关联交易情况 - 关联交易方与公司受同一实际控制人控制，符合企业会计准则规定的关联方定义 [1] - 前期同类关联交易执行情况良好，交易方生产经营正常，具备履约能力，未发生违约情形 [1] - 日常关联交易遵循“公平、公正、公允”原则，在自愿平等协商基础上参考可比市场价格定价，定价公允合理 [2] - 关联交易符合公司经营发展需要，有利于正常生产经营活动开展及资源合理配置，不存在损害公司及其他股东利益的情形 [3] 2026年第一次临时股东会安排 - 股东会由公司董事会召集，将于2026年1月16日14点30分在北京市朝阳区双桥路乙2号院会议室召开 [6][7] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [6] - 网络投票时间为2026年1月16日，通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00，通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [7] - 涉及融资融券、转融通、约定购回业务账户及沪股通投资者的投票需按上海证券交易所相关规定执行 [8] 股东会议案与投票规则 - 会议审议议案的相关公告已于2026年1月1日披露在《上海证券报》和上海证券交易所网站 [10] - 议案1和议案2将对中小投资者单独计票，议案1涉及关联股东回避表决 [10] - 应回避表决的关联股东为中国生物技术股份有限公司及其子公司成都生物制品研究所有限责任公司和北京生物制品研究所有限责任公司 [9] - 股东对所有议案均表决完毕才能提交，同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准 [11][12] - 会议将采用累积投票制选举董事和独立董事，股东拥有的选举票数等于其持股数乘以应选人数 [17] 会议登记与出席信息 - 股权登记日收市时登记在册的股东有权出席，可通过书面委托代理人出席表决 [13] - 现场会议登记日期为2026年1月13日至14日，登记地点为北京市朝阳区双桥路乙2号院1号办公楼1层 [14] - 出席会议股东的食宿及交通费用自理 [15] - 联系方式为董事会办公室，电话010-65439720，邮箱ttswdb@sinopharm.com [14] 董事候选人信息 - 董事候选人梁红军先生，1974年生，现任中国生物技术股份有限公司党委书记、董事长及公司党委书记 [15] - 梁红军先生具有高级会计师职称，曾历任中国医药集团总公司、国药集团财务有限公司、中国医药投资有限公司等重要职务 [15] - 截至目前，梁红军先生未持有公司股份，未受过中国证监会及其他相关部门处罚和上海证券交易所惩戒 [15]