深圳香江控股股份有限公司监事会 关于公司 2023 年第三季度报告的书面审核意见 根据《证券法》、上海证券交易所《第一百零一号 上市公司季度报告》相关 规定和要求，我们作为深圳香江控股股份有限公司的监事经全面了解和审核公司 《2023 年第三季度报告》后，发表书面意见如下： （1）公司《2023 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定； （2）公司《2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本报告期内的经 营管理和财务状况等事项，所披露的信息真实、准确完整。承诺其中不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 陈昭菲 张 柯 （3）在提出本意见前，未发现参与公司《2023 年第三季度报告》编制和审 议的人员有违反保密规定的行为。 （以下无正文，下页为深圳香江控股股份有限公司监事会监事签字页） （本页为深圳香江控股股份有限公司监事会监事签字页） 监事签字： 黄杰辉 刘 静 深圳香江控股股份有限公司监事会 2023年10月30日 ...

财务表现 - 本报告期营业收入为726,733,186.49元，同比下降42.30%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-32,743,384.26元，同比下降130.25%[4] - 基本每股收益为-0.0100元，同比下降130.30%[5] - 加权平均净资产收益率为-0.50%，较上年同期减少1.21个百分点[5] - 公司已累计收到南方香江支付的业绩承诺补偿款为173,689.48万元，剩余待支付部分为30,000.00万元[11] 股权结构 - 南方香江集团有限公司持有公司40.41%的股份[8] - 深圳市金海马实业股份有限公司持有公司21.82%的股份[8] - 香江集团有限公司持有公司4.22%的股份[8] - 香港中央结算有限公司持有公司2.55%的股份[8] - 公司未知其他股东的关联关系，也未知是否属于一致行动人[9] 资产状况 - 公司财报显示，2023年9月30日的流动资产总额为15,272,861,975.76元，较2022年12月31日有所下降[13] - 非流动资产合计为6,130,352,167.75元，其中投资性房地产和固定资产占比较大[14] - 公司的流动负债合计为12,064,189,299.97元，较上一年有所减少[15] - 所有者权益合计为6,398,387,331.12元，包括实收资本、资本公积和未分配利润等[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为293,137,689.35元，同比增长19.78%[5] - 2023年第三季度公司营业利润为236,052,161.89元，较上年同期227,310,378.79元有所增长[16] - 经营活动产生的现金流量净额为905,110,170.12元，较上年同期145,865,179.66元有显著增长[19] - 投资活动产生的现金流量净额为316,501,992.43元，较上年同期1,218,520,452.68元有所下降[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2,460,507,130.67元，较上年同期-1,075,687,050.91元有明显下降[20] - 期末现金及现金等价物余额为1,357,317,760.22元，较期初2,596,212,728.34元有下降[20]

深圳香江控股股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 5 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董 事、高级管理人员人选及其任职资格 ...

深圳香江控股股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、 《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规 定，制订本规则。 第二章 董事会组成 第六条 独立董事应当符合下列基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； （二）具有公司章程和其他有关规定所要求的独立性； （三）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 规则； 第二条 董事会由七至九名董事组成，其中独立董事三名。 第三条 公司建立独立董事制度。独立董事应当独立于公司及公司的主要股 东。独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他任何职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照相关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定， ...

第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级管理 人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第四条至第六条规定补足委员人数。 深圳香江控股股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制 度，完 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2023-021 深圳香江控股股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 00 分 召开地点：广州市番禺区番禺大道锦绣香江花园会所二楼宴会厅 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

深圳香江控股股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确保公司发展 规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理 准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定 本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名董事组成，其中包括 1 名独立董事。 第四条 战略委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会下设投资评审小组，由公司总经理任投资评审小组组 长，另设副组长 1-2 名。 第三章 ...

深圳香江控股股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会， 并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名；委员中至少 有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理 人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中会计专业人 士担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三条至第五条规定补足委员人数。 第七 ...

证券代码：600162 证券简称：香江控股 公告编号：临 2023-017 一、审议并通过《2023 年第三季度报告》； 投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构的议案》，此议案 需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。 投票结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权 公司已聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德勤"） 担任公司2022年度的财务审计机构，为期一年，目前德勤与本公司的业务约定期 限已满。公司拟续聘德勤为公司2023年度财务审计机构，其报酬拟授权公司经理 层讨论决定,聘期一年。 深圳香江控股股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2023 年 10 月 19 日以电子邮件和电话通知的方式发出召开第十届董 事会第十次会议的通知，会议于 2023 年 10 月 30 日以现场与通讯相结合的方式 召开，公司 8 名董事全部参与表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 ...

深圳香江控股股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范深圳香江控股股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开，出现《公司法》第一百条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东 大会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国证监会派 出机构和公司股票挂牌交易的证券交易所（以下简称"证券交易所"），说明原 因并公告。 第五条 公司 ...