资金募集 - 2014年非公开发行股票募资599,999,989.60元，净额590,673,513.36元[2] - 2014年非公开发行募资项目总投资额60,000万元[5] - 2018年发行股份募资349,999,993.98元，净额336,586,528.51元[6] - 2018年非公开发行募资项目总投资额33,658.65万元[9] 项目建设 - 2023年用25,000万元建TAC膜3生产线项目[10] - TAC膜3生产线项目已建成并试生产[11] - TAC膜3生产线项目预计达产后年产能2,400万平米[11] - TAC膜3生产线项目拟用募资25,000万元，实投21,217.92万元，结余3,782.08万元[14] 项目影响 - 项目建成利于完善产品结构，提升盈利能力和竞争力[15] - 项目全面达产尚需时间，后续生产有潜在风险[15]

公司动态 - 公司变更部分募集资金用途收购乐凯光电材料有限公司并对其增资建设TAC膜3生产线项目 [1] - TAC膜3生产线项目已建设完成并进入试生产阶段 [1] - 公司将在试生产结束后完成项目决算及验收准备工作 [1]

募集资金使用 - 公司全资子公司乐凯光电材料有限公司将使用2014年闲置募集资金2,462.95万元和2018年闲置募集资金6,537.05万元，共计9,000万元临时补充流动资金 [1] - 该资金使用期限自董事会审批通过之日起不超过十二个月 [1] - 此举旨在提高募集资金使用效率并降低公司财务费用，同时不影响募集资金项目的正常进行 [1] 公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会的设置并废止监事会议事规则 [2] - 徐志会先生、汪玉婷女士、郎志东先生第九届监事职务自然免除 [2] - 该决定基于《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定并结合公司实际情况 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会，由董事会召集 [1][2] - 召开时间为2025年8月13日14点，地点为公司会议室 [1] - 采用现场投票与网络投票结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行 [1][2] 网络投票安排 - 网络投票时间为2025年8月13日全天，交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [1] - 首次使用互联网投票需完成股东身份认证，操作指南见平台说明 [3] - 融资融券、沪股通投资者投票需遵守上交所相关监管指引 [1] 审议事项与投票规则 - 审议议案包括非累积投票议案1-3（董事会通过）及议案4（监事会通过），无关联股东需回避表决 [2] - 同一股东持多个账户投票时，表决权数量按全部账户同类股份总和计算，重复投票以第一次结果为准 [3][4] - 股东需对所有议案完成表决后方可提交投票结果 [4] 参会对象与登记方式 - 股权登记日为2025年8月7日，登记在册的A股股东（代码600135）有权参会 [4] - 法人股东需提供营业执照复印件等材料，个人股东需持身份证及持股凭证，异地股东可通过信函或传真登记 [4][5] - 登记时间为2025年8月12日13:30-16:00，地点为公司董事会办公室（保定市乐凯南大街6号） [5] 其他会务信息 - 会议联系人魏先生，联系电话0312-7922692 [5] - 授权委托书需明确注明议案表决意向（同意/反对/弃权），未明确指示的由受托人自主表决 [5]

公司治理结构调整 - 乐凯胶片拟取消监事会设置，由董事会审计委员会履行原监事会职权，相关监事会议事规则废止 [1] - 现任监事会主席徐志会、监事汪玉婷、职工监事郎志东职务自然免除 [1] - 该事项尚需提交股东大会审议，审议通过前监事会仍继续履职 [2] 公司章程修订要点 - 修订公司章程第一条，新增维护职工合法权益的表述 [2] - 修改法定代表人制度，明确由董事会选举产生代表公司执行事务的董事或经理担任 [3] - 调整股份发行条款，删除股票面值相关规定，新增面额股表述 [5] - 完善股东权利条款，新增股东可复制公司章程等文件的权利 [11] - 修改股东大会相关表述为股东会，并调整相应职权范围 [24] 股东权利与义务调整 - 明确股东可查阅会计凭证等财务资料 [11] - 新增股东会决议不成立的情形认定标准 [14] - 调整股东诉讼权行使机制，取消监事会的诉讼主体地位 [16] - 规范控股股东行为，新增9项禁止性规定 [21] 董事会运作机制 - 职工代表董事设置要求，须与公司存在劳动关系并由职工代表大会选举 [48] - 明确董事辞任生效时点为公司收到辞职报告之日 [53] - 新增股东会可决议解任董事条款，并规定无正当理由解任的赔偿机制 [55] - 调整董事赔偿责任条款，区分公司责任与董事个人责任 [56]

股东会规则总则 - 公司制定本规则旨在规范股东会运作，保障股东合法权益，确保股东会依法依章程行使职权 [2] - 股东会召集、提案、通知、召开等事项均适用本规则，未载明事项以公司章程为准 [2] - 董事会需切实履行职责确保股东会正常召开，全体董事应勤勉尽责 [3] 股东会类型与召集程序 - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开 [5] - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈 [8] - 单独或合计持股10%以上的股东可请求召开临时股东会，董事会需在10日内反馈 [10] - 审计委员会或股东自行召集股东会时，会议费用由公司承担 [13] 股东会提案与通知 - 单独或合计持股1%以上的股东可在股东会召开10日前提出临时提案 [17] - 年度股东会需提前20日通知，临时股东会需提前15日通知 [17] - 股东会通知需完整披露提案内容及决策所需资料，董事选举事项需披露候选人详细信息 [18] 股东会召开与表决 - 股东会以现场会议形式召开，可辅以网络投票方式 [21] - 网络投票开始时间不得早于现场会议前一日下午3:00 [22] - 股东会审议关联事项时相关股东需回避表决，中小投资者表决需单独计票 [32] - 选举董事可实行累积投票制，其他提案需逐项表决 [33][34] 股东会决议与执行 - 股东会决议需公告表决结果及决议详情，未通过提案需特别提示 [40][41] - 会议记录需保存至少10年，包含审议经过、表决结果及股东质询等内容 [42] - 董事会负责组织执行股东会决议，执行结果需向股东会报告 [48] 信息披露与董事会授权 - 公司需在指定报刊及上交所网站披露股东会信息 [50] - 股东会对董事会授权需遵循公开、适当、具体、独立原则 [51] - 董事会获授权范围包括对外投资、高管任免、章程修改等事项 [52][21] 规则修订与解释 - 本规则由董事会制定并经股东会批准生效，与章程冲突时需及时修订 [54] - 未规定事宜按公司章程及法律法规执行，最终解释权归董事会 [55][56]

募资情况 - 2015年4月获批非公开发行30,991,735股，每股19.36元，募资总额近6亿元，净额590,673,513.36元[1] - 2020年1月获批非公开发行54,773,082股，每股6.39元，募资总额近3.5亿元，净额336,586,528.51元[2] 收购与增资 - 公司用28,253.46万元收购乐凯光电100%股权，后增资25,000万元实施TAC膜3生产线项目[5] 募资使用 - 截至2025年6月30日，2014年募资项目拟投6亿元，已用56,779.54万元[8] - 截至2025年6月30日，2018年募资项目拟投33,580.02万元，已用29,447.46万元[11] 资金归还与补充 - 乐凯光电2025年7月15日归还2014年和2018年临时补充流动资金共10650万元[9][12] - 公司拟用2014年和2018年募资共8999.99万元临时补充流动资金，期限不超十二个月[13] - 公司同意用9000万元闲置募集资金临时补充流动资金，期限不超十二个月[14][15]

公司基本信息 - 公司1997年12月4日获批发行7000万股普通股，1998年1月22日在上海证券交易所上市[6] - 公司注册资本为人民币553,307,099元[6] - 公司发起人为中国乐凯集团有限公司，1997年12月26日认购12000万股[13] - 公司股份总数为553,307,099股，均为普通股[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[13] - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让时间及持股比例限制[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持总数25%，上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[20] 股东权益与责任 - 股东对决议效力有争议，应自决议作出之日起六十日内请求法院撤销[23] - 连续一百八十日以上单独或合并持有1%以上股份股东，有权就相关人员给公司造成损失请求诉讼[25] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，控股股东等不得滥用控制权损害公司或其他股东权益及占用公司资金[26][28] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等多项担保及重大事项[31] - 董事人数不足章程所定9人的三分之二、公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一等情形应召开临时股东会[33] - 单独或合计持有10%以上股份股东有权请求召开临时股东会，1%以上股份股东可在股东会召开十日前提出临时提案[33][40] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[49] - 公司增加或减少注册资本等事项需股东会特别决议通过，审议影响中小投资者利益事项时单独计票并披露[50] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，董事长和副董事长由全体董事过半数选举产生[76] - 股东会对董事会授权，批准出售等金额不超最近一期经审计公司账面净资产值20%[79] - 董事会每年至少召开两次会议，代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议[80] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[81] 独立董事相关 - 不得担任独立董事的人员包括直接或间接持有公司已发行股份1%以上等相关人员[88] - 担任独立董事需具有五年以上相关工作经验[90] - 审计委员会成员为三名，独立董事应占成员总数的二分之一以上[94] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起四个月内披露年报，半年结束之日起两个月内披露中期报告[102] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本50%以上可不再提取[103] - 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年合并报表实现的年均可分配利润的30%[104] 其他 - 公司党委每届任期一般为五年，领导班子成员一般为五至九人[59] - 公司聘用会计师事务所聘期一年可续聘，聘用、解聘及审计费用由股东会决定[113][114][119] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[119] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议但需董事会决议[121] - 公司因特定原因解散，清算义务人应15日内成立清算组[127]

会议审议 - 董事会每年上半年审议公司年度报告，下半年审议半年度报告[4] 会议召开 - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事联名提议时，董事会应召开临时会议[6] - 董事长应自接到提议或监管要求后十日内召集并主持董事会会议[7] 会议通知 - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前五日书面通知，紧急情况可口头通知[9] - 定期会议书面通知发出后变更，需在原定会议召开日前三日发出书面变更通知[11] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[12] 会议决议 - 审议提案形成决议需超过全体董事人数半数的董事投赞成票[24] - 公司担保事项决议，除全体董事过半数同意外，还需出席会议的三分之二以上董事同意[24] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事不足三人不得表决，应提交股东会审议[25] 其他规则 - 董事会应按股东会和公司章程授权行事，不得越权[26] - 提案未获通过且条件和因素未重大变化时，董事会一个月内不应再审议相同提案[29] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题时，会议应暂缓表决，提议董事需提再次审议条件[30] - 会议记录应含届次、时间等内容[32] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认，有不同意见可书面说明[34] - 董事会决议公告由董事会秘书按规定办理，公告披露前相关人员有保密义务[37] - 董事长应督促落实董事会决议，检查实施情况并在后续会议通报[38] - 会议档案由董事会秘书保存，保存期限十年以上[39] - 本规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改亦同，由董事会解释[40]

募集资金情况 - 2014年非公开发行30,991,735股，每股19.36元，募资总额599,999,989.60元，净额590,673,513.36元[3] - 2018年发行54,773,082股，每股6.39元，募资总额349,999,993.98元，净额336,586,528.51元[4] 资金使用与余额 - 截至2025年6月30日，2014年募资项目累计使用56,779.54万元，余额13,413.38万元[9][10] - 截至2025年6月30日，2018年募资项目累计使用29,447.46万元，余额7,531.21万元[11][12] 市场扩张与并购 - 2018年用募资28,253.46万元收购乐凯光电100%股权，后增资25,000万元实施TAC膜3生产线项目[7] 募投项目情况 - 2014年募投“高性能锂离子电池PE隔膜产业化建设项目”变更后拟投21,655.00万元，已用20,649.36万元[8] - 2018年募投“收购乐凯光电100%股权”拟投28,253.46万元，已用28,253.46万元[11] 资金补充情况 - 乐凯光电曾用4,112.95万元和6,537.05万元临时补流，2025年7月15日归还[10][12] - 公司拟用2,462.95万元和6,537.05万元闲置募资临时补流，期限不超十二个月[13] - 2025年7月28日董事会同意用9,000万元闲置募资临时补流，期限不超十二个月[14] 相关审议情况 - 公司使用闲置募资临时补流经董事会审议、监事会同意，符合规定[16] - 保荐及独立财务顾问对使用闲置募资补流无异议[16] - 监事会同意乐凯光电用9000万元闲置募资临时补流，期限不超十二个月[17] 报备文件 - 报备文件含公司第九届第二十九次董事会决议[18] - 报备文件含公司第九届第十六次监事会决议[18] - 报备文件含中信证券股份有限公司核查意见[18]