证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-010 深圳香江控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日至 2024 年 5 月 15 日 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开 ...

2023年1月10日，公司第十届董事会审计委员会召开临时会议,公司德勤华永 审计师就公司2022年年度报告审计中的关键审计事项与审计委员会委员进行了 初步沟通与交流。 2023年3月29日,公司第十届董事会审计委员会召开临时会议, 德勤华永审 计师就公司2022年年度报告审计的初步审计结果及关键审计事项与审计委员会 委员进行了沟通与交流。 2023年4月7日，公司第十届董事会审计委员会召开临时会议,审议通过了《关 于计提资产减值准备的议案》。 公司第十届董事会审计委员会由3名董事组成，成员为陈锦棋、庞磊和修山 城，其中陈锦棋和庞磊为独立董事，主任委员由具有专业会计资格的独立董事陈 锦棋担任。 二、审计委员会2023年度会议召开情况 2023年，公司董事会审计委员会共召开了5次会议，全体委员均亲自出席， 具体情况如下： 深圳香江控股股份有限公司 董事会审计委员会2023年度履职情况报告 根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《董事会审计委员会实施细则》等有 关规定，2023年度，深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会勤勉 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2024-003 深圳香江控股股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 3 月 20 日以电子邮件和电话通知的方式向公司全体董事、监 事和高级管理人员发出召开第十届董事会第十一次会议的通知，会议于 2024 年 4 月 19 日上午在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，公司 8 名董事全 部参与了本次会议，全体监事及部分高管列席了本次会议。会议召开及决议程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议及表决情况如下： 一、审议并通过公司《2023 年度董事会工作报告》，此议案需提交 2023 年 年度股东大会审议； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过公司《2023 年度独立董事述职报告》，此议案需提交 2023 年年度股东大会审议； 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 报 告 全 文 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 ...

担保情况 - 为珠海横琴提供担保金额1.4亿元，余额1.4亿元[2] - 累计对外担保余额19.64733亿元，占2022年净资产29.58%[2][16] - 2023年拟提供66亿元担保额度[5] - 新增担保金额6.125亿元，未超全年额度[6] 珠海横琴情况 - 注册资本1.2亿元，公司持股70%[7] - 2023年前三季度营收0.1461911893亿元，净利润 -0.11180649271亿元[8] - 2023年9月30日资产12.2445518402亿元，负债16.1579973432亿元，净资产 -3.913445503亿元[7] 合同情况 - 《固定资产支持融资借款合同》借款2亿元，期限15年[9] - 《抵押合同》抵押担保主债权本金2亿元[10] - 《应收账款质押合同》质押担保债权本金2亿元[11]

深圳香江控股股份有限公司关于 深圳市福田香江股权投资基金合伙企业（有限合伙） 注销的公告 证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2023-025 书编号：22207614255），具体内容请见公司于 2022 年 10 月 12 日披露 的公告（公告编号：临 2022-073）。 重要内容提示： 深圳香江控股股份有限公司（以下简称"香江控股"、"公司"、"本 公司"或"上市公司"）于 2018 年 1 月 11 日与香江富汇、深圳市福田 引导基金投资有限公司、香江集团有限公司、深圳市前海香江金融控股 集团有限公司、平潭基可投资合伙企业以及壹方置业（深圳）有限公司 相关各方签署了合伙协议，共同成立深圳市福田香江股权投资基金（有 限合伙）（以下简称"福田基金"），公司以自有资金 2 亿元人民币认 购有限合伙份额。该事项已经 2018 年 1 月 11 日召开的第八届董事会第 十六次会议审议通过及 2018 年 1 月 30 日召开的 2018 年第一次临时股 东大会审议通过。详细内容请见公司于 2018 年 1 月 12 日及 1 月 31 日 披露的相关公告（公告编号：临 2018-004、 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2023-024 深圳香江控股股份有限公司 关于为全资子公司提供贷款担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●对外担保逾期的累计金额：无 ●特别风险提示：截至目前，上市公司及控股子公司不存在对外担保总额超 过最近一期经审计净资产100%情况；不存在担保金额超过上市公司最近一期经审 计净资产50%情况；不存在对合并报表外单位担保金额达到或超过最近一期经审 计净资产30%的情况；上市公司存在对资产负债率超过70%的单位提供担保，涉及 此情况被担保主体均为上市公司全资子公司或控股子公司，本次被担保主体（"广 州香江投资"）资产负债率为64.95%（本数据截止至2023年9月30日），请广大 投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 1、担保的基本情况 为满足广州香江投资公司的发展需要，广州香江投资公司向广州农村商业银 行股份有限公司番禺支行（以下简称"广州农商行"）申请贷款。深圳香江控股 股份有限公司（以下简称"香江控股"、"本公司"、 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2023-023 深圳香江控股股份有限公司 关于诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ●案件所处的诉讼阶段：二审已判决，本判决为终审判决 ●上市公司所处的当事人地位：二审原告（反诉被告） ●涉案的金额：人民币 92,194,480 元及其资金占用利息、诉讼费等 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：根据河北省高级人民法院二审判 决，国兴环球需向公司退款 92,194,480 元并支付自本案立案之日（2020 年 5 月 28 日）起至实际返还之日止按全国银行同业拆借中心公布的贷款市场报价利率 计算的利息，根据《企业会计准则》，公司已在 2019 年年度报告中计提存货跌价 准备金额 89,937,280 元。具体会计处理和影响情况以公司年度审计报告为准。 近日，公司收到河北省高级人民法院（以下简称：河北高院）（2023）冀民 终 1094 号《民事判决书》。河北高院就公司诉国兴环球土地整理开发有限公司（以 下简称"国兴环球"）以 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2023-022 深圳香江控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次临时股东大会表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，由公司副董 事长修山城先生主持会议。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日 (二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴 会厅 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 2,237,650,301 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的 ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 关于深圳香江控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 北京国枫（深圳）律师事务所 法律意见书 国枫律股字[2023]C0132 号 致：深圳香江控股股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳香江控股股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意 ...

深圳香江控股股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 2023.11.15 中国.广州 各位股东： 本公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤"） 担任公司2022年度的财务审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期 限已满。 德勤具备证券相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供财务审计服务的 经验与能力，能够满足公司2023年度财务审计工作要求，该所近三年未因执业行 为受到任何刑事处罚以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪 律处分；德勤曾受到行政处罚一次，行政监管措施两次，根据相关法律法规的规 定，上述事项并不影响德勤继续承接或执行证券服务业务。现公司拟续聘德勤为 公司2023年度财务审计机构，其报酬拟授权公司经理层讨论决定,聘期一年。 以上议案，请各位股东审议。 深圳香江控股股份有限公司 二〇二三年十一月十五日 2 香江控股 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 议案一 深圳香江控股股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案 本公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤"） 担任公司2022年度的内控审计机构， ...