9月30日资产总额为114.03亿元，较年初下降1.0%[12] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益为65.74亿元，较年初增长5.2%[11] 现金流情况 - 2024年前三季度公司销售商品、提供劳务收到的现金为889,369,190.84元[15] - 2024年前三季度公司收到的税费返还为34,733,035.43元[16] - 2024年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为526,861,206.17元[16] - 2024年前三季度公司收回投资收到的现金为3,920,000,000.00元[16] - 2024年前三季度公司取得借款收到的现金为238,420,000.00元[16] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为104,873,775.55元[22] - 公司2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为263,517,513.61元[22] - 公司2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-259,511,048.79元[22,23] - 公司2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为188,439,293.87元[23] 其他财务数据 - 2024年第三季度营业收入为2,781,973,203.24元[8] - 货币资金余额为193,001,822.66元[8] - 交易性金融资产余额为1,175,526,158.22元[8] - 应收账款余额为2,781,973,203.24元[8] - 预付款项余额为30,470,772.10元[10] - 其他应收款余额为15,508,923.03元[10] - 存货余额为37,540,698.60元[10] - 固定资产余额为6,802,225,237.74元[10] - 在建工程余额为14,804,987.43元[10] - 短期借款余额为258,580,958.69元[10] - 2024年前三季度营业收入为10.95亿元[13] - 2024年前三季度净利润为4.34亿元，同比增长4.6%[14] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为4.09亿元，同比增长6.3%[14] - 2024年前三季度研发费用为2,247万元[13] - 2024年前三季度财务费用为7,202万元，同比下降11.2%[13] - 2024年前三季度投资收益为838万元，同比增长283.6%[13] - 2024年9月30日公司其他应收款余额为2,614,938,347.35元,其中应收股利为1,401,341,411.85元[17] - 2024年9月30日公司长期应收款余额为1,172,320,000.00元[17] - 2024年9月30日公司长期股权投资余额为2,880,175,633.76元[17] - 2024年9月30日公司短期借款余额为258,580,958.69元[18] - 2024年9月30日公司长期借款余额为1,250,320,000.00元[18] - 公司2024年前三季度营业收入为26,607,399.50元[20] - 公司2024年前三季度净利润为842,824,580.01元[20] - 公司2024年前三季度管理费用为21,364,255.44元[20] - 公司2024年前三季度财务费用为8,985,688.79元[20] - 公司2024年前三季度投资收益为827,482,460.45元[20] - 公司2024年前三季度公允价值变动收益为19,203,525.26元[20]

股东大会信息 - 股权登记日为2024年10月28日[8] - 现场会议2024年11月1日14点30分在福州国际大厦召开[13] - 网络投票2024年11月1日进行，有不同时段要求[13] - 议案3为累积投票议案，应选董事2人[13] 人事变动 - 梁滨辞去监事会监事职务，拟增补黄建成[15] - 杨艳、张天敏辞去董事职务，拟增补黄慧湄、庄旭阳[22] 审计相关 - 原聘会计师事务所达最长聘任期限[19] - 拟聘希格玛为2024年度审计机构，费用145万[19] - 若审计范围变化，授权协商调整费用[19]

活动参与 - 2024年9月召开2024年半年度业绩说明会（线上）[1] - 2024年9月参加券商策略会5次[1] - 2024年9月接待线下交流1次[1] 投资者互动 - 2024年9月投资者来电10次[1] - 2024年9月上证e互动线上问答2次[1] 数据汇总 - 业绩说明会、策略会、线下交流总次数为7次[2] - 接听投资者咨询热线次数为10次[2] - 回复投资者问题（上证e互动）次数为2次[2]

人事变动 - 梁滨因工作变动申请辞去公司第九届监事会监事职务，辞职在补选新监事后生效[2] - 控股股东推荐黄建成作为第九届监事会监事候选人[2] 会议情况 - 2024年10月15日召开第九届监事会第八次临时会议，通过增补黄建成议案[2] 候选人信息 - 黄建成1972年12月出生，1996年7月参加工作，有相关工作履历[3][4]

会议信息 - 第九届监事会第八次临时会议通知和材料于2024年10月11日送达监事[2] - 会议于2024年10月15日在福州召开，应到、实到监事均为3名[2] 议案情况 - 会议审议通过增补监事议案，梁滨辞职，黄建成被提名为候选人[3] - 表决结果为3票同意，该议案待提交临时股东大会审议[3]

人事变动 - 2024年10月15日公司会议同意聘任纪志国为总法律顾问[2] - 纪志国任期自董事会审议通过至第九届董事会届满[2] 个人履历 - 纪志国1984年9月出生，2010年6月参加工作[6] - 曾任职中闽能源、昌吉州庭州能源等[6] - 2022年起任公司董事会秘书，2023年起任首席合规官[6]