财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入289,979,103.84元，较上年同期减少18.07%[5] - 2025年第一季度营业总收入为289,979,103.84元，较2024年第一季度的353,923,072.11元减少[17] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -28,596,200.17元，上年同期为 -19,664,836.10元[5] - 2025年第一季度净利润为-27,515,741.59元，2024年为-19,228,029.85元[18] 财务数据关键指标变化 - 总资产与所有者权益 - 本报告期末总资产3,279,899,271.63元，较上年度末增加0.11%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,441,762,129.99元，较上年度末减少1.12%[6] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计3,531,551.78元[8] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变动 - 货币资金较上年变动 -32.37%，主要系闲置资金投出理财[8] - 应收账款较上年变动93.91%，主要系行业收款规律影响，TAC膜行业应收款项增加[8] - 2025年3月31日货币资金为863,377,287.10元，较2024年12月31日的1,276,593,973.33元减少[13] - 2025年3月31日交易性金融资产为433,293,518.51元，较2024年12月31日的125,282,875.58元增加[13] - 2025年3月31日应收账款为183,100,333.23元，较2024年12月31日的94,424,962.84元增加[13] - 2025年3月31日使用权资产为22,825,533.52元，较2024年12月31日的12,970,761.12元增加[14] 财务数据关键指标变化 - 负债项目变动 - 2025年3月31日租赁负债为11,575,115.43元，较2024年12月31日的1,794,555.92元增加[15] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数26,130[10] - 中国乐凯集团有限公司持股252,776,443股，持股比例45.68%[10] - 王成平持股3,801,900股，持股比例0.69%；高贤康持股2,428,801股，持股比例0.44%[10] - 前10名无限售条件股东中，中国乐凯集团有限公司持股252,776,443股[11] 财务数据关键指标变化 - 资产负债合计 - 2025年3月31日流动资产合计2,045,360,855.12元，非流动资产合计1,234,538,416.51元，资产总计3,279,899,271.63元[13][14] - 2025年3月31日流动负债合计318,538,751.05元，非流动负债合计87,539,502.88元，负债合计406,078,253.93元[14][15] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与总成本 - 2025年第一季度营业总成本为318,797,803.51元，较2024年第一季度的376,831,657.85元减少[17] - 2025年第一季度营业成本251,095,779.69元，较2024年的308,901,235.54元有所下降[18] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2025年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0517元/股，2024年为-0.0400元/股[19] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金230,051,551.39元，低于2024年的261,839,142.79元[21] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计243,935,188.25元，2024年为272,310,244.56元[21] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计322,020,248.20元，2024年为419,307,323.29元[22] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-78,085,059.95元，2024年为-146,997,078.73元[22] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计125,672,646.56元，2024年为322,340,189.58元[22] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计460,777,531.22元，2024年为996,003,900.24元[22] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-412,491,160.68元，2024年为-883,085,532.12元[22]

产品产销及收入 - 2025年第一季度彩色相纸产量847.12万平米、销量842.50万平米、销售收入9480.55万元[1] - 2025年第一季度太阳能背板产量190.92万平米、销量183.90万平米、销售收入907.63万元[1] - 2025年第一季度医用干式胶片产量392.44万平米、销量397.45万平米、销售收入5587.39万元[1] - 2025年第一季度TAC膜产量394.99万平米、销量467.98万平米、销售收入5791.28万元[1] 价格变动 - 彩色相纸价格较去年同期变动-1.05%，较去年平均变动-1.24%[2] - 太阳能电池背板价格较去年同期变动-30.72%，较去年平均变动-17.97%[2] - 医用干式胶片价格较去年同期变动-16.85%，较去年平均变动-16.99%[2] - TAC膜价格较去年同期变动-7.81%，较去年平均变动-7.30%[2] - 硝酸银价格较去年同期变动31.23%，较去年平均变动10.71%[3] - 纸基价格较去年同期变动-5.96%，较去年平均变动-3.09%[3]

报告确认 - 公司董监高确认2025年一季度报告公允反映财务状况和经营成果[1] - 公司董监高保证2025年一季度报告信息真实、准确和完整[1] - 公司董监高对2025年一季度报告内容承担个别及连带责任[1] 报告日期 - 乐凯胶片2025年一季度报告书面确认意见日期为2025年4月23日[2]

主要财务表现 - 2025年一季度营业收入2.9亿元 同比下降18.08% 较2024年一季度3.54亿元减少0.64亿元[1] - 净利润亏损0.29亿元 同比扩大45% 较2024年一季度亏损0.2亿元增加亏损0.09亿元[1] - 基本每股收益-0.0517元 同比下降29.25% 每股净资产4.41元下降1.34%[1] - 净资产收益率-1.16% 同比下降46.84个百分点 每股未分配利润0.62元下降17.33%[1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股2.71亿股 占流通股比例48.88% 较上期增加36.14万股[1] - 中国乐凯集团持股2.53亿股占比45.68% 持股数量未发生变化[2] - 个人股东持股变动分化 林友明增持20.27万股至212.87万股 高贤康减持8.5万股至242.88万股[2] 利润分配方案 - 公司决定不进行现金分红也不实施资本公积金转增股本[3]

公司业绩 - 公司2025年营收达到2.9十亿 [1] - 公司净利润率为18.07% [1] - 公司总资产为2859.62百万 [1] - 公司净资产为1966.48百万 [1]

公司基本信息 - 公司1997年12月4日获批发行7000万普通股，1998年1月22日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币553,307,099元[6] - 公司发起人为中国乐凯集团有限公司，1997年12月26日认购12000万股[15] - 公司股份总数为553,307,099股，均为普通股[15] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后，合计持股不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[19] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持公司股份总数25%[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可请求监事会或董事会对违规董监高诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[27] 股东大会相关 - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[30] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%等情况须经股东大会审议[31] - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[31] - 特定情况发生之日起2个月内召开临时股东大会[32] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[40] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[51] - 股东大会审议关联交易，关联股东不参与表决[54] 党委相关 - 公司党委每届任期一般为五年，纪委任期相同[61] - 公司党委领导班子成员一般为五至九人，设党委书记一人、副书记两人[61] - 公司重大经营管理事项须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层决定[62] 董事相关 - 董事任期为三年，可连选连任[69] - 董事由股东大会从特定候选人中选举产生或更换[70] - 兼任总经理或其他高管的董事总计不得超公司董事总数二分之一[70] - 公司独立董事占董事会全体成员比例不低于三分之一[70] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，设董事长一人，可设副董事长[75] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开十日前书面通知全体董事和监事[78] 总经理与监事 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[84] - 监事每届任期三年，连选可连任[88] - 监事会由三名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[91] 利润分配与会计师事务所 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[96] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年合并报表实现的年均可分配利润的30%[98] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东大会决定[104] 公司合并与解散 - 公司合并自作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在指定信披报纸公告[111] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[115] 控股股东定义 - 控股股东指持有的股份占公司股本总额50%以上的股东[122]

公司股权 - 中国乐凯持股比例为45.68%[2] 会议安排 - 公司定于2025年4月23日召开2024年年度股东大会[2] 经营范围变更 - 原经营范围涉及影像材料、光伏、进出口等业务[2] - 拟变更后经营范围新增电池销售等多项业务[4] 章程修订 - 公司章程修订后增加电池销售等内容[5]

乐凯胶片股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议资料 2025 年 4 月 | | | | | 股东大会会议须知 2 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 股东大会会议议程 3 | | | 会 议 | 议 | 案 | | 5 | | | (一) | | | 公司2025 年经营方针的议案 | | 6 | | (二) | | | 公司2024 年年度财务决算报告的议案 | | 7 | | (三) | | | 公司2025 年年度财务预算方案的议案 | | 8 | | (四) | | | 公司2024 年年度利润分配预案的议案 | | 9 | | (五) | | | 公司2024 | 年年度报告及其摘要的议案 10 | | | (六) | | | 公司董事会2024 年年度工作报告的议案 | | 11 | | (七) | | | 公司监事会2024 年年度工作报告的议案 | | 19 | | | | | (八) 关于变更公司经营范围暨修订公司章程部分条款的议案 | | 22 | | | | | | 股东大会表决办法说明 24 | | | | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 证券代码：600135 证券简称：乐凯胶片 公告编号：2025-018 乐凯胶片股份有限公司 关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告 1. 股东大会的类型和届次： 2024 年年度股东大会 | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 600135 | 乐凯胶片 | 2025/4/17 | 二、 增加临时提案的情况说明 公司已于 2025 年 3 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 45.68%股份的股东中国乐凯集团有限公司，在 2025 年 4 月 10 日提出临时提案并 书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关 规定，现予以公告。 2. 股东大会召开日期：2025 年 4 月 23 日 3. 股权登记日 1. 提案人：中国乐凯集团有限公司 2. 提案程序说明 3. 临时提案的具体内容 事项不变。 同时，为更好地服务 ...

乐凯胶片股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10543 号 目录 | ● | 涉及营业收入扣除情况表的鉴证报告 | 第 1-2 页 | | --- | --- | --- | | ● | 营业收入扣除情况表 | 第1页 | 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.gov.cn）"进行查 "进行查得手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://4c.mdf.gov.cn）"进行查 关于乐凯胶片股份有限公司2024年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZG10543号 乐凯胶片股份有限公司全体股东: 我们审计了乐凯胶片股份有限公司(以下简称"乐凯胶片"公 司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 3 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZG10538 号的无保 留意见审计报告。 在 ...