| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | 公告编号：2023—086 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22 | 建发 Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22 | 建发 Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 Y4 | | 厦门建发股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 9 月 4 日 ( 星 期 一 )16:00 前 访问网址 https://eseb.cn/17DU07mZqsU 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司 将在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 ...

公司概况 - 公司拟收购美凯龙29.95%的股份和联发集团拟受让美凯龙6.00%的股份[4] - 公司取得美凯龙的控制权，美凯龙及其控股子公司纳入公司合并报表范围[5] - 公司注册地址为厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦29层，办公地址相同[9] 财务表现 - 公司2023年上半年营业收入达到3834.26亿元，同比增长4.82%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为19.23亿元，同比下降29.58%[10] - 公司2023年6月末总资产达到8268.29亿元，同比增长24.35%[12] - 基本每股收益为0.56元，同比下降34.12%[13] 供应链运营业务 - 供应链运营业务和房地产业务分部的营业收入分别为3.51亿元和3.29亿元，同比增长分别为3.21%和25.77%[11] - 公司2023年上半年供应链运营业务实现营业收入3,505.14亿元，同比增长3.21%；实现归属于母公司所有者的净利润16.74亿元，同比下降20.70%[42] - 公司2023年上半年在消费品行业的供应链运营业务实现营业收入276.35亿元，同比增速35.45%[43] 房地产业务 - 公司2023年上半年房地产业务分部实现营业收入329.12亿元，同比增长25.77%[44] - 公司2023年上半年合计实现合同销售金额1,244.2亿元，同比增长51.08%[44] - 公司2023年上半年以多元化方式获取优质土地52宗，全口径拿地金额合计约721.39亿元[45] 全球化布局 - 公司已成功将服务领域拓展至消费品领域和新能源产业链，取得良好成效[27] - 公司通过全球化、多品类的发展战略初步实现大宗商品至消费品的多品类的全球化布局[28] - 公司将继续发挥全球化供应链运营平台优势，根据不同行业的特性进行差异化产业链布局[28] 数字化布局 - 公司持续加快数字化布局，深入打造具多应用场景的供应链服务体系[28] - 公司推出了多个数字化平台，如“E建签”、“E建巡”和“点价APP”，实现业务高效在线化、数字化、可视化[29] - 公司构建了产业联动的一体化大数据生态，实现了期货、银行、工商、海关数据与企业的联通[29] 项目进展 - 厦门建发股份有限公司2023年半年度报告显示，合肥·翡翠云璟项目待开发土地面积为122,437.00平方米，预计可售面积为266,354.36平方米，规划计容建筑面积为235,848.00平方米，销售比例为49.0%[78] - 厦门建发股份有限公司2023年半年度报告中，黄石·和玺项目拟建待开发土地面积为60,384.00平方米，预计可售面积为179,811.83平方米，规划计容建筑面积为161,923.28平方米，销售比例为100.0%[79] - 厦门建发股份有限公司2023年半年度报告显示，建发房产在建或竣工项目中，成都·麓岭汇项目在建面积为67,438.50平方米，销售比例为100.0%[80] 环保与安全 - 公司积极探索新兴技术，将数字化解决方案与传统产业发展深度融合，实现绿色转型[195] - 公司承诺不会利用主要股东身份谋求不正当利益，严格遵守法律法规和内部规定[198] - 公司承诺不会利用持股5%以上主要股东地位损害公司及其他股东的合法利益[199] - 公司承诺持股5%以上主要股东期间有效，如未履行承诺给公司造成损失将承担赔偿责任[200]

股票简称：建发股份 股票代码：600153 厦门建发股份有限公司 XIAMEN C&D INC. （厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层） 向原股东配售股份并在主板上市 配股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （福建省福州市湖东路 268 号） 签署日期：二〇二三年八月 厦门建发股份有限公司 配股说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本配股说明书及其他信息披露 资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完 整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证配股说明书及其摘 要中财务会计报告真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证， 也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断 或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行 ...

北京市金杜律师事务所 关于厦门建发股份有限公司 A 股配股发行并上市之 补充法律意见书（一） 致：厦门建发股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称金杜或本所）接受厦门建发股份有限公司 （以下简称发行人或建发股份）委托，担任发行人A股配股发行并上市（以下简称 本次配股或本次发行）的专项法律顾问。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称《注册 管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务 管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律 业务执业规则》）、《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号——公开发行证 券的法律意见书和律师工作报告》（以下简称《编报规则第 12 号》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章 和规范性文件（以下简称法律法规）和中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）的有关规定，按照律师行业公 ...

厦门建发股份有限公司 XIAMEN C&D INC. （厦门市思明区环岛东路 1699 号建发国际大厦 29 层） 向原股东配售股份申请文件的 审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） （福建省福州市湖东路 268 号） 签署日期：二〇二三年八月 厦门建发股份有限公司 审核问询函的回复 上海证券交易所： 贵所于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于厦门建发股份有限公司向原股东配售 股份申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕439 号）（以下简称 "审核问询函"）已收悉。厦门建发股份有限公司（以下简称"建发股份"、"发 行人"、"公司"）与兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）、 北京市金杜律师事务所（以下简称"发行人律师"）、容诚会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"申报会计师"）等相关方，本着勤勉尽责、诚实守信的原 则，就审核问询函所提问题逐条进行了认真讨论、核查和落实，现回复如下，请 予审核。 如无特别说明，本回复使用的简称与《厦门建发股份有限公司向原股东配售 股份并在主板上市配股说明书（申报稿）》（以下简称"配股说明书"）中的释义 相同，本回复中若出现总计数尾 ...

兴业证券股份有限公司 关于 厦门建发股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （福州市湖东路 268 号） 二〇二三年八月 厦门建发股份有限公司 发行保荐书 兴业证券股份有限公司 关于厦门建发股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市 之发行保荐书 兴业证券股份有限公司接受厦门建发股份有限公司的委托，担任其本次向原 股东配售股份并在主板上市的保荐机构，张俊和王亚娟作为具体负责推荐的保荐 代表人，特为其出具本发行保荐书。 本保荐机构和保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等有关法 律法规和中国证监会、交易所的有关规定，诚实守信、勤勉尽责，并严格按照依 法制定的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具 文件的真实性、准确性、完整性。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《厦门建发股份有限公司向 原股东配售股份并在主板上市配股说明书（申报稿）》中相同的含义。 3-1-1 | 第一节 | 本次证券发行基本情况 3 | | --- | --- | | | 一、本次证券发行具 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | 公告编号：2023—081 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22 | 建发 Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22 | 建发 Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 Y4 | | 公司按照审核问询函的要求，会同相关中介机构对审核问询函提出的问题 进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对审核问询函回复进行公开披露， 具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于厦门建 发股份有限公司向原股东配售股份申请文件的审核问询函的回复》，公司已按 照要求及时将书面回复材料报送上交所。 同时根据上交所审核意见，公司会同相关中介机构对《厦门建发股份有限 公司向原股东配售股份并在主板上市配股说明书（申报稿）》等申请文件中的 相关内容进行了补充与更新，具体内容详见公司于同日在上海 ...

有关财务会计问题的专项说明 容诚专字[2023]361Z0570 号 关于厦门建发股份有限公司 向原股东配售股份申请文件的审核问询函中 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 上海证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 29 日出具的《关于厦门建发股份有限公司向原股 东配售股份申请文件的审核问询函》(上证上审（再融资）[2023]439 号)（以 下简称"审核问询函"）的要求，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"我们"）对审核问询函中提到的需要申报会计师说明或发表意见的问题 进行了认真核查。现做专项说明如下： 3.关于经营情况 | 3.关于经营情况 | 1 | | --- | --- | | 4.关于境外销售 | 62 | | 5.关于财务状况及偿债能力 | 73 | | 7.关于财务性投资与类金融业务 | 83 | | 8.关于其他 | 106 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchi ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023—077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 关于向原股东配售股份预案等相关文件 修订说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 28 日召开第九 届董事会第五次会议、第九届监事会第五次会议，2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》《关 于公司向原股东配售股份方案的议案》和《关于公司向原股东配售股份预案的议 案》等与本次向原股东配售股份（以下简称"本次配股" ...