公司基本信息 - 公司于1998年6月29日获批发行5000万股人民币普通股，9月18日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币2,224,429,877元[6] - 公司股份总数为2,224,429,877股，均为普通股[11] 股份转让限制 - 发起人股份自公司成立之日起1年内不得转让[18] - 公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 董监高任职期间和任期届满后6个月内每年转让股份不得超所持总数25%[18] - 董监高所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[18] 投资者权益与义务 - 投资者持有或共持公司5%有表决权股份应3日内报告、通知并公告，期限内不得买卖[30] - 持有比例达5%后，每增减5%应报告、公告，事实发生日起至公告后3日内不得买卖[30] - 持有比例达5%后，每增减1%应次日通知公司并公告[20] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 特定情形下公司应在2个月内召开临时股东大会[31] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[49] - 股东大会特别决议需出席股东所持表决权的2/3以上通过[49] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1 - 2人[75] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[81] - 董事会决议需全体董事过半数通过，对外担保事项需出席会议的三分之二以上董事审议通过[82] 独立董事相关 - 公司设立三名独立董事，至少包括一名会计专业人士[66] - 独立董事每届任期三年，任期届满连选可连任，但连任时间不得超过六年[69] - 独立董事行使部分职权需经全体独立董事过半数同意[71] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[103] - 公司实施现金分红需满足该年度可分配利润为正、每股收益不低于0.1元等条件[105] - 成长期且有重大资金支出安排，利润分配时现金分红占比最低达20%[106][107] 其他 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[102][103] - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[112] - 聘用符合《证券法》规定的会计师事务所，聘期1年可续聘，由股东大会决定[114]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会9月19日14点召开[2] - 现场会议地点为北京西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座3A会议室[2] - 网络投票起止时间为2024年9月19日[2] 时间安排 - 议案于2024年8月29日经第八届董事会第十次会议审议通过[4] - A股股权登记日为2024年9月12日[8] - 会议登记时间为2024年9月13日9:00 - 11:00、14:00 - 16:00[10] 其他信息 - 会议登记地点为北京西城区锦什坊街26号楼恒奥中心C座3A层董事会办公室[10] - 联系方式电话/传真（010）66500840，邮箱hcyxdb@huachuang - group.cn[11] - 邮编为100140[12] - 公告发布时间为2024年8月30日[13]

净利润及收益变动 - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润预计为3500万元至5000万元，同比下降88.87%至84.10%[3] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润预计为3300万元至4800万元，同比下降89.12%至84.17%[3] - 2024年上半年基本每股收益预计为0.02元/股，同比下降至0.14元/股[3] - 2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为31453万元[3] - 2023年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为30332万元[3] 业绩变动原因 - 2024年上半年业绩变动主要受证券市场波动影响，权益投资公允价值变动收益减少及信用减值损失同比增加[4] 业务收入及未来战略 - 公司资产管理、债券投资等业务收入在2024年上半年实现稳步增长[4] - 公司未来将围绕数字化转型和服务实体经济的战略目标，优化大类资产配置，降低融资成本，提高盈利能力[4]

业绩说明会信息 - 2024年5月28日14:00 - 15:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[1] - 以网络互动形式于上证路演中心召开[2][3] - 独立董事、总经理等有关人员参加[3] 投资者参与信息 - 2024年5月21日至27日16:00前可提问[4] - 28日14:00 - 15:00可在线参与[4] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[5] 联系方式 - 联系人是李锡亮和姜敏斐[5] - 联系电话/传真（010）66500840[5] - 电子邮箱hcyxdb@huachuang - group.cn[5]

股东大会信息 - 2024年5月15日于北京园博大酒店会议室召开股东大会[1] - 42名股东和代理人出席，持有表决权股份875,198,781股，占比40.0881%[1] - 公司有表决权股份总数2,183,188,774股，总股本2,261,423,642股，回购专户回购股份78,234,868股[1] - 9名董事、5名监事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[2][3] 议案表决情况 - 2023年年度报告等多项议案A股同意票数多为874,767,681股，比例99.9507%[4][5][6][7][10][11] - 2023年度日常关联交易相关议案A股同意票数401,174,471股，比例99.9020%[12] - 2024年薪酬方案议案A股同意票数874,794,681股，比例99.9538%[13] - 发行境内债务融资工具等议案A股同意票数多为874,805,381股，比例99.9550%[15][16][17][18] - 修订《公司独立董事工作制度》等议案A股同意票数866,964,583股，比例99.0591%[20][22][23] - 修订《公司监事会议事规则》议案A股同意票数874,805,381股，比例99.9550%，反对282,000股，比例0.0322%，弃权111,400股，比例0.0128%[19] - 2023年度利润分配预案同意票数526,568,570，比例99.8930%，反对564,100，比例0.1070%，弃权0[24] - 2023年度日常关联交易预计议案同意票数253,331,268，比例99.8450%，反对358,200，比例0.1412%，弃权35,200，比例0.0139%[24] 其他 - 议案11 - 14为特别决议事项，需2/3以上通过；其他为普通决议事项，需1/2以上通过[25] - 议案8关联交易议案关联股东回避表决，473,630,910股不计入有效表决权总数[25] - 见证律师事务所为北京国枫律师事务所，律师为周涛、潘波[26] - 律师见证会议通知和召集、召开程序合法有效[27]

股东大会信息 - 公司董事会于2024年4月19日发布召开2023年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2024年5月15日召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[4] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）42人，代表股份875,198,781股，占公司有表决权股份总数的40.0881%[6] 议案表决情况 - 公司2023年年度报告全文及摘要表决中，同意874,767,681股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9507%[7] - 公司2023年度利润分配预案表决中，同意874,634,681股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9355%[12] - 聘请公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构议案，同意874,767,681股，占99.9507%[15] - 公司2023年度日常关联交易执行情况及2024年度预计议案，同意401,174,471股，占99.9020%[15] - 公司董事、监事、高级管理人员2024年薪酬方案议案，同意874,794,681股，占99.9538%[16] - 公司及子公司华创证券发行境内债务融资工具一般性授权议案，同意874,805,381股，占99.9550%[17] - 修订《公司独立董事工作制度》议案，同意866,964,583股，占99.0591%[23] - 修订《公司对外担保管理办法》议案，同意866,964,583股，占99.0591%[25] - 修订《公司对外担保管理办法》议案，反对8,198,998股，占0.9368%[25] - 修订《公司对外担保管理办法》议案，弃权35,200股，占0.0041%[25] 议案通过情况 - 议案8经出席本次会议的非关联股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过[25] - 议案11 - 14经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过[25] - 除第8、11 - 14项以外其他议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过[25] 会议合规情况 - 公司本次会议的通知和召集、召开程序符合相关规定，召集人、出席会议人员资格及表决程序和结果均合法有效[26]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入30.04亿元，同比增长18.63%；净利润4.62亿元，同比增长21.86%[22] - 2023年华创证券实现营业收入30.84亿元，同比增长22.93%；净利润6.35亿元，同比增长44.61%[23] - 2023年末华创证券总资产450.20亿元，净资产165.68亿元[23] - 2023年末公司资产总额517.50亿元，同比下降1.80%；负债总额319.10亿元，同比下降3.59%[59][60] - 2023年度公允价值变动损益2.05亿元，同比增长151.47%；投资收益14.23亿元，同比增长29.10%[63] - 2023年度营业总成本22.92亿元，同比增长15.23%[66] - 2023年度经营活动现金流量净额15.97亿元，同比增加25.06亿元；投资活动现金流量净额2.13亿元，同比增加6.84亿元；筹资活动现金流量净额 - 17.16亿元，同比减少27.28亿元[68] 用户数据 - 黔南州系统平台连接本地25.98万家企业，建立410万本地常住居民电子账户系统，累计交易234.67亿元，实现10.9亿元资金回流[27] - 公司在贵州上线全域旅游服务平台，联接3239家涉旅企业，累计交易规模超145.22亿元[28] 未来展望 - 2024年公司将强化和完善公司治理，提高信息披露质量和投资者关系管理水平[40][41] - 2024年公司将深化综合数字金融服务，组织交易、组织资产，推动组织体系重构[41] - 2024年公司将加快新型数联网建设运营，推动数字经济生态向全国重点地区拓展[41] - 2024年国内市场以商品酒定制发行为抓手推进四大业务板块，海外市场探索与国际化运营机构合作[41] - 2024年公司将推动文化建设履行社会责任，巩固结对帮扶成果[42] 新产品和新技术研发 - 公司组织3000余人的专业技术团队推动新型数联网建设运营[26] 市场扩张和并购 - 华创证券省外分支机构47家[24] 其他新策略 - 2024年度提供证券相关业务服务关联交易上限不超过6000万元[172] - 2024年度证券和金融产品交易关联交易上限不超过950亿元，其中二级市场交易主要关联方债券规模不超过10亿元[172] - 2024年度接受综合服务关联交易上限不超过1.15亿元[172] - 2024年度其他服务/产品关联交易上限不超过2000万元[172] - 2024年独立董事津贴标准为每人25万元/年（含税）[190] - 董事、监事、高级管理人员薪酬方案适用期限为2024年1月1日至12月31日[190] - 公司境内债务融资工具规模合计不超过人民币100.00亿元（含100.00亿元）[196] - 公司境内债务融资工具期限均不超过10年（含10年），永续债券除外[199]

营业收入及净利润 - 2024年第一季度，华创云信数字技术股份有限公司营业收入为6.10亿人民币，同比下降17.69%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1850.68万人民币，同比下降86.28%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.55亿人民币，同比增加86.53%[4] - 经营活动现金流入小计为50.02亿，较去年同期大幅增长[17] - 投资活动产生的现金流量净额为62.20亿，较去年同期有所增长[18] 股权及资产情况 - 公司回购专用证券账户持有股份78,234,868股，占总股本的3.46%[10] - 华创云信数字技术股份有限公司2024年第一季度货币资金达到90.05亿人民币，较上一季度增长11.6%[13] - 公司持有思特奇85,093,150股股份，占股份总数的25.69%，实现控股思特奇，有利于双方资源整合[11] 财务表现 - 2024年第一季度营业总收入为6.10亿人民币，较去年同期下降17.7%[15] - 2024年第一季度持续经营净利润为2069.56万，较去年同期大幅增长[16]

融资情况 - 华创云信非公开发行A股521,866,994股，发行价5.80元/股，募资3,026,828,565.20元[1] - 募资于2022年11月2日到位，股票于11月11日上市[1] 持续督导 - 一创投行督导期为2022年11月11日至2023年12月31日[1] - 2023年督导期公司无违法违规和违背承诺情况[4][5] 资金管理 - 2023年公司按办法对募集资金专户存储，使用合规[6]

公司基本信息 - 华创云信股票代码600155，上市于上海证券交易所[5] - 华创云信注册地址为北京市西城区锦什坊街26号楼3层301 - 2[4] 发行与督导 - 华创云信2022年11月完成非公开发行A股股票[2] - 一创投行督导期为2022年11月11日至2023年12月31日[2] 保荐相关 - 一创投行注册地址为北京市西城区武定侯街6号卓著中心10层[5] - 一创投行保荐代表人是尹航、范本源[5] 督导情况 - 履职期间公司无重大事项需处理[8] - 公司信息披露及时准确完整[11] - 募集资金管理及使用合规[12] - 无尚未完结保荐及应报告事项[13][14]