证券简称：建发股份 证券代码：600153 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门建发股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 第二个解除限售期解除限售相关事项 之 独立财务顾问报告 2023 年 11 月 1 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、股权激励计划的批准与授权 6 | | 五、独立财务顾问意见 10 | | （一）第二个解除限售期解除限售条件的达成情况说明 10 | | （二）本次限制性股票解除限售情况 12 | | （三）结论性意见 13 | （一）本报告所依据的文件、材料由建发股份提供，本激励计划所涉及的 各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有 文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性 陈述，并对其合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾 问不承担由此引起的任何风险责任。 （二）本独立财务顾问仅就本次解除限售相关事项对建发股份股东是否公 平、合理，对股东的权益和上市公司持续经营的影响发表意见，不构成对建发 股份的任何投资建议，对投资者依据本报告所 ...

厦门建发股份有限公司 综上，我们同意公司 2020 年限制性股票激励计划的 265 名激励对象在第二 个解除限售期合计 9,014,544 股限制性股票按照相关规定解除限售。 独立董事：林涛、陈守德、吴育辉 2023 年 11 月 14 日 第九届董事会 2023 年第三十一次临时会议相关独立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《国有控股上市公司 （境内）实施股权激励试行办法》（以下简称"《175 号文》"）及《公司章程》 有关规定，我们作为厦门建发股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，秉 承独立、客观、公正的原则及立场，对公司第九届董事会 2023 年第三十一次临 时会议审议的《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期的解除限售 条件已成就的议案》发表独立意见如下： 根据公司《2020 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》和《2020 年限制 性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的有关规定，公司 2020 年限制 性股票激励计划（以下简称"2020 年激励计划"）第二个解除限售期的相关解除 ...

公司于2023年10月19日披露了《关于钟宅畲族社区旧村改造项目部分土地拟 挂牌出让的提示公告》（公告编号：临2023-105），拟出让的"2023P12"地块 的总土地面积为33,702.667平方米，地上总建筑面积（上限）为105,000平方米， 计价建筑面积为104,730平方米。 | 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023—110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 关于钟宅畲族社区旧村改造项目部分土地出让结果 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 释义 以下简称在本公告中的含义如下： 公司或建发股份：指厦门建发股份有限公司 ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | | 公告编号：2023—112 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22 | 建发 01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22 | 建发 Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22 | 建发 Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22 | 建发 Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22 | 建发 Y4 | | 厦门建发股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 31 日发布公 司 2023 年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三 季度经营业绩、业务发展等情况，公司计划于 2023 年 11 月 14 日（星期二） 15:00-16:00 召开 2023 年第 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 释义 | 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023—111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 关于子公司建发房产竞得厦门市地块的公告 特此公告。 1 厦门建发股份有限公司董事会 2023年11月9日 以下简称在本公告中的含义如下： 公司或建发股份：指厦门建发股份有限公司 建发房产：指建发房地产集团有限公司，建发股份持有其 54.654%股权 元：指人民币元 2023年11月7日，建发股份控股子公司建发房产下属公司以公开竞拍方式成 功竞得厦门市"2023P12"地块的土地使用权。 厦门市"2023P12"地 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第三季度营业收入为2152.78亿元，同比增长8.29%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为104.97亿元，同比增长1019.56%[3] - 公司归属于上市公司股东的净利润剔除收购美凯龙控制权事项带来的重组收益后为29.30亿元，同比下降20.14%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为5987.04亿元人民币，同比增长6.0%[36] - 公司2023年前三季度净利润为1503.94亿元人民币，同比增长174.7%[37] - 公司2023年前三季度归属于母公司股东的净利润为1242.07亿元人民币，同比增长238.5%[37] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润变动比例为1,019.56%，主要由于将美凯龙纳入合并报表并确认重组收益95.87亿元[24] 资产与负债 - 公司总资产为9311.77亿元，同比增长40.04%[4] - 公司总资产从2022年12月的66,493,767元增长至2023年9月的93,117,730元，增长率为40.04%[13] - 公司总负债从2022年12月的49,958,741元增长至2023年9月的70,192,585元，增长率为40.50%[13] - 公司归属于上市公司股东的净资产从2022年12月的5,848,201元增长至2023年9月的6,770,801元，增长率为15.78%[13] - 公司2023年前三季度所有者权益合计为2292.51亿元人民币，同比增长38.6%[35] 业务分部表现 - 供应链运营业务分部营业收入为5331.22亿元，同比增长1.03%[9] - 房地产业务分部营业收入为645.60亿元，同比增长75.04%[9] - 家居商场运营业务分部营业收入为10.22亿元[9] - 供应链运营业务分部净利润同比减少5.11亿元，主要受大宗商品价格波动和汽车行业疲软影响[10] - 房地产业务分部净利润同比减少1.89亿元，主要受宏观调控政策和土地成本影响[12] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额从调整前的-21,760,907,246.59元调整至-21,771,899,482.55元[21] - 公司现金及现金等价物净增加额从调整前的-5,497,593,711.93元调整至-5,508,599,397.89元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为243.74亿元，去年同期为-217.72亿元[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-181.71亿元，去年同期为-141.13亿元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为-112.66亿元，去年同期为303.61亿元[40] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7459.43亿元，同比增长3.6%[39] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6926.22亿元，同比下降2.6%[39] - 支付给职工及为职工支付的现金为64.52亿元，同比增长11.4%[39] - 期末现金及现金等价物余额为836.16亿元，同比增长5.3%[40] 股东与股权 - 公司本报告期末普通股股东总数为67,556人[26] - 公司前10名股东中，厦门建发集团有限公司持股比例为45.15%，为最大股东[26] - 公司拟收购美凯龙29.95%的股份，最终调整为受让23.95%的股份，联发集团受让6.00%的股份[30] - 公司取得美凯龙的控制权，美凯龙及其控股子公司纳入公司合并报表范围[30] 财务调整与收益 - 公司递延所得税资产从调整前的9,848,242,117.88元调整至10,015,612,367.60元[15] - 公司递延所得税负债从调整前的3,930,557,580.05元调整至4,097,927,829.77元[15] - 公司净利润从调整前的5,271,043,554.52元调整至5,486,682,401.68元[16] - 公司归属于母公司所有者的净利润从调整前的3,575,643,575.69元调整至3,676,415,574.24元[16] - 公司本报告期非流动性资产处置损益为-44,941,496.79元，年初至报告期末为-28,952,230.45元[22] - 公司本报告期计入当期损益的政府补助为200,078,963.72元，年初至报告期末为612,285,424.77元[22] - 公司本报告期计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为26,341,007.69元，年初至报告期末为102,943,416.09元[22] - 公司本报告期企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益为9,586,537,170.19元[22] 其他财务指标 - 公司2023年前三季度合同负债为3142.15亿元人民币，同比增长38.1%[34] - 公司2023年前三季度应付票据为5040.49亿元人民币，同比增长101.4%[34] - 公司2023年前三季度长期借款为7023.65亿元人民币，同比增长24.5%[34] - 公司2023年前三季度研发费用为1.44亿元人民币，同比增长38.6%[36] - 公司2023年前三季度销售费用为75.70亿元人民币，同比增长14.4%[36] - 公司2023年前三季度财务费用为11.88亿元人民币，同比增长10.1%[36] - 公司2023年前三季度综合收益总额为149.84亿元，同比增长156.0%[38] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为123.91亿元，同比增长203.9%[38] - 基本每股收益为4.02元，同比增长265.5%[38] 资产与负债明细 - 公司货币资金为96,207,286,468.26元，较2022年底的96,536,331,704.61元略有下降[32] - 交易性金融资产从2022年底的1,929,818,401.81元增长至4,725,791,512.16元，增幅显著[32] - 应收账款从2022年底的13,211,450,585.41元增加至17,725,664,821.79元，增长明显[33] - 预付款项从2022年底的36,542,146,502.01元大幅增加至55,902,917,302.94元[33] - 存货从2022年底的361,501,306,907.34元增长至451,815,120,999.75元[33] - 长期股权投资从2022年底的24,475,499,350.36元增加至32,848,975,885.47元[33] - 投资性房地产从2022年底的15,521,273,487.30元大幅增长至111,211,162,245.11元[33] 收购与重组 - 公司收购美凯龙29.95%股份，确认重组收益95.87亿元，其中归属于上市公司股东的重组收益为94.91亿元[5] - 公司本报告期加权平均净资产收益率增加20.96个百分点，主要由于重组收益的影响[25] - 公司本报告期总资产增长40.04%，主要由于将美凯龙纳入合并报表及供应链运营业务和房地产业务经营规模扩大[25] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额增加，主要由于房地产业务销售回款增加及供应链业务加快周转[25]

厦门建发股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以通讯方 式向各位董事发出了召开第九届董事会 2023 年第二十九次临时会议的通知。会 议于 2023 年 10 月 27 日以通讯方式召开。本次会议由董事长郑永达先生主持， 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。经过审议并表决,本 次会议审议通过了《关于控股子公司红星美凯龙家居集团股份有限公司申请发行 资产支持证券的议案》，形成以下决议： 1.同意厦门建发股份有限公司控股子公司红星美凯龙家居集团股份有限公 司（以下简称"美凯龙"）作为原始权益人，以美凯龙控股子公司上海新伟置业 有限公司所持上海全球家居 1 号店南馆作为底层资产，由中信证券股份有限公司 作为管理人，开展资产证券化融资项目，设立"中信证券-建发-红星美凯龙上海 全球家居 1 号店南馆资产支持专项计划"（以监管机构最终认可的产品名称为准， 以下简称"专项计划"）并发行资产支持证券，总规模不超过 40.01 亿元人民币， 期限不超过 18 年，其中，优先级资产支持证券发行规模不超过 ...

关于厦门建发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 Tenet & Partners 中国·厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 厦门 · 上海 · 福州 · 泉州 · 龙岩 http://www.tenetlaw.com 天衡联合律师事务所 Tenet & Partners 中国 · 厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼 1 : 86 · 597 · 5883666 关于厦门建发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见书 (2023) 天衡(意)字第 208 号 法律意见书 致:厦门建发股份有限公司 厦门建发股份有限公司(以下简称"公司")2023年第四次临时股东大会(以 下简称"本次股东大会")于 2023年10月26日召开。福建天衡联合律师事务 所(以下简称"本所")接受公司的委托,指派邢志华律师、廖明骐律师(以下 简称"本所律师"）出席本次股东大会,根据《中华人民共和国公司法》(以下 简称"《公司法》")、《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以下简称 "《股东大会规则》")和《厦门建发股份有限公司章程》(以下简称"《公司 章程》"） ...

| 股票代码：600153 | 股票简称：建发股份 | 公告编号：2023-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：185248 | 债券简称：22建发01 | | | 债券代码：185678 | 债券简称：22建发Y1 | | | 债券代码：185791 | 债券简称：22建发Y2 | | | 债券代码：185929 | 债券简称：22建发Y3 | | | 债券代码：137601 | 债券简称：22建发Y4 | | 厦门建发股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 52 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,561,879,491 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 51.9730 | | 份总数的比例（%） | | 1 (一) 股东大会召开的时间： ...

厦门建发股份有限公司 章 程 | 第一章 总则 | | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | | 第三章 股份 | | 2 | | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | | 第四章 股东和股东大会 | | 4 | | | 第一节 | | 股东 4 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 6 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | 8 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 9 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | 10 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 12 | | | 第五章 公司党组织 | | 15 | | | 第六章 董事会 | | 16 | | | 第一节 | | 董事 16 | | | 第二节 | 董事会 | 19 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 22 | | | 第七章 监事会 | | 23 | | | 第一节 | 监事 | 23 | | | 第二节 | 监事会 | ...